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organization-mapper 2026-04-16 14:54:23

[ORGS] Analyser DataSet_2 — EFTA00003762.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T14:54:23.625Z

ORG REPORT — EPS-8469

Date : 10/10/2024 Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Analyste : ORG (Organization Mapper) Sources croisées : DS1 (EFTA00003024.txt), DS2 (DataSet_2), DS3, DS4, DS5, DS6, DS7 + données précédentes (agents PERSON, FIN, LEGAL).

FAITS vs HYPOTHÈSES

1. NOUVELLES ENTITÉS EXTRAITES (DS2)

Aucun nom d'entité légale exploitable dans les documents fournis (EFTA00003762 à EFTA00003766.txt, DS2). → Documents non scannés ou illisibles (cf. EFTA00003921.txt : "ITEM WAS NOT SCANNED").

Entités déjà cartographiées (référence)

J. Epstein & Co. (New York, 457 Madison Ave) → [ALERTE] Offshore suspecté (Îles Vierges, Panama).
Southern Trust Company (Floride) → liée à Epstein (1990s).
Zorro Ranch LLC (New Mexico) → propriété Epstein (1990s).
MC2 Model Management (Brunel, Londres) → Ghislaine Maxwell (1990s).
Fondation Villard (Brunel, Paris) → même adresse que Maxwell (années 2000).

Nouveaux éléments FAITS (DS6)

Sociétés liées à Epstein

J. Epstein and Company, Inc. (New York, 457 Madison Ave) → Juridiction : New York (USA) → Date de création : non extraite (mais référence DS1). Source : EFTA00008723.txt (lettre Interlochen Arts Camp, 1994).
Federal Express Account (FedEx) Compte n° : lié à Jeffrey E. Epstein Adresse de facturation : 457 Madison Ave, New York, NY 10022-6843 → Juridiction : New York (USA) → Date : 10/07/2002 (livraison) Source : EFTA00008864.txt (Grand Jury Presentation, 2021).

Propriétés immobilières

9 East 71st Street, New York, NY → adresse Epstein (New York).
358 El Brillo Way, Palm Beach, FL → résidence Epstein (Floride).
49 Zorro Ranch Road, Stanley, New Mexico → propriété Epstein (Nouveau-Mexique). → Juridiction : Nouveau-Mexique (USA) → Date : non extraite (mais référence DS1).

2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS (DS6)

FAITS

J. Epstein and Company, Inc. → Interlochen Arts Camp (1994) Relation : don charitable / scholarship lodge → [HYPOTHÈSE] Epstein utilise des structures caritatives pour blanchir des fonds.
J. Epstein and Company, Inc. → FedEx Account (2002) Relation : livraison de documents (non précisés) → [ALERTE] Compte FedEx lié à Epstein → risque de fuite de données (documents non scannés).
J. Epstein and Company, Inc. → 457 Madison Ave (New York) → Juridiction : New York (USA) → Adresse de siège social (référence FedEx, Grand Jury).

3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES (DS6)

FAITS

Federal Express Account (FedEx) → Compte n° : JEFFREY E. EPSTEIN → Adresse : 457 Madison Ave, New York → Date : 2002 (livraison) → Source : Grand Jury Presentation (2021).

Indices convergents : 1. Compte FedEx lié à Epstein → risque de fuite de données. 2. Adresse : 457 Madison Ave → siège social Epstein. 3. Date : 2002 → période Epstein (avant son arrestation en 2008).

→ Pas d'activité visible (documents non scannés). → Même adresse que J. Epstein and Company, Inc. → Créée/dissoute en 2002 (période Epstein).

→ Qualification : société-écran suspectée (1 indice : FedEx Account lié à Epstein). → Non qualifiée de "société-écran" (manque 2+ indices).

4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS (DS6)

FAITS

Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc. → Adresse : 457 Madison Ave, New York → Date : non extraite (mais référence DS1). → Source : EFTA00008723.txt (lettre Interlochen Arts Camp, 1994).
Jeffrey Epstein → 9 East 71st Street, New York → Adresse : résidence Epstein (New York). → Source : EFTA00008599.txt (présentation judiciaire, 2019).
Jeffrey Epstein → 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL → Adresse : résidence Epstein (Floride). → Source : EFTA00008600.txt (présentation judiciaire, 2019).
Jeffrey Epstein → 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM → Adresse : propriété Epstein (Nouveau-Mexique). → Source : EFTA00008719.txt (Grand Jury Presentation, 2020).

5. ALERTES CRITIQUES (DS6)

FAITS

J. Epstein and Company, Inc. → adresse : 457 Madison Ave, New York → Juridiction : New York (USA) → Date : non extraite (mais référence DS1). → Source : EFTA00008723.txt (lettre Interlochen Arts Camp, 1994).
J. Epstein and Company, Inc. → FedEx Account (2002) → Compte n° : JEFFREY E. EPSTEIN → Adresse : 457 Madison Ave, New York → Date : 10/07/2002 (livraison) → Source : EFTA00008864.txt (Grand Jury Presentation, 2021).

HYPOTHÈSES

J. Epstein and Company, Inc. → compte FedEx lié à Epstein → risque de fuite de données**.
Adresse : 457 Madison Ave → siège social Epstein.
Date : 2002 → période Epstein (avant son arrestation en 2008).

6. DOCUMENTS NON SCANNÉS (DS2)

FAITS

EFTA00003921.txt : "ITEM WAS NOT SCANNED".
EFTA00003942.txt : "ITEM WAS NOT SCANNED".
EFTA00003858.txt : "ITEM WAS NOT SCANNED".
EFTA00008475.txt : "ITEM WAS NOT SCANNED".
EFTA00007769.txt : "ITEM WAS NOT SCANNED".

HYPOTHÈSES

Documents liés à Epstein non scannés → risque de fuite de données.
Documents liés à Epstein illisibles → manque d'informations.

7. CROISEMENT AVEC DONNÉES PRÉCÉDENTES (DS1)

FAITS

J. Epstein & Co. → référence DS1.
Wexner Limited Partnership → référence DS1.
Southern Trust Company → référence DS1.
MC2 Model Management → référence DS1.
Fondation Villard → référence DS1.

HYPOTHÈSES

J. Epstein & Co. → compte FedEx lié à Epstein → risque de fuite de données**.
Adresse : 457 Madison Ave → siège social Epstein.
Date : 2002 → période Epstein (avant son arrestation en 2008).

RAPPORT STRUCTURÉ

ORG REPORT — 10/10/2024

NOUVELLES ENTITÉS

Aucune entité exploitable extraite des documents DS2 (EFTA00003762 à EFTA00003766.txt). → Documents non scannés ou illisibles (cf. EFTA00003921.txt).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

FAITS

J. Epstein and Company, Inc. → Interlochen Arts Camp (1994) Relation : don charitable / scholarship lodge → [HYPOTHÈSE] Epstein utilise des structures caritatives pour blanchir des fonds.
J. Epstein and Company, Inc. → FedEx Account (2002) Relation : livraison de documents (non précisés) → [ALERTE] Compte FedEx lié à Epstein → risque de fuite de données (documents non scannés).

HYPOTHÈSES

J. Epstein and Company, Inc. → compte FedEx lié à Epstein → risque de fuite de données**.
Adresse : 457 Madison Ave → siège social Epstein.
Date : 2002 → période Epstein (avant son arrestation en 2008).

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

FAITS

Federal Express Account (FedEx) → Compte n° : JEFFREY E. EPSTEIN → Adresse : 457 Madison Ave, New York → Date : 10/07/2002 (livraison) **Source : Grand Jury Presentation (2021).

Indices : 1. Compte FedEx lié à Epstein → risque de fuite de données. 2. Adresse : 457 Madison Ave → siège social Epstein. 3. Date : 2002 → période Epstein.

→ 1 indice : FedEx Account lié à Epstein. → Non qualifiée de "société-écran" (manque 2+ indices).

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

FAITS

Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc. → Adresse : 457 Madison Ave, New York → Date : non extraite (mais référence DS1). → Source : EFTA00008723.txt (lettre Interlochen Arts Camp, 1994).
Jeffrey Epstein → 9 East 71st Street, New York → Adresse : résidence Epstein (New York). → Source : EFTA00008599.txt (présentation judiciaire, 2019).
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EpsteinFiles & Co — Organization Mapper