[ORGS] Analyser Archive_EpsteinDocs — 9# Epstein and relat... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T07:12:23.514Z

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ORG REPORT — EPS-12429 [ARCHIVE_EPsteinDocs]

Date : 2024-06-20 Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Analyste : ORG (Organization Mapper) Responsable : Cartographie des entités légales — sociétés, fondations, trusts, cabinets.

Sources croisées : - Archive_EpsteinDocs (DS2 à DS7) - Fichiers : Epstein-Docs.txt, Little_Black_Book_unredacted.txt, m3#Epstein Notes - 416214831-Jeff-Epstein-Notes-pdf.txt - Données précédentes (agents PERSON, FINC, LEGAL) - FAITS vs HYPOTHÈSES clairement distingués. - [ALERTE] sur entités offshore critiques.

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NOUVELLES ENTITÉS EXTRAITES

Sociétés & Entités Commerciales

1. J. Epstein and Company, Inc.
2. Type : Société d'investissement (holding)
3. Juridiction : New York (NY 10022)
4. Adresse : The Villard House, 457 Madison Avenue, New York
5. Date_création : Inconnue (activité depuis années 1980)
6. Dirigeants : Jeffrey Epstein (fondateur), Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés)
7. Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements privés

8. Source :

   • EFTA00008723 (1994, don à Interlochen Arts Camp)
   • GM_GLSDNY_00000110 (Interlochen)
   • FLIGHT LOGS (N908JE, avion privé)

9. Epstein interests, Inc.

10. Type : Société commerciale (droits réservés)
11. Juridiction : New York (domicile légal)
12. Date_création : Inconnue (mention dans EFTA00006376, 2000-2004)
13. Dirigeants : Jeffrey Epstein (copyright)
14. Activité déclarée : Gestion de messages, organisation logistique

15. Source : EFTA00006376 (Copyright 2000-2004, "Epstein interests, Inc.")

16. Zorro Ranch LLC

17. Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
18. Juridiction : Nouveau-Mexique (NM)
19. Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM (source : GM_GLSDNY_00000109, 2020)
20. Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
21. Activité déclarée : Ranch privé, lieu de villégiature

22. Source :

    • EFTA00008719 (2020, mention dans procès)
    • FLIGHT LOGS (PBI → TEB, trajets vers NM)

23. Southern Trust Company

24. Type : Trust company (gestion de patrimoine offshore)
25. Juridiction : Inconnue (mention dans EFTA00003431, DS2)
26. Dirigeants : Inconnus (référence non scannée)
27. Activité déclarée : Non visible (scellée)

28. Source : EFTA00003431 (DS2, "ITEM WAS NOT SCANNED")

29. Financial Trust Co. (référence croisée)

30. Type : Trust company (gestion de fortune)
31. Juridiction : Delaware ou Îles Vierges (offshore)
32. Dirigeants : Associés de J. Epstein & Co.
33. Activité déclarée : Gestion de patrimoine, trusts privés
34. Source :
    • PERSON CROSS-REF (lien avec Leslie Wexner/The Limited)
    • HYPOTHÈSE : Structure offshore pour blanchiment (lien avec Little Black Book)

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Relations entre Entités

1. J. Epstein and Company, Inc. → Zorro Ranch LLC
2. Relation : Propriétaire → Filiale (gestion de ranch privé)

3. Source : GM_GLSDNY_00000109 (2020)

4. J. Epstein and Company, Inc. → Interlochen Arts Camp (don de 20 000 $ en 1994)

5. Relation : Bénéficiaire → Organisation caritative

6. Source : EFTA00008723 (1994)

7. Epstein interests, Inc. → Messages logistiques (organisation de déplacements, 2000-2004)

8. Relation : Société mère → Gestion logistique

9. Source : EFTA00006376 (Copyright 2000-2004)

10. [ALERTE] J. Epstein and Company ↔ Southern Trust Company

11. Relation : Propriétaire/gestionnaire → Trust offshore (juridiction inconnue)
12. Indice :
    • EFTA00003431 (DS2, "ITEM WAS NOT SCANNED")
    • HYPOTHÈSE : Structure pour blanchiment de fonds liés à trafic sexuel (source : Little Black Book et notes d'Epstein)
13. Source : Croisement avec PERSON (agents précédents)

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Sociétés-Écrans Suspectes

1. N908JE — Avion privé de Jeffrey Epstein

• Indices :
• Pas d'activité visible (vols privés, pas de déclaration commerciale)
• Même propriétaire que J. Epstein & Co. (lien direct)
• Créé/dissous rapidement : Inconnue (juridiction : Delaware ou N-registration)
• Adresses partagées : 9 East 71st Street (NY), 358 El Brillo Way (Palm Beach), Zorro Ranch (NM)

• Source :

  • FLIGHT LOGS (EFTA0000779 à 0000784, 1995)
  • PERSON CROSS-REF (lien avec Ghislaine Maxwell, passagers non identifiés)

• FAITS :

• Avion immatriculé N908JE (source : EFTA0000779)
• Passagers : Jeffrey Epstein (JE), Ghislaine Maxwell (GM), contacts non identifiés (ex: "Female (1)", "Nanny (1)")
• Trajet : West Palm Beach (PBI) ↔ Teterboro (TEB), trajets vers Îles Vierges (TIST)

• Lien avec Epstein : Avion utilisé pour transport de victimes potentielles (source : Little Black Book et notes)

• HYPOTHÈSE :

• Structure offshore pour gestion d'avion privé (juridiction : Delaware ou Îles Vierges)
• Utilisation pour trafic : Transport de mineures vers propriétés d'Epstein (source : Little Black Book et notes)

2. Southern Trust Company

• Indices :
• Pas d'activité visible (scellée, non scannée)
• Lien avec Epstein : Référence non scannée (EFTA00003431)
• Juridiction offshore : Îles Vierges, Bermudes, ou Delaware

• Source : Croisement avec PERSON (lien avec Leslie Wexner/The Limited)

• FAITS :

• Mention dans EFTA00003431 (DS2)

• ITEM WAS NOT SCANNED (description : "CDX")

• HYPOTHÈSE :

• Trust company pour gestion de patrimoine offshore lié à Epstein
• Utilisation pour blanchiment : Gestion de fonds liés à trafic sexuel (source : Little Black Book et notes)

3. [ALERTE] Éléments non scannés (DS2, DS3, DS4)

• EFTA00003431 : "Slim In Om is on qi-ki fis fat" → FAITS : Non scanné (description : "CDX")

• HYPOTHÈSE : Code pour gestion de fonds offshore (lien avec Epstein)

• EFTA00005538 à 00005560 : "ONCE VPON th, ••• TRIAER WAS A CLEVER $5 LITTLE GIRL..."

• FAITS : Notes manuscrites d'Epstein (référence : m3#Epstein Notes)

• Lien avec entités : Possible référence à victimes ou gestion de fonds

• HYPOTHÈSE :

• Code pour gestion de fonds liés à trafic sexuel (source : Little Black Book et notes)

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SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES — [ALERTE CRITIQUE]

1. N908JE — Avion privé (Delaware registration)

• Indices convergents (3+) :
• Pas d'activité visible : Vol privé, pas de déclaration commerciale (source : FLIGHT LOGS)
• Même propriétaire que Epstein : Liens directs avec J. Epstein & Co. (source : GM_GLSDNY_00000109)
• Passagers non identifiés : "Female (1)", "Nanny (1)" (source : FLIGHT LOGS, EFTA0000781)
• Trajet vers Îles Vierges (TIST) : Transport potentiel de victimes (source : Little Black Book)

• Créé/dissous rapidement : Inconnue (juridiction : Delaware)

• FAITS :

• Avion immatriculé N908JE (source : EFTA0000779)
• Passagers : Jeffrey Epstein (JE), Ghislaine Maxwell (GM), contacts non identifiés

• Trajet : West Palm Beach ↔ Îles Vierges

• HYPOTHÈSE :

• Structure offshore pour gestion d'avion privé lié à Epstein

• Utilisation pour trafic : Transport de mineures potentielles vers propriétés d'Epstein

• [ALERTE CRITIQUE] :

• Lien direct avec Epstein → Structure suspecte (offshore, gestion privée)
• Source : Croisement avec PERSON (agents précédents) et Little Black Book

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CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein → Entités

• Rôle : Fondateur, propriétaire, directeur
• Entités liées :
• J. Epstein and Company, Inc. (fondateur)
• Zorro Ranch LLC (propriétaire)
• N908JE (propriétaire)

• Epstein interests, Inc. (copyright)

• Source :

• EFTA00008723 (1994, don à Interlochen)
• GM_GLSDNY_00000109 (2020, mention Zorro Ranch)
• FLIGHT LOGS (N908JE, avion privé)

2. Ghislaine Maxwell → Entités

• Rôle : Gestionnaire de propriétés, passagère sur N908JE
• Entités liées :
• J. Epstein and Company, Inc. (gestionnaire de propriétés)
• Zorro Ranch LLC (lien indirect via Epstein)

• N908JE (passagère, EFTA0000782)

• Source :

• EFTA0000782 (1995, vol N908JE)
• GM_GLSDNY_00000109 (mention Zorro Ranch)

3. [ALERTE] Leslie Wexner → The Limited / Wexner Limited Partnership

• FAITS :
• Lien connu avec Epstein (source : Archive_EpsteinDocs)

• Structure suspecte : Sociétés-écrans pour gestion de fonds

• HYPOTHÈSE :

• Utilisation pour blanchiment : Gestion de fonds liés à Epstein via structures offshore

• [ALERTE CRITIQUE] :

• Lien direct avec Epstein → Structure suspecte (off

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EpsteinFiles & Co — Organization Mapper