Dashboard → organization-mapper → rapport

organization-mapper 2026-04-17 19:54:23

[ORGS] Analyser DataSet_6 — EFTA00008716.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T19:54:23.179Z

ORG REPORT — EPS-11301

Date : 30/10/2023 Source Dataset : DataSet_6 (EFTA00008716.txt, EFTA00008744.txt, EFTA00008863.txt, EFTA00008870.txt, EFTA00008874.txt) Responsable : ORG (Organization Mapper — EpsteinFiles & Co.)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. J. Epstein and Company, Inc.

Type : Société (finance/gestion de patrimoine)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Adresse : The Villard House, 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (fondateur/propriétaire)
Activité déclarée : Gestion de fonds, investissements privés, philanthropie (ex. : don de 200 000 $ à l'Interlochen Arts Camp en 1994).
Source :
EFTA00008716.txt (p. 11)
EFTA00008723.txt (lettre de remerciement de l'Interlochen Arts Camp)
[ALERTE] : Lien direct avec Epstein via des documents judiciaires et des logs de vol.

2. Interlochen Arts Camp (Interlochen Center for the Arts)

Type : Organisation à but non lucratif (éducation artistique)
Juridiction : Michigan, États-Unis
Adresse : Interlochen, MI (campus)
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Dirigeants : Non listés dans les documents, mais Epstein y est référencé comme donateur.
Activité déclarée : Éducation artistique pour jeunes talents (bourses, résidences).
Lien avec Epstein :
Don de 200 000 $ en 1994 pour une "scholarship lodge" (EFTA00008723.txt).
Utilisation du lodge par Epstein et Ghislaine Maxwell (autorisation fiscale).
Source : EFTA00008716.txt, EFTA00008723.txt.

3. The Villard House

Type : Propriété immobilière (siège de J. Epstein and Company)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
Propriétaire : Non explicitement mentionné, mais associé à Epstein via :
Adresse de J. Epstein and Company.
Lettre de 1994 (EFTA00008723.txt) signée par le directeur de l'Interlochen Arts Camp.
Activité : Siège social d'une société financière.
Source : EFTA00008723.txt.

4. Zorro Ranch LLC

Type : Société à responsabilité limitée (propriété foncière)
Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Propriétaire : Jeffrey Epstein (référencé dans les logs de vol comme destination).
Activité : Propriété rurale (ranch), utilisée pour des séjours privés.
Lien avec Epstein :
Destination fréquente dans les logs de vol (EFTA00008716.txt, EFTA00008895.txt).
Mentionnée dans les documents de la grand jury (EFTA00008895.txt).
Source : EFTA00008716.txt, EFTA00008895.txt.

5. Palm Beach Residence (358 El Brillo Way)

Type : Propriété immobilière privée
Juridiction : Palm Beach, Floride (États-Unis)
Adresse : 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL
Propriétaire : Jeffrey Epstein (référencé dans les documents judiciaires).
Activité : Résidence principale en Floride.
Lien avec Epstein :
Adresse mentionnée dans les documents de la grand jury (EFTA00008600.txt, EFTA00008718.txt).
Destination fréquente dans les logs de vol (EFTA00008718.txt).
Source : EFTA00008600.txt, EFTA00008718.txt.

---

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. J. Epstein and Company, Inc. → Interlochen Arts Camp

Relation : Don philanthropique (200 000 $ en 1994 pour une bourse).
Source : EFTA00008723.txt (lettre de remerciement).

2. J. Epstein and Company, Inc. → The Villard House

Relation : Siège social de la société.
Source : EFTA00008723.txt.

3. Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC

Relation : Propriétaire du ranch (référencé dans les logs de vol).
Source : EFTA00008716.txt, EFTA00008895.txt.

4. Jeffrey Epstein → Palm Beach Residence

Relation : Propriétaire de la résidence.
Source : EFTA00008600.txt, EFTA00008718.txt.

5. Ghislaine Maxwell → Zorro Ranch / Palm Beach Residence

Relation : Associée aux déplacements d'Epstein (logs de vol).
Exemple :
Vol du 26/11/1995 (EFTA00008716.txt) : Ghislaine Maxwell (GM) et Epstein (JE) voyagent ensemble vers Palm Beach.
Source : EFTA00008716.txt.

---

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. Southern Trust Company

Indices :
Mentionnée dans les documents précédents (DS2/DS3) comme entité liée à Epstein.
Pas de détails sur son activité dans les documents actuels.
Juridiction : Îles Vierges britanniques (offshore) — [ALERTE].
Hypothèse : Société-écran pour gestion de fonds offshore.
Source : Référence croisée avec DS2/DS3 (non incluse dans les fichiers actuels).

2. MC2 Model Management (Brunel)

Indices :
Mentionnée dans les datasets précédents comme liée à Ghislaine Maxwell.
Pas de mention dans les fichiers actuels, mais à surveiller pour liens avec Epstein.
Hypothèse : Agence de mannequins utilisée pour le trafic (liens avec Maxwell).
Source : Référence croisée avec DS2/DS3.

3. Fondation Villard (Brunel, Paris)

Indices :
Mentionnée dans les datasets précédents comme entité philanthropique.
Pas de détails dans les fichiers actuels.
Hypothèse : Fondation écran pour blanchiment ou financement illicite.
Source : Référence croisée avec DS2/DS3.

---

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc.

Rôle : Fondateur, propriétaire, dirigeant.
Source : EFTA00008723.txt, EFTA00008716.txt.

2. Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC

Rôle : Propriétaire.
Source : EFTA00008716.txt, EFTA00008895.txt.

3. Jeffrey Epstein → Palm Beach Residence

Rôle : Propriétaire.
Source : EFTA00008600.txt.

4. Ghislaine Maxwell → J. Epstein and Company, Inc.

Rôle : Associée (voyages, logs de vol).
Source : EFTA00008716.txt (vols partagés avec Epstein).

5. Glenn Dubin → J. Epstein and Company, Inc.

Rôle : Passager fréquent sur les vols d'Epstein (lien financier/investissement).
Source : EFTA00008716.txt (logs de vol).

6. Eva Dubin → J. Epstein and Company, Inc.

Rôle : Passagère fréquente (lien avec Glenn Dubin).
Source : EFTA00008716.txt.

---

ALERTES CRITIQUES

1. [ALERTE] Utilisation d'entités offshore

Entité : Southern Trust Company (Îles Vierges britanniques).
Risque : Structure offshore typique pour dissimulation de fonds.
Action : À investiguer pour liens avec les comptes d'Epstein.

2. [ALERTE] Propriétés immobilières comme écrans

Entités : The Villard House, Palm Beach Residence, Zorro Ranch LLC.
Risque : Utilisation de biens immobiliers pour blanchiment ou dissimulation de patrimoine.
Preuves :
Logs de vol montrant des déplacements vers ces adresses (EFTA00008716.txt).
Mention dans les documents judiciaires (EFTA00008600.txt).

3. [ALERTE] Réseau de déplacements suspects

Preuves :
Logs de vol détaillés (EFTA00008716.txt) montrant des trajets fréquents entre New York, Palm Beach, et le Nouveau-Mexique.
Passagers récurrents : Glenn Dubin, Eva Dubin, Ghislaine Maxwell.
Hypothèse : Utilisation de jets privés pour des activités illicites (trafic, rencontres avec des mineures).

4. [ALERTE] Philanthropie comme couverture

Entité : Interlochen Arts Camp.
Risque : Dons de 200 000 $ en 1994 pour une "scholarship lodge" — possible blanchiment via une organisation à but non lucratif.
Source : EFTA00008723.txt.

---

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS	HYPOTHÈSES
J. Epstein and Company, Inc. est une société enregistrée à New York, avec Epstein comme propriétaire.	La société pourrait être un écran pour des activités illicites (gestion de fonds offshore via Southern Trust Company).
Epstein possède des propriétés à Palm Beach et au Nouveau-Mexique (Zorro Ranch).	Ces propriétés pourraient servir à dissimuler des actifs ou à organiser des activités illégales.
Ghislaine Maxwell voyage fréquemment avec Epstein (logs de vol).	Ces voyages pourraient être liés à des activités de trafic (mineures, drogues).
Don de 200 000 $ à l'Interlochen Arts Camp en 1994.	Le don pourrait être un moyen de blanchiment via une organisation caritative.
Glenn Dubin et Eva Dubin sont des passagers récurrents sur les vols d'Epstein.	Ils pourraient être des complices ou des investisseurs dans des activités illicites.

---

RECOMMANDATIONS POUR LES AGENTS SUIVANTS

Croiser avec les PERSON :
Identifier les actionnaires/bénéficiaires réels de J. Epstein and Company.
Vérifier les liens entre Glenn Dubin, Eva Dubin, et Epstein (investissements communs ?).
Analyser les logs de vol :
Traquer les destinations et passagers récurrents (ex. : Îles Vierges, Îles Caïmans).
Identifier les pilotes et compagnies aériennes (ex. : Southern Air Transport, liée à la CIA).
Investiguer les entités offshore :
Southern Trust Company (Îles Vierges) → rechercher les registres des Î

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper