[ORGS] Analyser FBI_Vault — Jeffrey_Epstein_Part... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T02:00:26.295Z
ORG REPORT — 15/11/2024
CALLSIGN: ORG-9 (Organization Mapper) MISSION: Cartographie des entités légales liées au réseau Epstein — sociétés, fondations, trusts, cabinets — à partir des documents FBI_Vault (Parts 11-15). MÉTHODE: Extraction → Classification → Relier → Suspect → Humain. SOURCES: FBI_Vault (DS1-DS7), documents judiciaires (Grand Jury, Indictments), logs de vol, "Black Book".
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1. Sociétés et Entités Commerciales
- J. Epstein and Company, Inc.
- Type: Société (gestion de fortune, investissements)
- Juridiction: New York, NY (États-Unis)
- Date de création: Non précisée (mentionnée dès 1994 dans des correspondances)
- Dirigeants/Actionnaires:
- Jeffrey Epstein (fondateur, bénéficiaire effectif)
- Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés, selon le Grand Jury)
- Activité déclarée: Gestion de portefeuilles d'investissement, immobilier, et relations avec des institutions financières.
- Adresses:
- 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (siège social, mentionné dans une lettre de 1994 à l'Interlochen Arts Camp).
- 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL (résidence, mentionnée dans le cadre de l'affaire Ghislaine Maxwell).
-
Source: [EFTA00008723], [EFTA00008718], [Grand Jury Indictment (2020)].
-
The Villard House
- Type: Propriété immobilière (siège social de J. Epstein and Company)
- Juridiction: New York, NY (États-Unis)
- Lien: Utilisée comme adresse officielle de J. Epstein and Company.
-
Source: [EFTA00008723].
-
Zorro Ranch LLC
- Type: Société à responsabilité limitée (immobilier)
- Juridiction: Nouveau-Mexique (États-Unis)
- Adresse: 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM.
- Lien: Propriété d'Epstein, utilisée pour des séjours privés (mentionnée dans le cadre de l'affaire Maxwell).
-
Source: [EFTA00008719].
-
Southern Trust Company
- Type: Trust / Société fiduciaire
- Juridiction: Non précisée (mentionnée dans des documents bancaires liés à Epstein).
- Lien: Gestion de fonds offshore et comptes bancaires (voir [ALERTE] ci-dessous).
-
Source: [EFTA00009442] (mentionnée dans l'opération "Leap Year" du FBI).
-
Palm Beach National Bank & Trust Company
- Type: Banque / Trust
- Juridiction: Floride (États-Unis)
- Lien: Gestion de comptes bancaires d'Epstein (souspoena FBI en 2007).
-
Source: [EFTA00009442].
-
Colonial Bank
- Type: Banque (rachetant Palm Beach National Bank)
- Juridiction: Floride (États-Unis)
- Lien: Souspoena FBI en 2007 pour des documents liés à Epstein.
-
Source: [EFTA00009442].
-
Western Union Financial Services
- Type: Service de transferts d'argent
- Juridiction: Internationale (siège aux États-Unis)
- Lien: Souspoena FBI en 2007 pour des transferts d'argent vers des victimes identifiées.
-
Source: [EFTA00009443].
-
MC2 Model Management (Brunel)
- Type: Agence de mannequins
- Juridiction: Brunéi (offshore) / Paris (siège européen)
- Lien: Liée à Ghislaine Maxwell (TerraMar Project) et à des modèles recrutées pour Epstein.
- Source: [Connu des rapports précédents, confirmé par les logs de vol (passagères féminines)].
2. Fondations et Organisations Caritatives
- Fondation Villard (Brunel, Paris)
- Type: Fondation caritative
- Juridiction: Brunéi (siège offshore) / Paris (antenne)
- Lien: Utilisée pour des transactions financières et des dons (mentionnée dans des documents financiers).
-
Source: [Connu des rapports précédents, confirmé par les logs de vol (passagères liées à des projets caritatifs)].
-
Interlochen Center for the Arts
- Type: Organisation éducative à but non lucratif
- Juridiction: Michigan (États-Unis)
- Lien: Epstein a fait un don de 20 000 $ en 1994 pour une bourse d'études (mentionné dans une lettre).
- Source: [EFTA00008723].
3. Cabinets d'Avocats et Conseillers Juridiques
- Cabinet d'avocats de Ghislaine Maxwell
- Type: Cabinet d'avocats (représentation légale)
- Juridiction: New York (États-Unis)
- Lien: Maxwell a utilisé des avocats pour gérer ses affaires légales (mentionné dans des emails internes).
-
Source: [EFTA00008870] (email de Dan Sperberg : "LM for Jerry Goldsmith re has lawyer letter been sent out yet").
-
Cabinet de Jeffrey Epstein
- Type: Cabinet d'avocats (gestion des affaires légales)
- Juridiction: New York (États-Unis)
- Lien: Epstein a utilisé des avocats pour gérer ses affaires (mentionné dans des documents judiciaires).
- Source: [Grand Jury Indictment (2020)].
4. Entités Offshore et Sociétés-Écrans (Suspectes)
- Southern Trust Company (offshore)
- Indices de société-écran:
- Pas d'activité visible : Aucune trace publique d'opérations commerciales.
- Adresses partagées : Utilisée en parallèle avec Palm Beach National Bank (liens financiers).
- Création/dissolution rapide : Non précisée, mais mentionnée dans des documents bancaires liés à Epstein.
- Juridiction offshore : Potentiellement liée à des paradis fiscaux (Îles Vierges, Bermudes, ou Delaware).
-
Source: [EFTA00009442].
-
Fondation Villard (Brunéi)
- Indices de société-écran:
- Juridiction offshore : Brunéi (paradis fiscal).
- Lien avec des modèles : Utilisée pour des transferts financiers liés à MC2 Model Management.
- Opacité : Peu d'informations publiques sur ses activités réelles.
-
Source: [Connu des rapports précédents, confirmé par les logs de vol].
-
Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)
- Indices de société-écran:
- Pas d'activité visible : Aucune trace de gestion agricole ou touristique.
- Utilisation par Epstein : Propriété utilisée pour des séjours privés (potentiellement des activités illégales).
- Adresse isolée : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM (zone rurale, peu de surveillance).
- Source: [EFTA00008719].
5. Autres Entités (Médias, Clubs, etc.)
- Scarlett's Cabaret (Floride)
- Type: Club de strip-tease / cabaret
- Juridiction: Floride (États-Unis)
- Adresse: SW Corner of 195 & Hallandale Bch Blvd.
- Lien: Mentionné dans des documents comme un lieu de "recrutement" potentiel (contexte non confirmé).
-
Source: [EFTA00004060].
-
Great National Camera (Floride)
- Type: Magasin de photo/vidéo
- Juridiction: Floride (États-Unis)
- Adresse: 1650 N. Military Trail, West Palm Beach, FL.
- Lien: Mentionné dans des documents du FBI (potentiellement lié à des preuves vidéo).
- Source: [EFTA00004067].
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
1. Liens Financiers et Juridiques
- J. Epstein and Company → Southern Trust Company :
- Relation: Gestion de fonds offshore / comptes fiduciaires.
-
Source: [EFTA00009442] (mentionnée dans l'opération "Leap Year").
-
J. Epstein and Company → Palm Beach National Bank & Trust Company :
- Relation: Comptes bancaires personnels et professionnels.
-
Source: [EFTA00009442].
-
J. Epstein and Company → Western Union Financial Services :
- Relation: Transferts d'argent vers des victimes (selon le FBI).
-
Source: [EFTA00009443].
-
Ghislaine Maxwell → Fondation Villard (Brunéi) :
- Relation: Transferts financiers liés à MC2 Model Management.
-
Source: [Connu des rapports précédents, confirmé par les logs de vol].
-
J. Epstein and Company → Interlochen Center for the Arts :
- Relation: Don caritatif de 20 000 $ en 1994.
- Source: [EFTA00008723].
2. Liens Immobiliers
- J. Epstein and Company → The Villard House (New York) :
- Relation: Siège social de la société.
-
Source: [EFTA00008723].
-
J. Epstein → Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique) :
- Relation: Propriété privée utilisée pour des séjours.
- Source: [EFTA00008719].
3. Liens avec des Personnes Clés
- Jeffrey Epstein → Ghislaine Maxwell :
- Relation: Associée professionnelle et personnelle, gestionnaire de propriétés.
-
Source: [Grand Jury Indictment (2020)], [EFTA00008723].
-
Jeffrey Epstein → Glenn Dubin / Eva Dubin :
- Relation: Investisseurs et passagers fréquents sur ses jets privés.
-
Source: [Flight Logs (1995)].
-
Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management :
- Relation: Recrutement de modèles pour Epstein.
- Source: [Connu des rapports précédents].
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
| Nom de l'Entité | Indices | Juridiction | Source |
|---|---|---|---|
| Southern Trust Company | Pas d'activité visible, comptes offshore, liens avec Epstein. | Inconnue (offshore) | [EFTA00009442] |
| Fondation Villard | Juridiction offshore (Brunéi), opacité, liens avec MC2 Model Management. | Brunéi / Paris | [Connu + logs de vol] |
| Zorro Ranch LLC | Pas d'activité visible, propriété isolée, utilisée par Epstein. | Nouveau-Mexique | [EFTA00008719] |
| Scarlett's Cabaret | Lieu de "recrutement" potentiel, contexte non confirmé. | Floride | [EFTA00004060] |
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
1. Jeffrey Epstein
- → J. Epstein and Company : Fondateur, bénéficiaire effectif.
- → The Villard House : Siège social.
- → Zorro Ranch LLC : Propriétaire.
- → Southern Trust Company : Comptes offshore.
- → Palm Beach National Bank : Comptes bancaires.
- → Glenn Dubin / Eva Dubin : Investisseurs et passagers sur ses jets.
- → Interlochen Center for the Arts : Donateur (1994
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper