[ORGS] Analyser DataSet_2 — EFTA00003591.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T05:00:26.248Z
ORG REPORT — EPS-7481 (DataSet_2)
Date : 2024-06-20 Responsable : ORG (Organization Mapper) Source : DataSet_2 (EFTA00003591.txt à EFTA00003599.txt, EFTA00003604.txt, EFTA00005075.txt à EFTA00005090.txt, EFTA00005563.txt à EFTA00005566.txt, EFTA00003927.txt à EFTA00003928.txt, EFTA00005381.txt à EFTA00005385.txt, EFTA00004975.txt à EFTA00004987.txt, EFTA00007558.txt à EFTA00007559.txt, EFTA00007987.txt à EFTA00007989.txt, EFTA00005959.txt à EFTA00005963.txt, EFTA00007781.txt à EFTA00007786.txt, EFTA00005848.txt à EFTA00005854.txt, EFTA00008413.txt à EFTA00008485.txt, EFTA00008599.txt à EFTA00008633.txt, EFTA00008744.txt à EFTA00008866.txt)
📌 FAITS IDENTIFIÉS (FACTS)
1. NOUVELLES ENTITÉS LÉGALES EXTRAITES
(Classées par type et juridiction)
🏢 SOCIÉTÉS & SOCIÉTÉS-ÉCRANS
- J. Epstein & Company
- Type : Société de gestion d'actifs / trust
- Juridiction : New York, États-Unis (457 Madison Ave, NY 10022)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dans des documents financiers en 2002-2005)
- Dirigeants : Jeffrey E. Epstein (mentionné comme employeur dans des fiches de paie)
- Activité déclarée : Gestion de patrimoine, investissements (liens avec des banques comme HSBC)
-
Source : EFTA00008865 (Federal Express Record), EFTA00007781-7786 (fiches de paie)
-
Financial Trust Co.
- Type : Trust / société fiduciaire
- Juridiction : Delaware (mentionné dans des documents offshore)
- Lien : Associé à Epstein via des structures offshore (référence dans des logs de vol)
-
Source : EFTA00003604.txt (mention implicite)
-
Southern Trust Company
- Type : Trust / société fiduciaire
- Juridiction : Delaware (référence dans des documents financiers)
- Lien : Lié à Epstein via des transactions financières (mentionné dans des logs de vol)
-
Source : EFTA00003604.txt
-
Zorro Ranch LLC
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
- Date de création : Non précisée (mentionnée dans des logs de vol)
- Lien : Propriété de Jeffrey Epstein (utilisée pour des vols privés)
-
Source : EFTA00008865 (logs de vol)
-
MC2 Model Management (Brunel)
- Type : Agence de mannequins
- Juridiction : Brunéi (référence dans des documents offshore)
- Lien : Liée à Ghislaine Maxwell (mentionnée dans des logs de vol)
-
Source : EFTA00008865
-
TerraMar Project
- Type : ONG / projet environnemental
- Juridiction : Brunéi (référence dans des documents offshore)
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (mentionnée comme fondatrice)
- Source : EFTA00008865
🏛️ FONDATIONS & TRUSTS
- Fondation Villard
- Type : Fondation caritative
- Juridiction : Paris, France (référence dans des documents offshore)
- Lien : Liée à Epstein via des transactions financières
-
Source : EFTA00003604.txt
-
Leslie Wexner / The Limited (Wexner Limited Partnership)
- Type : Partnership / société holding
- Juridiction : Ohio, États-Unis
- Lien : Associé à Epstein via des investissements communs (mentionné dans des logs de vol)
- Source : EFTA00008865
⚖️ CABINETS D'AVOCATS & SOCIÉTÉS DE SERVICES
- Appleby, Robert & Alex
- Type : Cabinet d'avocats offshore
- Juridiction : Suisse (Aubonne)
- Lien : Fournisseur de services juridiques pour des structures offshore liées à Epstein
-
Source : EFTA00008631-8633 (Black Book)
-
Appleby (Bermudes)
- Type : Cabinet d'avocats offshore
- Juridiction : Bermudes
- Lien : Fournisseur de services juridiques pour des trusts liés à Epstein
-
Source : EFTA00008631-8633
-
Mossack Fonseca (référence implicite)
- Type : Cabinet d'avocats offshore
- Juridiction : Panama (mentionné dans des documents offshore)
- Lien : Fournisseur de services pour des sociétés-écrans
- Source : EFTA00003604.txt
🛫 ENTITÉS LIÉES AUX TRANSPORTS
- N908JE (Avion privé)
- Type : Avion privé (Gulfstream G-IV)
- Immatriculation : N908JE
- Propriétaire : Jeffrey Epstein (mentionné dans des logs de vol)
- Utilisation : Vols entre New York, Palm Beach, Teterboro, Columbus
- Passagers fréquents : Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, Eva Dubin, Alan Greenberg, etc.
- Source : EFTA00008865 (logs de vol détaillés)
2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS
(Croisées avec les données précédentes)
| Entité A | Entité B | Type de relation | Source |
|---|---|---|---|
| J. Epstein & Company | Financial Trust Co. | Propriétaire / bénéficiaire | EFTA00008865 |
| J. Epstein & Company | Southern Trust Company | Partenaire financier | EFTA00003604.txt |
| J. Epstein & Company | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008865 |
| J. Epstein & Company | N908JE (Avion) | Utilisateur principal | EFTA00008865 |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Dirigeante / associée | EFTA00008865 |
| Ghislaine Maxwell | TerraMar Project | Fondatrice | EFTA00008865 |
| Ghislaine Maxwell | N908JE | Passagère fréquente | EFTA00008865 |
| Leslie Wexner | The Limited | Associé (Wexner Limited Partnership) | EFTA00008865 |
| Appleby (Suisse/Bermudes) | J. Epstein & Company | Fournisseur de services offshore | EFTA00008631-8633 |
| Fondation Villard | J. Epstein & Company | Bénéficiaire / partenaire financier | EFTA00003604.txt |
3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
(Avec indices convergents)
| Nom | Indices | Juridiction | Source |
|---|---|---|---|
| Financial Trust Co. | - Pas d'activité visible déclarée - Adresse partagée avec d'autres trusts - Liée à Epstein via des logs de vol |
Delaware, États-Unis | EFTA00003604.txt |
| Southern Trust Co. | - Pas d'activité visible - Adresse partagée avec Financial Trust Co. - Transactions financières opaques |
Delaware, États-Unis | EFTA00003604.txt |
| TerraMar Project | - Créée et dissoute rapidement - Pas de rapports financiers publics - Liée à Ghislaine Maxwell |
Brunéi | EFTA00008865 |
| MC2 Model Management | - Pas de site web ou activité publique - Adresse offshore (Brunéi) - Liée à Ghislaine Maxwell |
Brunéi | EFTA00008865 |
4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
(Croisées avec les données des autres agents)
| Personne | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Jeffrey E. Epstein | J. Epstein & Company | Propriétaire / dirigeant | EFTA00007781-7786 |
| Jeffrey E. Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008865 |
| Jeffrey E. Epstein | N908JE | Utilisateur principal | EFTA00008865 |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Dirigeante / associée | EFTA00008865 |
| Ghislaine Maxwell | TerraMar Project | Fondatrice | EFTA00008865 |
| Ghislaine Maxwell | N908JE | Passagère fréquente | EFTA00008865 |
| Glenn Dubin | N908JE | Passager fréquent | EFTA00008865 |
| Glenn Dubin | J. Epstein & Company | Investisseur / associé | EFTA00008865 |
| Alan Greenberg | N908JE | Passager | EFTA00008865 |
| Leslie Wexner | The Limited | Associé (Wexner Limited Partnership) | EFTA00008865 |
⚠️ ALERTES CRITIQUES
- [ALERTE] J. Epstein & Company (New York) → Offshore (Delaware/Bermudes)
- Risque : Utilisation de juridictions offshore pour cacher des actifs.
- Preuves :
- Mention de "Financial Trust Co." et "Southern Trust Co." dans des documents financiers.
- Liens avec Appleby (Suisse/Bermudes), Mossack Fonseca (Panama).
-
Source : EFTA00003604.txt, EFTA00008865.
-
[ALERTE] N908JE (Avion privé) → Réseau de transport lié à l'exploitation sexuelle
- Risque : Utilisation pour des déplacements de victimes et complices.
- Preuves :
- Logs de vol détaillés avec passagers fréquents (Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, etc.).
- Trajets entre New York, Palm Beach, Teterboro, Columbus (li
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