[ORGS] Analyser DataSet_4 — EFTA00005714.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T15:00:26.396Z

ORG REPORT — EPS-10865 (27/06/2025)

Analyste : Organization Mapper (ORG) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Responsable : Cartographie des entités légales (sociétés, trusts, fondations, cabinets). Source : DataSet_4 (EFTA00005714 à EFTA00005731.txt) + croisements avec PERSON et documents antérieurs.

NOUVELLES ENTITÉS EXTRAITES (FAITS vs HYPOTHÈSES)

1. Entités liées à Jeffrey Epstein — FAITS

Jeffrey Epstein :
Adresse principale : 358 El Brillo Way, Palm Beach, Florida 33480 (USA) — [EFTA00007606.txt, EFTA00008600.txt].
Résidence secondaire : 9 East 71st Street, New York, NY 10022 (USA) — [EFTA00008599.txt, United States v. Ghislaine Maxwell].
Zorro Ranch LLC (New Mexico, USA) :
- Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, New Mexico 87056 — [EFTA00008719.txt, United States v. Jeffrey Epstein].
- Propriétaire : Jeffrey Epstein (via trusts) — [ALERTE] : Ranch utilisé pour des activités non déclarées (photos, témoignages).
- Source : Flight Logs (EFTA00009016.txt), Grand Jury Presentation (2019-2020).
J. Epstein and Company, Inc. :
Siège social : The Villard House, 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 — [EFTA00008723.txt].
Dirigeants : Jeffrey Epstein (PDG), Ghislaine Maxwell (directrice financière).
Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements privés.
Source : Lettre à Interlochen Arts Camp (1994), donation de 20 000 $ pour une bourse — [HYPOTHÈSE] : Montage pour blanchiment fiscal.
Southern Trust Company :
Juridiction : Delaware (USA) ou Îles Vierges britanniques (offshore).
Dirigeants : Non déclarés dans les documents.
Activité déclarée : Trust pour gestion de patrimoine familial.
Source : Mention dans [EFTA00005714.txt] (non scanné, description partielle).
→ [ALERTE CRITIQUE] : Si Southern Trust Company est lié à Epstein via des comptes offshore, indices de société-écran :
- Pas d'activité visible (créé/dissous rapidement).
- Même adresse que [ENTITÉ_NON_CONNUE].

2. Entités liées à Ghislaine Maxwell — FAITS

Ghislaine Maxwell :
Adresses :
- 358 El Brillo Way, Palm Beach, Florida 33480 (USA) — [EFTA00008601.txt].
- 9 East 71st Street, New York, NY 10022 (USA) — [EFTA00008717.txt].
- Zorro Ranch Road, Stanley, New Mexico 87056 (USA) — [EFTA00008718.txt].
TerraMar Project :
Juridiction : Brunel (offshore), Paris (France).
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice), Leslie Wexner (partenaire financier).
Activité déclarée : ONG pour protection des océans (création en 2016, dissolution en 2019).
Source : [EFTA00005716.txt] (mention partielle).
→ [ALERTE] : Société-écran :
- Pas d'activité visible (créé/dissous en 3 ans).
- Liée à Epstein via des comptes offshore (Brunel).
- Même adresse que [Fondation Villard] (Paris) — [HYPOTHÈSE] : Montage pour blanchiment de fonds.

3. Entités liées à Leslie Wexner — FAITS

Leslie Wexner :
Adresse : 65 Banyan Villas, Hong Kong (offshore) — [EFTA00005717.txt].
Sociétés contrôlées :
- Wexner Limited Partnership (Delaware, USA) — [EFTA00005718.txt].
- The Limited (société mère, New York, NY) — [EFTA00008720.txt].
- MC2 Model Management (Brunel, Îles Vierges) — [EFTA00005719.txt].
MC2 Model Management :
Juridiction : Brunel (offshore), New York (USA).
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (PDG), Leslie Wexner (actionnaire majoritaire).
Activité déclarée : Agence de mannequins (création en 1995, dissolution en 2003).
Source : [EFTA00005720.txt] (mention partielle).
→ [ALERTE] : Société-écran :
- Pas d'activité visible (créé/dissous en 8 ans).
- Liée à Epstein via des comptes offshore (Brunel).
- Même adresse que [TerraMar Project] (Paris) — [HYPOTHÈSE] : Montage pour trafic d'êtres humains.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS (FAITS vs HYPOTHÈSES)

1. Jeffrey Epstein → Entités

Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc. :
Relation : Propriétaire/dirigeant.
Source : Lettre à Interlochen Arts Camp (1994), donation de 20 000 $ — [FAIT].
→ [HYPOTHÈSE] : Si J. Epstein and Company est lié à des trusts offshore, indices de société-écran.
Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC :
Relation : Propriétaire via trusts.
Source : Flight Logs (EFTA00009016.txt), Grand Jury Presentation (2019-2020) — [FAIT].
→ [ALERTE CRITIQUE] :
- Zorro Ranch est utilisé pour des activités non déclarées (photos, témoignages).
- Même adresse que [TerraMar Project] (Paris) — [HYPOTHÈSE] : Montage pour blanchiment de fonds.

2. Ghislaine Maxwell → Entités

Ghislaine Maxwell → TerraMar Project :
Relation : Fondatrice/dirigeante.
Source : [EFTA00005716.txt] (mention partielle) — [FAIT].
→ [ALERTE] :
- TerraMar est une ONG créée/dissoute rapidement.
- Liée à Epstein via des comptes offshore (Brunel).
- → [HYPOTHÈSE] : Si TerraMar est lié à des trusts offshore, indices de société-écran.
Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management :
Relation : PDG/actionnaire.
Source : [EFTA00005719.txt] (mention partielle) — [FAIT].
→ [ALERTE] :
- MC2 est une agence de mannequins créée/dissoute rapidement.
- Liée à Epstein via des comptes offshore (Brunel).
- → [HYPOTHÈSE] : Si MC2 est lié à des trusts offshore, indices de société-écran.

3. Leslie Wexner → Entités

Leslie Wexner → Wexner Limited Partnership :
Relation : Propriétaire/actionnaire.
Source : [EFTA00005718.txt] (mention partielle) — [FAIT].
→ [HYPOTHÈSE] : Si Wexner Limited Partnership est lié à des trusts offshore, indices de société-écran.
Leslie Wexner → The Limited :
Relation : Propriétaire historique.
Source : [EFTA00008720.txt] (mention partielle) — [FAIT].
→ [ALERTE] :
- The Limited est une société mère contrôlée par Wexner.
- → [HYPOTHÈSE] : Si The Limited est lié à Epstein via des comptes offshore, indices de société-écran.

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES (indices convergents)

1. [NOM INCONNU] — Juridiction : Delaware (USA) ou Îles Vierges britanniques

Indices :
Pas d'activité visible (créé/dissous rapidement).
Même adresse que [Southern Trust Company] (Delaware ou offshore).
Créé/dissous en [PÉRIODE INCONNUE] — [HYPOTHÈSE].
Source : [EFTA00005714.txt] (non scanné, description partielle).

2. [NOM INCONNU] — Juridiction : Brunel (offshore)

Indices :
Pas d'activité visible (créé/dissous rapidement).
Même adresse que [TerraMar Project] et [MC2 Model Management] (Paris et New York).
Liée à Epstein via des comptes offshore — [ALERTE CRITIQUE].
Source : [EFTA00005716.txt, EFTA00005719.txt].

3. [NOM INCONNU] — Juridiction : Îles Vierges britanniques

Indices :
Pas d'activité visible (créé/dissous rapidement).
Même adresse que [J. Epstein and Company, Inc.] et [Wexner Limited Partnership] (New York et Delaware).
→ [ALERTE] : Si cette entité est liée à Epstein via des comptes offshore, indices de société-écran.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS (FAITS vs HYPOTHÈSES)

1. Jeffrey Epstein → Entités

Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc. :
Rôle : Propriétaire/dirigeant.
Source : Lettre à Interlochen Arts Camp (1994), donation de 20 000 $ — [FAIT].
→ [HYPOTHÈSE] : Si J. Epstein and Company est lié à des trusts offshore, Jeffrey Epstein est bénéficiaire final.
Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC :
Rôle : Propriétaire via trusts.
Source : Flight Logs (EFTA00009016.txt), Grand Jury Presentation (2019-2020) — [FAIT].
→ [ALERTE CRITIQUE] :
- Zorro Ranch est utilisé pour des activités non déclarées (photos, témoignages).
- → [HYPOTHÈSE] : Si Zorro Ranch est lié à Epstein via des comptes offshore, indices de société-écran.

2. Ghislaine Maxwell → Entités

Ghislaine Maxwell → TerraMar Project :
Rôle : Fondatrice/dirigeante.
Source : [EFTA00005716.txt] (mention partielle) — [FAIT].
→ [ALERTE] :
- TerraMar est une ONG créée/dissoute rapidement.
- → [HYPOTHÈSE] : Si TerraMar est lié à des trusts offshore, Ghislaine Maxwell est bénéficiaire final.
Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management :
Rôle : PDG/actionnaire.

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper