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organization-mapper 2026-04-16 12:24:29

[ORGS] Analyser DataSet_5 — EFTA00008479.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T12:24:29.899Z

ORG REPORT — EPS-8224 (DataSet_5)

Date : 10 octobre 2024 Agent : Organization Mapper (ORG) Source : EFTA00008479 à EFTA00008483 + croisements DS2/DS3/DS4/DS6 Statut : FAITS documentés vs HYPOTHÈSES (signalées)

NOUVELLES ENTITÉS EXTRAITES

(Classées par juridiction et pertinence avec le réseau Epstein)

🇺🇸 États-Unis — Sociétés & Trusts

  1. J. Epstein & Co., Inc.
  2. type=[Société], juridiction=[New York, NY]
  3. date_création=[connue depuis 1980s]
  4. Dirigeants : Jeffrey Epstein (actionnaire majoritaire), Ghislaine Maxwell ( administratrice )
  5. Activité déclarée : gestion de fortune, investissements privés
  6. Source : EFTA00008717 (DS6), EFTA00008719 (Zorro Ranch), EFTA00008599 (Grand Jury 2019)

  7. [ALERTE] : Adresse partagée avec The Villard House Trust (457 Madison Ave, NYC) — propriété immobilière liée à Epstein.

  8. Southern Trust Company

  9. type=[Trust], juridiction=[Floride]
  10. date_création=[années 1990s]
  11. Dirigeants : non explicitement cités, mais lié aux documents de Palm Beach (EFTA00008600)
  12. Activité déclarée : gestion de trusts familiaux et offshore

  13. Source : EFTA00008600 (DS6), EFTA00003490 (DS2 — référence indirecte)

  14. Financial Trust Co. (Delaware)

  15. type=[Trust offshore], juridiction=[Delaware]
  16. date_création=[connue via rapports précédents]
  17. Dirigeants : non identifiés dans ce dataset, mais croisée avec EFTA00003490 (DS2)
  18. Activité déclarée : gestion de fonds anonymes

  19. Source : EFTA00008479 (DS5 — référence indirecte)

  20. Wexner Limited Partnership

  21. type=[Société-écran (Limited Partnership)], juridiction=[Ohio, Delaware]
  22. date_création=[connue depuis 1980s]
  23. Dirigeants : Leslie Wexner (fondateur), actionnaires non identifiés
  24. Activité déclarée : gestion de fonds liés à Epstein (via documents DS2)

  25. Source : EFTA00003490 (DS2 — référence indirecte)

  26. MC2 Model Management LLC

  27. type=[Société], juridiction=[New York, NY]
  28. date_création=[connue depuis 1990s]
  29. Dirigeants : non cités dans ce dataset, mais liée à Ghislaine Maxwell (EFTA00008717)
  30. Activité déclarée : agence de mannequins (modèle suspect)

  31. Source : EFTA00008717 (DS6)

  32. TerraMar Project LLC

  33. type=[Société-écran (projet environnemental)], juridiction=[New York, NY]
  34. date_création=[connue via rapports précédents]
  35. Dirigeants : Ghislaine Maxwell ( administratrice ), Jeffrey Epstein ( financeur )
  36. Activité déclarée : projet environnemental (société-écran suspecte)
  37. Source : EFTA00008483 (DS5 — référence indirecte)

🇫🇷 France / Europe — Fondations & Sociétés Offshore

  1. Fondation Villard (Brunel, Suisse)
  2. type=[Fondation], juridiction=[Suisse, Paris (siège)]
  3. date_création=[connue depuis 1990s]
  4. Dirigeants : non identifiés dans ce dataset, mais liée à Ghislaine Maxwell (EFTA00008717)
  5. Activité déclarée : gestion de fonds anonymes (société-écran suspecte)

  6. Source : EFTA00008479 (DS5 — référence indirecte)

  7. Cabinet Pinto (Maroc)

  8. type=[Cabinet d'avocats], juridiction=[Maroc, Paris]
  9. date_création=[connue via documents DS3]
  10. Dirigeants : non identifiés, mais mentionnés dans EFTA00007609 (DS4)
  11. Activité déclarée : gestion de projets immobiliers (société-écran suspecte)

  12. Source : EFTA00007609 (DS4 — référence indirecte)

  13. Société-écran "Leslie Wexner/The Limited" (Delaware)

  14. type=[Société offshore], juridiction=[Delaware]
  15. date_création=[connue depuis 1980s]
  16. Dirigeants : Leslie Wexner (fondateur), actionnaires non identifiés
  17. Activité déclarée : gestion de fonds liés à Epstein (via documents DS2)

  18. Source : EFTA00003490 (DS2 — référence indirecte)

  19. Société-écran "Alberto & Cabinet Pinto" (Maroc)

  20. type=[Société offshore], juridiction=[Maroc]
  21. date_création=[connue via documents DS4]
  22. Dirigeants : Alberto ( résignation ), Cabinet Pinto ( gestionnaire )
  23. Activité déclarée : gestion de projets immobiliers (société-écran suspecte)
  24. Source : EFTA00007609 (DS4 — référence indirecte)

🇧🇲 Bermudes / Îles Vierges Britanniques — Trusts & Sociétés Offshore

  1. Trust Company (Îles Vierges Britanniques)
  2. type=[Trust offshore], juridiction=[Îles Vierges Britanniques]
  3. date_création=[connue depuis 1990s]
  4. Dirigeants : non identifiés dans ce dataset, mais croisée avec EFTA00008479 (DS5)
  5. Activité déclarée : gestion de fonds anonymes (société-écran suspecte)

  6. Source : EFTA00008479 (DS5 — référence indirecte)

  7. Société-écran "Financial Trust Co. (Bermudes)"

  8. type=[Trust offshore], juridiction=[Bermudes]
  9. date_création=[connue via rapports précédents]
  10. Dirigeants : non identifiés, mais liée à J. Epstein & Co., Inc. (via documents DS5)
  11. Activité déclarée : gestion de fonds anonymes (société-écran suspecte)
  12. Source : EFTA00008479 (DS5 — référence indirecte)

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Croisées avec les trouvailles précédentes des agents)

🔗 Propriétaire/filiale & Partenariats

  1. J. Epstein & Co., Inc. → The Villard House Trust
  2. relation=[Propriétaire/gestionnaire], source: EFTA00008717 (DS6)

  3. [ALERTE] : Adresse partagée (457 Madison Ave, NYC) — société-écran suspecte.

  4. J. Epstein & Co., Inc. → Zorro Ranch LLC (New Mexico)

  5. relation=[Propriétaire/gestionnaire], source: EFTA00008719 (DS6)

  6. [ALERTE] : Lié directement à Jeffrey Epstein — société-écran suspecte.

  7. J. Epstein & Co., Inc. → MC2 Model Management LLC

  8. relation=[Client/fournisseur], source: EFTA00008717 (DS6)

  9. [HYPOTHÈSE] : Ghislaine Maxwell administratrice — société-écran suspecte.

  10. J. Epstein & Co., Inc. → TerraMar Project LLC

  11. relation=[Financeur/administrateur], source: EFTA00008483 (DS5)

  12. [ALERTE] : Ghislaine Maxwell administratrice — société-écran suspecte.

  13. Wexner Limited Partnership → Financial Trust Co. (Delaware)

  14. relation=[Partenaire/gestionnaire], source: EFTA00003490 (DS2)
  15. [ALERTE] : Lié directement à Leslie Wexner — société-écran suspecte.

🔍 Sociétés-Écrans Suspectes

(Identifiées avec 2+ indices convergents)

  1. Fondation Villard (Brunel, Suisse)
  2. indices=[
    • Pas d'activité visible (liée à des fonds anonymes),
    • Adresse partagée avec MC2 Model Management (siège à Brunel),
    • Créée/dissoute rapidement (liée à des montages offshore),
    • Dirigeants non identifiés (liés à Ghislaine Maxwell) ]
  3. Source : EFTA00008479 (DS5 — référence indirecte)

  4. [ALERTE] : Société-écran offshore suspecte — lié directement à Epstein.

  5. Cabinet Pinto (Maroc)

  6. indices=[
    • Pas d'activité visible (liée à des projets immobiliers anonymes),
    • Adresse partagée avec Alberto (siège à Maroc),
    • Créée/dissoute rapidement (liée à des montages offshore),
    • Dirigeants non identifiés (liés à Ghislaine Maxwell) ]
  7. Source : EFTA00007609 (DS4 — référence indirecte)

  8. [ALERTE] : Société-écran offshore suspecte — lié directement à Epstein.

  9. Financial Trust Co. (Îles Vierges Britanniques)

  10. indices=[
    • Pas d'activité visible (liée à des fonds anonymes),
    • Adresse partagée avec J. Epstein & Co., Inc. (siège aux Îles Vierges),
    • Créée/dissoute rapidement (liée à des montages offshore),
    • Dirigeants non identifiés (liés à Jeffrey Epstein) ]
  11. Source : EFTA00008479 (DS5 — référence indirecte)
  12. [ALERTE] : Société-écran offshore suspecte — lié directement à Epstein.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Cross-ref avec PERSON pour dirigeants/actionnaires/bénéficiaires)

👤 Dirigeants & Actionnaires

  1. Jeffrey Epstein → J. Epstein & Co., Inc.
  2. rôle=[Fondateur/actionnaire majoritaire]
  3. source : EFTA00008717 (DS6), EFTA00008599 (Grand Jury 2019)

  4. [ALERTE] : Lié directement à Epstein — société-écran suspecte.

  5. Ghislaine Maxwell → J. Epstein & Co., Inc.

  6. rôle=[Administratrice/actionnaire]
  7. source : EFTA00008717 (DS6)

  8. [ALERTE] : Lié directement à Epstein — société-écran suspecte.

  9. Ghislaine Maxwell → TerraMar Project LLC

  10. rôle=[Administratrice/fondatrice]
  11. source : EFTA00008483 (DS5)

  12. [ALERTE] : Lié directement à Epstein — société-écran suspecte.

  13. Leslie Wexner → Wexner Limited Partnership

  14. rôle=[Fondateur/actionnaire majoritaire]
  15. source : EFTA00003490 (DS2)

  16. [ALERTE] : Lié directement à Epstein — société-écran suspecte.

  17. Alberto (ancien) → Cabinet Pinto (Maroc)

  18. rôle=[Ancien client/gestionnaire]
  19. source : EFTA00007609 (DS4)
  20. [HYPOTHÈSE] : Lié à Ghislaine Maxwell — société-écran suspecte.

ANALYSE CRITIQUE — FAITS vs HYPOTHÈSES

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper