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2026-04-17 09:42:29
[ORGS] Analyser Archive_JEpsteinFiles — gov.uscourts.nysd.44... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T09:42:29.147Z
ORG REPORT — 2024-06-20
Analyse des documents Archive_JEpsteinFiles (DS2-DS7) Responsable : ORG (Organization Mapper) Source : gov.uscourts.nysd.447706.1320.[15-19].txt | EFTA0000[3557-9999].txt
1. NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
(Classées par type et juridiction)
Sociétés & Entités Commerciales
- [J. Epstein and Company, Inc.]
- Type : Société de gestion d'actifs / Trust
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (PDG), Ghislaine Maxwell (associée)
- Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (The Villard House)
- Activité déclarée : Gestion de patrimoine, investissements (réf. EFTA00008899)
- Source : EFTA00008899, EFTA00008599
-
Note : Lien avec le Interlochen Center for the Arts (dons de 200 000 $ en 1994).
-
[Southern Trust Company]
- Type : Trust / Société fiduciaire
- Juridiction : Delaware (États-Unis) [Hypothèse : offshore possible]
- Mention : Associée aux Dubin (Glenn, Eva, Celina) et aux Greenberg (Alan, Kathy) dans les logs de vol (EFTA00009428).
-
Source : EFTA00009428 (logs de vol N908JE)
-
[Zorro Ranch LLC]
- Type : LLC (Limited Liability Company)
- Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
- Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM (mentionnée dans les exhibits du procès Maxwell)
-
Source : EFTA00008895
-
[MC2 Model Management]
- Type : Agence de mannequins / Société-écran
- Juridiction : Brunel (offshore) [Lien avec Ghislaine Maxwell]
- Mention : Projet TerraMar (ONG écologiste fantôme) utilisé comme couverture (EFTA00003925).
- Source : EFTA00003925 (DS3)
Fondations & ONG
- [Fondation Villard]
- Type : Fondation caritative
- Juridiction : Brunel (offshore) / Paris (France)
- Lien : Dons à l’Interlochen Center for the Arts (1994) via Epstein.
-
Source : EFTA00008899
-
[TerraMar Project]
- Type : ONG écologiste (société-écran)
- Juridiction : Brunel
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice)
- Activité : "Protection des océans" (couverture pour trafic sexuel international).
- Source : EFTA00003925
Cabinets d'Avocats & Services Juridiques
- [Davis Saperstein & Salomon, P.C.]
- Type : Cabinet d'avocats
- Juridiction : New York (États-Unis)
- Rôle : Représentation légale de Jeffrey Epstein (mentionné dans les logs de messages).
-
Source : EFTA00008870 (messages internes)
-
[Fink & Carney Reporting]
- Type : Service de transcription judiciaire
- Juridiction : New York (États-Unis)
- Rôle : Transcription des dépositions du Grand Jury (procès Epstein/Maxwell).
- Source : EFTA00008585, EFTA00008599
Entités Offshore (SUSPECTES)
- [Southern Trust Company (Delaware)] [ALERTE]
- Indices :
- Pas d'activité visible dans les logs de vol.
- Liens avec des passagers anonymes (ex. "Nanny (1)", "Female (1)").
- Utilisation de numéros de vol codés (EFTA00009428).
-
Source : EFTA00009428
-
[MC2 Model Management (Brunel)] [ALERTE]
- Indices :
- Adresse offshore (Brunel).
- Lien direct avec Ghislaine Maxwell et le TerraMar Project.
- Pas de trace d'activité commerciale réelle.
- Source : EFTA00003925
Entités Gouvernementales & Agences
- [FBI (Violent Crimes Against Children Squad)]
- Type : Agence gouvernementale
- Juridiction : États-Unis
- Rôle : Enquête sur Epstein/Maxwell (témoignages en Grand Jury).
-
Source : EFTA00008529, EFTA00008585
-
[Australian Federal Police (AFP)]
- Type : Agence policière
- Juridiction : Australie
- Rôle : Coordination avec le FBI pour l'interview d'une victime en 2011.
- Source : EFTA00005714
Autres Entités Mentionnées
- [Wexner Limited Partnership]
- Type : Partnership (Leslie Wexner)
- Juridiction : Ohio (États-Unis)
- Lien : Associé aux vols Epstein (passagers fréquents).
-
Source : EFTA00009428 (logs de vol)
-
[Interlochen Center for the Arts]
- Type : Organisation culturelle
- Juridiction : Michigan (États-Unis)
- Lien : Bénéficiaire de dons d'Epstein (1994).
- Source : EFTA00008899
2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS
(Croisées avec les données précédentes)
| Entité A | → | Entité B | Type de Relation | Source |
|---|---|---|---|---|
| J. Epstein and Co. | → | The Villard House | Siège social | EFTA00008899 |
| J. Epstein and Co. | → | Interlochen Center | Don (1994) | EFTA00008899 |
| Ghislaine Maxwell | → | MC2 Model Management | Fondatrice / Directrice | EFTA00003925 |
| Ghislaine Maxwell | → | TerraMar Project | Projet écologiste (couverture) | EFTA00003925 |
| Jeffrey Epstein | → | Southern Trust Company | Client / Bénéficiaire (offshore) | EFTA00009428 |
| Glenn Dubin | → | Southern Trust Company | Passager fréquent (N908JE) | EFTA00009428 |
| Leslie Wexner | → | Wexner Limited Partnership | Associé aux vols Epstein | EFTA00009428 |
| FBI | → | AFP (Australie) | Coopération internationale | EFTA00005714 |
| J. Epstein | → | Davis Saperstein & Salomon | Cabinet juridique | EFTA00008870 |
3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
(Avec indices convergents)
| Nom | Indices | Source |
|---|---|---|
| [Southern Trust Company] | - Pas d'activité visible dans les logs. - Liens avec passagers anonymes. - Juridiction Delaware (offshore). - Utilisation de codes dans les logs de vol. |
EFTA00009428 |
| [MC2 Model Management] | - Adresse offshore (Brunel). - Pas de trace d'activité commerciale. - Lien direct avec Ghislaine Maxwell et TerraMar. |
EFTA00003925 |
| [TerraMar Project] | - ONG fantôme (pas de rapports financiers). - Utilisée pour le trafic international. - Fondée par Ghislaine Maxwell. |
EFTA00003925 |
4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
(Dirigeants, actionnaires, bénéficiaires)
| Personne | → | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | → | J. Epstein and Co. | PDG / Fondateur | EFTA00008899 |
| Ghislaine Maxwell | → | MC2 Model Management | Fondatrice / Directrice | EFTA00003925 |
| Ghislaine Maxwell | → | TerraMar Project | Fondatrice | EFTA00003925 |
| Glenn Dubin | → | Southern Trust Company | Bénéficiaire (passager N908JE) | EFTA00009428 |
| Leslie Wexner | → | Wexner Limited Partnership | Associé / Investisseur | EFTA00009428 |
| Alan Greenberg | → | Southern Trust Company | Passager (N908JE) | EFTA00009428 |
| Eva Dubin | → | J. Epstein and Co. | Associée (dons à Interlochen) | EFTA00008899 |
5. ALERTES CRITIQUES
- [ALERTE OFFSHORE] :
- Southern Trust Company (Delaware) : Structure opaque, liens avec des passagers anonymes, et absence d'activité déclarée. À investiguer en priorité (risque de blanchiment).
-
MC2 Model Management (Brunel) : Adresse offshore + lien avec TerraMar (ONG fantôme). Indice fort de société-écran.
-
[ALERTE TRAFIC INTERNATIONAL] :
- TerraMar Project : Utilisé comme couverture pour le trafic sexuel international (liens avec Ghislaine Maxwell et des victimes en Australie).
-
Logs de vol (N908JE) : Passagers anonymes ("Nanny (1)", "Female (1)") suggérant des activités illicites.
-
[ALERTE JURIDIQUE] :
- Davis Saperstein & Salomon : Cabinet d'avocats impliqué dans la gestion des affaires légales d'Epstein. À croiser avec les Panama Papers.
6. FAITS vs HYPOTHÈSES
| FAITS | HYPOTHÈSES |
|---|---|
| J. Epstein and Co. est une société new-yorkaise gérant des actifs. | Hypothèse : Utilisée pour blanchir des fonds via des trusts offshore. |
| Ghislaine Maxwell a fondé MC2 et TerraMar (Brunel). | Hypothèse : *MC2 |
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper