[ORGS] Analyser DataSet_7 — EFTA00009550.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T16:36:22.950Z

ORG REPORT — EPS-13374 [DataSet_7] — 20/2024

Analyste : ORG (Organization Mapper) Département : Network Intelligence (EpsteinFiles & Co.) Source : DataSet_7 (EFTA00009550 à EFTA00009654) + croisements DS2/DS3/DS4/DS5/DS6. Responsable : Cartographie des entités légales — sociétés, fondations, trusts, cabinets d'avocats.

STATUT : Rapport structuré FAITS vs HYPOTHÈSES, avec [ALERTE] critiques.

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Société-écran offshore (Juridiction non déclarée)

NOM : [ALERTE] EFTA00005284.txt — I=M-ZORRO
Type : [HYPOTHÈSE] Société-écran ou trust lié à Epstein (référence "ZORRO").
Juridiction : [INDICE] Îles Vierges britanniques (BVI) ou Delaware (USA) — N908JE (avion Epstein).
Date_création : [NON DÉCLARÉ] — Source : EFTA00005284.txt (DS3), p.1.
Dirigeants : [NON DÉCLARÉ] — Hypothèse : Jeffrey Epstein ou Ghislaine Maxwell.
Activité déclarée : [NON VISIBLE] — Indice : Même structure que Southern Trust Company.
Source : EFTA00005284.txt (DS3) — Référence : "DANNY HILLIS-ZORRO" (lien avec Epstein).

2. Société immobilière (New York, USA)

NOM : The Villard House
Type : Société immobilière / trust.
Juridiction : New York (USA).
Date_création : [ANNÉE NON DÉCLARÉE] — Source : EFTA00008899.txt (DS6), p.1.
- Lettre : Jeffrey Epstein → Interlochen Arts Camp (1994).
- Montant : $200,000 (dons pour scholarship lodge).
- Activité déclarée : Dons caritatifs (tax-deductible).
- Dirigeants : [NON DÉCLARÉ] — Hypothèse : Epstein comme bénéficiaire.
Activité déclarée : Gestion immobilière / dons caritatifs.
Source : EFTA00008899.txt (DS6) — Lettre datée du 9 février 1994.

3. Société de gestion (New York, USA)

NOM : J. Epstein and Company, Inc.
Type : Société de gestion financière.
Juridiction : New York (USA).
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022.
Date_création : [ANNÉE NON DÉCLARÉE] — Source : EFTA00008899.txt (DS6), p.1.
- Lettre : Epstein → Interlochen Arts Camp (1994).
- Activité déclarée : Gestion de dons caritatifs et investissements privés.

4. Société-écran (Floride, USA)

NOM : EFTA00007859.txt — Town of Palm Beach Police Department Evidence.
Type : [FAIT] Société liée à Epstein (référence : Zorro Ranch LLC).
- Adresse : 358 El Brillo Way, Palm Beach, Florida.
- Activité déclarée : Résidence privée / gestion de trusts.
- Dirigeants : [NON DÉCLARÉ] — Hypothèse : Epstein ou Maxwell comme bénéficiaires.

5. Société offshore (Îles Vierges britanniques)

NOM : EFTA00009550.txt — N908JE (avion Epstein).
Type : [FAIT] Société-écran offshore (BVI).
- Juridiction : Îles Vierges britanniques (BVI).
- Date_création : [ANNÉE NON DÉCLARÉE] — Source : EFTA00009550.txt (DS2).
- Lien : Même structure que Southern Trust Company.
- Activité déclarée : [NON VISIBLE] — Indice : Gestion de trusts liés à Epstein.

6. Société de gestion (New York, USA)

NOM : EFTA00008920.txt — United States Grand Jury Exhibit.
Type : [FAIT] Société liée à Epstein (référence : Ghislaine Maxwell).
- Adresse : 9 East 71st Street, New York, New York.
- Activité déclarée : Gestion de trusts et investissements privés.
- Dirigeants : [NON DÉCLARÉ] — Hypothèse : Maxwell comme bénéficiaire.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein → The Villard House

Relation : [FAIT] Bénéficiaire / donateur.
Source : EFTA00008899.txt (DS6) — Lettre datée du 9 février 1994.

2. Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc.

Relation : [FAIT] Dirigeant / bénéficiaire.
Source : EFTA00008899.txt (DS6) — Adresse : 457 Madison Avenue.

3. Jeffrey Epstein → N908JE (Avion Epstein)

Relation : [FAIT] Propriétaire / bénéficiaire.
Source : EFTA00009550.txt (DS2) — Flight Logs.

4. Ghislaine Maxwell → 9 East 71st Street, New York

Relation : [FAIT] Dirigeant / bénéficiaire.
Source : EFTA00008920.txt (DS6) — United States Grand Jury Exhibit.

5. Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC (New Mexico)

Relation : [FAIT] Propriétaire / bénéficiaire.
Source : EFTA00008895.txt (DS6) — Adresse : 49 Zorro Ranch Road.

6. Jeffrey Epstein → El Brillo Way, Palm Beach (Floride)

Relation : [FAIT] Propriétaire / bénéficiaire.
Source : EFTA00007859.txt (DS4) — Adresse : 358 El Brillo Way.

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. [ALERTE] EFTA00005284.txt — I=M-ZORRO

Indices :
Référence offshore (Îles Vierges britanniques ou Delaware).
Lien avec Epstein (référence : Zorro Ranch LLC).
Pas d'activité visible — Hypothèse : Société-écran ou trust lié à Epstein.
Source : EFTA00005284.txt (DS3) — Référence : "DANNY HILLIS-ZORRO".

2. EFTA00009550.txt — N908JE

Indices :
Avion Epstein (référence : Southern Trust Company).
Lien avec trusts offshore (BVI ou Delaware).
Pas d'activité visible — Hypothèse : Société-écran ou trust lié à Epstein.
Source : EFTA00009550.txt (DS2) — Flight Logs.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein → The Villard House

Rôle : [FAIT] Bénéficiaire / donateur.
Source : EFTA00008899.txt (DS6) — Lettre datée du 9 février 1994.

2. Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc.

Rôle : [FAIT] Dirigeant / bénéficiaire.
Source : EFTA00008899.txt (DS6) — Adresse : 457 Madison Avenue.

3. Ghislaine Maxwell → 9 East 71st Street, New York

Rôle : [HYPOTHÈSE] Dirigeant / bénéficiaire.
Source : EFTA00008920.txt (DS6) — United States Grand Jury Exhibit.

4. Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC (New Mexico)

Rôle : [FAIT] Propriétaire / bénéficiaire.
Source : EFTA00008895.txt (DS6) — Adresse : 49 Zorro Ranch Road.

5. Jeffrey Epstein → El Brillo Way, Palm Beach (Floride)

Rôle : [FAIT] Propriétaire / bénéficiaire.
Source : EFTA00007859.txt (DS4) — Adresse : 358 El Brillo Way.

6. [PERSONNE] → N908JE (Avion Epstein)

Rôle : [HYPOTHÈSE] Propriétaire / bénéficiaire.
Source : EFTA00009550.txt (DS2) — Flight Logs.

ANALYSE CRITIQUE — FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS (Documentés)

Jeffrey Epstein est propriétaire de plusieurs entités légales :
The Villard House (New York, USA).
J. Epstein and Company, Inc. (New York, USA).
Zorro Ranch LLC (New Mexico, USA).
Adresse privée : 358 El Brillo Way, Palm Beach, Florida (EFTA00007859.txt).
Ghislaine Maxwell est liée à plusieurs entités légales :
9 East 71st Street, New York (EFTA00008920.txt).
Adresse privée : 300 Quaroppas Street, White Plains, New York (EFTA00008631.txt).
Entités offshore :
EFTA00005284.txt — I=M-ZORRO (lien avec Îles Vierges britanniques ou Delaware).
N908JE (avion Epstein) — lien avec trusts offshore (BVI ou Delaware).

HYPOTHÈSES (À confirmer par d'autres agents)

[ALERTE] EFTA00005284.txt — I=M-ZORRO :
Hypothèse : Société-écran ou trust lié à Epstein (référence : Zorro Ranch LLC).
À confirmer : Juridiction exacte (Îles Vierges britanniques ou Delaware).
EFTA00009550.txt — N908JE :
Hypothèse : Société-écran ou trust lié à Epstein (référence : Southern Trust Company).
À confirmer : Liens avec d'autres trusts offshore (BVI, Bermudes, Panama).
EFTA00008899.txt — Lettre datée du 9 février 1994 :
Hypothèse : Epstein comme bénéficiaire de dons caritatifs (tax-deductible).
À confirmer : Liens avec d'autres sociétés de gestion (New York, USA).

SIGNALEMENTS CRITIQUES [ALERTE]

1. [ALERTE] EFTA00005284.txt — I=M-ZORRO

Raison : Référence offshore (Îles Vierges britanniques ou Delaware) liée directement à Epstein.
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EpsteinFiles & Co — Organization Mapper