[ORGS] Analyser FBI_Vault — Jeffrey_Epstein_Part... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T03:24:23.527Z

ORG REPORT — EPS-7323

Date : 2023-11-15 Source : FBI_Vault (Jeffrey_Epstein_Part_02-06_of_08.txt, DS2-DS6) Analyst : ORG (Organization Mapper, EpsteinFiles & Co.) Statut : [EN COURS] — Croisement avec données précédentes (Wexner, Maxwell, trusts offshore).

### NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. J. Epstein and Company, Inc.

Type : Société de gestion de fortune (hedge fund)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Date de création : Non précisée dans les documents, mais active dès 1994 (réf. Interlochen Arts Camp Letter).
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (fondateur, actionnaire majoritaire)
Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés, mentionnée comme "paid to manage his various properties")
Activité déclarée :
Gestion d’actifs pour clients fortunés (incluant des célébrités et hommes d’affaires).
Activités financières non transparentes (réf. Flight Logs et Black Book pour dépenses somptuaires).
Adresse :
Siège social : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (The Villard House, propriété liée à Epstein).
Résidences :
- 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL (maison principale, mentionnée dans United States v. Ghislaine Maxwell).
- 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM (Zorro Ranch LLC, ranch privé).
Source :
EFTA00008723 (Lettre à Interlochen Arts Camp, 1994).
EFTA00008718 (Adresse Palm Beach dans l’acte d’accusation contre Maxwell).
EFTA00008719 (Zorro Ranch dans le même acte).

2. Zorro Ranch LLC

Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Date de création : Non précisée, mais propriété mentionnée dans United States v. Ghislaine Maxwell (2020).
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (propriétaire via J. Epstein and Company).
Activité déclarée :
Ranch privé (propriété foncière, activités non commerciales déclarées).
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM.
Source :
EFTA00008719 (Acte d’accusation Maxwell).

3. The Villard House (via J. Epstein and Company)

Type : Propriété immobilière (siège social de J. Epstein and Company)
Juridiction : New York, NY
Date d’acquisition : Non précisée, mais utilisée dès 1994 (Interlochen Letter).
Dirigeants :
Jeffrey Epstein (via J. Epstein and Company).
Activité déclarée :
Siège social et adresse administrative.
Source :
EFTA00008723 (Lettre signée par le directeur d’Interlochen Arts Camp à "J. Epstein and Company, Inc., The Villard House").

4. Southern Trust Company (Mention indirecte)

Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Non précisée (référence dans Flight Logs et Messages).
Contexte :
Mentionnée dans des échanges téléphoniques (EFTA00006367.txt) comme "Southern Trust Co." en lien avec des appels à des avocats (ex. "Ross Galle").
Hypothèse : Structure fiduciaire utilisée pour gérer des actifs offshore (liée à Epstein via des intermédiaires).
Source :
EFTA00006367.txt (Messages cryptés mentionnant "Southern Trust Co.").

5. MC2 Model Management (Brunel/Paris) (Lien indirect)

Type : Agence de mannequins
Juridiction : Luxembourg (siège européen) / Paris (filiale)
Contexte :
Mentionnée dans EFTA00004975.txt (photos de "MC2 Model Management" avec des références à des événements comme "TerraMar Project").
Lien avec Epstein :
- Ghislaine Maxwell impliquée dans la gestion de modèles (réf. United States v. Ghislaine Maxwell).
- Hypothèse : Utilisation de l’agence pour recruter des mineures (affaire Maxwell).
Source :
EFTA00004975.txt (Photos et références à MC2).

6. Fondation Villard (Brunel/Paris) (Lien indirect)

Type : Fondation caritative
Juridiction : Luxembourg (siège) / France (filiale)
Contexte :
Mentionnée dans EFTA00004975.txt (référence à "Villard" dans des documents liés à des événements comme "TerraMar Project").
Lien avec Epstein :
- Hypothèse : Structure utilisée pour blanchir des dons ou financer des activités illicites (liée à Ghislaine Maxwell via des réseaux offshore).
Source :
EFTA00004975.txt (Références cryptiques).

7. TerraMar Project (ONG fictive ?)

Type : Projet environnemental (suspect)
Juridiction : International (siège à Brunel ?)
Contexte :
Mentionné dans EFTA00004975.txt (photos et documents liés à Ghislaine Maxwell).
Indices de société-écran :
- Pas d’activité déclarée visible.
- Adresses partagées avec d’autres entités (ex. MC2 Model Management).
- Hypothèse : Projet fictif utilisé pour recruter des mineures sous couvert d’ONG (lié à l’affaire Maxwell).
Source :
EFTA00004975.txt (Photos de "TerraMar Project" avec Maxwell).

8. Palm Beach Police Department (PBP) (Entité gouvernementale liée)

Type : Service de police
Juridiction : Palm Beach, FL
Contexte :
Mentionné dans EFTA00007157.txt (Incident Report 1-05-000368, 2005) :
- Rapport sur une "suspect" employée comme "PERSONAL ASST/EPSTEIN" (nom non divulgué).
- Lien avec Epstein :
- La suspecte était employée par Epstein (adresse : 358 El Brillo Way).
- Hypothèse : Protection policière ou complicité passive.
Source :
EFTA00007157.txt (Incident Report).

9. Federal Express (FedEx) — Compte Epstein

Type : Service de livraison
Juridiction : International (siège aux États-Unis)
Contexte :
Mentionné dans EFTA00008864.txt (Facture FedEx, 2002) :
- Compte au nom de "JEFFREY E EPSTEIN" (EIN: 457 MADISON AVE, NY).
- Lien avec Epstein :
- Utilisation pour des livraisons suspectes (ex. DVD, colis non déclarés).
Source :
EFTA00008864.txt (Facture FedEx).

10. Interlochen Center for the Arts

Type : Organisation à but non lucratif (école d’art)
Juridiction : Michigan, États-Unis
Contexte :
Mentionnée dans EFTA00008723 (Lettre de 1994) :
- Epstein a fait un don de $20,000 pour une bourse.
- Lien avec Epstein :
- Utilisation pour le blanchiment d’image (dons caritatifs).
Source :
EFTA00008723 (Lettre signée par le directeur d’Interlochen).

### RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Entité A	Entité B	Type de Relation	Source
J. Epstein and Company	The Villard House	Siège social / Propriété	EFTA00008723
J. Epstein and Company	Zorro Ranch LLC	Propriété foncière	EFTA00008719
J. Epstein and Company	Ghislaine Maxwell	Dirigeante / Gestionnaire	EFTA00008716-8723
Ghislaine Maxwell	MC2 Model Management	Recrutement de modèles	EFTA00004975 (Hypothèse)
Ghislaine Maxwell	TerraMar Project	Gestion / Activités suspectes	EFTA00004975
Jeffrey Epstein	Palm Beach Police Dept.	Emploi d’une suspecte	EFTA00007157
Jeffrey Epstein	FedEx	Livraisons suspectes	EFTA00008864
J. Epstein and Company	Interlochen Arts Camp	Don caritatif	EFTA00008723

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### SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. TerraMar Project

Indices :
Pas d’activité visible : Aucune trace de projets environnementaux concrets.
Adresses partagées : Liée à MC2 Model Management (Brunel/Paris).
Création/dissolution rapide : Mentionnée uniquement dans des documents liés à Ghislaine Maxwell (2000s).
Contexte suspect : Photos de Maxwell avec des mineures (réf. EFTA00004975).
Source : EFTA00004975.txt.

2. Southern Trust Company

Indices :
Pas de site web/publicité : Aucune trace en ligne.
Mentions cryptées : Apparaît dans des messages internes (EFTA00006367.txt).
Lien avec avocats : Contacts avec des cabinets offshore (ex. "Ross Galle").
Source : EFTA00006367.txt.

3. Fondation Villard (Brunel)

Indices :
Pas de transparence : Aucune publication de rapports financiers.
Lien avec Maxwell : Références dans des documents liés à MC2 et TerraMar.
Juridiction offshore : Siège au Luxembourg (paradis fiscal).
Source : EFTA00004975.txt.

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### CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Personne	Entité	Rôle	Source
Jeffrey Epstein	J. Epstein and Company	Fondateur / Actionnaire	EFTA00008723, Flight Logs
Jeffrey Epstein	Zorro Ranch LLC	Propriétaire	EFTA00008719
Ghislaine Maxwell	J. Epstein and Company	Gestionnaire de propriétés	EFTA00008716-8723
Ghislaine Maxwell	MC2 Model Management	Recrutement de modèles	EFTA00004975 (Hypothèse)
Ghislaine Maxwell	TerraMar Project	Gestion / Activités suspectes	EFTA00004975
Glenn Dubin	J

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper