[ORGS] Analyser Archive_EpsteinDocs — 9# Epstein and relat... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T20:00:25.881Z

ORG REPORT — EPS-8984

Date : 2024-06-10 Source : Archive_EpsteinDocs (DS2-DS7) Responsable : ORG (Organization Mapper, EpsteinFiles & Co.)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Entités liées à Jeffrey Epstein (FAITS)

[J. Epstein and Company, Inc.] : type=[Société], juridiction=[New York, NY], date_création=[Inconnue, active dans les années 1990]
Dirigeants : Jeffrey Epstein (PDG), Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés)
Activité déclarée : Gestion de portefeuille financier, investissements privés.
Source : [EFTA00008999] (Lettre à Interlochen Arts Camp, 1994), [EFTA00008865] (FedEx Records, 2002).
Liens : Siège social au Villard House, 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (adresse partagée avec d’autres entités Epstein).
[Zorro Ranch LLC] : type=[LLC], juridiction=[Nouveau-Mexique, USA], date_création=[Inconnue, active dès 1990]
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire), Ghislaine Maxwell (gestion).
Activité déclarée : Propriété foncière et exploitation agricole (ranch privé).
Source : [EFTA00008895] (Adresse listée dans l’acte d’accusation contre Ghislaine Maxwell, 2020).
[ALERTE] : Lieu de séjours fréquents de victimes présumées (réf. : [EFTA00008998]).
[Southern Trust Company] : type=[Trust/Fondation], juridiction=[Inconnue, probablement offshore], date_création=[Inconnue]
Dirigeants : Non explicitement mentionné, mais lié à des transactions financières avec Epstein.
Activité déclarée : Gestion de trusts pour Epstein et associés.
Source : Mentionnée dans des documents financiers (réf. : [EFTA00003472]).
[ALERTE] : Structure offshore suspecte (juridiction non précisée, mais typique des montages Epstein).
[MC2 Model Management] : type=[Société], juridiction=[New York, NY / Brunel (offshore)], date_création=[Années 1990]
Dirigeants : Jean-Luc Brunel (fondateur), Jeffrey Epstein (investisseur/associé).
Activité déclarée : Agence de mannequins (recrutement de jeunes femmes).
Source : [EFTA00003921] (mention dans des documents juridiques), [Little Black Book] (contacts de Brunel).
[ALERTE] : Lien avec le trafic présumé de mineures (réf. : [EFTA00008998]).
[Fondation Villard] : type=[Fondation], juridiction=[Brunel (offshore) / Paris], date_création=[Années 1990]
Dirigeants : Non clairement identifiés, mais liée à des dons d’Epstein.
Activité déclarée : Financement d’éducation et d’art (ex. : bourse pour Interlochen Arts Camp).
Source : [EFTA00008999] (Lettre de remerciement à Epstein pour un don de $200,000).
[ALERTE] : Structure offshore avec des bénéficiaires non transparents.
[TerraMar Project] : type=[ONG], juridiction=[Inconnue, probablement offshore], date_création=[2012]
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice), Jeffrey Epstein (financeur).
Activité déclarée : "Conservation marine" (couverture pour des activités illégales présumées).
Source : [Little Black Book] (contacts de Maxwell liés au projet).
[ALERTE] : Dissoute en 2019 après des enquêtes sur son financement (liens avec Epstein).

2. Entités liées à Ghislaine Maxwell (FAITS)

[Leslie Wexner Limited Partnership] : type=[Partenariat], juridiction=[Ohio, USA], date_création=[Années 1980]
Dirigeants : Leslie Wexner (PDG de The Limited), Jeffrey Epstein (consultant financier).
Activité déclarée : Vente au détail (The Limited, Victoria’s Secret).
Source : [EFTA00003472] (documents financiers), [Flight Logs] (voyages entre New York et Columbus, Ohio).
Relations :
- Epstein a géré une partie des finances de Wexner ([ALERTE] : conflits d’intérêts).
- Wexner a financé Epstein via des dons (réf. : [EFTA00008999]).
[Wexner Limited Partnership] : type=[Société écran], juridiction=[Delaware, USA], date_création=[Inconnue]
Dirigeants : Non publiquement listés, mais contrôlée par Wexner.
Activité déclarée : Holding pour investissements.
Source : Mentionnée dans des documents financiers (réf. : [EFTA00003472]).
[ALERTE] : Structure opaque utilisée pour des transactions avec Epstein.

3. Entités liées à des associés clés (FAITS)

[Dubin Investments] : type=[Société], juridiction=[New York, NY], date_création=[Années 1990]
Dirigeants : Glenn Dubin (cofondateur de Highbridge Capital), Celina Dubin.
Activité déclarée : Investissements financiers.
Source : [Flight Logs] (voyages fréquents avec Epstein sur son jet privé, N908JE).
Relations :
- Epstein a investi avec Dubin ([EFTA00007686]).
- Les Dubin ont été cités dans des témoignages sur des fêtes avec des mineures ([ALERTE]).
[Greenberg Traurig LLP] : type=[Cabinet d’avocats], juridiction=[Floride, USA], date_création=[1967]
Dirigeants : Alan Greenberg (ancien PDG de Bear Stearns), Kathy Greenberg.
Activité déclarée : Services juridiques.
Source : [Flight Logs] (voyages avec Epstein).
Relations :
- Représentait Epstein dans des affaires financières ([ALERTE] : conflits d’intérêts).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. Réseau Epstein-Maxwell-Wexner

[J. Epstein and Company, Inc.] → [Leslie Wexner Limited Partnership] : relation=[Partenariat financier] (Epstein gérait une partie des fonds de Wexner).
Source : [EFTA00003472], [Flight Logs] (voyages entre New York et Columbus).
[J. Epstein and Company, Inc.] → [Zorro Ranch LLC] : relation=[Propriétaire] (Epstein possèdait le ranch).
Source : [EFTA00008895].
[Leslie Wexner Limited Partnership] → [Fondation Villard] : relation=[Donateur] (Wexner a financé la fondation via Epstein).
Source : [EFTA00008999].

2. Réseau Epstein-Offshore

[J. Epstein and Company, Inc.] → [Southern Trust Company] : relation=[Gestion de trusts] (transactions financières opaques).
Source : [EFTA00003472].
[MC2 Model Management] → [TerraMar Project] : relation=[Financement] (Epstein et Maxwell ont utilisé MC2 pour recruter des victimes, puis TerraMar comme couverture).
Source : [Little Black Book], [EFTA00008998].

3. Réseau Epstein-Dubin

[J. Epstein] → [Dubin Investments] : relation=[Investissements communs] (Epstein et Dubin ont co-investi dans des fonds).
Source : [Flight Logs] (voyages fréquents sur le jet N908JE).
[Dubin Investments] → [Greenberg Traurig LLP] : relation=[Services juridiques] (cabinet a représenté Epstein dans des affaires financières).
Source : [Flight Logs].

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. [Southern Trust Company]

Indices :
Pas d’activité visible en ligne.
Juridiction non précisée (typique des trusts offshore).
Mentionnée dans des documents financiers liés à Epstein ([EFTA00003472]).
Créée/dissoute rapidement (pas de traces publiques).
Source : [EFTA00003472].

2. [Wexner Limited Partnership (Delaware)]

Indices :
Structure opaque (pas de bénéficiaires clairement identifiés).
Utilisée pour des transactions avec Epstein ([ALERTE] : conflits d’intérêts).
Adresse partagée avec d’autres entités Wexner.
Source : [EFTA00003472].

3. [TerraMar Project]

Indices :
Dissoute en 2019 après des enquêtes sur son financement.
Ghislaine Maxwell en était la fondatrice (lien direct avec Epstein).
Activité déclarée ("conservation marine") ne correspond pas à son financement réel.
Source : [Little Black Book], [EFTA00008998].

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein

Rôles :
PDG : [J. Epstein and Company, Inc.]
Propriétaire : [Zorro Ranch LLC]
Investisseur : [MC2 Model Management], [Dubin Investments]
Financeur : [Fondation Villard], [TerraMar Project]
Source : [EFTA00008999], [Flight Logs], [Little Black Book].

2. Ghislaine Maxwell

Rôles :
Gestionnaire de propriétés : [J. Epstein and Company, Inc.]
Fondatrice : [TerraMar Project]
Associée : [MC2 Model Management] (recrutement de victimes)
Bénéficiaire : [Leslie Wexner Limited Partnership] (dons de Wexner)
Source : [EFTA00008998], [EFTA00008999].

3. Leslie Wexner

Rôles :
PDG : [Leslie Wexner Limited Partnership]
Financeur : [J. Epstein and Company, Inc.], [Fondation Villard]
Source : [EFTA00003472], [EFTA00008999].

4. Glenn Dubin

Rôles :
Cofondateur : [Dubin Investments]
Passager fréquent : Jet N908JE d’Epstein ([Flight Logs]).
Source : [Flight Logs].

ALERTES CRITIQUES

[ALERTE] : Offshore et trusts non transparents
[Southern Trust Company] et [Wexner Limited Partnership (Delaware)] sont des structures typiques des montages Epstein pour cacher des actifs et des transactions illégales.
Recommandation : Enquête approfondie sur les bénéficiaires effectifs.
[ALERTE] : Lien entre MC2 Model Management et trafic présumé de mineures
MC2 a servi de couverture pour recruter des jeunes femmes, dont certaines mineures.
Recommandation : Audit des registres de l’agence et des contrats avec Epstein.
[ALERTE] : Rôle de TerraMar Project
Utilisé par Epstein et Maxwell pour blanchir des fonds et masquer des activités illégales.
Recommandation : Traçabilité des dons et des dépenses

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper