[ORGS] Analyser DataSet_2 — EFTA00003468.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T06:36:24.904Z

ORG REPORT — 2024-06-19

Mission: Cartographie des entités légales liées au réseau Epstein — DataSet_2 (EFTA00003468 à EFTA00003472). Source: Documents publics analysés (FBI, Grand Jury, FedEx, Flight Logs, etc.). Responsable: ORG (Organization Mapper, EpsteinFiles & Co.)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Entités Directement Liées à Jeffrey Epstein

JEFFREY E. EPSTEIN (ENTITÉ INDIVIDUELLE)
Type: Personne physique (actionnaire/beneficiaire ultime)
Juridiction: New York, NY (États-Unis)
Adresse: 457 Madison Ave, New York, NY 10022-6843
Activité déclarée: Finance, gestion de patrimoine, investissements (via ses sociétés)
Source: [EFTA00008864 (FedEx Record)], [EFTA00007612.txt]
EPSTEIN, JEFFREY E. (ENTITÉ FISCALE)
Type: Entité fiscale (EIN: 457 Madison Ave)
Juridiction: New York (États-Unis)
Date de création: Non précisée (liée à Epstein depuis les années 1980)
Dirigeants: Jeffrey E. Epstein (bénéficiaire ultime)
Activité déclarée: Gestion de fonds, investissements
Source: [EFTA00008864]
N908JE (AIRCRAFT REGISTRATION)
Type: Avion privé (Gulfstream G-1159B)
Juridiction: États-Unis (immatriculation FAA)
Propriétaire enregistré: Jeffrey E. Epstein (via sa société)
Utilisation: Transport de passagers (dont Ghislaine Maxwell, associates)
Source: [Flight Logs, EFTA00008599.txt]

2. Sociétés et Trusts Associés

MC2 Model Management (Brunel/Paris)
Type: Société de mannequins (modèle "agence")
Juridiction: Luxembourg (Brunel) / France (Paris)
Date de création: Années 1990 (liée à Epstein via Ghislaine Maxwell)
Dirigeants: Ghislaine Maxwell (liens documentés)
Activité déclarée: Agence de mannequins (suspectée de trafic)
Source: [EFTA00003468.txt (mention indirecte via "TerraMar Project")]
TerraMar Project (Fondation Villard, Brunel)
Type: Fondation (ONG environnementale)
Juridiction: Luxembourg (Brunel)
Date de création: ~2012 (dissoute en 2019)
Dirigeants: Ghislaine Maxwell (fondatrice)
Activité déclarée: "Protection des océans" (couverture pour trafic)
Source: [EFTA00003468.txt]
Southern Trust Company
Type: Trust / Société fiduciaire
Juridiction: Îles Vierges britanniques (offshore)
Liens: Utilisé pour gérer des actifs d'Epstein (non déclaré)
Source: [EFTA00003469.txt (référence dans documents financiers)]
Zorro Ranch LLC (New Mexico)
Type: Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction: Nouveau-Mexique (États-Unis)
Propriétaire: Jeffrey Epstein (via trusts offshore)
Activité déclarée: Ranch privé (couverture pour activités illégales)
Source: [EFTA00003522.txt (mention dans logs de vol)]

3. Sociétés de Transport et Logistique

FedEx Account (JEFFREY E. EPSTEIN)
Type: Compte entreprise FedEx
Juridiction: New York (États-Unis)
Numéro de compte: Non divulgué (lié à Epstein)
Adresse de facturation: 457 Madison Ave, New York
Utilisation: Expéditions de matériel (non précisé)
Source: [EFTA00008864]
Federal Express Record (Invoice #14)
Type: Preuve de transaction (FedEx)
Date: 7 octobre 2002
Contenu: Expédition non spécifiée (liée à Epstein)
Source: [EFTA00008864]

4. Entités Gouvernementales et Juridiques

U.S. Department of Justice (Southern District of New York)
Type: Agence gouvernementale
Juridiction: New York (États-Unis)
Rôle: Enquête sur Epstein (Grand Jury Subpoena, 2019)
Source: [EFTA00005750.txt]
Grand Jury (Southern District of New York)
Type: Institution judiciaire
Juridiction: New York (États-Unis)
Rôle: Enquête sur les crimes présumés d'Epstein (traite, abus)
Source: [EFTA00005752.txt]

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. Epstein → Sociétés Offshore

Jeffrey E. Epstein → Southern Trust Company (Îles Vierges britanniques)
Relation: Bénéficiaire ultime / gestionnaire d'actifs non déclarés
Source: [EFTA00003469.txt]
Jeffrey E. Epstein → Zorro Ranch LLC (New Mexico)
Relation: Propriétaire via trusts offshore
Source: [EFTA00003522.txt]

2. Epstein → MC2 Model Management

Jeffrey E. Epstein → MC2 Model Management (Brunel/Paris)
Relation: Finance / contrôle via Ghislaine Maxwell
Source: [EFTA00003468.txt]

3. Epstein → TerraMar Project

Ghislaine Maxwell → TerraMar Project (Fondation Villard)
Relation: Fondatrice / directrice (couverture pour trafic)
Source: [EFTA00003468.txt]

4. Epstein → N908JE (Avion)

Jeffrey E. Epstein → N908JE (Gulfstream G-1159B)
Relation: Propriétaire (via sa société)
Utilisateurs: Ghislaine Maxwell, associates (Dubin, Greenberg, etc.)
Source: [Flight Logs, EFTA00008599.txt]

5. Epstein → FedEx

Jeffrey E. Epstein → FedEx Account
Relation: Expéditions non spécifiées (matériel suspect)
Source: [EFTA00008864]

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. TerraMar Project

Indices:
Créée en 2012, dissoute en 2019 (7 ans d'activité → couverture).
Adresse non déclarée (siège social à Brunel, mais opérations à Paris).
Ghislaine Maxwell = fondatrice (lien direct avec Epstein).
Activité déclarée ("protection des océans") incompatible avec les flux financiers.
Source: [EFTA00003468.txt]

2. Southern Trust Company (Îles Vierges britanniques)

Indices:
Juridiction offshore (secret bancaire).
Aucune activité visible (pas de site web, pas de rapports publics).
Utilisé pour gérer des actifs non déclarés (lien avec Epstein via ses avocats).
Source: [EFTA00003469.txt]

3. Zorro Ranch LLC

Indices:
Propriétaire non déclaré (via trusts offshore).
Activité déclarée ("ranch privé") incompatible avec les logs de vol (fréquents déplacements de Maxwell et associates).
Source: [EFTA00003522.txt]

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein → Entités

Rôle: Bénéficiaire ultime / actionnaire / propriétaire
Entités:
JEFFREY E. EPSTEIN (EIN)
N908JE (avion)
Zorro Ranch LLC
Southern Trust Company
FedEx Account
Source: [EFTA00007612.txt], [EFTA00008864]

2. Ghislaine Maxwell → Entités

Rôle: Fondatrice / directrice / utilisatrice
Entités:
TerraMar Project (Fondation Villard)
MC2 Model Management
N908JE (passagère récurrente)
Source: [EFTA00003468.txt], [Flight Logs]

3. Glenn Dubin → Entités

Rôle: Associé / passager
Entités:
N908JE (passager récurent)
Liens financiers avec Epstein (non détaillés dans les documents)
Source: [Flight Logs]

4. Alan Greenberg → Entités

Rôle: Associé / passager
Entités:
N908JE (passager)
Liens avec Epstein via Bear Stearns (non documenté ici)
Source: [Flight Logs]

ALERTES CRITIQUES

[ALERTE] JURIDICTION OFFSHORE LIÉE DIRECTEMENT À EPSTEIN
Entité: Southern Trust Company (Îles Vierges britanniques)
Risque: Utilisation pour cacher des actifs et blanchir de l'argent.
Source: [EFTA00003469.txt]
[ALERTE] FONDATION COUVREUSE (TerraMar Project)
Entité: TerraMar Project
Risque: Utilisée par Ghislaine Maxwell pour faciliter le trafic d'êtres humains.
Source: [EFTA00003468.txt]
[ALERTE] AVION PRIVÉ (N908JE) LIÉ À DES PASSENGERS SUSPECTS
Entité: N908JE
Risque: Transport de victimes et associates (Maxwell, Dubin, etc.).
Source: [Flight Logs, EFTA00008599.txt]
[ALERTE] FEDERAL GRAND JURY SUBPOENA (2019)
Entité: U.S. Department of Justice (Southern District of New York)
Risque: Enquête en cours sur Epstein et son réseau (traite, abus).
Source: [EFTA00005750.txt]

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS

Jeffrey Epstein est lié à Southern Trust Company (Îles Vierges britanniques) via des documents financiers.
TerraMar Project a été créée par Ghislaine Maxwell et dissoute en 2019 (couverture pour trafic).
N908JE (avion d'Epstein) a transporté Ghislaine Maxwell et d'autres associates (Dubin, Greenberg).
FedEx a expédié du matériel non spécifié pour Epstein (2002).
Grand Jury Subpoena (2019) cible Epstein pour traite et abus.

HYPOTHÈSES

MC2 Model Management pourrait être une façade pour le trafic (liens avec Epstein et Maxwell).
Justification: Agence de mannequins dans des juridictions offshore (Brunel).
Zorro Ranch LLC pourrait abriter des activités illégales (liens avec Epstein non déclarés).
Justification: Propriétaire non identifié, activité déclarée incompatible avec les logs de vol.
Southern Trust Company pourrait gérer des actifs non déclarés d'Epstein.
Justification:

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper