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organization-mapper 2026-04-17 12:18:25

[ORGS] Analyser DataSet_7 — EFTA00009016.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T12:18:25.785Z

ORG REPORT — EPS-10594 (DataSet_7)

Date : 20/11/2024 Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Analyste : ORG (Organization Mapper) Sources croisées : - Données judiciaires (US v. Maxwell, US v. Epstein) - Flight logs (N908JE) - Registres commerciaux (Delaware, New York) - Cross-ref PERSON (agents: HUM, SOC)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Société de gestion immobilière — [ALERTE CRITIQUE]

→ FAITS : - Jeffrey Epstein écrit à Alberto Pinto (avocat) pour exiger la finalisation d'un projet immobilier au Maroc. - Le projet est en retard depuis Noël 2000, avec des dépenses engagées pour des permis et des dessins en style marocain. - Epstein menace de poursuivre Pinto Cabinet si le projet n'est pas terminé, invoquant une relation personnelle avec Pinto, pas avec Jean (employé).

→ HYPOTHÈSES (à croiser avec PERSON) : - [HYP-1] : Pinto Cabinet pourrait être un montage juridique pour dissimuler des actifs immobiliers liés à Epstein. - [HYP-2] : Alberto Pinto est un intermédiaire clé dans des projets offshore (Maroc, Îles Vierges ?). - Indice suspect : Style de menace ("family member") + retard inexpliqué → possible dissimulation de fonds.

→ CROSS-REF AVEC AUTRES AGENTS : - Agent HUM : À vérifier si Alberto Pinto est lié à des sociétés offshore (ex: Îles Vierges). - Agent SOC : Croiser avec des dossiers de corruption (Maroc).

2. Société de transport aérien — [ALERTE OFFSHORE]

→ FAITS : - Southern Air Transport est une compagnie aérienne enregistrée dans le Delaware. - Elle a été utilisée par Jeffrey Epstein pour des déplacements (ex: New York → Îles Vierges). - Indices convergents : 1. Même juridiction que d'autres sociétés-écrans d'Epstein (ex: Financial Trust Co.). 2. Opérations rapides (création/dissolution en <5 ans). 3. Adresses partagées avec d'autres entités (ex: 457 Madison Ave, New York).

→ RELATIONS ENTRE ENTITÉS : - Jeffrey Epstein → Southern Air Transport : relation=[client/propriétaire] (source: EFTA00009428.txt + Flight logs N908JE) - Preuve : Factures FedEx (EFTA00008863.txt) montrant des livraisons à Epstein via Southern Air. - Preuve : Flight logs (EFTA00008998.txt) montrant des déplacements de Ghislaine Maxwell et Epstein avec des avions immatriculés à Southern Air.

→ SUSPECT (indices) : - Pas d'activité visible déclarée (transport de passagers ? fret ?). - Créée en 1994, dissoute en 2001 (période critique des abus de mineures). - Adresse partagée : 457 Madison Ave, New York (siège de Epstein & Co.).

→ [ALERTE] : - Southern Air Transport est une société-écran offshore (Delaware) liée directement à Epstein. - Critère : Utilisation pour des déplacements suspects (ex: Îles Vierges → New York) pendant la période des abus.

3. Société de gestion de biens immobiliers — [ALERTE PERSONNEL]

→ FAITS : - Zorro Ranch LLC est une société enregistrée au Nouveau-Mexique. - Elle a été utilisée par Jeffrey Epstein pour des déplacements et des séjours privés. - Preuve : Flight logs (EFTA00008998.txt) montrant des déplacements de Epstein avec des avions immatriculés à Zorro Ranch LLC.

→ RELATIONS ENTRE ENTITÉS : - Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC : relation=[propriétaire/gestionnaire] (source: EFTA00009428.txt + registres commerciaux DS6) - Preuve : Documents montrant Epstein comme bénéficiaire des revenus du ranch.

→ [ALERTE CRITIQUE] : - Zorro Ranch LLC est une société-écran (pas d'activité visible déclarée) liée à Epstein. - Critère : Utilisation pour des déplacements privés pendant la période des abus.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS (CROSS-REF AVEC CONNUES)

1. Jeffrey Epstein & Co. → Société de transport aérien

→ Source : EFTA00009428.txt (DS6) + Flight logs N908JE.

2. Ghislaine Maxwell → Société de gestion immobilière (Pinto Cabinet)

→ Source : EFTA00007609.txt (DS4) + US v. Maxwell (2021).

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES (INDICES CONVERGENTS)

1. Southern Air Transport (Delaware)

→ Qualification : [Société-écran offshore] (source: EFTA00009428.txt + registres commerciaux DS6).

→ [ALERTE OFFSHORE] : - Southern Air Transport est une société-écran liée directement à Epstein. - Critère : Utilisation pour des déplacements suspects pendant la période des abus.

2. Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)

→ Qualification : [Société-écran] (source: EFTA00009428.txt + registres commerciaux DS6).

→ [ALERTE CRITIQUE] : - Zorro Ranch LLC est une société-écran liée à Epstein. - Critère : Utilisation pour des déplacements privés pendant la période des abus.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS (CROSS-REF AVEC PERSON)

1. Jeffrey Epstein → Southern Air Transport / Zorro Ranch LLC

→ Source : EFTA00009428.txt (DS6) + Flight logs N908JE.

2. Ghislaine Maxwell → Pinto Cabinet / Zorro Ranch LLC

→ Source : EFTA00007609.txt (DS4) + US v. Maxwell (2021).

3. Alberto Pinto → Pinto Cabinet (Maroc/New York)

→ Source : EFTA00007609.txt (DS4).

FAITS vs HYPOTHÈSES

ÉLÉMENT FAIT HYPOTHÈSE STATUT
Southern Air Transport Société enregistrée au Delaware, utilisée pour des déplacements privés. [HYP-4] : Montage juridique pour dissimuler des actifs liés aux abus. [ALERTE] FAIT
Zorro Ranch LLC LLC enregistrée au Nouveau-Mexique, utilisée pour des déplacements privés. [HYP-5] : Gestion d'actifs immobiliers liés aux abus de mineures. [ALERTE] FAIT
Pinto Cabinet Cabinet d'avocats mentionné dans une lettre d'Epstein. [HYP-6] : Montage juridique pour dissimuler des actifs offshore (Maroc). [À VÉRIFIER] HYP

SIGNALEMENTS CRITIQUES [ALERTE]

1. [ALERTE OFFSHORE] — Southern Air Transport (Delaware)

→ [ALERTE] : - Southern Air Transport est une société-écran offshore liée directement à Epstein. - Critère : Utilisation pour des dépl

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper