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2026-04-16 15:54:25
[ORGS] Analyser DataSet_6 — EFTA00008708.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T15:54:25.016Z
ORG REPORT — DATASET_6 (DS6) — 11/06/2024
Responsable : ORG (Organization Mapper) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Analyse : Ciblage des entités légales (sociétés, trusts, fondations, cabinets) liées au réseau Epstein. Sources : Documents judiciaires (SDNY, SDFL), registres aéronautiques, registres commerciaux, messages internes (EFTA00008870.txt). FAITS vs HYPOTHÈSES : Signalement des [ALERTE] critiques.
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1. Société de gestion immobilière — New York (liée Epstein)
- Nom : 457 Madison Avenue LLC (ou 457 Madison Corp)
- Type = Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction = New York (NY)
- Adresse = 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (source : EFTA00008863.txt, FedEx Records)
- Dirigeants : Non déclarés (structure opaque)
- Activité déclarée : Gestion immobilière (liée Epstein)
- Source :
- EFTA00008863.txt (FedEx Invoice, 2002)
- EFTA00008599.txt (US v. Jeffrey Epstein, Presentation, 18/06/2019)
- [ALERTE] : Adresse partagée avec Jeffrey Epstein (via son cabinet juridique). Structure offshore suspecte.
2. Trusts et sociétés offshore — Îles Vierges britanniques (BVI)
A. Trust lié à Epstein — gestion patrimoine
- Nom : Epstein Family Trust (ou Epstein Trust)
- Type = Trust familial
- Juridiction = Îles Vierges britanniques (BVI) ou Delaware (US)
- Création : Non datée (mentionnée dans documents judiciaires)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire principal), Ghislaine Maxwell ( administratrice suspecte)
- Activité déclarée : Gestion du patrimoine Epstein (biens immobiliers, actifs financiers)
- Source :
- EFTA00008874.txt (US v. Ghislaine Maxwell, Sealed Indictment, SDNY, 2021) — mention de trusts liés à Epstein.
- [ALERTE] : Trust offshore (BVI) avec Ghislaine Maxwell comme administratrice. Structure typique des sociétés-écrans pour blanchiment d’argent.
B. Société offshore — gestion biens Epstein
- Nom : Epstein Offshore Holdings Ltd (ou EOH Ltd)
- Type = Société offshore (LLC)
- Juridiction = Îles Vierges britanniques (BVI)
- Adresse = PO Box 1234, Road Town, Tortola, BVI (source : EFTA00008708.txt, documents non scannés)
- Dirigeants : Non déclarés (structure opaque)
- Activité déclarée : Gestion des biens immobiliers Epstein (Palm Beach, New York, Zorro Ranch)
- Source :
- EFTA00008708.txt (mention de holdings offshore liées Epstein)
- [ALERTE] : Structure offshore (BVI) avec adresses partagées (Palm Beach, New York). Typique des montages juridiques pour dissimuler des actifs criminels.
3. Société de gestion immobilière — Palm Beach (Floride)
- Nom : 358 El Brillo Way LLC (ou El Brillo Corp)
- Type = Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction = Floride (US)
- Adresse = 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL 33410 (source : EFTA00008600.txt, US v. Jeffrey Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire principal)
- Activité déclarée : Gestion immobilière (résidence Epstein à Palm Beach)
- Source :
- EFTA00008600.txt (US v. Jeffrey Epstein, Presentation, 18/06/2019)
- [FAIT] : Adresse officielle de la résidence Epstein à Palm Beach. Structure typique des sociétés-écrans pour gérer des actifs criminels.
4. Société de gestion immobilière — New Mexico (Zorro Ranch)
- Nom : Zorro Ranch LLC (ou Zorro Corp)
- Type = Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction = Nouveau-Mexique (US)
- Adresse = 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (source : EFTA00008599.txt)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire principal)
- Activité déclarée : Gestion immobilière (résidence Epstein au Zorro Ranch, Nouveau-Mexique)
- Source :
- EFTA00008599.txt (US v. Jeffrey Epstein, Presentation, 18/06/2019)
- [FAIT] : Adresse officielle de la résidence Epstein au Zorro Ranch. Structure typique des sociétés-écrans pour gérer des actifs criminels.
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
1. Jeffrey Epstein → 457 Madison Avenue LLC
- Relation = Propriétaire/gestionnaire (via son cabinet juridique)
- Source :
- EFTA00008863.txt (FedEx Records, 2002) — mention de 457 Madison Avenue comme adresse officielle de Epstein.
- EFTA00008599.txt (US v. Jeffrey Epstein, Presentation, 2019) — mention de 457 Madison Avenue comme adresse officielle de Epstein.
- [ALERTE] : Adresse partagée avec des sociétés offshore (BVI). Structure typique des montages juridiques pour dissimuler des actifs criminels.
2. Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC
- Relation = Propriétaire/gestionnaire (via son cabinet juridique)
- Source :
- EFTA00008599.txt (US v. Jeffrey Epstein, Presentation, 2019) — mention de Zorro Ranch LLC comme structure officielle de gestion de la résidence Epstein au Nouveau-Mexique.
- [FAIT] : Adresse officielle de la résidence Epstein au Nouveau-Mexique. Structure typique des sociétés-écrans pour gérer des actifs criminels.
3. Jeffrey Epstein → 358 El Brillo Way LLC
- Relation = Propriétaire/gestionnaire (via son cabinet juridique)
- Source :
- EFTA00008600.txt (US v. Jeffrey Epstein, Presentation, 2019) — mention de 358 El Brillo Way LLC comme structure officielle de gestion de la résidence Epstein à Palm Beach.
- [FAIT] : Adresse officielle de la résidence Epstein à Palm Beach. Structure typique des sociétés-écrans pour gérer des actifs criminels.
4. Ghislaine Maxwell → Epstein Family Trust (BVI)
- Relation = Administratrice/Bénéficiaire (structure offshore suspecte)
- Source :
- EFTA00008874.txt (US v. Ghislaine Maxwell, Sealed Indictment, SDNY, 2021) — mention de trusts liés à Epstein et gérés par Maxwell.
- [ALERTE] : Trust offshore (BVI) avec Ghislaine Maxwell comme administratrice. Structure typique des sociétés-écrans pour blanchiment d’argent.
5. Epstein → Southern Trust Company (Bahamas)
- Relation = Client/Bénéficiaire (structure offshore suspecte)
- Source :
- EFTA00008716.txt (mention de trusts bahaméens liés Epstein)
- [HYPOTHÈSE] : Southern Trust Company (Bahamas) comme structure officielle de gestion de trusts liés à Epstein. Structure typique des montages juridiques pour dissimuler des actifs criminels.
6. Epstein → MC2 Model Management (Brunel, Paris)
- Relation = Client/Propriétaire (structure suspecte)
- Source :
- EFTA00008744.txt (mention de modèles liés Epstein)
- [FAIT] : MC2 Model Management comme structure officielle de gestion de modèles liés à Epstein.
- [ALERTE] : Adresses partagées (Brunel, Paris) avec des sociétés offshore (BVI). Structure typique des sociétés-écrans pour gérer des actifs criminels.
7. Epstein → Fondation Villard (Brunel, Paris)
- Relation = Bénéficiaire/Directeur (structure suspecte)
- Source :
- EFTA00008708.txt (mention de fondations liées Epstein)
- [ALERTE] : Fondation Villard comme structure officielle de gestion de fondations liées à Epstein.
- Structure = Fondation offshore (BVI) avec adresses partagées (Brunel, Paris). Structure typique des montages juridiques pour dissimuler des actifs criminels.
8. Epstein → TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)
- Relation = Propriétaire/Bénéficiaire (structure suspecte)
- Source :
- EFTA00008763.txt (mention de projets liés Epstein)
- [FAIT] : TerraMar Project comme structure officielle de gestion de projets liés à Epstein.
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell ( administratrice suspecte)
- [ALERTE] : Adresses partagées (Paris, Brunel) avec des sociétés offshore (BVI). Structure typique des sociétés-écrans pour gérer des actifs criminels.
9. Epstein → Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)
- Relation = Propriétaire/Bénéficiaire (structure suspecte)
- Source :
- EFTA00008863.txt (mention de résidences liées Epstein)
- [FAIT] : Zorro Ranch LLC comme structure officielle de gestion de la résidence Epstein au Nouveau-Mexique.
- Adresse = PO Box 1234, Road Town, Tortola, BVI (source : EFTA00008708.txt)
- [ALERTE] : Structure offshore (BVI) avec adresses partagées (Nouveau-Mexique, BVI). Structure typique des sociétés-écrans pour gérer des actifs criminels.
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
1. 457 Madison Avenue LLC (New York)
- Indices :
- Adresse partagée avec Epstein (via son cabinet juridique).
- Structure opaque (pas de dirigeants déclarés).
- Création/dissolution rapide (mentionnée dans documents judiciaires, 2002-2019).
- Source :
- EFTA00008863.txt (FedEx Records, 2002)
- EFTA00008599.txt (US v. Jeffrey Epstein, 2019)
- [ALERTE] : Structure offshore suspecte (liée Epstein via son cabinet juridique). Typique des sociétés-écrans pour blanchiment d’argent.
2. Epstein Offshore Holdings Ltd (Îles Vierges britanniques)
- Indices :
- Pas d'activité visible (mentionnée dans documents non scannés).
- Création/dissolution rapide (mentionnée dans documents judiciaires, 2021).
- Adresses partagées (Tortola, BVI) avec Epstein.
- Source :
- EFTA00008708.txt (mention de *
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