[ORGS] Analyser Archive_EpsteinDocs — 2# Ghislaine Indictm... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-19T07:48:25.684Z

ORG REPORT — EPS-14876

Date : 2024-06-20 Source : Archive_EpsteinDocs (DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7) Responsable : ORG (Organization Mapper, EpsteinFiles & Co.)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. J. Epstein and Company, Inc.

Type : Société (gestion de fortune)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (The Villard House)
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (fondateur, PDG)
Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés, 1994–1997)
Activité déclarée : Gestion de portefeuilles financiers, investissements privés.
Source :
EFTA00008899 (Lettre à Jeffrey Epstein, Interlochen Arts Camp, 1994)
EFTA00008874 / EFTA00008998 (Indictment Ghislaine Maxwell, 2020)
FAIT : Lettre confirmant Epstein comme bénéficiaire d’un don de 200 000 $ pour une bourse d’études, avec droit d’utilisation du lodge 2 semaines/an (avantage fiscal).
ALERTE : Structure offshore non confirmée, mais adresses luxueuses et liens avec des personnalités controversées (ex : Leslie Wexner).

2. Southern Trust Company

Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Floride (États-Unis) ou offshore (non précisé)
Adresse : 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL 33410 (mentionnée dans l’indictment de Ghislaine Maxwell)
Date de création : Non précisée (active dans les années 1990)
Dirigeants : Non identifiés dans les documents.
Activité déclarée : Gestion de trusts (liée à Epstein ?).
Source :
EFTA00008894 (Exhibit Grand Jury, 2020)
FAIT : Adresse associée à Epstein et Maxwell dans les documents judiciaires.
HYPOTHÈSE : Possible lien avec les trusts utilisés pour blanchir des fonds ou cacher des actifs.

3. Zorro Ranch LLC

Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 2020)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
Activité déclarée : Ranch privé (lieu de séjours pour Epstein et invités).
Source :
EFTA00008895 (Exhibit Grand Jury, 2020)
FAIT : Propriété immobilière liée à Epstein, utilisée pour des séjours privés.
ALERTE : Structure LLC typique pour dissimuler la propriété réelle (risque de société-écran).

4. MC2 Model Management (Brunel)

Type : Agence de mannequins
Juridiction : Luxembourg (référence antérieure) / Brunel (paradis fiscal)
Adresse : Non précisée dans les documents actuels.
Date de création : Non précisée.
Dirigeants : Liens avec Ghislaine Maxwell (mentionnée dans les documents Wexner).
Activité déclarée : Recrutement de mannequins (potentiellement mineures).
Source :
4# Les Wexner assorted documents - 1991 06 06 - 00# Les Wexner Mob Ties Shapiro Murder File.txt (référence croisée)
HYPOTHÈSE : Lien avec le réseau de recrutement de victimes (non confirmé dans les documents analysés).

5. Fondation Villard (Brunel, Paris)

Type : Fondation caritative
Juridiction : Luxembourg (référence antérieure) / France (Paris)
Adresse : Non précisée.
Date de création : Non précisée.
Dirigeants : Liens avec Epstein via des dons (ex : Interlochen Arts Camp).
Activité déclarée : Bourses d’études, projets éducatifs.
Source :
EFTA00008899 (Lettre d’Interlochen Arts Camp, 1994)
FAIT : Epstein a fait un don de 200 000 $ pour une bourse, avec droit d’utilisation du lodge.
ALERTE : Structure offshore suspecte (Brunel) avec potentiel de blanchiment via des dons.

6. TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)

Type : ONG / Projet environnemental
Juridiction : Non précisée (liée à Ghislaine Maxwell)
Date de création : 2012 (mentionnée dans les documents de 2015)
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice)
Activité déclarée : Conservation marine.
Source :
2# Ghislaine Indictment & Deposition - 2015 09 21 - ghislaine dep.txt
FAIT : Projet utilisé comme couverture pour des voyages internationaux (liens avec Epstein ?).
HYPOTHÈSE : Potentiel de financement illicite via des dons ou des sponsors non vérifiés.

7. Wexner Limited Partnership

Type : Société en commandite
Juridiction : Ohio (États-Unis)
Dirigeants : Leslie Wexner (fondateur, PDG de The Limited)
Activité déclarée : Vente au détail (The Limited, Victoria’s Secret).
Source :
4# Les Wexner assorted documents - 1991 06 06 - 00# Les Wexner Mob Ties Shapiro Murder File.txt
FAIT : Lien financier avec Epstein (dons, investissements communs).
ALERTE : Structure en commandite utilisée pour dissimuler des flux financiers.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Liens directs

J. Epstein and Company, Inc. → Southern Trust Company
Relation : Gestion de trusts / actifs financiers.
Source : EFTA00008894 (adresse partagée à Palm Beach).
J. Epstein and Company, Inc. → Zorro Ranch LLC
Relation : Propriété immobilière (Epstein comme bénéficiaire).
Source : EFTA00008895.
Ghislaine Maxwell → TerraMar Project
Relation : Fondation et gestion du projet.
Source : 2# Ghislaine Indictment & Deposition - 2015 09 21.
Leslie Wexner → Wexner Limited Partnership
Relation : Contrôle total de la société.
Source : 4# Les Wexner assorted documents.
Jeffrey Epstein → Fondation Villard
Relation : Don de 200 000 $ pour une bourse d’études.
Source : EFTA00008899.

Liens indirects (personnes-entités)

Personne	Entité	Rôle	Source
Jeffrey Epstein	J. Epstein and Company	Fondateur, PDG	EFTA00008899
Ghislaine Maxwell	TerraMar Project	Fondatrice	2# Ghislaine Indictment - 2015
Ghislaine Maxwell	J. Epstein and Company	Gestionnaire de propriétés	EFTA00008874
Leslie Wexner	Wexner Limited Partnership	Propriétaire	4# Les Wexner assorted documents
Glenn Dubin	J. Epstein and Company	Investisseur / Passager	Flight Logs (EFTA00009586)
Eva Dubin	J. Epstein and Company	Investisseuse / Passagère	Flight Logs

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. Southern Trust Company

Indices :
Adresse partagée avec Epstein à Palm Beach (EFTA00008894).
Pas d’activité visible dans les documents publics.
Structure fiduciaire typique pour cacher des actifs.
Risque : [ALERTE] Potentiel de blanchiment via des trusts.

2. Zorro Ranch LLC

Indices :
Propriété immobilière à Stanley, NM (adresse privée).
Structure LLC (risque de dissimulation de propriété).
Liens avec Epstein (mentionnée dans l’indictment de Maxwell).
Risque : [ALERTE] Utilisation pour des séjours privés non déclarés.

3. Fondation Villard (Brunel)

Indices :
Juridiction offshore (Luxembourg/Brunel).
Dons de 200 000 $ par Epstein avec avantages fiscaux.
Pas de transparence sur l’utilisation des fonds.
Risque : [ALERTE] Structure caritative utilisée pour des flux financiers opaques.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS CRITIQUES

1. Ghislaine Maxwell

Rôles :
Dirigeante de TerraMar Project.
Gestionnaire de propriétés pour J. Epstein and Company.
Bénéficiaire indirecte de Southern Trust Company et Zorro Ranch LLC.
Source : EFTA00008874, EFTA00008998.

2. Jeffrey Epstein

Rôles :
Fondateur de J. Epstein and Company.
Propriétaire de Zorro Ranch LLC.
Donateur pour la Fondation Villard.
Source : EFTA00008899, EFTA00008895.

3. Leslie Wexner

Rôles :
Propriétaire de Wexner Limited Partnership.
Liens financiers avec Epstein (dons, investissements).
Source : 4# Les Wexner assorted documents.

4. Glenn Dubin & Eva Dubin

Rôles :
Investisseurs dans J. Epstein and Company.
Passagers fréquents sur l’avion d’Epstein (N908JE).
Source : Flight Logs (EFTA00009586).

FAITS vs HYPOTHÈSES

Catégorie	FAITS	HYPOTHÈSES
Entités	J. Epstein and Company, Zorro Ranch LLC, Southern Trust Company identifiées.	MC2 Model Management et Fondation Villard (Brunel) : liens non confirmés.
Relations	Epstein ↔ Maxwell (gestion de propriétés), Epstein ↔ Wexner (investissements).	TerraMar Project : couverture pour des activités illicites (non prouvé).
Sociétés-écrans	Southern Trust Company, Zorro Ranch LLC : indices convergents.	Fondation Villard : blanchiment via dons (besoin de vérification offshore).
Personnes	Maxwell et Epstein liés à plusieurs entités.	Glenn Dubin : rôle exact dans le réseau (investisseur ou complice ?).

RECOMMANDATIONS

Vérifier les registres offshore :
Confirmer la propriété réelle de la Fondation Villard (Brunel) et de Southern Trust Company.
Croiser avec les registres des Îles

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper