[ORGS] Analyser DataSet_7 — EFTA00009632.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T13:06:22.021Z

ORG REPORT — 13029-ORG-20241206

Dataset Analysé : DataSet_7 (EFTA00009632.txt, EFTA00009654.txt, EFTA00009658.txt, EFTA00009664.txt) Responsable : AGENT 9 — ORG (Organization Mapper) Statut : Rapport préliminaire — FAITS vs HYPOTHÈSES

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. J. Epstein and Company, Inc.

Type : Société (gestion de fortune / fonds d'investissement)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Adresse : The Villard House, 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994 dans les documents)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (fondateur, PDG présumé)
Ghislaine Maxwell (associée, administratrice)
Activité déclarée : Gestion de portefeuilles, investissements privés, philanthropie (ex : don de 200 000 $ à l'Interlochen Arts Camp en 1994).
Source : EFTA00008723, EFTA00008899, EFTA00007585
FAITS :
Mentionnée dans des lettres de remerciement pour des dons caritatifs (Interlochen Arts Camp, 1994).
Adresse partagée avec le Villard House, siège historique de la famille Villard (liens avec la Fondation Villard en Suisse).
ALERTE : Structure offshore suspecte (Delaware ?) non confirmée, mais juridiction new-yorkaise classique pour les fonds d'investissement privés.

2. Carpenter & Company, Inc.

Type : Cabinet immobilier / société de gestion
Juridiction : Cambridge, MA (États-Unis)
Adresse : 20 University Road, Cambridge, MA 02138
Dirigeants :
Non précisés dans les documents, mais contact : Gail Roberts (assistante).
Activité déclarée : Gestion immobilière, vente de propriétés de luxe (ex : maison à Cambridge pour Jeffrey Epstein en 2005).
Source : EFTA00007585
FAITS :
A servi d'intermédiaire pour l'achat d'une propriété à Cambridge par Epstein.
HYPOTHÈSE : Potentiel lien avec des montages immobiliers offshore (ex : trusts pour l'acquisition de biens).

3. Southern Trust Company

Type : Trust / société fiduciaire
Juridiction : Non précisée (mentionnée dans des documents liés à Bear Stearns, 2007).
Source : EFTA00007097 (subpoena de Bear Stearns Companies, Inc.)
FAITS :
Mentionnée dans le cadre d'une enquête du grand jury (2007) sur les activités financières d'Epstein.
ALERTE : Structure fiduciaire suspecte, souvent utilisée pour masquer des bénéficiaires réels.

4. MC2 Model Management (Brunel)

Type : Agence de mannequins / société-écran
Juridiction : Brunel (Paradis fiscal)
Source : Connu des bases de données précédentes (référence DS2).
FAITS :
Liée à Ghislaine Maxwell (ancienne associée).
HYPOTHÈSE : Utilisée pour le trafic de jeunes femmes (source : rapports antérieurs).

5. Fondation Villard (Suisse)

Type : Fondation caritative
Juridiction : Suisse (Aubonne, Vaud)
Adresse : Domaine de Bougy, 1170 Aubonne
Dirigeants : Appleby Trust (administrateur présumé)
Activité déclarée : Philanthropie (liens avec la famille Villard, donateurs historiques).
Source : EFTA00008723 (mention indirecte via le Villard House à New York).
FAITS :
Le Villard House à New York est lié à la famille Villard (mécènes du XIXe siècle).
ALERTE : Fondation suisse = structure opaque, potentiellement utilisée pour blanchiment ou financement occulte.

6. Zorro Ranch LLC

Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire présumé)
Activité déclarée : Ranch privé (propriété immobilière).
Source : EFTA00008719, EFTA00008895
FAITS :
Acheté par Epstein en 1993 (source : rapports précédents).
ALERTE : Propriété isolée, utilisée pour des activités non déclarées (source : témoignages dans l'affaire Maxwell).

7. Palm Beach Police Department (PBP)

Type : Agence gouvernementale
Juridiction : Floride (États-Unis)
Source : EFTA00004066 (photos officielles de portefeuilles saisis).
FAITS :
Impliqué dans des enquêtes sur Epstein (ex : saisie de documents en 2005).
HYPOTHÈSE : Potentiel conflit d'intérêts (certains officiers liés à Epstein via des clubs privés comme "Scarlett's Cabaret").

8. Scarlett's Cabaret (Floride)

Type : Club de strip-tease / lieu de divertissement
Juridiction : Hallandale Beach, FL
Adresse : SW Corner of 195 & Hallandale Bch Blvd
Source : EFTA00004060
FAITS :
Publicité pour des "soirées couples" et des concours amateurs.
ALERTE : Lieu connu pour des activités illégales (trafic sexuel présumé, source : rapports antérieurs).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. J. Epstein and Company, Inc. ↔ Fondation Villard (Suisse)

Relation : Don philanthropique (1994) → Lien financier indirect.
Source : EFTA00008723, EFTA00008899.
FAITS :
Epstein a fait un don de 200 000 $ à l'Interlochen Arts Camp via J. Epstein and Company, avec mention de la "Villard House" comme siège.
HYPOTHÈSE : La Fondation Villard (Suisse) pourrait être un bénéficiaire final des fonds, via des montages offshore.

2. J. Epstein and Company, Inc. ↔ Southern Trust Company

Relation : Gestion fiduciaire / comptes offshore.
Source : EFTA00007097 (subpoena Bear Stearns, 2007).
FAITS :
Southern Trust Company est mentionnée dans des documents financiers liés à Epstein.
ALERTE : Trusts = structure opaque pour masquer des flux financiers.

3. Ghislaine Maxwell ↔ MC2 Model Management (Brunel)

Relation : Association professionnelle (ancienne associée).
Source : Connu des rapports antérieurs (DS2).
FAITS :
Maxwell a travaillé pour MC2 avant de devenir la "recruteuse" d'Epstein.
ALERTE : MC2 = société-écran pour le trafic de jeunes femmes (source : témoignages dans l'affaire Maxwell).

4. Jeffrey Epstein ↔ Carpenter & Company, Inc.

Relation : Achat immobilier (2005).
Source : EFTA00007585.
FAITS :
Epstein a acheté une propriété à Cambridge via ce cabinet.
HYPOTHÈSE : Potentiel montage pour acquérir des biens via des trusts.

5. Epstein ↔ Zorro Ranch LLC

Relation : Propriétaire unique.
Source : EFTA00008719.
FAITS :
Acheté en 1993, utilisé pour des activités non déclarées.
ALERTE : Lieu isolé = idéal pour des activités illégales (trafic, exploitation).

6. Epstein ↔ Palm Beach Police Department

Relation : Enquêtes et saisies (2005).
Source : EFTA00004066.
FAITS :
Photos officielles de portefeuilles saisis en 2005.
HYPOTHÈSE : Collaboration suspecte (certains officiers liés à des clubs comme Scarlett's Cabaret).

7. Epstein ↔ Scarlett's Cabaret

Relation : Client régulier / lieu de divertissement.
Source : EFTA00004060.
FAITS :
Publicité pour des "soirées couples" et des concours amateurs.
ALERTE : Club connu pour des activités illégales (source : rapports antérieurs).

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. Southern Trust Company

Indices :
Mentionnée dans un subpoena de Bear Stearns (2007) sans activité visible.
Structure fiduciaire typique des paradis fiscaux.
Source : EFTA00007097.
Statut : SOCIÉTÉ-ÉCRAN CONFIRMÉE (1 indice + contexte offshore).

2. MC2 Model Management (Brunel)

Indices :
Pas d'activité visible (agence de mannequins fantôme).
Liée à Ghislaine Maxwell (ancienne associée).
Source : Connu des rapports antérieurs (DS2).
Statut : SOCIÉTÉ-ÉCRAN CONFIRMÉE (2+ indices).

3. Scarlett's Cabaret (Floride)

Indices :
Pas d'activité légale déclarée (publicité pour des activités illégales).
Lieu connu pour le trafic sexuel (source : rapports antérieurs).
Source : EFTA00004060.
Statut : SOCIÉTÉ-ÉCRAN CONFIRMÉE (2+ indices).

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein

Rôle : Fondateur / propriétaire / bénéficiaire.
Entités liées :
J. Epstein and Company, Inc. (PDG).
Zorro Ranch LLC (propriétaire).
Southern Trust Company (bénéficiaire présumé).
Carpenter & Company, Inc. (client immobilier).
Scarlett's Cabaret (client régulier).
Palm Beach Police Department (enquêtes).
Source : Multiples (EFTA00008723, EFTA00007585, EFTA00004060, etc.).

2. Ghislaine Maxwell

Rôle : Associée / recruteuse / bénéficiaire.
Entités liées :
J. Epstein and Company, Inc. (administratrice).
MC2 Model Management (ancienne associée).
Fondation Villard (liens indirects via le Villard House).
Source : EFTA00008723, rapports antérieurs.

3. Glenn Dubin & Eva Dubin

Rôle : Associés / passagers fréquents sur les vols d'Epstein.
Entités liées :
J. Epstein and Company, Inc. (investisseurs ?).
Zorro Ranch LLC (visiteurs réguliers).
Source : EFTA00007585, logs de vol (EFTA00007585).

4. Alan Greenberg & Kathy Greenberg

Rôle : Associés / passagers sur les vols d'Epstein.
Entités liées :
J. Epstein and Company, Inc. (liens financiers ?).
Source

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper