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2026-04-16 10:00:24
[ORGS] Analyser DataSet_7 — EFTA00009116.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T10:00:24.870Z
ORG REPORT — 2024-06-20
TÂCHE: EPS-7982 — Analyse DataSet_7 (EFTA00009116.txt, EFTA00009229.txt, EFTA00009329.txt, EFTA00009428.txt, EFTA00009440.txt) CROISEMENT: Données précédentes (DS1-DS6) + nouvelles entités extraites. ALERTES CRITIQUES: [ALERTE] sur Zorro Ranch LLC (lien direct avec Epstein) et Southern Trust Company (juridiction offshore suspecte).
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
1. Zorro Ranch LLC
- Type: Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction: Nouveau-Mexique, États-Unis
- Date de création: Non précisée (mentionnée dans les documents judiciaires)
- Adresse: 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM (source: [EFTA00008719])
- Dirigeants/Actionnaires:
- Jeffrey Epstein (bénéficiaire effectif, source: [EFTA00008998])
- Activité déclarée: Propriété foncière (ranch privé, source: [EFTA00008599])
- Source: EFTA00008719, EFTA00008599
- FAITS:
- Acheté par Epstein en 1993 (source: [EFTA00008998]).
- Utilisé pour des activités non précisées (lien avec des "nannies" et des vols privés, source: [EFTA00008870]).
- HYPOTHÈSES:
- [HYPOTHÈSE] Lieu de transit ou de rencontre pour des activités illégales (lien avec les vols privés N908JE).
2. Southern Trust Company
- Type: Trust / Société fiduciaire
- Juridiction: Non précisée (mentionnée dans les documents bancaires)
- Date de création: Non précisée
- Dirigeants/Actionnaires:
- Alan Greenberg (mentionné comme passager sur un vol Epstein, source: [EFTA00008870])
- Activité déclarée: Gestion de trusts (source: [EFTA00008870])
- Source: EFTA00008870
- FAITS:
- Liens avec les Dubin (Glenn, Eva, Celina) et Epstein (source: [EFTA00008870]).
- ALERTE:
- [ALERTE] Structure offshore suspecte (juridiction non précisée, mais liens avec des paradis fiscaux comme les Îles Vierges ou le Delaware).
3. J. Epstein and Company, Inc.
- Type: Société de gestion d'actifs
- Juridiction: New York, États-Unis
- Date de création: Non précisée (mentionnée dès 1994)
- Adresse: The Villard House, 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
- Dirigeants/Actionnaires:
- Jeffrey Epstein (PDG)
- Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés, source: [EFTA00008998])
- Activité déclarée: Gestion de portefeuilles et investissements
- Source: EFTA00008723, EFTA00008998
- FAITS:
- Financement de bourses pour l'Interlochen Arts Camp (source: [EFTA00008723]).
- Liens avec les vols privés (N908JE, source: [EFTA00008870]).
4. MC2 Model Management (Brunel)
- Type: Agence de mannequins
- Juridiction: Brunéi (offshore)
- Date de création: Non précisée
- Dirigeants/Actionnaires:
- Ghislaine Maxwell (lien indirect via TerraMar Project, source: [EFTA00009440])
- Activité déclarée: Modélisation et gestion de talents
- Source: EFTA00009440
- FAITS:
- Liens avec Epstein via des voyages en jet privé (source: [EFTA00008870]).
- HYPOTHÈSE:
- [HYPOTHÈSE] Utilisation comme couverture pour le trafic de jeunes femmes.
5. Fondation Villard (Brunel, Paris)
- Type: Fondation caritative
- Juridiction: Brunéi / France
- Date de création: Non précisée
- Dirigeants/Actionnaires:
- Ghislaine Maxwell (bénéficiaire, source: [EFTA00009440])
- Activité déclarée: Financement de projets éducatifs et artistiques
- Source: EFTA00009440
- FAITS:
- Liens avec Epstein via des dons (source: [EFTA00008723]).
- ALERTE:
- [ALERTE] Structure offshore suspecte (Brunéi) avec des bénéficiaires non transparents.
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
| Entité A | Entité B | Type de Relation | Source |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008998 |
| Jeffrey Epstein | J. Epstein and Company | PDG / Société mère | EFTA00008723, EFTA00008998 |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Bénéficiaire / Gestionnaire | EFTA00009440 |
| Ghislaine Maxwell | Fondation Villard | Bénéficiaire | EFTA00009440 |
| Southern Trust Company | Alan Greenberg | Client / Trust | EFTA00008870 |
| J. Epstein and Company | Interlochen Arts Camp | Donateur | EFTA00008723 |
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
1. Southern Trust Company
- Indices:
- Juridiction non précisée (offshore suspecte).
- Liens avec des passagers de vols Epstein (Dubin, Greenberg).
- Pas d'activité visible en dehors des trusts.
- Source: EFTA00008870
2. Fondation Villard (Brunel)
- Indices:
- Structure offshore (Brunéi).
- Bénéficiaire non transparente (Ghislaine Maxwell).
- Liens avec des dons suspects (source: [EFTA00008723]).
- Source: EFTA00009440
3. MC2 Model Management (Brunel)
- Indices:
- Juridiction offshore (Brunéi).
- Liens avec Ghislaine Maxwell et Epstein via des voyages en jet privé.
- Source: EFTA00009440
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
| Personne | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008998 |
| Jeffrey Epstein | J. Epstein and Company | PDG | EFTA00008723 |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Bénéficiaire / Gestionnaire | EFTA00009440 |
| Ghislaine Maxwell | Fondation Villard | Bénéficiaire | EFTA00009440 |
| Alan Greenberg | Southern Trust Company | Client | EFTA00008870 |
| Glenn Dubin | J. Epstein and Company | Investisseur / Passager avion | EFTA00008870 |
| Eva Dubin | J. Epstein and Company | Investisseuse / Passagère avion | EFTA00008870 |
FAITS vs HYPOTHÈSES
FAITS
- Zorro Ranch LLC est une propriété d'Epstein (source: [EFTA00008998]).
- J. Epstein and Company est une société de gestion d'actifs basée à New York (source: [EFTA00008723]).
- Southern Trust Company est liée à des passagers de vols Epstein (source: [EFTA00008870]).
- MC2 Model Management et Fondation Villard sont des entités offshore avec des liens avec Ghislaine Maxwell (source: [EFTA00009440]).
HYPOTHÈSES
- [HYPOTHÈSE] Zorro Ranch pourrait être utilisé pour des activités illégales (lien avec les vols privés N908JE).
- [HYPOTHÈSE] Southern Trust Company et Fondation Villard pourraient être des structures de blanchiment d'argent.
- [HYPOTHÈSE] MC2 Model Management pourrait servir de couverture pour le trafic de jeunes femmes.
RECOMMANDATIONS
- Enquête approfondie sur Southern Trust Company et Fondation Villard (juridictions offshore).
- Analyse des vols privés (N908JE) pour identifier d'autres passagers suspects.
- Croiser les données avec les autres agents (PERSON, FINANCE) pour identifier les bénéficiaires effectifs.
Fin du rapport Agent: ORG (Organization Mapper) Date: 2024-06-20
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