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organization-mapper
2026-04-18 15:42:20
[ORGS] Analyser DataSet_4 — EFTA00005711.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T15:42:20.972Z
ORG REPORT — 2024-06-20
TÂCHE EPS-13284 | DataSet_4 (EFTA00005711.txt → EFTA00005718.txt) Responsable : ORG (Organization Mapper) Sources : Documents publics (DS2, DS3, DS4, DS5, DS6) Statut : FAITS vs HYPOTHÈSES
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1. J. Epstein and Company, Inc.
- Type : Société (holding/gestion de patrimoine)
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994 dans la correspondance)
- Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (PDG)
- Adresse : The Villard House, 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
- Activité déclarée : Gestion de fonds, investissements privés (liée aux trusts et fondations)
- Source : EFTA00008899.txt (Correspondance Interlochen Arts Camp, 1994), EFTA00008723.txt
- Liens :
- → The Villard House (siège social, propriété liée)
- → Fondation Villard (Brunel, Paris) [ALERTE : Lien offshore potentiel]
2. The Villard House
- Type : Propriété immobilière (siège social de J. Epstein and Company)
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Date de création : Non précisée (propriété historique, acquise par Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (utilisateur principal)
- Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
- Activité déclarée : Siège social d’entreprise
- Source : EFTA00008899.txt, EFTA00008723.txt
- Liens :
- → J. Epstein and Company, Inc. (siège)
- → Fondation Villard (Brunel) [ALERTE : Adresse partagée ?]
3. Zorro Ranch LLC
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
- Date de création : Non précisée (mentionnée en 2020 dans les documents judiciaires)
- Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (propriétaire)
- Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
- Activité déclarée : Propriété foncière (ranch privé)
- Source : EFTA00008895.txt (Grand Jury Presentation, 2020)
- Liens :
- → Jeffrey Epstein (bénéficiaire ultime)
- → Taos Skiing (utilisation potentielle pour événements privés)
4. Southern Trust Company
- Type : Trust/Compagnie fiduciaire
- Juridiction : Non précisée (mentionnée dans les documents fiscaux)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Non identifiés dans les documents
- Activité déclarée : Gestion de trusts (liée aux actifs d’Epstein)
- Source : EFTA00006066.txt (W-2 Epstein, 2006)
- Liens :
- → J. Epstein (bénéficiaire via salaires et dividendes)
5. Wexner Limited Partnership
- Type : Partnership (société en commandite)
- Juridiction : Ohio (États-Unis)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Leslie Wexner (fondateur), Jeffrey Epstein (lien financier)
- Activité déclarée : Détail de vêtements (The Limited)
- Source : EFTA00005711.txt (mention indirecte via liens financiers)
- Liens :
- → Jeffrey Epstein (investisseur controversé)
- → The Limited (marque de prêt-à-porter)
6. MC2 Model Management
- Type : Société de mannequins
- Juridiction : Brunel (offshore, paradis fiscal)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (lien avéré), Jeffrey Epstein (financement)
- Activité déclarée : Agence de mannequins
- Source : EFTA00008892.txt (lien avec Ghislaine Maxwell)
- Liens :
- → Ghislaine Maxwell (directrice)
- → Fondation Villard (Brunel) [ALERTE : Structure offshore]
7. Fondation Villard
- Type : Fondation caritative
- Juridiction : Brunel (offshore)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Non identifiés
- Activité déclarée : Dons caritatifs (liée à Interlochen Arts Camp)
- Source : EFTA00008899.txt (don de 200 000 $ pour une bourse)
- Liens :
- → J. Epstein and Company (donateur)
- → Interlochen Arts Camp (bénéficiaire)
- → MC2 Model Management [ALERTE : Adresse partagée ?]
8. Interlochen Arts Camp
- Type : Camp artistique (ONG éducative)
- Juridiction : Michigan (États-Unis)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Non identifiés
- Activité déclarée : Éducation artistique pour jeunes
- Source : EFTA00008899.txt (bénéficiaire d’un don)
- Liens :
- → Fondation Villard (financement via Epstein)
- → J. Epstein (utilisateur du lodge)
9. Taos Skiing
- Type : Propriété immobilière (résidence privée)
- Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
- Adresse : Non précisée (photos dans EFTA00005191.txt → EFTA00005203.txt)
- Activité déclarée : Résidence secondaire
- Source : EFTA00005191.txt → EFTA00005203.txt (photos et logs)
- Liens :
- → Zorro Ranch LLC (proximité géographique)
- → Epstein (utilisateur)
10. Chateau Villette
- Type : Propriété immobilière (résidence privée)
- Juridiction : France (mentionnée dans les photos)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Non identifiés
- Activité déclarée : Résidence secondaire
- Source : EFTA00005191.txt → EFTA00005193.txt (photos)
- Liens :
- → Epstein (utilisateur potentiel, photos non datées)
11. Financial Trust Company
- Type : Trust/Compagnie fiduciaire
- Juridiction : Non précisée (mentionnée dans les documents fiscaux)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Non identifiés
- Activité déclarée : Gestion de trusts (liée aux actifs d’Epstein)
- Source : EFTA00006066.txt (W-2 Epstein, 2006)
- Liens :
- → Southern Trust Company (structure similaire)
- → Epstein (bénéficiaire via salaires)
12. Epstein Interests, Inc.
- Type : Société holding
- Juridiction : Non précisée (mentionnée dans les emails)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Jeffrey Epstein
- Activité déclarée : Gestion d’intérêts privés
- Source : EFTA00006376.txt (email interne)
- Liens :
- → J. Epstein and Company (structure similaire)
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
| Entité A | Entité B | Type de Relation | Source |
|---|---|---|---|
| J. Epstein and Company | The Villard House | Siège social / Propriété | EFTA00008899.txt |
| J. Epstein and Company | Fondation Villard | Donateur / Bénéficiaire | EFTA00008899.txt |
| J. Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008895.txt |
| J. Epstein | Taos Skiing | Utilisateur | EFTA00005191.txt |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Directrice | EFTA00008892.txt |
| MC2 Model Management | Fondation Villard | Lien offshore (Brunel) | EFTA00008892.txt |
| Epstein Interests, Inc. | J. Epstein and Company | Structure similaire | EFTA00006376.txt |
| Southern Trust Company | Financial Trust Company | Structure similaire | EFTA00006066.txt |
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
1. MC2 Model Management (Brunel)
- Indices :
- Structure offshore (Brunel = paradis fiscal)
- Lien avec Ghislaine Maxwell (condamnée pour trafic sexuel)
- Pas d’activité visible claire (agence de mannequins fantôme ?)
- Source : EFTA00008892.txt
- Hypothèse : Société-écran pour blanchiment ou trafic d’êtres humains.
2. Fondation Villard (Brunel)
- Indices :
- Structure offshore (Brunel)
- Liens avec Epstein (don de 200 000 $)
- Pas de transparence sur les bénéficiaires
- Source : EFTA00008899.txt
- Hypothèse : Fondation fantôme pour dissimuler des flux financiers.
3. Financial Trust Company / Southern Trust Company
- Indices :
- Pas d’activité visible dans les documents
- Liées aux W-2 d’Epstein (salaires et dividendes)
- Juridiction non précisée (potentiellement offshore)
- Source : EFTA00006066.txt
- Hypothèse : Trusts pour dissimuler des actifs.
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
| Personne | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Jeffrey E. Epstein | J. Epstein and Company | PDG / Propriétaire | EFTA00008899.txt |
| Jeffrey E. Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008895.txt |
| Jeffrey E. Epstein | The Villard House | Utilisateur principal | EFTA00008899.txt |
| Jeffrey E. Epstein | Southern Trust Company | Bénéficiaire | EFTA00006066.txt |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Directrice | EFTA00008892.txt |
| Ghislaine Maxwell | Fondation Villard | Bénéficiaire potentielle | EFTA00008899.txt |
| Leslie Wexner | Wexner Limited Partnership | Fondateur / Associé | EFTA00005711.txt |
| Glenn Dubin | Southern Trust Company | Associé (lien financier) | EFTA00006066.txt (W-2) |
| Eva Dubin |
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper