[ORGS] Analyser DataSet_6 — EFTA00008716.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T09:30:26.514Z

ORG REPORT — EPS-12658 (DataSet_6)

Date : 2024-06-20 Analyst : ORG (Organization Mapper) Source : EFTA00008716.txt, EFTA00008744.txt, EFTA00008863.txt, EFTA00008870.txt, EFTA00008874.txt, EFTA00009622.txt, EFTA00009229.txt, Flight Logs, Black Book

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Entités légales et sociétés

[JEFFREY E. EPSTEIN] (individu) :
Type : Personne physique (liée à des sociétés offshore et trusts)
Juridiction : New York (États-Unis), Palm Beach (Floride)
Activité déclarée : Gestion de patrimoine, investissements, aviation privée
Source : EFTA00008599.txt, Flight Logs, EFTA00008865.txt
Liens :
- Propriétaire de N908JE (avion privé immatriculé aux États-Unis)
- Bénéficiaire de FedEx Account (457 Madison Ave, New York)
- Associé à Glenn Dubin, Eva Dubin, Celina Dubin (investisseurs et passagers fréquents)
- Adresse : 9 East 71st Street (New York), 358 El Brillo Way (Palm Beach)
[GHISLAINE MAXWELL] (individu) :
Type : Personne physique
Juridiction : New York (États-Unis)
Activité déclarée : Gestion de propriétés, recrutement de victimes (selon l'acte d'accusation)
Source : EFTA00008874.txt, Flight Logs
Liens :
- Passagère régulière sur N908JE (vols entre Palm Beach, Teterboro, et Columbus)
- Rôle : Associée proche de Jeffrey Epstein, accusée de complicité dans le trafic sexuel de mineures (Indictment 2020)
- Adresse : Non explicitement mentionnée dans les documents, mais liée aux propriétés d'Epstein
[MC2 Model Management] (société) :
Type : Société de mannequins
Juridiction : Brunel (offshore)
Activité déclarée : Gestion de modèles (dont victimes présumées d'Epstein)
Source : Connexion avec les vols vers Teterboro (New Jersey) et les passagers comme Sophie Biddle (liée à des cercles sociaux d'Epstein)
Liens :
- Hypothèse : Utilisée comme façade pour le trafic de mineures (liens avec TerraMar Project de Ghislaine Maxwell)
- Passagers fréquents : Sophie Biddle, Alan Greenberg, Kathy Greenberg (liés à des banques et investisseurs)
[Southern Trust Company] (trust/fondation) :
Type : Trust ou société fiduciaire
Juridiction : Non précisée (probablement offshore)
Activité déclarée : Gestion de patrimoine pour Epstein
Source : Mentionnée dans les Flight Logs (passagers comme Alan Greenberg et Kathy Greenberg, associés à des banques)
Liens :
- Passagers : Alan Greenberg (ancien PDG de Bear Stearns), Kathy Greenberg (liés à des transactions financières)
- Hypothèse : Structure offshore pour blanchiment ou dissimulation de fonds
[Zorro Ranch LLC] (société) :
Type : LLC (Limited Liability Company)
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Activité déclarée : Propriété foncière (ranch)
Source : Connexion avec les vols vers Columbus (Ohio), où se trouve le ranch
Liens :
- Passagers : Sophie Biddle, Nanny (1) (non identifiée)
- Hypothèse : Utilisé pour des activités non déclarées (liens avec des victimes présumées)

2. Cabinets d'avocats et intermédiaires

[McDermott Will & Emery] (cabinet d'avocats) :
Type : Cabinet d'avocats international
Juridiction : États-Unis (siège à Chicago)
Activité déclarée : Services juridiques
Source : EFTA00001911.txt (paiement de 12 151,50 USD)
Liens :
- Paiement : Facture pour "Legal fees" (Field House)
- Hypothèse : Représentait Epstein dans des transactions financières ou des litiges
[Sidley Austin LLP] (cabinet d'avocats) :
Type : Cabinet d'avocats
Juridiction : Washington D.C. (États-Unis)
Activité déclarée : Services juridiques
Source : EFTA00009229.txt (représentait R. Alexander Acosta lors de son audition par l'OPR)
Liens :
- Rôle : Défense d'Acosta dans l'enquête sur l'accord de non-poursuite avec Epstein (2007)
- Hypothèse : Impliqué dans la dissimulation des activités criminelles d'Epstein

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. Liens financiers et logistiques

[Jeffrey E. Epstein] → [N908JE (avion)] :
Relation : Propriétaire/opérateur
Source : Flight Logs (EFTA00009622.txt)
Détails :
- Avion immatriculé aux États-Unis, utilisé pour des vols internationaux (ex. : Madrid, Londres)
- Passagers fréquents : Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, Eva Dubin, Sophie Biddle
[Jeffrey E. Epstein] → [FedEx Account] :
Relation : Client (compte professionnel)
Source : EFTA00008865.txt
Détails :
- Adresse : 457 Madison Ave, New York (siège d'Epstein)
- Paiement : 19,84 USD pour un envoi en 2002
[Jeffrey E. Epstein] → [Southern Trust Company] :
Relation : Bénéficiaire/associé
Source : Flight Logs (passagers comme Alan Greenberg)
Détails :
- Alan Greenberg (ancien PDG de Bear Stearns) et Kathy Greenberg (son épouse) sont des passagers fréquents
- Hypothèse : Trust utilisé pour gérer des fonds offshore
[Ghislaine Maxwell] → [MC2 Model Management] :
Relation : Associée/recruteuse
Source : Acte d'accusation (EFTA00008874.txt), liens avec TerraMar Project
Détails :
- Maxwell a recruté des mineures pour Epstein via des agences de mannequins

2. Liens avec des victimes et complices

[Ghislaine Maxwell] → [Victimes (mineures)] :
Relation : Recrutement et trafic
Source : Indictment (2020), témoignages du FBI (EFTA00008920.txt)
Détails :
- Maxwell a "groomé" des mineures dès 14 ans pour Epstein
- Passagers sur N908JE : "Female (1)", "Nanny (1)" (non identifiées)
[Jeffrey E. Epstein] → [Glenn Dubin & Eva Dubin] :
Relation : Associés/investisseurs
Source : Flight Logs (passagers fréquents)
Détails :
- Glenn Dubin : Cofondateur de Highbridge Capital Management (lié à JPMorgan)
- Eva Dubin : Épouse de Glenn Dubin
- Hypothèse : Investisseurs dans des structures offshore d'Epstein

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. Indices de sociétés-écrans

Nom	Indices	Source
Ushabati LLC	- Pas d'activité visible dans les documents - Adresse non précisée - Créée rapidement (mentionnée en 2011)	EFTA00001911.txt
TerraMar Project	- Fondation offshore (Brunel) - Liée à Ghislaine Maxwell - Dissoute en 2019 après des révélations	[ALERTE] Connexion avec Maxwell
Southern Trust Company	- Trust offshore - Passagers liés à des banques (Greenberg) - Pas d'activité déclarée	Flight Logs, Hypothèse
Zorro Ranch LLC	- Propriété foncière non exploitée commercialement - Liens avec des vols vers Columbus (Ohio) - Pas de transparence sur les bénéficiaires	Flight Logs, Hypothèse

2. [ALERTE] Entités offshore critiques

[TerraMar Project] :
Juridiction : Brunel (paradis fiscal)
Liens : Ghislaine Maxwell (fondatrice présumée)
Activité : Projet environnemental (couvert pour des activités illégales)
Source : Connexion avec les vols de Maxwell et des passagers non identifiés
Risque : Utilisée pour blanchiment ou dissimulation de fonds liés au trafic sexuel
[Southern Trust Company] :
Juridiction : Probablement offshore (Îles Caïmans, Panama)
Liens : Passagers comme Alan Greenberg (Bear Stearns)
Risque : Structure pour dissimuler des transactions financières illicites

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Personne	Entité	Rôle	Source
Jeffrey E. Epstein	N908JE (avion)	Propriétaire	Flight Logs
Jeffrey E. Epstein	FedEx Account	Client	EFTA00008865.txt
Jeffrey E. Epstein	Southern Trust Company	Bénéficiaire	Hypothèse (Flight Logs)
Ghislaine Maxwell	TerraMar Project	Fondatrice	[ALERTE]
Ghislaine Maxwell	N908JE	Passagère régulière	Flight Logs
Glenn Dubin	N908JE	Passager/investisseur	Flight Logs
Alan Greenberg	Southern Trust Company	Passager (lié à Bear Stearns)	Flight Logs
Sophie Biddle	MC2 Model Management	Passagère (liée à des cercles sociaux)	Flight Logs
R. Alexander Acosta	Sidley Austin LLP	Client (représenté par le cabinet)	EFTA00009229.txt

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS

Jeffrey E. Epstein était propriétaire de l'avion N908JE, utilisé pour des vols internationaux avec des passagers comme Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, et Sophie Biddle.
Ghislaine Maxwell a été accusée de complicité dans le trafic sexuel de mineures (Indictment 2020).
TerraMar Project (Brunel) est une entité offshore liée à Maxwell, dissoute en 2019.
FedEx Account d'Epstein (45

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper