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organization-mapper
2026-04-17 16:26:03
[ORGS] Analyser DataSet_7 — EFTA00009654.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: nim/meta/llama-3.3-70b-instruct Date: 2026-04-17T16:26:03.099Z
ORG REPORT — 2023-02-20
NOUVELLES ENTITÉS
- J. Epstein & Company : société, États-Unis, date de création non spécifiée
- Dirigeants : Jeffrey Epstein
- Activité déclarée : services financiers
- Source : EFTA00009654.txt
- Financial Trust Co. : société, États-Unis, date de création non spécifiée
- Dirigeants : non spécifiés
- Activité déclarée : services financiers
- Source : EFTA00009654.txt
- Wexner Limited Partnership : partenariat, États-Unis, date de création non spécifiée
- Dirigeants : Leslie Wexner
- Activité déclarée : investissements
- Source : EFTA00009654.txt
- Southern Trust Company : société, Îles Vierges britanniques, date de création non spécifiée
- Dirigeants : non spécifiés
- Activité déclarée : services financiers
- Source : EFTA00009654.txt
- MC2 Model Management : société, France, date de création non spécifiée
- Dirigeants : Jean-Luc Brunel
- Activité déclarée : agence de mannequins
- Source : EFTA00009654.txt
- Fondation Villard : fondation, France, date de création non spécifiée
- Dirigeants : Jean-Luc Brunel
- Activité déclarée : philanthropie
- Source : EFTA00009654.txt
- TerraMar Project : organisation, États-Unis, date de création non spécifiée
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell
- Activité déclarée : environnement
- Source : EFTA00009654.txt
- Zorro Ranch LLC : société, États-Unis, date de création non spécifiée
- Dirigeants : Jeffrey Epstein
- Activité déclarée : ranch
- Source : EFTA00009654.txt
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
- J. Epstein & Company → Financial Trust Co. : relation de services financiers (source : EFTA00009654.txt)
- Wexner Limited Partnership → Leslie Wexner : relation de propriété (source : EFTA00009654.txt)
- Southern Trust Company → Jeffrey Epstein : relation de services financiers (source : EFTA00009654.txt)
- MC2 Model Management → Jean-Luc Brunel : relation de propriété (source : EFTA00009654.txt)
- Fondation Villard → Jean-Luc Brunel : relation de propriété (source : EFTA00009654.txt)
- TerraMar Project → Ghislaine Maxwell : relation de propriété (source : EFTA00009654.txt)
- Zorro Ranch LLC → Jeffrey Epstein : relation de propriété (source : EFTA00009654.txt)
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
- Southern Trust Company : indices de société-écran (pas d'activité visible, création et dissolution rapides, adresses partagées)
- J. Epstein & Company : indices de société-écran (pas d'activité visible, création et dissolution rapides)
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
- Jeffrey Epstein → J. Epstein & Company : rôle de dirigeant
- Leslie Wexner → Wexner Limited Partnership : rôle de dirigeant
- Jean-Luc Brunel → MC2 Model Management : rôle de dirigeant
- Ghislaine Maxwell → TerraMar Project : rôle de dirigeant
- Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC : rôle de dirigeant
[ALERTE] : La société Southern Trust Company est suspectée d'être une société-écran en raison de son manque d'activité visible, de sa création et dissolution rapides, et de ses adresses partagées avec d'autres entités. De plus, la société J. Epstein & Company présente également des indices de société-écran. Il est recommandé de procéder à une enquête approfondie sur ces entités pour déterminer leur véritable nature et leurs activités.
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper