[ORGS] Analyser Archive_JEpsteinFiles — gov.uscourts.nysd.44... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T07:54:22.522Z

ORG REPORT — EPS-7769

Date : 2023-11-15 Source : Archive_JEpsteinFiles (US Courts, Southern District of NY & Florida) Responsable : ORG (Organization Mapper, EpsteinFiles & Co.)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Entités liées aux vols privés (N908JE)

N908JE : type=[AVION (Gulfstream G-IV)], juridiction=[États-Unis], date_création=[1995]
Propriétaire déclaré : Jeffrey Epstein (via J. Epstein & Company)
Pilotes/Dirigeants : Non précisés dans les logs, mais passagers récurrents incluent :
- Ghislaine Maxwell (GM)
- Glenn Dubin (GD), Eva Dubin (ED), Celina Dubin (CD) (liés à Highbridge Capital)
- Alan Greenberg (AG), Kathy Greenberg (KG) (liés à Bear Stearns)
- Matt Grippi (MG) (associé d'Epstein)
- Sophie Biddle (SB) (modèle, liée à MC2 Model Management)
Activité déclarée : Transport privé entre Palm Beach (FL), Teterboro (NJ), Columbus (OH), Îles Vierges.
Source : [FLIGHT LOGS, gov.uscourts.nysd.447706.1320.6.txt]
Zorro Ranch LLC : type=[SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE], juridiction=[Nouveau-Mexique, États-Unis]
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
Lien avec Epstein : Propriété connue d'Epstein (mentionnée dans les documents judiciaires).
Source : [EFTA00008719, gov.uscourts.nysd.447706.1320.6.txt]
The Villard House : type=[IMMOBILIER (siège social)], juridiction=[New York, États-Unis]
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
Lien avec Epstein : Siège de J. Epstein & Company, Inc. (mentionné dans une lettre de 1994).
Source : [EFTA00008723, gov.uscourts.nysd.447706.1320.6.txt]

2. Banques et institutions financières

Colonial Bank : type=[BANQUE], juridiction=[Floride, États-Unis]
Sous-traitant : Palm Beach National Bank & Trust Company (absorbé par Colonial Bank).
Lien avec Epstein : Subpoena (OLY-28/29) pour des comptes bancaires d'Epstein dans le cadre de Operation Leap Year (2007).
Source : [EFTA00009442-9443, gov.uscourts.nysd.447706.1320.4.txt]
Palm Beach National Bank & Trust Company : type=[BANQUE], juridiction=[Floride, États-Unis]
Activité : Gestion de comptes pour Epstein (transfert de fonds vers des victimes présumées).
Source : [EFTA00009442, Operation Leap Year]
Western Union Financial Services : type=[SERVICES FINANCIERS], juridiction=[États-Unis]
Subpoena : OLY-30/31 pour des transferts de fonds d'Epstein vers des jeunes filles (2007).
Source : [EFTA00009443, gov.uscourts.nysd.447706.1320.4.txt]

3. Sociétés et entités offshore (mention indirecte)

Îles Vierges Britanniques : juridiction=[OFFSHORE]
Lien avec Epstein : Propriété d'une île (mentionnée dans les témoignages du FBI comme résidence principale).
Source : [EFTA00009634, gov.uscourts.nysd.447706.1320.4.txt]
MC2 Model Management : type=[CABINET DE MODELISATION], juridiction=[New York, États-Unis / Brunel]
Lien avec Epstein : Sophie Biddle (passagère du N908JE) est un modèle associé à MC2.
Source : [FLIGHT LOGS, EFTA00008719]

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Liens directs (FAITS)

J. Epstein & Company, Inc. → The Villard House (457 Madison Ave) : Siège social.
Source : [EFTA00008723]
Jeffrey Epstein → N908JE (Gulfstream G-IV) : Propriétaire de l'avion.
Passagers récurrents : Ghislaine Maxwell, Glenn/Celina/Eva Dubin, Alan Greenberg.
Source : [FLIGHT LOGS]
Colonial Bank → Palm Beach National Bank & Trust Company : Fusion/absorption.
Subpoena OLY-28/29 : Comptes d'Epstein ciblés.
Source : [EFTA00009442]
Western Union → Jeffrey Epstein : Transferts de fonds vers des victimes présumées.
Source : [EFTA00009443]
Zorro Ranch LLC → Jeffrey Epstein : Propriété immobilière.
Source : [EFTA00008719]

Liens indirects (HYPOTHÈSES)

Glenn Dubin (GD) → Highbridge Capital : Liens financiers avec Epstein (passager fréquent du N908JE).
Source : [FLIGHT LOGS, rapports précédents]
Ghislaine Maxwell → TerraMar Project : Projet environnemental offshore (lié à des entités aux Îles Vierges).
Source : [Rapports précédents, non confirmé dans ces documents]
Cabinet Pinto (mentionné dans EFTA00007582) : Liens avec des projets immobiliers au Maroc (non confirmé comme entité légale).

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

Indices convergents (FAITS)

N908JE (Gulfstream G-IV)
Indices :
- Propriété déclarée à Epstein, mais utilisation par des associés (Maxwell, Dubin, Greenberg).
- Pas d'activité commerciale visible (seulement vols privés).
- Adresse de registration : West Palm Beach, FL (lié à Epstein).
Source : [FLIGHT LOGS]
Western Union (transfert de fonds vers des victimes)
Indices :
- Subpoena en 2007 pour des transferts vers des jeunes filles (Operation Leap Year).
- Pas d'explication claire sur l'origine des fonds.
Source : [EFTA00009443]
Palm Beach National Bank & Colonial Bank
Indices :
- Fusion récente au moment des subpoenas (2007).
- Comptes d'Epstein ciblés sans justification claire.
Source : [EFTA00009442]

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Dirigeants/Actionnaires

Jeffrey Epstein :
Rôle : Propriétaire de J. Epstein & Company, N908JE, Zorro Ranch LLC.
Source : [EFTA00008723, FLIGHT LOGS, EFTA00008719]
Ghislaine Maxwell :
Rôle : Passagère récurrente du N908JE, liée au TerraMar Project.
Source : [FLIGHT LOGS, rapports précédents]
Glenn Dubin / Eva Dubin / Celina Dubin :
Rôle : Passagers du N908JE, associés à Highbridge Capital (gestion d'actifs).
Source : [FLIGHT LOGS]
Alan Greenberg / Kathy Greenberg :
Rôle : Passagers du N908JE, liés à Bear Stearns.
Source : [FLIGHT LOGS]
Matt Grippi (MG) :
Rôle : Passager du N908JE, associé d'Epstein (mentionné dans des documents précédents).
Source : [FLIGHT LOGS]

ALERTES CRITIQUES

[ALERTE 1] : Entités offshore non traçables

Îles Vierges Britanniques : Epstein possède une résidence principale sur une île non identifiée dans les documents.
Risque : Structure offshore classique pour cacher des actifs.
Source : [EFTA00009634]

[ALERTE 2] : Utilisation de sociétés-écrans pour des transferts financiers

Western Union et Colonial Bank ont été utilisés pour des transferts vers des victimes présumées.
Risque : Blanchiment ou paiement de pots-de-vin.
Source : [EFTA00009442-9443]

[ALERTE 3] : Réseau de complicité via les passagers du N908JE

Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, Alan Greenberg : Fréquents sur les vols privés d'Epstein.
Risque : Complicité dans des activités illégales (trafic, exploitation).
Source : [FLIGHT LOGS]

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS	HYPOTHÈSES
J. Epstein & Company est le propriétaire déclaré du N908JE.	Ghislaine Maxwell et les Dubin/Greenberg agissaient comme intermédiaires pour Epstein.
Western Union a transféré des fonds vers des jeunes filles (Operation Leap Year).	Les fonds provenaient de comptes offshore ou de sociétés-écrans.
Colonial Bank a absorbé Palm Beach National Bank en 2007.	La fusion visait à masquer des transactions d'Epstein.
Zorro Ranch LLC est une propriété d'Epstein au Nouveau-Mexique.	D'autres propriétés similaires existent (non documentées ici).

Fin du rapport ORG — EPS-7769 Prochaines étapes : - Croiser avec les données des agents PERSON et FINANCE pour identifier les bénéficiaires réels des transferts. - Analyser les adresses des sociétés-écrans (ex : Îles Vierges) pour des liens avec des trusts. - Vérifier les liens entre Cabinet Pinto (EFTA00007582) et des entités offshore.

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper