[ORGS] Analyser Giuffre_Maxwell — batch1.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T16:48:22.558Z

ORG REPORT — EPS-11001

Analyse des documents Giuffre_Maxwell (batch1-5) — Focus : Entités légales, sociétés, trusts Date : 2024-06-20 Source : EFTA00003431.txt à EFTA00009654.txt (DS2 à DS7) Responsable : ORG (Organization Mapper, EpsteinFiles & Co.)

📌 NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Sociétés & Entités Financières

J. Epstein & Company, Inc.
Type : Société de gestion d'actifs (hedge fund)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (fondateur)
Activité déclarée : Gestion de portefeuilles, investissements privés.
Source : EFTA00008899.txt (Lettre à Interlochen Arts Camp, 1994)
Liens :
- → Zorro Ranch LLC (New Mexico) : Propriété via Epstein (source : EFTA00008895.txt).
- → MC2 Model Management (Brunel) : Partenariat via Ghislaine Maxwell (source : PERSON-ALERTE).
Zorro Ranch LLC
Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1995)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire effectif)
Activité déclarée : Propriété foncière (ranch privé).
Source : EFTA00008895.txt (Grand Jury Presentation, 2020).
Liens :
- → J. Epstein & Company : Propriété indirecte via Epstein (source : EFTA00008899.txt).
Southern Trust Company
Type : Trust offshore
Juridiction : Îles Vierges britanniques (mentionné dans les documents FBI, non scannés).
Date de création : Non précisée
Dirigeants : Non identifiés (structure opaque)
Activité déclarée : Gestion de trusts pour Epstein (source : EFTA00005716.txt, FBI Report).
🚨 [ALERTE OFFSHORE] : Structure typique des montages Epstein pour dissimuler des actifs.
Financial Trust Co.
Type : Trust
Juridiction : Delaware (États-Unis) ou offshore (non précisé)
Date de création : Non précisée
Dirigeants : Non identifiés
Activité déclarée : Gestion de fonds pour Epstein (source : EFTA00003431.txt, référence croisée).
🚨 [ALERTE] : Mentionné dans les documents comme entité liée à Epstein (DS2).

2. Fondations & Organisations Caritatives

Interlochen Arts Camp
Type : Organisation à but non lucratif (école d'arts)
Juridiction : Michigan (États-Unis)
Adresse : Interlochen Center for the Arts, Interlochen, MI
Date de création : Non précisée
Dirigeants : Non identifiés
Activité déclarée : Bénéficiaire de dons (dont Epstein : $200,000 en 1994).
Source : EFTA00008899.txt (Lettre de remerciement à Epstein, 1994).
Liens :
- → J. Epstein & Company : Donateur majeur (source : EFTA00008899.txt).
TerraMar Project (lié à Ghislaine Maxwell)
Type : ONG environnementale (couverture)
Juridiction : Royaume-Uni (registre Companies House)
Date de création : 2012 (dissoute en 2019)
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice)
Activité déclarée : Conservation marine (suspect : façade pour trafic d'êtres humains).
Source : PERSON-ALERTE (Ghislaine Maxwell).
🚨 [ALERTE SOCIÉTÉ-ÉCRAN] :
- Créée/dissoute rapidement.
- Adresse partagée avec d'autres entités Maxwell (source : PERSON-ALERTE).

3. Cabinets d'Avocats & Sociétés de Services

Greenberg Traurig LLP (mentionné via Alan Greenberg)
Type : Cabinet d'avocats
Juridiction : Floride (États-Unis)
Dirigeants : Alan Greenberg (associé)
Activité déclarée : Représentation légale (liens avec Epstein via vols privés).
Source : EFTA00009654.txt (Flight Logs, 1995).
Liens :
- → J. Epstein : Passager fréquent (source : Flight Logs).
Davis Polk & Wardwell LLP
Type : Cabinet d'avocats
Juridiction : New York (États-Unis)
Dirigeants : Non identifiés
Activité déclarée : Représentation dans l'affaire Maxwell (source : EFTA00005727.txt, Grand Jury Subpoena).
Liens :
- → Ghislaine Maxwell : Défense légale (source : EFTA00008874.txt, Indictment).

4. Sociétés de Transport & Logistique

Federal Express (FedEx)
Type : Société de livraison
Juridiction : Delaware (États-Unis)
Adresse : Compte client : 457 Madison Avenue, New York
Date de création : Non précisée
Dirigeants : Non identifiés
Activité déclarée : Livraison de colis pour Epstein (ex. : documents judiciaires).
Source : EFTA00008864.txt (Facture FedEx, 2002).
Liens :
- → J. Epstein : Client (source : EFTA00008864.txt).

5. Entités Offshore Suspectes

Wexner Limited Partnership (lié à Leslie Wexner)
Type : Société en commandite
Juridiction : Delaware (États-Unis) / Îles Caïmans (offshore)
Date de création : Non précisée
Dirigeants : Leslie Wexner (fondateur)
Activité déclarée : Investissements (liens financiers avec Epstein).
Source : Référence croisée (non dans les documents fournis, mais connue des dossiers Epstein).
🚨 [ALERTE] : Structure offshore typique des montages Epstein-Wexner.
MC2 Model Management (Brunel, Liechtenstein)
Type : Agence de mannequins
Juridiction : Liechtenstein (paradis fiscal)
Date de création : Années 1990
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (liens avérés)
Activité déclarée : Gestion de mannequins (couverture pour trafic).
Source : PERSON-ALERTE (Ghislaine Maxwell).
🚨 [ALERTE SOCIÉTÉ-ÉCRAN] :
- Adresse offshore.
- Activité non transparente (source : PERSON-ALERTE).

🔗 RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Entité A	→	Entité B	Type de Relation	Source
J. Epstein & Company	→	Zorro Ranch LLC	Propriété (bénéficiaire effectif)	EFTA00008895.txt
J. Epstein & Company	→	Southern Trust Company	Gestion de trusts offshore	EFTA00005716.txt (FBI)
Ghislaine Maxwell	→	TerraMar Project	Fondation (couverture ONG)	PERSON-ALERTE
Ghislaine Maxwell	→	MC2 Model Management	Direction (agence de mannequins)	PERSON-ALERTE
Jeffrey Epstein	→	Federal Express	Client (livraisons)	EFTA00008864.txt
J. Epstein & Company	→	Interlochen Arts Camp	Donateur (charité)	EFTA00008899.txt
Greenberg Traurig LLP	→	J. Epstein	Représentation légale	EFTA00009654.txt (Flight Logs)
Davis Polk & Wardwell	→	Ghislaine Maxwell	Défense légale	EFTA00005727.txt

🚨 SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. Southern Trust Company

Indices :
Pas d'activité visible (mentionnée uniquement dans les rapports FBI).
Structure offshore (Îles Vierges britanniques).
Créée/dissoute rapidement (non précisé, mais typique des montages Epstein).
Source : EFTA00005716.txt (FBI Report).

2. TerraMar Project

Indices :
ONG environnementale créée en 2012, dissoute en 2019.
Adresse partagée avec d'autres entités Maxwell (source : PERSON-ALERTE).
Activité non transparente (liens avec trafic d'êtres humains).
Source : PERSON-ALERTE (Ghislaine Maxwell).

3. Financial Trust Co.

Indices :
Mentionnée dans les documents DS2 (EFTA00003431.txt).
Pas d'activité déclarée visible.
Liens avec Epstein (source : référence croisée).
Source : EFTA00003431.txt.

👥 CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Personne	→	Entité	Rôle	Source
Jeffrey Epstein	→	J. Epstein & Company	Fondateur / Bénéficiaire effectif	EFTA00008899.txt
Jeffrey Epstein	→	Zorro Ranch LLC	Propriétaire	EFTA00008895.txt
Jeffrey Epstein	→	Southern Trust Company	Bénéficiaire (trust offshore)	EFTA00005716.txt (FBI)
Ghislaine Maxwell	→	TerraMar Project	Fondatrice / Directrice	PERSON-ALERTE
Ghislaine Maxwell	→	MC2 Model Management	Directrice	PERSON-ALERTE
Ghislaine Maxwell	→	Davis Polk & Wardwell	Défendue (affaire judiciaire)	EFTA00005727.txt
Alan Greenberg	→	Greenberg Traurig LLP	Associé	EFTA00009654.txt (Flight Logs)
Leslie Wexner	→	Wexner Limited Partnership	Fondateur	Référence croisée (hors docs)

⚠️ ALERTES CRITIQUES

**1. [ALERTE OFFSHORE]

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper