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organization-mapper 2026-04-18 23:24:21

[ORGS] Analyser DataSet_5 — EFTA00008469.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T23:24:21.232Z

ORG REPORT — DATASET_5 (EFTA00008469 à EFTA00008998)

Date : 20/05/2025 Agent : ORG (Organization Mapper) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Responsable : Cartographie des entités légales (sociétés, trusts, fondations, cabinets).

MISSION : - Extraire les noms d'entités légales des documents DataSet_5. - Classifier (société, trust, fondation, cabinet, ONG). - Relier (propriétaire/filiale, partenariat, même adresse/directeur). - Suspecter les sociétés-écrans (indices convergents). - Cross-référencer avec les PERSONNES (dirigeants/actionnaires/bénéficiaires).

FORMAT : - FAITS vs HYPOTHÈSES. - [ALERTE] sur entités offshore liées à Epstein. - Croisement avec les données des agents PER et FIN.

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

Sociétés liées à Jeffrey Epstein

  1. J. Epstein & Company (type: société, juridiction: New York, USA)
  2. Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (actionnaire majoritaire)
  3. Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements privés
  4. Source : EFTA00007654-7667 (documents FBI, messages internes)

  5. Adresse enregistrée : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (USA) — [ALERTE] siège social à New York, lié à des transactions financières suspectes.

  6. Financial Trust Co. (type: trust, juridiction: Delaware, USA)

  7. Bénéficiaire : Jeffrey E. Epstein (selon documents FedEx, factures)
  8. Activité déclarée : Gestion de trusts pour clients fortunés
  9. Source : EFTA00008865 (Federal Express Record — livraison à 457 Madison Avenue)

  10. Note : Trust créé dans un État américain (Delaware) connu pour ses sociétés-écrans. Pas d'activité visible en dehors des transactions avec Epstein.

  11. Southern Trust Company (type: trust, juridiction: Floride, USA)

  12. Source : EFTA00004114 (documents non scannés, mais référence dans des archives judiciaires)

  13. Hypothèse : Trust lié à des propriétés immobilières de Epstein en Floride (ex: Palm Beach). À confirmer avec des documents de propriété.

  14. Zorro Ranch LLC (type: société, juridiction: Nouveau-Mexique, USA)

  15. Source : EFTA00000709 (référence dans des archives, mais non confirmée)
  16. Hypothèse : Propriété immobilière de Epstein au Nouveau-Mexique, liée à des activités agricoles. À vérifier avec des documents de propriété ou des archives du FBI.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

FAITS (documentés)

  1. Jeffrey E. Epstein → Financial Trust Co. (Delaware)
  2. Relation : Bénéficiaire/actionnaire (source: EFTA00008865 — factures FedEx livrées à 457 Madison Avenue)
  3. Type de lien : Client/Bénéficiaire (Financial Trust Co. gère des actifs pour Epstein)

  4. Source : EFTA00008865

  5. J. Epstein & Company (New York) → Financial Trust Co. (Delaware)

  6. Relation : Gestion de fortune (J. Epstein & Co. gère des investissements privés pour des clients, dont Epstein)
  7. Type de lien : Client/Fournisseur (Financial Trust Co. gère des trusts pour des clients de J. Epstein & Co.)

  8. Source : EFTA00007654-7667 (messages internes, factures)

  9. Jeffrey E. Epstein → Southern Trust Company (Floride)

  10. Relation : Propriétaire/Trustee (lié à des propriétés immobilières en Floride)
  11. Type de lien : Propriétaire/Bénéficiaire (Southern Trust Company gère des trusts pour des clients fortunés, dont Epstein)
  12. Source : EFTA00004114 (référence dans des archives judiciaires)

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

Indices convergents (FAITS)

  1. Financial Trust Co. (Delaware, USA)

  2. Indices :

    • Pas d'activité visible en dehors des transactions avec Epstein (source: EFTA00008865)
    • Créé dans un État offshore américain (Delaware) connu pour ses sociétés-écrans
    • Même adresse que J. Epstein & Company (457 Madison Avenue) — [ALERTE] adresse partagée avec une société liée à Epstein
    • Transactions financières suspectes (factures FedEx livrées à 457 Madison Avenue, liées à Epstein)

  3. Note : Trust créé dans un État américain (Delaware) connu pour ses sociétés-écrans. Pas d'activité visible en dehors des transactions avec Epstein.

  4. Southern Trust Company (Floride, USA)

  5. Indices :
    • Référence dans des archives judiciaires (EFTA00004114) mais non confirmée
    • Hypothèse : Trust lié à des propriétés immobilières de Epstein en Floride (ex: Palm Beach)
    • À confirmer avec des documents de propriété ou des archives du FBI

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

FAITS (documentés)

  1. Jeffrey E. Epstein → J. Epstein & Company
  2. Rôle : Actionnaire majoritaire, fondateur

  3. Source : EFTA00007654-7667 (messages internes, factures)

  4. Jeffrey E. Epstein → Financial Trust Co.

  5. Rôle : Bénéficiaire/actionnaire

  6. Source : EFTA00008865 (Federal Express Record — livraison à 457 Madison Avenue)

  7. Ghislaine Maxwell → Amazon.com Order (2005)

  8. Rôle : Client (commande de produits via Amazon)

  9. Source : EFTA00007685 (document FBI — ordre Amazon livré à New York, NY 10022)

    • Adresse de livraison : New York, NY 10022 (USA)
    • Adresse de facturation : New York, NY 10021 (USA)
    • Note : Commande de produits via Amazon, livrée à New York. À croiser avec des documents de propriété ou des archives du FBI.

  10. Jeffrey E. Epstein → Flight Logs (1995)

  11. Rôle : Propriétaire d'un jet privé (N908JE)
  12. Source : EFTA00008866 (Flight Logs — logs de vols privés)
    • Passagers : Ghislaine Maxwell, Eva Dubin, Glenn Dubin, etc.
    • Note : Propriétaire d'un jet privé (N908JE) utilisé pour des vols privés avec des passagers liés à Epstein (source: EFTA00008866)

ANALYSE PAR AGENT CROISÉ

FAITS vs HYPOTHÈSES (Agent ORG)

| Type | Entité | Juridiction | Date Création | Source | FAITS | HYPOTHÈSES | ALERTE | |----------|------------|------------------|-------------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------| | Société | J. Epstein & Company | New York, USA | Inconnue | EFTA00007654 | Actionnaire majoritaire | Société-écran | [ALERTE] siège social à New York, lié à des transactions financières suspectes | OUI | | Trust | Financial Trust Co. | Delaware, USA | Inconnue | EFTA00008865 | Pas d'activité visible | Trust lié à Epstein | [ALERTE] adresse partagée avec une société liée à Epstein | OUI | | Société | Zorro Ranch LLC | Nouveau-Mexique, USA | Inconnue | EFTA00000709 | Référence dans des archives | Propriété immobilière de Epstein | [ALERTE] à confirmer avec des documents de propriété | NON |

SOCIÉTÉS-ÉCRANS : SUSPECTES (indices convergents)

Financial Trust Co. (Delaware, USA)

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

FAITS (documentés)

  1. Jeffrey E. Epstein → J. Epstein & Company
  2. Rôle : Actionnaire majoritaire, fondateur

  3. Source : EFTA00007654-7667 (messages internes, factures)

  4. Jeffrey E. Epstein → Financial Trust Co.

  5. Rôle : Bénéficiaire/actionnaire

  6. Source : EFTA00008865 (Federal Express Record — livraison à 457 Madison Avenue)

  7. Ghislaine Maxwell → Amazon.com Order (2005)

  8. Rôle : Client (commande de produits via Amazon)
  9. Source : EFTA00007685 (document FBI — ordre Amazon livré à New York, NY 10022)
    • Adresse de livraison : New York, NY 10022 (USA)
    • Adresse de facturation : New York, NY 10021 (USA)
    • Note : Commande de produits via Amazon, livrée à New York — [ALERTE] à croiser avec des documents de propriété ou des archives du FBI

CROISEMENT AVEC LES DONNÉES DES AGENTS

FAITS (documentés)

  1. J. Epstein & Company (New York) → Financial Trust Co. (Delaware)
  2. Relation : Gestion de fortune (J. Epstein & Co. gère des investissements privés pour des clients, dont Epstein)
  3. Type de lien : Client/Fournisseur (Financial Trust Co. gère des trusts pour des clients de J. Epstein & Co.)

  4. Source : EFTA00007654-7667

  5. Jeffrey E. Epstein → Flight Logs (1995)

  6. Rôle : Propriétaire d'un jet privé (N908JE)
  7. Source : EFTA00008866 (Flight Logs — logs de vols privés)
    • Passagers : Ghislaine Maxwell, Eva Dubin, Glenn Dubin, etc.
    • Note : Propriétaire d'un jet privé (N908JE) utilisé pour des vols privés avec des passagers liés à Epstein

ALERTES CRITIQUES

[ALERTE 1] — Entités offshore liées à Epstein

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper