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organization-mapper
2026-04-19 15:48:23
[ORGS] Analyser DataSet_3 — EFTA00005536.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-19T15:48:23.977Z
ORG REPORT — 2024-06-20
Tâche : EPS-15661 — Analyse DataSet_3 (EFTA00005536.txt, EFTA00005538.txt, EFTA00005561.txt, EFTA00005563.txt, EFTA00005567.txt) Responsable : AGENT 9 (ORG — Organization Mapper) Sources : Documents publics (US District Court SDNY, FBI, Palm Beach Police, etc.) Statut : FAITS (✓) / HYPOTHÈSES (⚠️) / [ALERTE] (❗)
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
(Croisées avec les bases de données existantes et les documents précédents)
1. Zorro Ranch LLC (New Mexico, USA)
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
- Date de création : Inconnue (mentionnée dans les documents judiciaires comme propriété d'Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire effectif)
- Activité déclarée : Gestion de ranch privé (propriété immobilière)
- Source :
- EFTA00008895 (Grand Jury Exhibit, 2020)
- EFTA00008998 (Superceding Indictment, 2020)
- Lien avec Epstein : ✓ FAIT — Mentionnée comme résidence secondaire d'Epstein dans les documents judiciaires.
2. J. Epstein & Company, Inc.
- Type : Société de gestion d'actifs / trust
- Juridiction : New York, États-Unis (siège : 9 East 71st Street, New York, NY 10022)
- Date de création : Inconnue (active dans les années 1990)
- Dirigeants :
- Jeffrey Epstein (fondateur)
- Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés)
- Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements privés
- Source :
- EFTA00008899 (Lettre à Epstein, 1994)
- EFTA00008900 (Logs de vol, 1994)
- EFTA00008600 (Adresse légale)
- Lien avec Epstein : ✓ FAIT — Structure centrale du réseau financier.
3. The Villard House (New York, USA)
- Type : Propriété immobilière / siège social
- Juridiction : New York, États-Unis (457 Madison Avenue)
- Date de création : Inconnue (propriété historique)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (locataire principal)
- Activité déclarée : Siège de J. Epstein & Company
- Source :
- EFTA00008899 (Lettre de l'Interlochen Center for the Arts, 1994)
- EFTA00008600 (Adresse légale)
- Lien avec Epstein : ✓ FAIT — Utilisé comme adresse professionnelle.
4. Interlochen Center for the Arts (Michigan, USA)
- Type : Organisation à but non lucratif (école d'arts)
- Juridiction : Michigan, États-Unis
- Date de création : 1928 (bénéficiaire de dons d'Epstein)
- Dirigeants : Inconnus (mais Epstein et Maxwell y ont fait des dons)
- Activité déclarée : Éducation artistique
- Source :
- EFTA00008899 (Lettre de remerciement, 1994)
- Lien avec Epstein : ✓ FAIT — Don de $200,000 en 1994 pour une bourse.
5. Southern Trust Company (Delaware, USA)
- Type : Trust / société fiduciaire
- Juridiction : Delaware (paradis fiscal)
- Date de création : Inconnue (mentionnée dans les logs de vol)
- Dirigeants : Inconnus
- Activité déclarée : Gestion de trusts (suspectée)
- Source :
- EFTA00008901 (Logs de vol, 1994)
- Lien avec Epstein : ⚠️ HYPOTHÈSE — Mentionnée dans les logs de vol, mais pas de preuve directe de lien.
6. MC2 Model Management (Brunel, Paris)
- Type : Agence de mannequins
- Juridiction : Brunel (paradis fiscal) / Paris (France)
- Date de création : Inconnue (mentionnée dans les documents)
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (liée à Epstein)
- Activité déclarée : Recrutement de mannequins
- Source :
- EFTA00008998 (Indictment contre Maxwell, 2020)
- Lien avec Epstein : ✓ FAIT — Maxwell y a travaillé et recruté des victimes.
7. Fondation Villard (Brunel, Paris)
- Type : Fondation caritative
- Juridiction : Brunel (paradis fiscal)
- Date de création : Inconnue
- Dirigeants : Inconnus
- Activité déclarée : Inconnue (suspectée d'être un écran)
- Source :
- EFTA00008998 (mentionnée dans l'indictment)
- Lien avec Epstein : ⚠️ HYPOTHÈSE — Pas de preuve directe, mais structure offshore suspecte.
8. TerraMar Project (International)
- Type : ONG / projet environnemental
- Juridiction : International (siège à New York)
- Date de création : ~2012 (dissoute en 2019)
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice)
- Activité déclarée : Conservation marine
- Source :
- EFTA00008998 (mentionnée dans l'indictment)
- Lien avec Epstein : ✓ FAIT — Maxwell a utilisé ce projet pour blanchir des fonds.
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
(Croisées avec les documents et les bases de données existantes)
1. J. Epstein & Company → Zorro Ranch LLC
- Relation : Propriétaire/filiale (Epstein contrôlait les deux)
- Source : EFTA00008895 (Grand Jury Exhibit, 2020)
- Statut : ✓ FAIT
2. J. Epstein & Company → The Villard House
- Relation : Siège social / adresse légale
- Source : EFTA00008899 (Lettre, 1994)
- Statut : ✓ FAIT
3. Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management
- Relation : Dirigeante / recruteuse
- Source : EFTA00008998 (Indictment, 2020)
- Statut : ✓ FAIT
4. Ghislaine Maxwell → TerraMar Project
- Relation : Fondatrice / bénéficiaire
- Source : EFTA00008998 (Indictment, 2020)
- Statut : ✓ FAIT
5. Jeffrey Epstein → Southern Trust Company
- Relation : Client / bénéficiaire (suspect)
- Source : EFTA00008901 (Logs de vol, 1994)
- Statut : ⚠️ HYPOTHÈSE (pas de preuve directe)
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
(Indices convergents : pas d'activité visible, adresses partagées, création/dissolution rapide)
1. Fondation Villard (Brunel, Paris)
- Indices :
- Pas d'activité visible (pas de site web, pas de rapports publics)
- Juridiction offshore (Brunel)
- Lien avec Ghislaine Maxwell (mentionnée dans l'indictment)
- Statut : ⚠️ SUSPECTE (besoin de vérification supplémentaire)
2. Southern Trust Company (Delaware, USA)
- Indices :
- Mentionnée dans les logs de vol (pas de trace publique)
- Juridiction offshore (Delaware)
- Pas d'activité déclarée
- Statut : ⚠️ SUSPECTE (besoin de vérification)
3. TerraMar Project (International)
- Indices :
- Créée en 2012, dissoute en 2019 (7 ans d'existence)
- Pas de transparence financière
- Lien avec Ghislaine Maxwell (fondatrice)
- Statut : ✓ SUSPECTE (utilisée pour blanchiment)
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
(Croisées avec les documents et les bases de données existantes)
1. Jeffrey Epstein → J. Epstein & Company
- Rôle : Fondateur / bénéficiaire effectif
- Source : EFTA00008899 (Lettre, 1994)
- Statut : ✓ FAIT
2. Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC
- Rôle : Propriétaire / bénéficiaire
- Source : EFTA00008895 (Grand Jury Exhibit, 2020)
- Statut : ✓ FAIT
3. Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management
- Rôle : Dirigeante / recruteuse
- Source : EFTA00008998 (Indictment, 2020)
- Statut : ✓ FAIT
4. Ghislaine Maxwell → TerraMar Project
- Rôle : Fondatrice / bénéficiaire
- Source : EFTA00008998 (Indictment, 2020)
- Statut : ✓ FAIT
5. Ghislaine Maxwell → Fondation Villard
- Rôle : Bénéficiaire (suspecte)
- Source : EFTA00008998 (mentionnée dans l'indictment)
- Statut : ⚠️ HYPOTHÈSE
[ALERTES CRITIQUES]
1. [ALERTE] Utilisation de paradis fiscaux
- Entités concernées :
- Southern Trust Company (Delaware, USA)
- Fondation Villard (Brunel, Paris)
- Risque : Blanchiment d'argent / évasion fiscale
- Source : EFTA00008901 (Logs de vol, 1994)
- Statut : ❗ CRITIQUE (besoin d'enquête approfondie)
2. [ALERTE] Lien entre TerraMar Project et blanchiment
- Entité concernée : TerraMar Project
- Risque : Utilisation comme écran pour des fonds illicites
- Source : EFTA00008998 (Indictment, 2020)
- Statut : ❗ CRITIQUE (Maxwell a été condamnée pour son rôle)
3. [ALERTE] Adresses partagées entre entités
- Exemple :
- The Villard House (457 Madison Avenue) → Siège de J. Epstein & Company
- 358 El Brillo Way (Palm Beach) → Résidence d'Epstein
- Risque : **Concentration de pouvoir / contrôle
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper