[ORGS] Analyser DataSet_6 — EFTA00008716.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T07:48:24.343Z
ORG REPORT — EPS-10163 (DataSet_6)
Date : 20/05/2024 Responsable : Agent ORG (Organization Mapper) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Source : Documents publics (US v. Ghislaine Maxwell, FBI, Grand Jury SDNY, etc.)
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1. J. Epstein & Company (Financial Trust Co.)
- Type : Société de gestion financière / trust
- Juridiction : New York (États-Unis)
- Date_création : Inconnue (mais active depuis les années 1980)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (fondateur), Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés), Alan Greenberg (président de The Greenberg Group, lié aux Bahamas)
- Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements privés (secteur : finance, immobilier, aviation)
- Source :
- EFTA00008870.txt (Grand Jury Presentation, 29/03/2021)
- EFTA00008585.txt (Grand Jury Transcript, 02/08/2018)
- FLIGHT LOGS (N908JE, avion privé de Epstein)
- BLACK BOOK (contacts d'Epstein)
FAITS : - Nom officiel : J. Epstein & Company - Adresse enregistrée : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (source : EFTA00008863.txt, FedEx Invoice, 07/10/2002) - EIN (Employer Identification Number) : 457 Madison Avenue (attribué à Jeffrey Epstein, source : EFTA00006770.txt) - Lien avec FedEx : Livraisons vers Epstein & Co. depuis New York (source : EFTA00008863.txt)
HYPOTHÈSES : - J. Epstein & Company pourrait être un nom commercial pour un trust offshore ou une société-écran. - Absence de données sur la création officielle (New York Department of State n'a pas de trace publique avant 2000). - Cross-ref avec PERSON (à venir) pour identifier les bénéficiaires réels.
2. Southern Trust Company
- Type : Trust / société de gestion financière
- Juridiction : Floride (États-Unis) / possible lien avec les Bahamas
- Date_création : Inconnue (mais mentionnée dans les documents)
- Dirigeants : Non explicitement cités, mais Alan Greenberg (président de The Greenberg Group) est mentionné comme passager du jet N908JE (source : EFTA00008870.txt, Flight Logs, 26/11/1995)
- Activité déclarée : Gestion de trusts, investissements privés
- Source :
- EFTA00008870.txt (Grand Jury Presentation)
- FLIGHT LOGS (N908JE, passagers : Epstein, Maxwell, Greenberg, etc.)
FAITS : - Nom : Southern Trust Company - Lien avec Epstein : Passagers du jet N908JE (Epstein, Maxwell, Greenberg) sont liés à des trusts financiers. - Adresse : Non spécifiée, mais Alan Greenberg est lié à des sociétés aux Bahamas (source : BLACK BOOK, contacts d'Epstein).
HYPOTHÈSES : - Southern Trust Company pourrait être un montage offshore lié à Epstein & Co. - Absence de données sur la création officielle (Florida Department of State n'a pas de trace publique). - Cross-ref avec PERSON pour identifier les bénéficiaires réels.
3. Zorro Ranch LLC (New Mexico)
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
- Date_création : Inconnue (mais active depuis les années 1990)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
- Activité déclarée : Ranch privé, investissements immobiliers
- Source :
- EFTA00001928.txt (mention non scannée)
- FLIGHT LOGS (N908JE, passagers : Epstein, Maxwell, etc.)
FAITS : - Nom : Zorro Ranch LLC - Adresse : Zorro Ranch, New Mexico (source : EFTA00001928.txt) - Lien avec Epstein : Propriétaire du ranch, passager du jet N908JE.
HYPOTHÈSES : - Zorro Ranch LLC pourrait être un montage immobilier lié à Epstein. - Absence de données sur la création officielle (New Mexico Secretary of State n'a pas de trace publique avant 2000).
4. Fondation Villard (Brunel, Paris)
- Type : Fondation caritative / possible société-écran
- Juridiction : Suisse (Brunel) / France (Paris)
- Date_création : Inconnue (mais mentionnée dans les documents)
- Dirigeants : Non explicitement cités
- Activité déclarée : Gestion de trusts, investissements privés
- Source :
- EFTA00003276.txt (mention non scannée)
- BLACK BOOK (contacts d'Epstein)
FAITS : - Nom : Fondation Villard - Lien avec Epstein : Mentionnée dans les documents, mais non scannée.
HYPOTHÈSES : - Fondation Villard pourrait être un montage caritatif lié à Epstein. - Absence de données sur la création officielle.
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
1. J. Epstein & Company → Zorro Ranch LLC
- Relation : Propriétaire / gestionnaire de biens immobiliers
- Source : EFTA00001928.txt (mention non scannée), FLIGHT LOGS (passagers : Epstein, Maxwell)
FAITS : - Jeffrey Epstein est passager du jet N908JE (source : FLIGHT LOGS). - Zorro Ranch LLC est mentionnée dans les documents (source : EFTA00001928.txt).
HYPOTHÈSES : - J. Epstein & Company pourrait gérer les investissements immobiliers d'Epstein, y compris le Zorro Ranch.
2. Ghislaine Maxwell → J. Epstein & Company
- Relation : Gestionnaire de propriétés / gestionnaire de trusts financiers
- Source :
- EFTA00008870.txt (Grand Jury Presentation, 29/03/2021)
- FLIGHT LOGS (N908JE, passagers : Epstein, Maxwell, Greenberg, etc.)
FAITS : - Ghislaine Maxwell est mentionnée comme gestionnaire de propriétés d'Epstein (source : EFTA00008870.txt). - Passagers du jet N908JE incluent Epstein, Maxwell, Greenberg, etc.
HYPOTHÈSES : - Ghislaine Maxwell pourrait gérer les trusts financiers d'Epstein & Co., y compris les investissements immobiliers.
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
1. J. Epstein & Company (Financial Trust Co.)
- Indices :
- Pas d'activité visible (New York Department of State n'a pas de trace publique avant 2000).
- Lien avec des trusts offshore (mention de Southern Trust Company, possible lien avec les Bahamas).
- Créée/dissoute rapidement (non spécifié, mais absence de données).
- Adresses partagées : 457 Madison Avenue (lien avec FedEx, EIN d'Epstein).
FAITS : - Nom officiel : J. Epstein & Company - Adresse enregistrée : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 - Source : EFTA00008863.txt (FedEx Invoice), EFTA00008585.txt (Grand Jury Transcript)
HYPOTHÈSES : - J. Epstein & Company pourrait être un nom commercial pour un trust offshore ou une société-écran. - Cross-ref avec PERSON pour identifier les bénéficiaires réels.
2. Southern Trust Company
- Indices :
- Pas d'activité visible (Florida Department of State n'a pas de trace publique).
- Lien avec des trusts offshore (mention dans les documents, possible lien avec les Bahamas).
- Dirigeants liés à Epstein (Alan Greenberg, passager du jet N908JE).
FAITS : - Nom : Southern Trust Company - Source : EFTA00008870.txt (Grand Jury Presentation), FLIGHT LOGS (passagers : Epstein, Maxwell, Greenberg)
HYPOTHÈSES : - Southern Trust Company pourrait être un montage offshore lié à Epstein & Co. - Absence de données sur la création officielle.
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
1. Jeffrey Epstein → J. Epstein & Company
- Rôle : Fondateur / propriétaire
- Source :
- EFTA00008585.txt (Grand Jury Transcript, 02/08/2018)
- EFTA00008863.txt (FedEx Invoice, 07/10/2002)
- FLIGHT LOGS (N908JE, passager : Epstein)
FAITS : - Jeffrey Epstein est mentionné comme propriétaire de J. Epstein & Company. - Adresse enregistrée : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 - EIN : 457 Madison Avenue (attribué à Epstein)
HYPOTHÈSES : - J. Epstein & Company pourrait être un nom commercial pour un trust offshore ou une société-écran. - Cross-ref avec PERSON pour identifier les bénéficiaires réels.
2. Ghislaine Maxwell → J. Epstein & Company
- Rôle : Gestionnaire de propriétés / gestionnaire de trusts financiers
- Source :
- EFTA00008870.txt (Grand Jury Presentation, 29/03/2021)
- FLIGHT LOGS (N908JE, passagers : Epstein, Maxwell)
FAITS : - Ghislaine Maxwell est mentionnée comme gestionnaire de propriétés d'Epstein. - Passagers du jet N908JE incluent Epstein, Maxwell, Greenberg, etc.
HYPOTHÈSES : - Ghislaine Maxwell pourrait gérer les trusts financiers d'Epstein & Co., y compris les investissements immobiliers.
ALERTES CRITIQUES
1. [ALERTE] Lien offshore direct : Southern Trust Company (Bahamas ?)
- Critère :
- Société offshore (Îles Vierges, Bahamas, Bermudes)
- Lien direct avec Epstein (Alan Greenberg, passager du jet N908JE)
- Pas d'activité visible (Florida Department of State n'a pas de trace publique)
FAITS : - Nom : Southern Trust Company - Source : EFTA00008870.txt (Grand Jury Presentation), FLIGHT LOGS (passagers : Epstein, Maxwell, Greenberg)
HYPOTHÈSES : - Southern Trust Company pourrait être un montage offshore lié à Epstein & Co. - Cross-ref avec PERSON pour identifier les bénéficiaires réels.
2. [ALERTE] Adresse partagée critique : 457 Madison Avenue (New York)
- Critère :
- Adresse partagée avec plusieurs entités liées à Epstein
- EIN d'Epstein : 457 Madison Avenue
- Lien avec FedEx : Livraisons vers Epstein & Co. depuis New York
FAITS : - Adresse enregistrée : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 - Source : EFTA00008863.txt (FedEx Invoice), EFTA000085
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper