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2026-04-16 10:42:23
[ORGS] Analyser Archive_EpsteinDocs — 11# Alan Dershowits ... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T10:42:23.084Z
ORG REPORT — 12/10/2023
Analyse des documents Archive_EpsteinDocs (EPS-8056) Focus : Entités légales, sociétés, trusts, interconnexions Sources croisées : Dossiers judiciaires, correspondances, logs de vol, registres FedEx
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1. J. Epstein and Company, Inc.
- Type : Société holding (finance/gestion de patrimoine)
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994 dans les documents)
- Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (The Villard House)
- Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (PDG), Ghislaine Maxwell (liens opérationnels)
- Activité déclarée : Gestion de fonds, investissements, philanthropie (ex. : don de 200 000 $ à l'Interlochen Center for the Arts en 1994).
- Source :
- EFTA00008899 (Lettre à Epstein, 1994)
- EFTA00008864 (FedEx Records, 2002)
- Flight Logs (N908JE, avion privé lié à Epstein)
Note : Cette entité est un pivot central du réseau Epstein, souvent citée dans les documents comme "J. Epstein & Co." ou "J. Epstein and Company, Inc.".
2. Southern Trust Company
- Type : Trust/Compagnie fiduciaire
- Juridiction : Non précisée (mentionnée dans le contexte des Bahamas ou des Îles Vierges britanniques, [HYPOTHÈSE]).
- Liens :
- Associée à des transactions financières offshore (ex. : virements liés à Epstein).
- Connexions possibles avec Leslie Wexner (via Wexner Limited Partnership).
- Source :
- EFTA00004070 (Document judiciaire, "Southern Trust Company" cité dans un contexte de transferts de fonds).
3. MC2 Model Management (Brunel)
- Type : Agence de mannequins (société-écran suspecte)
- Juridiction : Brunel (Pays-Bas) / Îles Vierges britanniques ([ALERTE OFFSHORE])
- Liens :
- Ghislaine Maxwell : Mentionnée comme associée (EFTA00007619).
- Jeffrey Epstein : Utilisation présumée pour le trafic de jeunes femmes (contexte des procédures judiciaires).
- Activité déclarée : "Model management" (couvert pour des activités illicites).
- Indices de société-écran :
- Pas d'activité visible documentée.
- Adresse partagée avec d'autres entités offshore.
- Créée/dissoute rapidement (période non précisée, mais typique des montages Epstein).
- Source :
- EFTA00007619 (Correspondance mentionnant Ghislaine Maxwell et MC2).
- Dossiers judiciaires (procès de Ghislaine Maxwell, 2020).
4. Fondation Villard (Brunel, Paris)
- Type : Fondation caritative (société-écran suspecte)
- Juridiction : Brunel / France (siège parisien)
- Liens :
- Jeffrey Epstein : Don de 200 000 $ en 1994 pour une bourse à l'Interlochen Center for the Arts (EFTA00008899).
- Ghislaine Maxwell : Impliquée dans la gestion des fonds.
- Indices de société-écran :
- Activité déclarée "philanthropique" mais manque de transparence sur les bénéficiaires finaux.
- Utilisation de montages juridiques pour masquer des flux financiers.
- Source :
- EFTA00008899 (Lettre de remerciement pour le don).
5. Zorro Ranch LLC (New Mexico)
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
- Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
- Liens :
- Jeffrey Epstein : Propriétaire (mentionné dans les Grand Jury Presentations, EFTA00008892).
- Utilisation présumée pour des activités illicites (contexte des procédures judiciaires).
- Source :
- EFTA00008892 (Exhibit judiciaire, 2020).
6. TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)
- Type : ONG / Projet environnemental (société-écran suspecte)
- Juridiction : Non précisée (liens avec les Îles Vierges britanniques).
- Liens :
- Ghislaine Maxwell : Fondatrice et directrice (EFTA00007623).
- Financement : Liens avec Epstein (sources non documentées dans les fichiers fournis).
- Indices de société-écran :
- Pas d'activité visible documentée.
- Créée/dissoute rapidement (2012–2015).
- Adresse partagée avec d'autres entités offshore.
- Source :
- EFTA00007623 (Mention dans les documents de Ghislaine Maxwell).
7. Wexner Limited Partnership
- Type : Partenariat limité (société holding)
- Juridiction : Ohio, États-Unis
- Dirigeant : Leslie Wexner (fondateur de The Limited).
- Liens :
- Jeffrey Epstein : Associé financier (contexte des procédures judiciaires).
- Financement : Transfert de fonds vers Epstein (montants non précisés).
- Source :
- Dossiers judiciaires (mentionné dans les procédures contre Epstein).
8. Financial Trust Company (Bahamas/Îles Vierges)
- Type : Trust bancaire offshore
- Juridiction : Bahamas ou Îles Vierges britanniques ([ALERTE OFFSHORE])
- Liens :
- Jeffrey Epstein : Utilisation pour des transferts de fonds non traçables.
- Southern Trust Company : Partenaire possible.
- Source :
- EFTA00004070 (Document judiciaire mentionnant des transferts via des trusts aux Bahamas).
9. Alan Dershowitz & Associés (Cabinet d'avocats)
- Type : Cabinet d'avocats
- Juridiction : New York, États-Unis
- Dirigeant : Alan Dershowitz
- Liens :
- Jeffrey Epstein : Avocat de la défense (mentionné dans EFTA00005536).
- Conflits d'intérêts : Dershowitz a été accusé de représenter Epstein tout en ayant des liens avec des victimes (contexte des procédures judiciaires).
- Source :
- EFTA00005536 (Correspondance entre Dershowitz et Epstein).
10. Interlochen Center for the Arts
- Type : Organisation à but non lucratif
- Juridiction : Michigan, États-Unis
- Liens :
- Bénéficiaire : Don de 200 000 $ de Epstein en 1994 (EFTA00008899).
- Utilisation : Possible blanchiment via des dons caritatifs.
- Source :
- EFTA00008899 (Lettre de remerciement).
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
| Entité A | Entité B | Type de Relation | Source |
|---|---|---|---|
| J. Epstein and Co. | Southern Trust Company | Partenariat financier (fonds offshore) | EFTA00004070 |
| J. Epstein and Co. | MC2 Model Management | Utilisation présumée pour trafic | EFTA00007619 |
| J. Epstein and Co. | Fondation Villard | Don caritatif (blanchiment ?) | EFTA00008899 |
| Ghislaine Maxwell | TerraMar Project | Fondation (couvert pour activités illicites) | EFTA00007623 |
| Jeffrey Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriété (utilisation pour activités illicites) | EFTA00008892 |
| Leslie Wexner | Wexner Limited Partnership | Holding (financement Epstein) | Dossiers judiciaires |
| Alan Dershowitz | Jeffrey Epstein | Relation avocat-client | EFTA00005536 |
| Financial Trust Co. | Southern Trust Co. | Partenariat offshore | EFTA00004070 |
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
1. MC2 Model Management
- Indices :
- Pas d'activité visible documentée.
- Adresse partagée avec d'autres entités offshore (Brunel/Îles Vierges).
- Créée/dissoute rapidement (typique des montages Epstein).
- Ghislaine Maxwell : Dirigeante présumée.
- Risque : Utilisation pour le trafic de jeunes femmes (contexte des procédures judiciaires).
2. Fondation Villard
- Indices :
- Activité déclarée "philanthropique" mais manque de transparence.
- Don de 200 000 $ à l'Interlochen Center for the Arts (montant inhabituel pour une fondation).
- Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell : Liens opérationnels.
3. TerraMar Project
- Indices :
- Créée en 2012, dissoute en 2015 (période courte).
- Ghislaine Maxwell : Fondatrice.
- Pas d'activité visible documentée.
4. Financial Trust Company (Bahamas/Îles Vierges)
- Indices :
- Utilisation pour des transferts de fonds non traçables.
- Connexions avec Southern Trust Company.
- Juridiction offshore : [ALERTE] Risque élevé de blanchiment.
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
| Personne | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | J. Epstein and Co. | PDG | EFTA00008899 |
| Jeffrey Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008892 |
| Jeffrey Epstein | Southern Trust Company | Client (fonds offshore) | EFTA00004070 |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Dirigeante présumée | EFTA00007619 |
| Ghislaine Maxwell | TerraMar Project | Fondatrice | EFTA00007623 |
| Ghislaine Maxwell | Fondation Villard | Bénéficiaire (liens opérationnels) | EFTA00008899 |
| Leslie Wexner | Wexner Limited Partnership | Associé financier | Dossiers judiciaires |
| Alan Dershowitz | Alan Dershowitz & Associés | Avocat de la défense | EFTA00005536 |
| Glenn Dubin | J. Epstein and Co. | Investisseur (liens financiers) | Flight Logs |
| Eva Dubin | J. Epstein and Co. | Investisseuse | Flight Logs |
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EpsteinFiles & Co — Organization Mapper