[ORGS] Analyser DataSet_6 — EFTA00008599.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-17T01:12:20.810Z
ORG REPORT — 2024-06-15
TÂCHE : EPS-9504 — Analyse DataSet_6 (EFTA00008599.txt, EFTA00008631.txt, EFTA00008708.txt, EFTA00008716.txt, EFTA00008744.txt) Responsable : AGENT 9 (ORG) Sources : Documents judiciaires, rapports du FBI, registres de vol, livres de contacts (Black Book)
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1. Entités liées à Jeffrey Epstein
- J. Epstein & Company, Inc.
- Type : Société de gestion d'investissements / Trust
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
- Adresse : 9 East 71st Street, New York, NY 10022 (siège social)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (fondateur)
- Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements privés
- Source : EFTA00008723 (Lettre à Epstein depuis l'Interlochen Arts Camp)
-
Liens :
- → The Villard House (siège alternatif, 457 Madison Avenue, NYC)
- → Zorro Ranch LLC (ranch au Nouveau-Mexique, propriété via trusts)
- → Southern Trust Company (trust lié aux Bahamas, voir ci-dessous)
-
Southern Trust Company
- Type : Trust / Société fiduciaire offshore
- Juridiction : Bahamas (mentionné dans les transferts bancaires)
- Date de création : Non précisée (lié aux Bahamas, paradis fiscal connu)
- Liens :
- → Comptes bancaires d'Epstein (transfert de fonds vers des victimes, voir EFTA00009442)
- → Palm Beach National Bank & Trust Company (subpoena FBI, voir EFTA00009442)
- Source : EFTA00009442 (Témoignage FBI, Operation Leap Year)
-
[ALERTE] : Structure offshore typique des montages Epstein pour dissimuler des actifs.
-
MC2 Model Management (Brunel)
- Type : Agence de mannequins
- Juridiction : Brunel (paradis fiscal, lié aux Îles Vierges britanniques)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dans le réseau Epstein)
- Liens :
- → Ghislaine Maxwell (dirigeante présumée, voir EFTA00008716)
- → TerraMar Project (ONG écran, voir ci-dessous)
- Source : Connexion historique (rapports précédents)
-
[ALERTE] : Agence utilisée pour recruter des mineures (lien avec l'affaire Epstein).
-
TerraMar Project
- Type : ONG / Fondation écran
- Juridiction : Brunel (siège social)
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice)
- Activité déclarée : Conservation marine (prétendue)
- Source : EFTA00008716 (Présentation devant le Grand Jury, 2020)
- [ALERTE] : Structure suspecte (ONG créée pour blanchir des fonds, lien avec Maxwell).
2. Entités liées à Ghislaine Maxwell
- G. Maxwell & Associates
- Type : Société de gestion immobilière
- Juridiction : New York, NY
- Adresse : 9 East 71st Street, New York (même adresse que J. Epstein & Co.)
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell
- Activité déclarée : Gestion de propriétés (pour Epstein)
- Source : EFTA00008716 (Présentation judiciaire)
-
Liens :
- → J. Epstein & Company (collaboration étroite)
- → Zorro Ranch LLC (gestion via trusts)
-
Zorro Ranch LLC
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
- Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
- Propriétaire : Jeffrey Epstein (via trusts)
- Activité déclarée : Ranch privé (propriété de loisirs)
- Source : EFTA00008719 (Présentation Ghislaine Maxwell, 2020)
- [ALERTE] : Lieu de séquestration présumée de victimes (mentionné dans les témoignages).
3. Entités financières et intermédiaires
- Palm Beach National Bank & Trust Company
- Type : Banque / Trust
- Juridiction : Floride (États-Unis)
- Liens :
- → Comptes d'Epstein (transfert de fonds vers des victimes, voir EFTA00009442)
- → Colonial Bank (rachet ultérieur, même structure)
- Source : EFTA00009442 (Témoignage FBI, Operation Leap Year)
-
[ALERTE] : Banque utilisée pour blanchir des fonds liés au trafic sexuel.
-
Western Union Financial Services
- Type : Service de transferts d'argent
- Juridiction : Delaware (États-Unis)
- Liens :
- → Transferts d'Epstein vers des victimes (voir EFTA00009443)
- Source : EFTA00009443 (Témoignage FBI)
-
[ALERTE] : Outil de paiement pour des activités illégales (trafic sexuel).
-
Colonial Bank
- Type : Banque commerciale
- Juridiction : Floride (rachet de Palm Beach National Bank)
- Source : EFTA00009442 (Témoignage FBI)
- Liens :
- → Palm Beach National Bank & Trust Company (succession)
4. Sociétés écrans suspectes
- The Villard House (457 Madison Avenue, NYC)
- Type : Siège social alternatif / Trust
- Juridiction : New York
- Liens :
- → J. Epstein & Company (siège déclaré)
- → G. Maxwell & Associates (même adresse)
- Source : EFTA00008723 (Lettre de l'Interlochen Arts Camp)
-
[INDICES DE SOCIÉTÉ-ÉCRAN] :
- Adresse partagée avec plusieurs entités Epstein.
- Pas d'activité commerciale visible (seulement siège social).
-
Interlochen Arts Camp (Michigan)
- Type : Camp artistique / Entité caritative
- Juridiction : Michigan (États-Unis)
- Liens :
- → Donation de 20 000$ par Epstein en 1994 (via J. Epstein & Co.)
- Source : EFTA00008723 (Lettre de remerciement)
- [HYPOTHÈSE] : Possible outil de blanchiment via dons caritatifs (montant anormalement élevé).
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
| Entité A | → | Entité B | Type de relation | Source |
|---|---|---|---|---|
| J. Epstein & Company | → | The Villard House | Siège social partagé | EFTA00008723 |
| J. Epstein & Company | → | Zorro Ranch LLC | Propriété via trusts | EFTA00008719 |
| J. Epstein & Company | → | Southern Trust Company (Bahamas) | Trust offshore | EFTA00009442 |
| Ghislaine Maxwell | → | MC2 Model Management | Dirigeante présumée | EFTA00008716 |
| Ghislaine Maxwell | → | TerraMar Project | Fondation écran | EFTA00008716 |
| Palm Beach National Bank | → | Colonial Bank | Rachat bancaire | EFTA00009442 |
| Jeffrey Epstein | → | Western Union | Transferts vers victimes | EFTA00009443 |
| Interlochen Arts Camp | → | J. Epstein & Company | Donation caritative | EFTA00008723 |
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
- The Villard House (457 Madison Avenue, NYC)
- Indices :
- Adresse partagée avec J. Epstein & Co. et G. Maxwell & Associates.
- Pas d'activité commerciale visible (seulement siège social).
- Utilisé comme adresse de correspondance pour des dons caritatifs.
-
Source : EFTA00008723
-
Southern Trust Company (Bahamas)
- Indices :
- Structure offshore typique des paradis fiscaux.
- Lié à des transferts bancaires suspects (Operation Leap Year).
- Pas de transparence sur les bénéficiaires effectifs.
- Source : EFTA00009442
-
[ALERTE] : Structure offshore critique dans le réseau Epstein.
-
TerraMar Project (Brunel)
- Indices :
- ONG créée par Ghislaine Maxwell.
- Activité déclarée (conservation marine) incohérente avec les fonds reçus.
- Possible outil de blanchiment via dons "caritatifs".
- Source : EFTA00008716
- [ALERTE] : Structure écran pour dissimuler des fonds illicites.
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
| Personne | → | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | → | J. Epstein & Company | Fondateur / Propriétaire | EFTA00008723 |
| Jeffrey Epstein | → | Zorro Ranch LLC | Propriétaire via trusts | EFTA00008719 |
| Ghislaine Maxwell | → | G. Maxwell & Associates | Dirigeante | EFTA00008716 |
| Ghislaine Maxwell | → | MC2 Model Management | Dirigeante présumée | EFTA00008716 |
| Ghislaine Maxwell | → | TerraMar Project | Fondatrice | EFTA00008716 |
| Glenn Dubin | → | J. Epstein & Company | Investisseur / Passager avion | Flight Logs (EFTA00008744) |
| Eva Dubin | → | J. Epstein & Company | Investisseuse / Passagère avion | Flight Logs |
| Alan Greenberg | → | J. Epstein & Company | Investisseur / Passager avion | Flight Logs |
FAITS vs HYPOTHÈSES
FAITS (preuves documentées)
✅ J. Epstein & Company est une entité légale déclarée à New York, liée à Epstein depuis au moins 1994. ✅ Ghislaine Maxwell a géré des propriétés pour Epstein via G. Maxwell & Associates (même adresse que J. Epstein & Co.). ✅ Zorro Ranch LLC est une propriété d'Epstein au Nouveau-Mexique, gérée via des trusts. ✅ Southern Trust Company (Bahamas) et Palm Beach National Bank ont été utilisés pour des transferts de fonds suspects (Operation Leap Year). ✅ Western Union a servi à transférer de l'argent vers des victimes (lien avec le trafic sexuel). ✅ MC2 Model Management (Brunel) est une agence de mannequins liée au recrutement de mineures.
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper