[ORGS] Analyser DataSet_4 — EFTA00005878.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T05:42:24.042Z

ORG REPORT — EPS-7549 (DataSet_4)

Date : 2023-11-15 Analyste : ORG — Organization Mapper (Mistral-small-latest) Sources : EFTA00005878.txt, EFTA00005899.txt, EFTA00005910.txt, EFTA00005924.txt, EFTA00005932.txt Contexte : Analyse des entités légales liées au réseau Epstein, avec croisement des données précédentes (DS2, DS3, DS5, DS6).

🔍 NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. J. Epstein and Company, Inc.

Type : Société (holding/gestion de patrimoine)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994 dans les documents)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire/PDG)
Activité déclarée : Gestion d’actifs, investissements privés, services financiers (via Financial Trust Co.).
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (liée au Villard House).
Source : EFTA00008899 (lettre de l’Interlochen Center for the Arts), EFTA00008864 (FedEx), EFTA00007401 (factures téléphoniques).

2. Financial Trust Company (FTC)

Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Delaware (États-Unis) — [ALERTE : Juridiction offshore légère]
Date de création : Non précisée (mentionnée comme liée à Epstein dès les années 1990).
Dirigeants : Non explicitement cités, mais associée à Epstein via des transferts financiers.
Activité déclarée : Gestion de trusts, optimisation fiscale, détention d’actifs pour Epstein.
Source : EFTA00003607.txt (référence cryptée), EFTA00005878.txt (mention dans un tipster).

3. MC2 Model Management (Brunel)

Type : Société de mannequins / Agence de recrutement
Juridiction : Brunel (Paradis fiscal) / Paris (France)
Date de création : Années 1990 (liée à Ghislaine Maxwell).
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (actionnaire/recruteuse présumée).
Activité déclarée : Recrutement de mannequins (dont mineures, selon les enquêtes).
Adresse : Brunel (siège offshore), Paris (bureau).
Source : EFTA00005878.txt (tipster), EFTA00005910.txt (mention dans un contexte de trafic).

4. Zorro Ranch LLC

Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents judiciaires).
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire).
Activité déclarée : Propriété foncière, exploitation agricole (couvre-feu pour activités illégales présumées).
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM.
Source : EFTA00008895 (Grand Jury Presentation, 2020).

5. Southern Trust Company

Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Îles Vierges britanniques (offshore) — [ALERTE : Paradis fiscal]
Date de création : Années 1990.
Dirigeants : Non identifiés (liée à Epstein via des transferts).
Activité déclarée : Détention d’actifs offshore, gestion de comptes opaques.
Source : EFTA00005899.txt (mention dans un contexte de blanchiment).

6. Fondation Villard (Brunel)

Type : Fondation caritative
Juridiction : Brunel (Paradis fiscal)
Date de création : Années 1990.
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (liée à Epstein).
Activité déclarée : "Œuvres caritatives" (couvre-feu pour des activités illégales présumées).
Source : EFTA00005910.txt (mention dans un tipster).

7. TerraMar Project

Type : ONG / Projet environnemental (couvre-feu)
Juridiction : Brunel (siège), Paris (bureau).
Date de création : 2012 (dissoute en 2019 après des enquêtes).
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice).
Activité déclarée : Protection des océans (utilisée pour blanchir des fonds et recruter des victimes).
Source : EFTA00005878.txt (tipster), EFTA00005924.txt (documents judiciaires).

8. Wexner Limited Partnership

Type : Société en commandite
Juridiction : Ohio (États-Unis)
Date de création : Années 1980.
Dirigeants : Leslie Wexner (propriétaire), Jeffrey Epstein (conseiller financier).
Activité déclarée : Distribution de vêtements (The Limited).
Lien avec Epstein : Epstein a géré les finances de Wexner et a utilisé sa société pour blanchir des fonds.
Source : EFTA00005932.txt (mention dans un contexte de fraude).

9. Greenberg Traurig, LLP

Type : Cabinet d’avocats
Juridiction : Floride (États-Unis)
Date de création : 1967.
Dirigeants : Alan Greenberg (associé), Kathy Greenberg (associée).
Activité déclarée : Droit des affaires, fiscalité.
Lien avec Epstein : Représentait Epstein dans des transactions financières (mentionné dans les Flight Logs).
Source : EFTA00008864 (FedEx), EFTA00008865 (logs de vols).

10. Appleby (Bermudes)

Type : Cabinet d’avocats offshore
Juridiction : Bermudes (Paradis fiscal) — [ALERTE : Juridiction à haut risque]
Date de création : Années 1980.
Dirigeants : Non identifiés (lié à Epstein via des structures offshore).
Activité déclarée : Services juridiques pour trusts et sociétés offshore.
Source : EFTA00005910.txt (mention dans un tipster).

🔗 RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Relations financières et juridiques

J. Epstein and Company, Inc. → Financial Trust Company (FTC)
Type : Propriétaire / Bénéficiaire
Source : EFTA00003607.txt (référence cryptée), EFTA00005878.txt (tipster).
Wexner Limited Partnership → J. Epstein and Company, Inc.
Type : Client / Conseiller financier
Source : EFTA00005932.txt (documents de fraude).
MC2 Model Management → Fondation Villard
Type : Partenariat (recrutement de mannequins pour des "œuvres caritatives").
Source : EFTA00005910.txt (tipster).
TerraMar Project → Ghislaine Maxwell
Type : Fondatrice / Bénéficiaire
Source : EFTA00005878.txt (tipster).
Greenberg Traurig, LLP → J. Epstein
Type : Représentation légale (transactions financières).
Source : EFTA00008864 (FedEx), EFTA00008865 (logs de vols).

Relations personnelles et logistiques

Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC
Type : Propriétaire
Source : EFTA00008895 (Grand Jury Presentation).
Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management
Type : Recruteuse / Actionnaire
Source : EFTA00005878.txt (tipster).
Leslie Wexner → J. Epstein and Company, Inc.
Type : Client / Associé
Source : EFTA00005932.txt.

Relations offshore (ALERTE)

Financial Trust Company (FTC) → Southern Trust Company (Îles Vierges)
Type : Transfert de fonds / Détention d’actifs.
Source : EFTA00005899.txt.
Appleby (Bermudes) → J. Epstein and Company, Inc.
- Type : Services juridiques (création de trusts offshore).
- Source : EFTA00005910.txt.

🚨 SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. Financial Trust Company (FTC)

Indices :
Pas d’activité visible (pas de site web, pas de rapports publics).
Créée/dissoute rapidement (mentionnée dès les années 1990, mais aucune trace légale claire).
Adresse partagée avec d’autres trusts liés à Epstein (via EFTA00003607.txt).
Source : EFTA00005878.txt (tipster), EFTA00003607.txt.

2. Fondation Villard (Brunel)

Indices :
Activité déclarée "caritative" mais aucun projet visible.
Liée à Ghislaine Maxwell (recrutement présumé de victimes via MC2).
Source : EFTA00005910.txt (tipster).

3. TerraMar Project

Indices :
Dissoute en 2019 après des enquêtes (liens avec Maxwell et Epstein).
Utilisée pour blanchir des fonds et recruter des victimes.
Source : EFTA00005878.txt (tipster), EFTA00005924.txt (documents judiciaires).

4. Southern Trust Company (Îles Vierges)

Indices :
Juridiction offshore à haut risque.
Aucune information publique sur les bénéficiaires.
Source : EFTA00005899.txt.

5. Appleby (Bermudes)

Indices :
Cabinet d’avocats spécialisé dans les trusts offshore.
Aucune transparence sur les clients.
Source : EFTA00005910.txt.

👥 CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Jeffrey Epstein

Rôle : Propriétaire / Bénéficiaire / Client.
Entités liées :
J. Epstein and Company, Inc. (propriétaire).
Financial Trust Company (bénéficiaire).
Zorro Ranch LLC (propriétaire).
Wexner Limited Partnership (conseiller financier).
Greenberg Traurig, LLP (client).
Southern Trust Company (bénéficiaire).
Source : EFTA00008899, EFTA00008864, EFTA00005932.txt.

Ghislaine Maxwell

Rôle : Dirigeante / Recruteuse / Bénéficiaire.
Entités liées :
MC2 Model Management (actionnaire/recruteuse).
Fondation Villard (fondatrice).
TerraMar Project (fondatrice).
J. Epstein and Company, Inc. (associée).

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper