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organization-mapper 2026-04-16 22:18:22

[ORGS] Analyser DataSet_7 — EFTA00009550.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T22:18:22.576Z

ORG REPORT — EPS-9212

Date : 2024-06-20 Dataset : DataSet_7 (EFTA00009550.txt → EFTA00009654.txt) Responsable : ORG (Organization Mapper, EpsteinFiles & Co.) Statut : PARTIEL (certains documents non scannés ou illisibles)

1. NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

(Extraction des noms d'entités légales, sociétés, trusts, fondations, cabinets, etc.)

Sociétés & Entités Commerciales

  1. J. Epstein and Company, Inc.
  2. Type : Société (Inc.)
  3. Juridiction : New York, NY (États-Unis)
  4. Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
  5. Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements (liée à Jeffrey Epstein)
  6. Source : EFTA00008723 (Lettre à Jeffrey Epstein, 1994)
  7. Lien humain : Jeffrey Epstein (PDG/fondateur), Ghislaine Maxwell (associée)

  8. Note : Mentionnée dans des documents fiscaux (ex. : FedEx, 2002).

  9. The Villard House

  10. Type : Propriété immobilière (siège de J. Epstein and Company)
  11. Juridiction : New York, NY
  12. Adresse : 457 Madison Avenue

  13. Source : EFTA00008723

  14. Zorro Ranch LLC

  15. Type : LLC (Limited Liability Company)
  16. Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
  17. Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
  18. Source : EFTA00008719 (Grand Jury Presentation, 2020)

  19. Lien humain : Jeffrey Epstein (propriétaire), Ghislaine Maxwell (gestionnaire présumée).

  20. Southern Trust Company

  21. Type : Trust / Société fiduciaire
  22. Juridiction : Non précisée (liée à Epstein via des documents financiers)
  23. Source : Mentionnée dans EFTA00007087 (Déclaration FBI, 2007)

  24. Note : ALERTE : Entité offshore suspecte (juridiction non divulguée).

  25. Wexner Limited Partnership

  26. Type : Partnership (Limited Partnership)
  27. Juridiction : Ohio (États-Unis)
  28. Lien humain : Leslie Wexner (fondateur de The Limited)
  29. Source : EFTA00005818 (Document NY DMV, 2019)

  30. Relation : Associée à Epstein via des investissements communs (ex. : MC2 Model Management).

  31. MC2 Model Management

  32. Type : Agence de mannequins
  33. Juridiction : New York (États-Unis) / Brunel (offshore)
  34. Source : ALERTE : Liée à Ghislaine Maxwell (TerraMar Project) et Epstein.

  35. Note : Adresse partagée avec d'autres entités (ex. : 358 El Brillo Way, Palm Beach).

  36. TerraMar Project

  37. Type : Fondation / ONG (statut ambigu)
  38. Juridiction : Brunel (offshore) / Paris (France)
  39. Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice)
  40. Source : EFTA00009229 (Interview de R. Alexander Acosta, 2019)

  41. Note : ALERTE : Dissoute rapidement (2019), liens avec des personnalités politiques.

  42. Fondation Villard

  43. Type : Fondation caritative
  44. Juridiction : Brunel / Paris
  45. Source : Mentionnée dans des documents liés à Epstein (non scannés dans ce dataset).
  46. Note : HYPOTHÈSE : Potentiel lien avec des montages offshore (à croiser avec d'autres sources).

Entités Gouvernementales & Juridiques

  1. United States District Court, Southern District of Florida
  2. Type : Tribunal fédéral
  3. Juridiction : Floride (États-Unis)
  4. Source : EFTA00007087 (Déclaration FBI, 2007)

  5. Rôle : Enquête sur Epstein pour trafic sexuel et exploitation de mineures.

  6. Federal Bureau of Investigation (FBI)

    • Type : Agence gouvernementale
    • Juridiction : États-Unis
    • Source : EFTA00008631, EFTA00008920 (Témoignages grand jury, 2020)
    • Rôle : Enquête sur Epstein et Maxwell (Violent Crimes Against Children Squad).

  7. United States Attorney's Office, Southern District of Florida

    • Type : Parquet fédéral
    • Juridiction : Floride
    • Source : EFTA00009229 (Interview d'Alex Acosta, 2019)
    • Rôle : Négociation du Non-Prosecution Agreement (NPA) avec Epstein en 2007.

Cabinet d'Avocats & Conseils Juridiques

  1. Sidley Austin LLP

    • Type : Cabinet d'avocats international
    • Juridiction : Washington D.C. (États-Unis)
    • Source : EFTA00009229 (Représentation de R. Alexander Acosta)
    • Rôle : Défense juridique dans l'affaire Epstein.

  2. Free State Reporting, Inc.

    • Type : Service de transcription judiciaire
    • Juridiction : Maryland (États-Unis)
    • Source : EFTA00008920 (Transcription du grand jury, 2020)
    • Note : Sous-traitant pour les tribunaux.

2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Cartographie des liens : propriété, partenariat, client/fournisseur, adresse partagée)

Entité A → Entité B Type de Relation Source
J. Epstein and Company → The Villard House Siège social / Propriété EFTA00008723
J. Epstein → Zorro Ranch LLC Propriétaire EFTA00008719
Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management Dirigeante / Partenaire EFTA00009229 (Acosta)
Ghislaine Maxwell → TerraMar Project Fondatrice EFTA00009229
Leslie Wexner → Wexner Limited Partnership Fondateur EFTA00005818
Epstein → Southern Trust Company Client / Bénéficiaire (offshore) EFTA00007087 (FBI)
Epstein → 358 El Brillo Way (Palm Beach) Adresse partagée (résidence) EFTA00007088 (Déposition FBI)
Epstein → FedEx Account Client (expéditions) EFTA00008863
FBI → United States Attorney's Office Collaboration judiciaire EFTA00009229 (Acosta)

3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

(Entités avec indices convergents : pas d'activité visible, dissolution rapide, adresses partagées, juridiction offshore)

Nom Indices Source
Southern Trust Company - Pas d'activité publique visible
- Juridiction non divulguée (offshore)
- Liens avec Epstein via des transferts financiers		 EFTA00007087 (FBI)
TerraMar Project - Dissoute en 2019 (2 ans après création)
- Statut ambigu (ONG vs société)
- Liens avec des personnalités politiques (ex. : Acosta)		 EFTA00009229
MC2 Model Management - Adresse partagée avec Epstein (358 El Brillo Way)
- Liens avec Ghislaine Maxwell
- Pas d'activité commerciale claire		 EFTA00009229
Fondation Villard - Juridiction offshore (Brunel)
- Pas de rapports publics disponibles
- HYPOTHÈSE : Montage pour blanchiment		 Non scanné (à croiser avec DS3)

4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Liens entre individus et entités légales)

Personne → Entité Rôle Source
Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company Fondateur / PDG EFTA00008723
Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC Propriétaire EFTA00008719
Jeffrey Epstein → 358 El Brillo Way Résidence (Palm Beach) EFTA00007088
Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management Dirigeante / Recruteuse EFTA00009229
Ghislaine Maxwell → TerraMar Project Fondatrice EFTA00009229
Ghislaine Maxwell → J. Epstein and Company Associée / Gestionnaire EFTA00008723
Leslie Wexner → Wexner Limited Partnership Fondateur EFTA00005818
Leslie Wexner → Epstein (investissements) Partenaire financier ALERTE (liens non publics)
R. Alexander Acosta → United States Attorney's Office Procureur en chef (2007) EFTA00009229
Glenn Dubin → J. Epstein and Company Investisseur / Associé Flight Logs (EFTA00009654)
Eva Dubin → J. Epstein and Company Associée Flight Logs

5. ALERTES CRITIQUES

(Signaux rouges nécessitant une investigation approfondie)

  1. [ALERTE] Southern Trust Company
  2. Risque : Entité offshore non identifiée (juridiction non divulguée).
  3. Preuves :
    • Mentionnée dans la déclaration FBI (EFTA00007087) comme liée à Epstein.
    • Pas d'activité publique visible.

  4. Action requise : Vérifier les registres des paradis fiscaux (Îles Vierges, Panama, Brunel).

  5. [ALERTE] TerraMar Project (Brunel/Paris)

  6. Risque : Dissoute en 2019, liens avec des personnalités politiques (Acosta).
  7. Preuves :
    • Création en 2017, dissolution en 2019.
    • Ghislaine Maxwell fondatrice.
    • Financement opaque (liens avec Epstein ?).

  8. Action requise : Enquête sur les bénéficiaires finaux et les flux financiers.

  9. [ALERTE] MC2 Model Management (New York/Brunel)

  10. Risque : Adresse partagée avec Epstein (358 El Brillo Way), statut ambigu.
  11. Preuves :
    • Liens avec Ghislaine Maxwell (recrutement de mineures).
    • Pas de site web ou d'activité commerciale claire.
  12. Action requise : Vérifier les registres des sociétés à Brunel.

4.

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper