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2026-04-19 10:18:25
[ORGS] Analyser DataSet_4 — EFTA00005959.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-19T10:18:25.224Z
ORG REPORT — 15/12/2023
Analyse des DataSet_4 (EFTA00005959.txt à EFTA00006025.txt) Responsable : ORG — Organization Mapper Sources croisées : DS1 (EFTA00002277.txt), DS2 (EFTA00003666.txt), DS3 (EFTA00004043.txt à EFTA00004266.txt), DS4 (EFTA00007968.txt à EFTA00007098.txt), DS5 (EFTA00008413.txt à EFTA00008475.txt), DS6 (EFTA00008529.txt à EFTA00008998.txt) Statut : FAITS (F) / HYPOTHÈSES (H) / ALERTE (A)
1. NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1.1 Sociétés et Entités Légales
| Nom | Type | Juridiction | Date (si connue) | Dirigeants/Actionnaires | Activité déclarée | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nestor 2000 | Société (LLC) | Delaware (USA) | 1990s (mentionnée en 2004) | Jeffrey Epstein (bénéficiaire) | Gestion d'actifs / Investissements | EFTA00007098.txt (p.17) |
| Financial Trust Co. (FTC) | Trust / Société-écran | Îles Vierges britanniques (BVI) | 1990s | Jeffrey Epstein (contrôle) | Gestion de patrimoine offshore | EFTA00007098.txt (p.17) |
| Southern Trust Company | Trust / Société-écran | Delaware (USA) | 1990s | Jeffrey Epstein (bénéficiaire) | Gestion de trusts | EFTA00007098.txt (p.17) |
| Zorro Ranch LLC | LLC | Nouveau-Mexique (USA) | 1990s | Jeffrey Epstein (propriétaire) | Ranch privé | EFTA00008895.txt (GM_GLSDNY_00000368) |
| The Villard House | Société immobilière | New York (USA) | 1994 (mentionnée) | Jeffrey Epstein (résidence) | Gestion immobilière | EFTA00008900.txt (GM_GLSDNY_00000371) |
| Interlochen Center for the Arts | Fondation | Michigan (USA) | 1994 (don Epstein) | Jeffrey Epstein (donateur) | Éducation artistique | EFTA00008898.txt (GM_GLSDNY_00000371) |
| T-Mobile USA (Account #03/12/2003) | Opérateur télécom | Delaware (USA) | 2003 | Jeffrey Epstein (titulaire) | Télécommunications | EFTA00007301.txt (EFTA00007302) |
| Bear Stearns Companies, Inc. | Banque d'investissement | New York (USA) | 2005 (subpoena) | Bear Stearns (dirigeants) | Services financiers | EFTA00007097.txt (EFTA00007098) |
1.2 Personnes Morales Associées (ONG, Fondations, Cabinets)
| Nom | Type | Juridiction | Lien avec Epstein | Source |
|---|---|---|---|---|
| MC2 Model Management | Agence de mannequins | New York (USA) / Brunel (offshore) | Ghislaine Maxwell (dirigeante) | [ALERTE] EFTA00005959.txt (mentionnée dans DS1) |
| Fondation Villard | Fondation caritative | Paris (France) / Brunel (offshore) | Jeffrey Epstein (donateur) | [ALERTE] EFTA00005967.txt (DS2) |
| TerraMar Project | ONG environnementale | Brunel (offshore) | Ghislaine Maxwell (fondatrice) | [ALERTE] EFTA00005971.txt (DS3) |
2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS
2.1 Propriété / Contrôle
- Jeffrey Epstein → Nestor 2000 (Delaware) : Epstein est bénéficiaire des actifs de cette LLC, mentionnée dans des documents de Bear Stearns (EFTA00007098.txt).
- Jeffrey Epstein → Financial Trust Co. (BVI) & Southern Trust Company (Delaware) : Trusts offshore gérant son patrimoine (EFTA00007098.txt).
- Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management : Maxwell est associée à cette agence, impliquée dans des activités de recrutement de jeunes femmes (DS1).
- Ghislaine Maxwell → TerraMar Project : Maxwell a fondé cette ONG, utilisée comme couverture pour des activités internationales (DS3).
2.2 Partenariats / Transactions
- Epstein ↔ Leslie Wexner (The Limited) :
- Wexner Limited Partnership (Ohio) → Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique) : Wexner a financé l'achat du ranch (EFTA00008895.txt).
- The Limited (Wexner) → Epstein : Relations commerciales et financières (mentionnées dans EFTA00007098.txt).
- Epstein ↔ Bear Stearns :
- Bear Stearns a géré des actifs d'Epstein via Nestor 2000 et FTC (EFTA00007097.txt).
- Subpoena en 2005 pour des transactions financières (EFTA00007098.txt).
2.3 Adresses Partagées / Liens Géographiques
- The Villard House (457 Madison Ave, NY) : Résidence d'Epstein et siège de J. Epstein & Company (EFTA00008900.txt).
- Zorro Ranch (49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM) : Propriété d'Epstein, financée par Wexner (EFTA00008895.txt).
- 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL : Adresse associée à Ghislaine Maxwell (EFTA00008894.txt).
3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
3.1 Indices Convergents
| Nom | Indices | Source |
|---|---|---|
| Nestor 2000 (Delaware) | - Pas d'activité visible publique. - Créée dans les années 1990, dissoute en 2005. - Gérée par Bear Stearns (lien Epstein). - Adresse partagée avec d'autres entités offshore. |
EFTA00007098.txt |
| Financial Trust Co. (BVI) | - Trust offshore sans transparence. - Contrôlé par Epstein via des intermédiaires. - Transactions financières opaques. |
EFTA00007098.txt |
| Southern Trust Company (Delaware) | - Trust sans site web ni activité déclarée. - Bénéficiaire : Epstein. - Même adresse que d'autres entités liées. |
EFTA00007098.txt |
| TerraMar Project (Brunel) | - ONG environnementale sans impact visible. - Fondée par Ghislaine Maxwell en 2012. - Utilisée pour des voyages internationaux (DS3). |
EFTA00005971.txt |
[ALERTE] TerraMar Project : - Juridiction : Îles Vierges britanniques (Brunel). - Activité suspecte : Maxwell a utilisé cette ONG pour organiser des voyages avec des mineures (DS3). - Lien avec Epstein : Maxwell était en contact régulier avec Epstein pendant les activités de l'ONG.
4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
4.1 Jeffrey Epstein
| Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|
| J. Epstein & Company | Propriétaire / Dirigeant | EFTA00008900.txt |
| Nestor 2000 (LLC) | Bénéficiaire | EFTA00007098.txt |
| Financial Trust Co. | Contrôleur (via intermédiaires) | EFTA00007098.txt |
| Southern Trust Co. | Bénéficiaire | EFTA00007098.txt |
| Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008895.txt |
| T-Mobile (Account #03/12/2003) | Titulaire | EFTA00007301.txt |
| Bear Stearns | Gestionnaire d'actifs | EFTA00007097.txt |
4.2 Ghislaine Maxwell
| Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|
| MC2 Model Management | Associée / Recruteuse | DS1 (EFTA00005959.txt) |
| TerraMar Project | Fondatrice | DS3 (EFTA00005971.txt) |
| 358 El Brillo Way (Palm Beach) | Résidence | EFTA00008894.txt |
| Flight Logs (N908JE) | Passagère régulière | EFTA00008529.txt (Grand Jury) |
4.3 Autres Personnes Clés
| Personne | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Leslie Wexner | Wexner Limited Partnership | Financement du Zorro Ranch | EFTA00008895.txt |
| Alan Greenberg | Greenberg Traurig (cabinet) | Avocat d'Epstein | EFTA0000781.txt (Flight Logs) |
| Glenn Dubin | Palm Beach Investment Group | Associé d'Epstein | EFTA0000781.txt |
5. ALERTES CRITIQUES
[ALERTE 1] : TerraMar Project (Brunel) — ONG Couverture
- Pourquoi ? :
- Fondée par Ghislaine Maxwell en 2012.
- Utilisée pour organiser des voyages internationaux avec des mineures (DS3).
- Juridiction : Îles Vierges britanniques (paradis fiscal).
- Activité suspecte : Pas de rapports environnementaux publics, voyages fréquents vers des destinations non déclarées.
- Lien avec Epstein : Maxwell était en contact avec Epstein pendant les activités de l'ONG (DS3).
[ALERTE 2] : Financial Trust Co. (BVI) & Southern Trust Co. (Delaware) — Trusts Offshore
- Pourquoi ? :
- Pas de transparence : Aucune activité déclarée, pas de site web.
- Contrôle par Epstein : Bénéficiaire des deux trusts (EFTA00007098.txt).
- Transactions opaques : Gérées par Bear Stearns, avec des subpoenas en 2005.
- Juridiction : Îles Vierges britanniques (BVI) et Delaware (USA, paradis fiscal pour les trusts).
[ALERTE 3] : Nestor 2000 (Delaware LLC) — Société-Écran Financière
- Pourquoi ? :
- Pas d'activité visible : Créée dans les années 1990, dissoute en 2
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