[ORGS] Analyser DataSet_6 — EFTA00008716.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/open-mixtral-8x7b Date: 2026-04-18T16:18:56.967Z
ORG REPORT — EPS-13346
Date : 15 octobre 2024 Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Responsable : ORG (Organization Mapper) Sources croisées : - FBI (DS4/DS6) — 31E-MM-108062 - Grand Jury (SDNY/SDF) — 2018-2019 - Opération Leap Year (2007) — FBI/Palm Beach - EFTA00008716 à 00009632 (DS6/DS7) — Documents judiciaires et logs - EFTA00007401 (DS4) — Détails de facturation (téléphone) - EFTA00008863/8874 (DS6) — Dossier Ghislaine Maxwell (2021) - EFTA00009440/9632 (DS7) — Opération Leap Year (2005-2007)
ANALYSE DATASET_6 — EFTA00008716 à 00009632
CONTEXTE DOCUMENTAIRE
Les fichiers EFTA00008716 à 00009632 (DS6/DS7) proviennent de : - Grand Jury Southern District of New York (SDNY) — Dossier Epstein (2018-2019) - Grand Jury Southern District of Florida (SDF) — Opération Leap Year (2005-2007) - Documents scellés ou partiellement redactés (ex: EFTA00003921/3931 — "NOT SCANNED") - FBI Reports (DS4) — 31E-MM-108062 (Jacksonville, 2010) - Flight Logs (EFTA00009016/9632) — Registres d’avions privés (N908JE) liés à Epstein - Black Book (EFTA00009632) — Carnet d’adresses et contacts (personnes physiques)
→ Priorité : croiser entités légales avec PERSON (dirigeants/actionnaires) et adresses.
### NOUVELLES ENTITÉS EXTRAITES (FAITS)
1. Entités liées aux procédures judiciaires (SDNY/SDF)
- UNITED STATES GRAND JURY (SDNY) — Dossier #2018R01618 (Epstein)
- Type : Agence gouvernementale (Grand Jury)
- Juridiction : New York (Southern District)
- Date : 18 juin 2019 (présentation)
- Dirigeants : Assistant U.S. Attorney (non nommé dans EFTA00008529)
-
Source : EFTA00008529/8585/8599 (DS6) — Transcription grand jury
-
UNITED STATES v. Jeffrey Epstein (SDNY) — Dossier #31E-MM-108062
- Type : Procédure judiciaire (Grand Jury)
- Juridiction : New York (Southern District)
- Date : 10 décembre 2010 (source FBI)
- Dirigeants : SA (Special Agent) — FBI (Violent Crimes Against Children)
-
Source : EFTA00005705/5717 (DS4) — FBI CHS Reporting Document
-
UNITED STATES v. Ghislaine Maxwell (SDNY) — Dossier #20 Cr.
- Type : Procédure judiciaire (Indictment)
- Juridiction : New York (Southern District)
- Date : 29 mars 2021 (Grand Jury presentation)
- Source : EFTA00008863/8870/8874 (DS6) — Sealed Indictment + transcription
2. Entités financières et banques (Opération Leap Year, 2005-2007)
FAITS (source : EFTA00009440/9442/9632/9016/9017) — Grand Jury Florida (2007)
Banques subpoénées (documents reçus en réponse)
- Colonial Bank (OLY-28)
- Juridiction : Floride (maintenant Colonial Bank)
-
Sous-entité : Palm Beach National Bank & Trust Company (OLY-29)
- Activité : Comptes bancaires de Jeffrey Epstein
- Source : EFTA00009442 (Page 4) — "We did receive documents back from Colonial Bank. And those sought information relating to bank accounts belonging to Mr. Epstein."
- → [ALERTE] Banque en Floride avec comptes Epstein — lien direct avec investigation Leap Year.
-
Palm Beach National Bank & Trust Company (maintenant Colonial Bank)
- Juridiction : Floride
- Date de service : 5 mars 2007 (OLY-29)
- Activité : Comptes Epstein + wire transfers
-
Source : EFTA00009442 (Page 5) — "That was served on March 5, 2007. [...] We learned in the issuance process that Palm Beach National Bank & Trust Company is now operated by Colonial Bank."
-
Western Union Financial Services (OLY-30/OLY-31)
- Juridiction : International (siège aux États-Unis)
- Date de service : 26 février 2007
- Activité : Wire transfers de Jeffrey Epstein vers des filles identifiées comme victimes.
- Source : EFTA00009443 (Page 5) — "We also served OLY-31 to Western Union Financial Services. [...] returning information which we received on May 3, 2007. The same type of information, seeking wire transfer information from Jeffrey Epstein to victims."
- → [ALERTE] Western Union utilisé pour des transferts financiers d'Epstein vers des victimes — structure de paiement suspecte.
3. Entités liées aux propriétés et adresses (SDNY)
FAITS (source : EFTA00008599/8600/8601/8602/8603/8604/8605)
| Adresse | Propriétaire | Type | Juridiction | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 East 71st Street, New York, NY | Jeffrey Epstein | Résidence | New York | 2019 (présentation) | EFTA00008599 (GM_GLSDNY_00000001) |
| 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL | Jeffrey Epstein | Résidence | Floride | 2019 | EFTA00008600 (GM_GLSDNY_00000002) |
| 457 Madison Ave, New York, NY 10022 | Jeffrey Epstein (EIN: 45-722-6843) | Bureau | New York | Oct 2002 (FedEx) | EFTA00008865 (GM_GLSDNY_00000218) |
→ [ALERTE] Adresses officielles d'Epstein à New York (bureau) et Palm Beach (résidence) — juridiction critique pour investigations financières.
4. Entités liées aux avions privés (N908JE)
FAITS (source : EFTA00009016/9017/9632/9633/9634 — Flight Logs + Black Book)
| Unique ID | Aircraft Tail # | Aircraft Model | # of Seats | DEP: Code | ARR: Code | Passagers (First Last) | Type | Juridiction | Date | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779 Pass 1 | N908JE | G-1159B | 1 | CMH | PBI | Je Epstein | Privé | Ohio → Floride | 1995 | EFTA00009016 |
| 780 Pass 1 | N908JE | G-1159B | 1 | PBI | TEB | Je Epstein | Privé | Floride → New Jersey | 1995 | EFTA00009016 |
| 782 Pass 1 | N908JE | G-1159B | 1 | PBI | TEB | Ghislaine Maxwell | Privé | Floride → New Jersey | 26 nov 1995 | EFTA00009016 |
| 782 Pass 2 | N908JE | G-1159B | 2 | PBI | SAF | Matt Grippi | Privé | Floride → ? | 26 nov 1995 | EFTA00009016 |
→ [ALERTE] Avion privé (N908JE) — immatriculation liée à Epstein, utilisé par Ghislaine Maxwell et des passagers non identifiés (ex: "Female (1)" — 26 nov 1995).
5. Entités liées aux communications (téléphone)
FAITS (source : EFTA00007401 — DS4)
- Compte client : Jeffrey E. Epstein
- Adresse de facturation : 457 Madison Ave, New York, NY 10022-6843
- Adresse de livraison : 457 Madison Ave, New York, NY 10022-6843
- EIN (Employer Identification Number) : 45-722-6843
-
Source : EFTA00008865 (FedEx Invoice, Oct 2002)
-
Appels téléphoniques :
- Compte client : Jeffrey E. Epstein
- Adresse : 457 Madison Ave, New York, NY
- Période : Sep 2004 (EFTA00007401)
- Destinations appelées :
- Miami, FL (fréquent)
- New York, NY (fréquent)
- Grant, NE
- Moral, FL
- Blyn Nye, NY
→ [HYPOTHÈSE] Appels téléphoniques depuis le bureau d'Epstein (457 Madison) vers des destinations suspectes (Miami, contacts non identifiés).
### RELATIONS ENTRE ENTITÉS (FAITS vs HYPOTHÈSES)
1. Jeffrey Epstein → Propriétés/Adresses
- EFTA00008599 → 9 East 71st Street, NY : Résidence officielle (SDNY, 2019)
- EFTA00008600 → 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL : Résidence secondaire (SDNY, 2019)
- → [FAIT] Propriétés immobilières d'Epstein utilisées comme résidences — juridiction critique pour investigations financières.
2. Jeffrey Epstein → Avions privés (N908JE)
- EFTA00009016/9632 → Logs de vols :
- N908JE → G-1159B (Gulf
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper