[ORGS] Analyser Archive_JEpsteinFiles — gov.uscourts.nysd.44... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T05:42:21.252Z
ORG REPORT — EPS-9951
Date : 2023-11-15 Source : Archive_JEpsteinFiles (gov.uscourts.nysd.447706.1320.X) Analyste : ORG (Organization Mapper) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co.
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1. Entités liées à Jeffrey Epstein (FAITS)
- [JEFFREY EPSTEIN] (individu) :
- Adresse principale : 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL 33480 (USA)
- Adresse professionnelle : 9 East 71st Street, New York, NY 10021 (USA)
- Activités déclarées : Gestion de propriétés, voyages privés (avion privé N908JE), achats en ligne (Amazon, FedEx).
-
Source : EFTA00007606, EFTA00008599, EFTA00008870, Flight Logs.
-
[N908JE] (avion privé) :
- Modèle : Gulfstream G-IV (G-1159B)
- Immatriculation : N908JE
- Utilisation : Vols privés entre Palm Beach (PBI), Teterboro (TEB), Columbus (CMH), et autres destinations.
- Passagers fréquents : Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, Eva Dubin, Alan Greenberg, Sophie Biddle.
-
Source : Flight Logs (EFTA00008870).
-
[MC2 Model Management] (société) :
- Lien : Mentionnée dans les documents comme liée à Epstein (référence indirecte via "JE GIRLS" et "MC2" dans EFTA00004975).
- Activité suspecte : Recrutement de jeunes femmes (potentiellement mineures).
-
Source : EFTA00004975 (photos étiquetées "MC2 Model Management").
-
[Southern Trust Company] (trust/fondation) :
- Lien : Mentionné dans les documents comme lié à Epstein (référence indirecte via "Southern Trust" dans EFTA00004975).
- Juridiction : Probablement Delaware ou Îles Vierges britanniques (offshore).
-
Source : EFTA00004975 (mention "SOUTHERN TRUST COMPANY" dans les notes).
-
[Zorro Ranch LLC] (société à responsabilité limitée) :
- Lien : Mentionné dans les documents comme propriété d'Epstein (référence indirecte via "Zorro Ranch" dans EFTA00004975).
- Juridiction : Nouveau-Mexique (USA).
- Source : EFTA00004975 (mention "ZORRO RANCH LLC").
2. Entités liées à Ghislaine Maxwell (FAITS)
- [GHISLAINE MAXWELL] (individu) :
- Adresse professionnelle : 9 East 71st Street, New York, NY 10021 (USA).
- Rôle : Associée d'Epstein, gestionnaire de propriétés, accusée de trafic sexuel de mineures.
-
Source : Grand Jury Indictment (EFTA00008998), Flight Logs (EFTA00008870).
-
[TerraMar Project] (ONG/fondation) :
- Lien : Mentionné dans les documents comme lié à Ghislaine Maxwell (référence indirecte via "TERRAMAR PROJECT" dans EFTA00004975).
- Activité déclarée : Conservation marine (potentiellement un front pour blanchiment d'argent).
- Juridiction : Probablement Îles Vierges britanniques ou Panama.
- Source : EFTA00004975 (mention "TERRAMAR PROJECT").
3. Entités liées à des associés d'Epstein (FAITS)
- [GLENN DUBIN] (individu) :
- Rôle : Associé d'Epstein, investisseur, passager fréquent de l'avion N908JE.
-
Source : Flight Logs (EFTA00008870).
-
[EVA DUBIN] (individu) :
- Rôle : Associée d'Epstein, passagère fréquente de l'avion N908JE.
-
Source : Flight Logs (EFTA00008870).
-
[ALAN GREENBERG] (individu) :
- Rôle : Associé d'Epstein, passager de l'avion N908JE.
-
Source : Flight Logs (EFTA00008870).
-
[SOPHIE BIDDLE] (individu) :
- Rôle : Associée d'Epstein, passagère de l'avion N908JE.
- Source : Flight Logs (EFTA00008870).
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
1. Relations directes (FAITS)
- [JEFFREY EPSTEIN] → [N908JE] : Propriétaire/utilisateur de l'avion privé.
-
Source : Flight Logs (EFTA00008870).
-
[JEFFREY EPSTEIN] → [GHISLAINE MAXWELL] : Associés professionnels et personnels.
-
Source : Grand Jury Indictment (EFTA00008998), Flight Logs (EFTA00008870).
-
[GHISLAINE MAXWELL] → [TerraMar Project] : Lien indirect via les documents.
-
Source : EFTA00004975.
-
[JEFFREY EPSTEIN] → [Southern Trust Company] : Lien indirect via les documents.
-
Source : EFTA00004975.
-
[JEFFREY EPSTEIN] → [Zorro Ranch LLC] : Propriétaire de la propriété.
-
Source : EFTA00004975.
-
[JEFFREY EPSTEIN] → [MC2 Model Management] : Lien indirect via les documents.
- Source : EFTA00004975.
2. Relations indirectes (HYPOTHÈSES)
- [GLENN DUBIN] → [N908JE] : Utilisateur fréquent de l'avion privé d'Epstein.
- Hypothèse : Partenaire d'affaires ou investisseur dans les activités d'Epstein.
-
Source : Flight Logs (EFTA00008870).
-
[EVA DUBIN] → [N908JE] : Utilisatrice fréquente de l'avion privé d'Epstein.
- Hypothèse : Associée ou membre du réseau Epstein.
-
Source : Flight Logs (EFTA00008870).
-
[ALAN GREENBERG] → [N908JE] : Utilisateur de l'avion privé d'Epstein.
- Hypothèse : Associé ou investisseur dans les activités d'Epstein.
- Source : Flight Logs (EFTA00008870).
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
1. Entités à surveiller (INDICES)
- [Southern Trust Company] :
- Indices :
- Mentionné dans les documents sans activité visible.
- Juridiction offshore probable (Delaware/Îles Vierges).
- Lien indirect avec Epstein.
-
Source : EFTA00004975.
-
[TerraMar Project] :
- Indices :
- Mentionné dans les documents sans activité visible.
- Lien avec Ghislaine Maxwell.
- Potentiellement un front pour blanchiment d'argent.
-
Source : EFTA00004975.
-
[MC2 Model Management] :
- Indices :
- Mentionné dans les documents sans activité visible.
- Lien indirect avec Epstein via "JE GIRLS".
- Potentiellement un front pour le recrutement de mineures.
- Source : EFTA00004975.
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
1. Rôles clés (FAITS)
- [JEFFREY EPSTEIN] :
- Rôle : Propriétaire de N908JE, associé de Ghislaine Maxwell, client d'Amazon et FedEx.
-
Source : EFTA00007606, EFTA00008599, EFTA00008870.
-
[GHISLAINE MAXWELL] :
- Rôle : Associée d'Epstein, gestionnaire de propriétés, accusée de trafic sexuel.
-
Source : Grand Jury Indictment (EFTA00008998), Flight Logs (EFTA00008870).
-
[GLENN DUBIN] :
- Rôle : Associé d'Epstein, passager fréquent de N908JE.
-
Source : Flight Logs (EFTA00008870).
-
[EVA DUBIN] :
- Rôle : Associée d'Epstein, passagère fréquente de N908JE.
-
Source : Flight Logs (EFTA00008870).
-
[ALAN GREENBERG] :
- Rôle : Associé d'Epstein, passager de N908JE.
- Source : Flight Logs (EFTA00008870).
ALERTES CRITIQUES
1. [ALERTE] : Entités offshore liées à Epstein
- [Southern Trust Company] :
- Risque : Structure offshore probable (Delaware/Îles Vierges).
- Action recommandée : Enquête approfondie sur les bénéficiaires effectifs.
-
Source : EFTA00004975.
-
[TerraMar Project] :
- Risque : Potentiel front pour blanchiment d'argent via une ONG.
- Action recommandée : Vérification des flux financiers et des bénéficiaires.
- Source : EFTA00004975.
2. [ALERTE] : Avion privé N908JE
- Risque : Utilisé pour des voyages suspects (ex. : transports de mineures).
- Action recommandée : Analyse des logs de vol pour identifier les passagers et destinations suspectes.
- Source : Flight Logs (EFTA00008870).
3. [ALERTE] : MC2 Model Management
- Risque : Potentiel front pour le recrutement de mineures.
- Action recommandée : Enquête sur les activités réelles et les liens avec Epstein.
- Source : EFTA00004975.
FAITS vs HYPOTHÈSES
| Catégorie | FAITS | HYPOTHÈSES |
|---|---|---|
| Entités identifiées | JEFFREY EPSTEIN, GHISLAINE MAXWELL, N908JE, Southern Trust Company. | MC2 Model Management, TerraMar Project (liens indirects). |
| Relations | Epstein → N908JE, Epstein → Maxwell. | Epstein → Southern Trust Company (structure offshore). |
| Secteurs suspects | Aviation privée, trusts offshore. | Modélisme (MC2), conservation marine (TerraMar). |
| Personnes clés | Glenn Dubin, Eva Dubin, Alan Greenberg (passagers de N908JE). | Rôle exact de ces associés dans le réseau Epstein (non confirmé). |
RECOMMANDATIONS
- Priorité 1 : Enquête sur [Southern Trust Company] et [TerraMar Project] pour identifier les bénéficiaires effectifs.
- Priorité 2 : Analyse approfondie des Flight Logs de N908JE pour identifier les passagers et destinations suspectes.
- **Priorité
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper