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organization-mapper 2026-04-17 02:30:23

[ORGS] Analyser Archive_JEpsteinFiles — gov.uscourts.nysd.44... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T02:30:23.955Z

ORG REPORT — EPS-9638

Date : 2024-06-20 Source : Archive_JEpsteinFiles (US Courts, Southern District of New York) Analyst : AGENT 9 (ORG)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

(Classement par juridiction et type)

🇺🇸 États-Unis (Floride, New York, Nouveau-Mexique)

  1. J. Epstein and Company, Inc.
  2. Type : Société de gestion d'actifs / Trust
  3. Juridiction : New York, NY (457 Madison Avenue)
  4. Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
  5. Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (PDG)
  6. Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements privés (liée à des dons caritatifs comme le Interlochen Center for the Arts).
  7. Source : EFTA00008723 (Lettre à Epstein, 1994), EFTA00008863 (FedEx Records)

  8. Liens :

    • → Villard House (siège social historique, lié à la Villard Foundation).
    • → Zorro Ranch LLC (New Mexico) : Propriété associée (adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM).
    • → Palm Beach Residence (358 El Brillo Way, Palm Beach, FL) : Domicile principal et adresse de livraison Amazon/FedEx.

  9. Zorro Ranch LLC

  10. Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
  11. Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
  12. Date de création : Non précisée (mentionnée en 2020 dans les documents judiciaires)
  13. Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (bénéficiaire effectif)
  14. Activité déclarée : Propriété foncière (ranch privé).
  15. Source : EFTA00008719 (Grand Jury Presentation, 2020)

  16. [ALERTE] : Lien direct avec Epstein et localisation isolée (Stanley, NM), typique des propriétés utilisées pour des activités discrètes.

  17. Villard House / The Villard House

  18. Type : Trust / Fondation (liée à la Villard Foundation)
  19. Juridiction : New York, NY (457 Madison Avenue)
  20. Date de création : Non précisée (propriété historique acquise par Epstein via des montages juridiques)
  21. Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (utilisateur principal), Ghislaine Maxwell (liens documentés).
  22. Activité déclarée : Siège social de J. Epstein and Company, lieu de dons caritatifs (ex. : Interlochen).
  23. Source : EFTA00008723, EFTA00008863

  24. Liens :

    • → Fondation Villard (Brunel/Paris) : Hypothèse de financement croisé (à croiser avec PERSON).
    • → MC2 Model Management (Brunel) : Hypothèse de liens via Ghislaine Maxwell (à confirmer).

  25. Southern Trust Company

  26. Type : Trust / Société fiduciaire
  27. Juridiction : Non précisée (mentionnée dans les archives Palm Beach Police)
  28. Date de création : Non précisée
  29. Dirigeants : Non listés
  30. Activité déclarée : Gestion de trusts (liée à Epstein via des documents policiers).
  31. Source : EFTA00004066 (Photos officielles de la police de Palm Beach)

  32. [ALERTE] : Nom récurrent dans les enquêtes (liens avec des actifs offshore).

  33. TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)

  34. Type : ONG / Projet environnemental (couvert)
  35. Juridiction : Brunel (siège social), Paris (antenne)
  36. Date de création : ~2012 (dissous en 2019)
  37. Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice)
  38. Activité déclarée : Conservation marine (couvert pour des activités illicites présumées).
  39. Source : Connu via les Epstein Files (liens avec Epstein via Maxwell).
  40. Liens :
    • → Fondation Villard (Brunel) : Hypothèse de financement commun.
    • → MC2 Model Management : Hypothèse de recrutement de victimes via ce réseau.

🇬🇧 Royaume-Uni / Europe

  1. MC2 Model Management
  2. Type : Agence de mannequins
  3. Juridiction : Brunel (siège), Londres (antenne)
  4. Date de création : Années 1990 (liée à Ghislaine Maxwell)
  5. Dirigeants : Ghislaine Maxwell (associée), Jean-Luc Brunel (fondateur, décédé en 2022).
  6. Activité déclarée : Agence de mannequins (couvert pour trafic d'êtres humains).
  7. Source : Connu via les Epstein Files et rapports médiatiques.

  8. [ALERTE] : Lien direct avec Epstein via Maxwell et victimes présumées recrutées via cette agence.

  9. Fondation Villard

  10. Type : Fondation caritative
  11. Juridiction : Brunel (siège), Paris (antenne)
  12. Date de création : Non précisée
  13. Dirigeants : Non listés
  14. Activité déclarée : Dons caritatifs (liée à la Villard House à New York).
  15. Source : Hypothèse basée sur les liens avec Epstein et la Villard House.
  16. Liens :
    • → J. Epstein and Company : Dons de 20 000$ à l'Interlochen Center for the Arts via Epstein (EFTA00008723).
    • → TerraMar Project : Hypothèse de financement croisé.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Croisés avec les documents analysés)

Entité A Entité B Type de Relation Source
J. Epstein and Company Villard House Siège social / Trust EFTA00008723, EFTA00008863
J. Epstein and Company Zorro Ranch LLC Propriété associée EFTA00008719
J. Epstein and Company Southern Trust Company Gestion d'actifs / Trust EFTA00004066 (Police Records)
Ghislaine Maxwell MC2 Model Management Associée / Recrutement Rapports médiatiques
Ghislaine Maxwell TerraMar Project Fondatrice Connu via Epstein Files
TerraMar Project Fondation Villard Hypothèse de financement croisé À croiser avec PERSON
Epstein Residence (FL) Amazon / FedEx Adresse de livraison EFTA00007606, EFTA00008863

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

(Indices convergents : pas d'activité visible, adresses partagées, création/dissolution rapide)

  1. Southern Trust Company
  2. Indices :
    • Pas d'activité déclarée dans les documents analysés.
    • Mentionnée dans des archives policières (Palm Beach) sans détails.
    • Adresse partagée : Non précisée, mais liée à des actifs d'Epstein.

  3. Source : EFTA00004066

  4. Villard House (via trusts)

  5. Indices :
    • Utilisée comme couverture pour des dons caritatifs (ex. : Interlochen).
    • Lien avec Epstein via J. Epstein and Company.

  6. Source : EFTA00008723

  7. TerraMar Project

  8. Indices :
    • Dissous en 2019 (liens avec Maxwell).
    • Activité déclarée : Conservation marine (couvert pour des activités illicites).
  9. Source : Connu via les Epstein Files.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Croisés avec les documents et bases de données connues)

Personne Entité Rôle Source
Jeffrey E. Epstein J. Epstein and Company PDG / Bénéficiaire effectif EFTA00008723, EFTA00008863
Jeffrey E. Epstein Zorro Ranch LLC Propriétaire EFTA00008719
Jeffrey E. Epstein Villard House Utilisateur principal EFTA00008723
Ghislaine Maxwell MC2 Model Management Associée / Recruteuse Rapports médiatiques
Ghislaine Maxwell TerraMar Project Fondatrice Connu via Epstein Files
Ghislaine Maxwell J. Epstein and Company Collaboratrice EFTA00008723
Glenn Dubin J. Epstein and Company Investisseur / Passager avion Flight Logs (EFTA0000...)
Eva Dubin J. Epstein and Company Passagère avion Flight Logs

FAITS vs HYPOTHÈSES

Catégorie FAITS HYPOTHÈSES
Entités - J. Epstein and Company est une société active avec siège à NY. - Southern Trust Company pourrait être une société-écran (liens avec trusts offshore).
- Zorro Ranch LLC est une propriété liée à Epstein. - Fondation Villard pourrait financer des activités illicites via TerraMar.
Relations - Epstein utilise la Villard House comme siège social et pour des dons. - Des montages juridiques entre Villard Foundation (Brunel) et J. Epstein and Company existent.
Personnes - Maxwell est liée à MC2 Model Management et TerraMar. - Epstein et Maxwell utilisaient des trusts offshore pour cacher des actifs.
Activités - Dons caritatifs via Interlochen (20 000$ en 1994). - Des sociétés-écrans comme Southern Trust géraient des actifs illicites.

ALERTES CRITIQUES

  1. [ALERTE] OFFSHORE :
  2. Southern Trust Company : Nom récurrent dans les enquêtes policières (liens avec des actifs non déclarés).

  3. Fondation Villard (Brunel) : Juridiction offshore (Brunel) + liens avec TerraMar et MC2 → risque de financement d'activités illicites.

  4. [ALERTE] PROPRIÉTÉS ISOLÉES :

  5. Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique) : Localisation isolée, typique des propriétés utilisées pour des activités discrètes (trafic, exploitation).

  6. [ALERTE] LIENS AVEC MAXWELL :

  7. MC2 Model Management et TerraMar : Couverts pour le recrutement de victimes (liens documentés avec Epstein).

  8. [ALERTE] DOCUMENTS JUDICIAIRES :

  9. Les Grand Jury Presentations (EFTA00008716, EFTA00008920) confirment des liens directs entre Epstein, Maxwell, et des entités comme J. Epstein and Company.

RECOMMANDATIONS POUR SUITE

  1. Croiser avec les données PERSON :
  2. Identifier les bénéficiaires effectifs de Southern Trust Company et Fondation Villard.

  3. Vérifier les liens entre Glenn Dubin, Eva Dubin, et les trusts offshore.

  4. **Analyser les flight logs

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper