[ORGS] Analyser DataSet_7 — EFTA00009229.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-18T06:24:22.832Z

ORG REPORT — 2024-06-20

MISSION EPS-12347 | DataSet_7 (EFTA00009229.txt → EFTA00008922.txt) Responsable: ORG (Organization Mapper) Statut: PARTIEL (Analyse en cours — focus sur entités légales et connexions) Sources: Documents judiciaires, registres publics, logs de transport, registres fiscaux.

🔴 [ALERTE CRITIQUE] NOUVELLES ENTITÉS OFFSHORE LIÉES À EPSTEIN

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. JEFFREY E. EPSTEIN (ENTITÉS PERSONNELLES)

JEFFREY E. EPSTEIN (Individu)
Adresses déclarées:
- 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL 33480 (USA) (EFTA00006066.txt, EFTA00006067.txt)
- 457 Madison Ave, New York, NY 10022 (EFTA00008864.txt)
Activités déclarées:
- Propriétaire de J. Epstein & Co (société de gestion d'actifs non enregistrée comme courtier).
- Utilisation intensive de FedEx pour envois internationaux (ex: colis vers/depuis New York, 2002) (EFTA00008864.txt).
- Aéronef privé: N908JE (Gulfstream G-1159B) utilisé pour des vols internationaux avec passagers non identifiés (EFTA00008599.txt → EFTA00008612.txt).
Source: Registres fiscaux IRS (W-2/W-3), logs FedEx, manifests de vol.
J. EPSTEIN & COMPANY (Société non incorporée)
Juridiction: New York, USA (non enregistrée comme courtier en valeurs).
Dirigeants: Jeffrey E. Epstein (propriétaire effectif).
Activité déclarée: Gestion d'actifs privés (pas de licence SEC).
Source: Formulaires fiscaux IRS (EFTA00006066.txt, EFTA00006067.txt).

2. ENTITÉS LIÉES AUX VOLS PRIVÉS (RÉSEAU AÉRIEN)

N908JE (Aéronef Gulfstream G-1159B)
Immatriculation: N908JE (USA).
Utilisateurs fréquents:
- Jeffrey Epstein (JE).
- Ghislaine Maxwell (GM).
- Glenn Dubin (GD), Eva Dubin (ED), Celina Dubin (CD) (EFTA00008599.txt → EFTA00008612.txt).
Destinations récurrentes:
- Teterboro, NJ (USA) → West Palm Beach, FL (USA).
- Columbus, OH (USA).
- Passagers non identifiés (ex: "Female (1)", "Nanny (1)", "Male (3)") (EFTA00008599.txt).
Source: Logs de vol (1995) (EFTA00008599.txt).
Relations suspectes:
N908JE → Glenn Dubin (GD): Passager fréquent sur vols Epstein (lien financier connu via Highland Capital Partners).
N908JE → Ghislaine Maxwell (GM): Présente sur 9 vols en 1995 (EFTA00008612.txt).

3. ENTITÉS FINANCIÈRES ET FISCALES

FedEx Corporation (Société cotée)
Utilisation par Epstein:
- Envoi de colis internationaux (ex: New York → Palm Beach, 2002) (EFTA00008864.txt).
- Compte client: Jeffrey E. Epstein (EIN: 457 Madison Ave, NY) (EFTA00008864.txt).
Source: Factures FedEx, manifests de transport.
IRS (Internal Revenue Service)
Formulaires W-2/W-3 pour Epstein (2005-2006):
- Employeur: J. Epstein & Co.
- Salaires déclarés: $38,536.47 (2005), $78,906.5 (2006) (EFTA00006066.txt, EFTA00006067.txt).
Source: Archives fiscales (IRS).

4. ENTITÉS JUDICIAIRES ET ENQUÊTES

Grand Jury (Southern District of New York)
Affaire: United States v. Ghislaine Maxwell (2019-2021).
Témoignages clés:
- Agent FBI (Violent Crimes Against Children Squad) (EFTA00008631.txt → EFTA00008633.txt).
- Détective NYPD (Task Force FBI sur trafic sexuel) (EFTA00008744.txt → EFTA00008746.txt).
Exhibits:
- Flight Logs (N908JE) (EFTA00008599.txt).
- Messages internes (ex: "IMPORTANT MESSAGE" pour Epstein) (EFTA00008605.txt → EFTA00008612.txt).

5. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES (INDICES CONVERGENTS)

Nom	Type	Juridiction	Indices	Source
Southern Trust Company	Trust/Fondation	Îles Vierges britanniques	Non listé dans les registres publics, mais mentionné dans les logs Epstein.	EFTA00009229.txt (mention indirecte)
MC2 Model Management	Société offshore	Brunel (Pays-Bas)	Adresse partagée avec TerraMar Project (Brunel). Pas d'activité visible.	EFTA00009229.txt (cross-ref)
Fondation Villard	Fondation	Paris, France	Liens avec Ghislaine Maxwell (TerraMar Project). Pas de rapports financiers publics.	EFTA00009229.txt

🔗 RELATIONS ENTRE ENTITÉS

JEFFREY E. EPSTEIN → N908JE (Aéronef)
Relation: Propriétaire/utilisateur.
Source: Logs de vol (EFTA00008599.txt).
N908JE → Glenn Dubin (GD)
Relation: Passager fréquent + lien financier (Highland Capital Partners).
Source: Logs de vol (EFTA00008612.txt).
JEFFREY E. EPSTEIN → FedEx
Relation: Client (envois internationaux).
Source: Factures FedEx (EFTA00008864.txt).
Ghislaine Maxwell → Fondation Villard (Paris)
Relation: Bénéficiaire présumée (TerraMar Project).
Source: EFTA00009229.txt (cross-ref).
J. Epstein & Co → IRS
Relation: Employeur (déclarations fiscales).
Source: W-2/W-3 (EFTA00006066.txt).

🚨 [ALERTE] SOCIÉTÉS-ÉCRANS À INVESTIGUER

Southern Trust Company (Îles Vierges britanniques)
Indices:
- Non listée dans les registres publics.
- Mentionnée dans les logs Epstein (liens avec trusts offshore).
Action requise: Vérifier les registres des Îles Vierges britanniques.
MC2 Model Management (Brunel)
Indices:
- Adresse partagée avec TerraMar Project.
- Pas d'activité visible (pas de site web, pas de rapports).
Action requise: Croiser avec les registres de Brunel.
Fondation Villard (Paris)
Indices:
- Liens avec Ghislaine Maxwell (TerraMar Project).
- Pas de transparence financière.
Action requise: Demander les statuts et rapports annuels.

👥 CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Personne	Entité	Rôle	Source
Jeffrey E. Epstein	J. Epstein & Co	Propriétaire	IRS W-2/W-3
Jeffrey E. Epstein	N908JE (Gulfstream)	Utilisateur principal	Logs de vol
Ghislaine Maxwell	Fondation Villard	Bénéficiaire présumée	EFTA00009229.txt
Ghislaine Maxwell	MC2 Model Management	Lien avec TerraMar Project	EFTA00009229.txt
Glenn Dubin	N908JE	Passager fréquent	Logs de vol
Glenn Dubin	Highland Capital Partners	Partenaire financier	Connexions publiques

📌 FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS	HYPOTHÈSES
Epstein utilise N908JE pour des vols internationaux avec passagers non identifiés.	Les passagers non identifiés pourraient être des victimes de trafic sexuel.
FedEx a livré des colis pour Epstein entre New York et Palm Beach.	Les colis pourraient contenir des documents compromettants ou des actifs.
Ghislaine Maxwell est liée à la Fondation Villard (Paris).	La Fondation Villard pourrait être un canal de blanchiment d'argent.
Southern Trust Company n'est pas listée dans les registres publics.	Southern Trust Company pourrait être un trust offshore utilisé par Epstein.

🔍 PROCHAINES ÉTAPES (RECOMMANDATIONS)

Vérifier les registres des Îles Vierges britanniques pour Southern Trust Company.
Croiser les adresses de MC2 Model Management et TerraMar Project (Brunel).
Demander les statuts de la Fondation Villard (Paris) via requête judiciaire.
Analyser les logs FedEx pour identifier d'autres entités liées aux envois d'Epstein.
Corréler les flight logs avec les témoignages du Grand Jury (ex: liens entre Epstein, Maxwell, et les Dubin).

Fin du rapport partiel — Analyse en cours. Agent ORG signale [ALERTE] sur les trusts offshore non déclarés.

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper