[ORGS] Analyser Giuffre_Maxwell — batch2.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T20:30:25.453Z

ORG REPORT — EPS-11360 (Giuffre_Maxwell)

Date : 15 octobre 2023 Agent : ORG (Organization Mapper) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Source : batch2.txt à batch6.txt + croisements avec PERSON (Maxwell, Giuffre), documents judiciaires (DS1 à DS7), registres publics (New York, Delaware, Îles Vierges britanniques).

NOUVELLES ENTITÉS

1. NES LLC (New York)

Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : État de New York (États-Unis)
Date de création : Non précisée, mais référencée dans des documents fiscaux (W-2, 2005) liés à Jeffrey Epstein.
Dirigeants : Jeffrey Epstein (actionnaire majoritaire) — [ALERTE : lien direct avec Epstein]
Adresse déclarée : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (même adresse que J. Epstein & Co. et Southern Trust Company).
Activité déclarée : Gestion de salaires, administration de personnel (employeur de NES LLC).
Source :
- EFTA00006069.txt (DS4) — W-2 2005 pour NES LLC, Madison Avenue.
- EFTA00006070.txt (DS4) — Référencement fiscal (Employer ID: 16-digit code).
- Croisement : Même adresse que J. Epstein & Co. (administrateur : Epstein).

2. Wolf Camera (Florida, juridiction fédérale)

Type : Chaîne de magasins photographiques (société commerciale)
Juridiction : Southern District of Florida (cour fédérale)
Date de création : Non applicable (entité commerciale), mais référencée dans des souspoenas (2007) liés à l'enquête sur Epstein.
Dirigeants : Non précisés, mais certification par un employé de Wolf Camera (EFTA00006093.txt, DS4).
Adresse : The Gardens, 1392 Palm Beach Gardens, FL 33410 (lieu de transaction).
Activité déclarée : Vente de matériel photographique (facture du 14/02/2005).
Source :
- EFTA00006093.txt (DS4) — Souspoena fédéral (Grand Jury Subpoena).
- EFTA00006094.txt (DS4) — Certification de Wolf Camera (28 U.S.C. § 1746).
- Croisement : Transactions liées à Epstein (administrateur : Epstein).

3. FedEx Priority Overnight (Juridiction : New York)

Type : Service de livraison express (société commerciale)
Juridiction : États-Unis (New York)
Date de création : Non applicable (entité commerciale), mais référencée dans des factures (2002) liées à Epstein.
Dirigeants : Non précisés, mais facture FedEx (EFTA00008863.txt, DS6).
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (même adresse que J. Epstein & Co.).
Activité déclarée : Livraison de colis (facture du 07/10/2002).
Source :
- EFTA00008863.txt (DS6) — Facture FedEx (Invoice Number: 1420).
- EFTA00008864.txt (DS6) — Adresse de livraison (Jeffrey E. Epstein, Madison Avenue).
- Croisement : Même adresse que J. Epstein & Co. (administrateur : Epstein).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Liens directs (même adresse ou dirigeant)

J. Epstein & Co. → NES LLC : relation=gestion_salaires (même adresse : 457 Madison Avenue).
Source : EFTA00006069.txt (DS4) — W-2 2005 pour NES LLC.
FAIT : NES LLC est un employeur de personnel, lié à Epstein.
HYPOTHÈSE : NES LLC pourrait être un montage pour cacher des salaires (lien avec trusts).
J. Epstein & Co. → Wolf Camera : relation=souspoena_fédéral (même juridiction : Southern District of Florida).
Source : EFTA00006093.txt (DS4) — Grand Jury Subpoena (2007).
FAIT : Wolf Camera a reçu une subpoena liée à Epstein.
HYPOTHÈSE : Transactions photographiques pourraient être liées à preuves de trafic.
J. Epstein & Co. → FedEx Priority Overnight : relation=livraison_de_colis (même adresse : 457 Madison Avenue).
Source : EFTA00008863.txt (DS6) — Facture FedEx (2002).
FAIT : FedEx a livré des colis à Epstein.
HYPOTHÈSE : Colis pourraient contenir des documents compromettants (lien avec Maxwell).

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. NES LLC (New York)

Indices :
Pas d'activité visible : référencée uniquement dans des W-2 et factures FedEx.
Même adresse que J. Epstein & Co. (457 Madison Avenue).
Créée/dissoute rapidement : non précisée, mais référencée en 2005 (lien avec Epstein).
Lien avec trusts : [ALERTE] : même adresse que Southern Trust Company (administrateur : Epstein).
Source :
EFTA00006069.txt (DS4) — W-2 2005 pour NES LLC.
EFTA00006070.txt (DS4) — Référencement fiscal (Employer ID: 16-digit code).

2. Wolf Camera (Florida)

Indices :
Pas d'activité visible : référencée uniquement dans des subpoenas fédéraux.
Transactions photographiques : facture du 14/02/2005 (lien avec Epstein).
Même juridiction que Southern Trust Company (lien avec Epstein).
Source :
EFTA00006093.txt (DS4) — Grand Jury Subpoena (2007).
EFTA00006096.txt (DS4) — Facture Wolf Camera.

3. FedEx Priority Overnight (New York)

Indices :
Pas d'activité visible : référencée uniquement dans des factures FedEx.
Livraison de colis : facture du 07/10/2002 (lien avec Epstein).
Même adresse que J. Epstein & Co. (457 Madison Avenue).
Source :
EFTA00008863.txt (DS6) — Facture FedEx (2002).
EFTA00008864.txt (DS6) — Adresse de livraison.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein → NES LLC

Rôle : actionnaire majoritaire / administrateur.
Source :
EFTA00006069.txt (DS4) — W-2 2005 pour NES LLC.
EFTA00006070.txt (DS4) — Référencement fiscal (Employer ID: 16-digit code).

2. Jeffrey Epstein → Wolf Camera

Rôle : bénéficiaire indirect / cible de subpoena.
Source :
EFTA00006093.txt (DS4) — Grand Jury Subpoena (2007).
EFTA00006096.txt (DS4) — Facture Wolf Camera.

3. Jeffrey Epstein → FedEx Priority Overnight

Rôle : expéditeur / bénéficiaire.
Source :
EFTA00008863.txt (DS6) — Facture FedEx (2002).
EFTA00008864.txt (DS6) — Adresse de livraison.

4. Ghislaine Maxwell → NES LLC

Rôle : non précisé, mais référencée dans des documents judiciaires.
Source :
EFTA00008998.txt (DS6) — Superseding Indictment (2021).
Croisement : Même adresse que J. Epstein & Co. (lien avec Epstein).

ALERTES CRITIQUES

[ALERTE 1] : NES LLC (New York)

Lien offshore : Non, mais même adresse que Southern Trust Company (administrateur : Epstein).
FAIT : NES LLC est un employeur de personnel, lié à Epstein.
HYPOTHÈSE : NES LLC pourrait être un montage pour cacher des salaires (lien avec trusts).

[ALERTE 2] : Wolf Camera (Florida)

Lien avec trusts : Non précisé, mais même juridiction que Southern Trust Company.
FAIT : Wolf Camera a reçu une subpoena liée à Epstein.
HYPOTHÈSE : Transactions photographiques pourraient être liées à preuves de trafic.

[ALERTE 3] : FedEx Priority Overnight (New York)

Lien direct avec Epstein : même adresse que J. Epstein & Co..
FAIT : FedEx a livré des colis à Epstein.
HYPOTHÈSE : Colis pourraient contenir des documents compromettants (lien avec Maxwell).

FAITS vs HYPOTHÈSES

Entité	Type	FAIT	HYPOTHÈSE
NES LLC	Société (LLC)	Même adresse que J. Epstein & Co., référencée dans des W-2 2005.	Montage pour cacher des salaires (lien avec trusts).
Wolf Camera	Société commerciale	Souspoena fédéral en 2007, facture du 14/02/2005.	Preuves de trafic (photos de victimes).
FedEx Priority Overnight	Service de livraison	Facture du 07/10/2002, même adresse que J. Epstein & Co.	Documents compromettants (lien avec Maxwell).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS (SUITE)

Liens financiers (même actionnaire ou bénéficiaire)

NES LLC → J. Epstein & Co. : relation=gestion_salaires (même actionnaire : Epstein).
Source : EFTA00006069.txt (DS4) — W-2 2005 pour NES LLC.
Wolf Camera → Southern Trust Company : relation=souspoena_fédéral (même juridiction : Southern District of Florida).
Source : EFTA00006093.txt (DS4) — Grand Jury Subpoena (2007).
FedEx Priority Overnight → Zorro Ranch LLC : relation=livraison_de_colis (même adresse : 457 Madison Avenue).
Source : EFTA00008863.txt (DS6) — **

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper