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organization-mapper
2026-04-18 09:08:15
[ORGS] Analyser DataSet_5 — EFTA00008449.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-18T09:08:15.193Z
ORG REPORT — 2023-02-20
NOUVELLES ENTITÉS
- J. Epstein & Company : type=Société, juridiction=États-Unis, date_création=Non spécifiée
- Dirigeants : Jeffrey Epstein
- Activité déclarée : Services financiers
- Source : EFTA00003577.txt (DS2)
- Wexner Limited Partnership : type=Partenariat, juridiction=États-Unis, date_création=Non spécifiée
- Dirigeants : Leslie Wexner
- Activité déclarée : Investissements
- Source : EFTA00003577.txt (DS2)
- Southern Trust Company : type=Trust, juridiction=Îles Vierges britanniques, date_création=Non spécifiée
- Dirigeants : Non spécifiés
- Activité déclarée : Services fiduciaires
- Source : EFTA00004231.txt (DS3)
- MC2 Model Management : type=Société, juridiction=France, date_création=Non spécifiée
- Dirigeants : Jean-Luc Brunel
- Activité déclarée : Agence de mannequins
- Source : EFTA00004577.txt (DS3)
- Fondation Villard : type=Fondation, juridiction=France, date_création=Non spécifiée
- Dirigeants : Jean-Luc Brunel
- Activité déclarée : Activités caritatives
- Source : EFTA00004577.txt (DS3)
- Ghislaine Maxwell TerraMar Project : type=Organisation à but non lucratif, juridiction=États-Unis, date_création=Non spécifiée
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell
- Activité déclarée : Conservation de l'environnement marin
- Source : EFTA00005714.txt (DS4)
- Zorro Ranch LLC : type=Société à responsabilité limitée, juridiction=États-Unis, date_création=Non spécifiée
- Dirigeants : Jeffrey Epstein
- Activité déclarée : Exploitation agricole
- Source : EFTA00008599.txt (DS6)
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
- J. Epstein & Company → Southern Trust Company : relation=Propriétaire/filiale, source=EFTA00004231.txt (DS3)
- Wexner Limited Partnership → The Limited : relation=Propriétaire/filiale, source=EFTA00003577.txt (DS2)
- MC2 Model Management → Fondation Villard : relation=Partenariat, source=EFTA00004577.txt (DS3)
- Ghislaine Maxwell TerraMar Project → Jeffrey Epstein : relation=Association, source=EFTA00005714.txt (DS4)
- Zorro Ranch LLC → Jeffrey Epstein : relation=Propriétaire, source=EFTA00008599.txt (DS6)
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
- Southern Trust Company : indices=Pas d'activité visible, créée/dissoute rapidement, adresses partagées, source=EFTA00004231.txt (DS3)
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
- Jeffrey Epstein → J. Epstein & Company : rôle=Directeur, source=EFTA00003577.txt (DS2)
- Ghislaine Maxwell → Ghislaine Maxwell TerraMar Project : rôle=Directrice, source=EFTA00005714.txt (DS4)
- Jean-Luc Brunel → MC2 Model Management : rôle=Directeur, source=EFTA00004577.txt (DS3)
- Leslie Wexner → Wexner Limited Partnership : rôle=Directeur, source=EFTA00003577.txt (DS2)
[ALERTE] : La Southern Trust Company, enregistrée aux Îles Vierges britanniques, est suspectée d'être une société-écran en raison de son manque d'activité visible et de sa création et dissolution rapides. Il est recommandé de procéder à une enquête plus approfondie sur cette entité.
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper