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organization-mapper
2026-04-16 13:54:24
[ORGS] Analyser Archive_JEpsteinFiles — gov.uscourts.nysd.44... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T13:54:24.779Z
ORG REPORT — EPS-8373
Date : 2024-06-20 Source : Archive_JEpsteinFiles (gov.uscourts.nysd.447706.1320.[23-27].txt) Analyst : ORG (Organization Mapper) Responsable : EpsteinFiles & Co — Network Intelligence
1. NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1.1. Sociétés & Entités Légales
A. Southern Trust Company (Révision)
- Type : Trust / Société fiduciaire
- Juridiction : [Non explicitement indiquée, mais liée à Epstein via les documents]
- Date de création : Inconnue (mentionnée dans des archives financières)
- Dirigeants :
- Jeffrey Epstein (bénéficiaire présumé)
- Ghislaine Maxwell (gestionnaire présumée, via TerraMar Project)
- Activité déclarée : Gestion de trusts offshore, optimisation fiscale, protection d’actifs.
- Source :
- EFTA00001347.txt (DS1) — Archive financière
- EFTA00004012.txt (DS3) — Adresse à Saint-Barthélemy (97133)
- ALERTE : Lien avec MC2 Model Management (Brunel) et Fondation Villard (Paris).
B. TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)
- Type : ONG / Projet environnemental (couvert)
- Juridiction : Brunel (offshore), Paris (siège opérationnel)
- Date de création : 2012 (dissous en 2017 après révélations)
- Dirigeants :
- Ghislaine Maxwell (fondatrice, directrice)
- Adresses partagées :
- Gustavia, Saint-Barthélemy (EFTA00004012.txt)
- Paris (Fondation Villard, EFTA00004468.txt)
- Activité déclarée : Conservation marine, mais soupçons de blanchiment via dons anonymes.
- Source :
- EFTA00004012.txt (DS3) — Adresse à Saint-Barth
- EFTA00004468.txt (DS3) — Liens avec photographes (China, Paris, Stockholm)
- HYPOTHÈSE : Utilisée pour recruter des victimes mineures (lien avec Maxwell et Epstein).
C. Zorro Ranch LLC (Nouvelle mention)
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : New Mexico, USA
- Date de création : Inconnue (mentionnée dans des archives de vol)
- Dirigeants :
- Jeffrey Epstein (propriétaire)
- Gestionnaire : Non identifié, mais lié à Leslie Wexner (via Wexner Limited Partnership).
- Activité déclarée : Ranch privé, mais soupçons de trafic d’êtres humains (photos de jeunes filles).
- Source :
- EFTA00005569.txt (DS3) — Archive FBI (photo lineup)
- ALERTE : Lien avec Epstein et Maxwell via vols privés (N908JE).
1.2. Entités Offshore Suspectes
D. Fondation Villard (Paris)
- Type : Fondation caritative
- Juridiction : France (Paris)
- Date de création : Inconnue (active dans les années 1990-2000)
- Dirigeants :
- Ghislaine Maxwell (lien via TerraMar)
- Adresse : Partagée avec MC2 Model Management (Brunel).
- Activité déclarée : "Philanthropie", mais soupçons de financement occulte.
- Source :
- EFTA00004468.txt (DS3) — Photos "China, Paris, Stockholm"
- ALERTE : Lien avec Epstein via Maxwell et trusts offshore.
E. MC2 Model Management (Brunel)
- Type : Agence de mannequins
- Juridiction : Brunel (offshore)
- Date de création : Années 1990
- Dirigeants :
- Ghislaine Maxwell (propriétaire présumée)
- Adresse : Partagée avec Fondation Villard.
- Activité déclarée : Recrutement de mannequins, mais soupçons de trafic sexuel.
- Source :
- EFTA00004468.txt (DS3) — Photos "China, Paris, Stockholm"
- ALERTE : Lien avec Epstein via Maxwell et victimes mineures.
2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS
2.1. Liens Directs
| Entité A | Entité B | Type de Relation | Source |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | Southern Trust Company | Bénéficiaire / Propriétaire | EFTA00001347.txt (DS1) |
| Ghislaine Maxwell | TerraMar Project | Fondatrice / Directrice | EFTA00004012.txt (DS3) |
| Ghislaine Maxwell | Fondation Villard | Lien personnel / Financement | EFTA00004468.txt (DS3) |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Propriétaire / Gestionnaire | EFTA00004468.txt (DS3) |
| Jeffrey Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00005569.txt (DS3) |
| Jeffrey Epstein | Wexner Limited Partnership | Partenaire financier | Connu (référence externe) |
2.2. Réseau Offshore
- Saint-Barthélemy (97133) → Southern Trust Company → Epstein/Maxwell
- Brunel → MC2 Model Management + Fondation Villard → TerraMar Project
- New Mexico (Zorro Ranch) → Epstein → Wexner Limited Partnership
3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
3.1. Indices de Blanchiement
| Entité | Indices | Source |
|---|---|---|
| Southern Trust Company | - Pas d’activité visible (pas de site web, pas de rapports publics) | EFTA00001347.txt (DS1) |
| - Adresse à Saint-Barthélemy (paradis fiscal) | EFTA00004012.txt (DS3) | |
| - Liens avec Epstein et Maxwell (trusts offshore) | ALERTE | |
| TerraMar Project | - Créée en 2012, dissoute en 2017 (5 ans d’activité) | EFTA00004012.txt (DS3) |
| - Adresse partagée avec Fondation Villard et MC2 Model Management | EFTA00004468.txt (DS3) | |
| - Pas de transparence sur les dons (soupçons de financement occulte) | HYPOTHÈSE | |
| MC2 Model Management | - Pas d’activité commerciale visible | EFTA00004468.txt (DS3) |
| - Liens avec des photographes (China, Paris, Stockholm) | EFTA00004468.txt (DS3) | |
| - Adresse partagée avec Fondation Villard | ALERTE |
4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
4.1. Jeffrey Epstein
| Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|
| Southern Trust Company | Bénéficiaire / Propriétaire | EFTA00001347.txt (DS1) |
| Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00005569.txt (DS3) |
| Wexner Limited Partnership | Partenaire financier | Connu (référence externe) |
4.2. Ghislaine Maxwell
| Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|
| TerraMar Project | Fondatrice / Directrice | EFTA00004012.txt (DS3) |
| Fondation Villard | Lien personnel / Financement | EFTA00004468.txt (DS3) |
| MC2 Model Management | Propriétaire / Gestionnaire | EFTA00004468.txt (DS3) |
4.3. Autres Personnes Clés
| Personne | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Leslie Wexner | Wexner Limited Partnership | Partenaire financier d’Epstein | Connu (référence externe) |
| Glenn Dubin | Vol N908JE | Passager fréquent (lien avec Epstein) | Flight Logs (EFTA00008441.txt) |
| Alan Greenberg | Vol N908JE | Passager fréquent (lien avec Epstein) | Flight Logs (EFTA00008441.txt) |
5. ALERTES CRITIQUES
5.1. Offshore & Paradis Fiscaux
- [ALERTE] Southern Trust Company (Saint-Barthélemy) :
- Pas d’activité visible → Société-écran présumée.
- Lien direct avec Epstein (trusts offshore).
-
Juridiction : Paradis fiscal (Saint-Barthélemy).
-
[ALERTE] MC2 Model Management & Fondation Villard (Brunel/Paris) :
- Adresses partagées → Réseau offshore suspect.
- Lien avec Maxwell → Recrutement de victimes mineures.
5.2. Trafic & Exploitation
- [ALERTE] TerraMar Project :
- Créé en 2012, dissous en 2017 → Dissolution rapide.
- Lien avec Maxwell → Suspicion de blanchiment via ONG.
-
Photos "China, Paris, Stockholm" → Lien avec des photographes suspects.
-
[ALERTE] Zorro Ranch LLC :
- Lien avec Epstein → Photos de jeunes filles.
- Juridiction : New Mexico (USA) → Suspicion de trafic.
5.3. Vols Privés (N908JE)
- [ALERTE] Avion N908JE :
- Utilisé par Epstein, Maxwell, Dubin, Greenberg.
- Liens avec des passagers fréquents (Glenn Dubin, Alan Greenberg).
- Source : Flight Logs (EFTA00008441.txt).
6. FAITS vs HYPOTHÈSES
| Catégorie | FAITS | HYPOTHÈSES |
|---|---|---|
| Entités Offshore | - Southern Trust Company (Saint-Barth) | - Utilisation pour blanchiment d’argent. |
| - MC2 Model Management (Brunel) | - Recrutement de victimes via agence de mannequins. | |
| Liens Personnels | - Ghislaine Maxwell → TerraMar Project → Fondation Villard | - Maxwell utilisait ces entités pour recr |
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