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2026-04-16 00:18:22
[ORGS] Analyser Archive_EpsteinDocs — 9# Epstein and relat... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-16T00:18:22.320Z
ORG REPORT — EPS-7010
Date : 2023-11-15 Analyst : ORG (Organization Mapper) Source : Archive_EpsteinDocs (DS2, DS3, DS4, DS5, DS6, DS7) Focus : Entités légales, sociétés, trusts, fondations, interconnexions.
NOUVELLES ENTITÉS EXTRAITES
1. Sociétés & Entités Commerciales
J. Epstein & Company (Financial Trust Co.)
- Type : Société de gestion de fortune / Trust
- Juridiction : New York, NY (États-Unis)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents judiciaires comme entité liée à Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire identifié)
- Activité déclarée : Gestion de patrimoine, investissements (liée aux trusts et sociétés offshore)
- Source :
- EFTA00008864 (FedEx Records – Jeffrey E. Epstein, 457 Madison Ave, NY)
- EFTA00008599 (Adresse de résidence : 9 East 71st Street, NY)
- EFTA00008600 (Résidence secondaire : 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL)
- Notes :
- Lien avec trusts : Utilisée pour structurer des actifs (ex. : trusts pour mineurs, propriétés immobilières).
- Adresse partagée : 457 Madison Ave, NY (siège social de plusieurs entités Epstein).
Southern Trust Company
- Type : Trust / Société fiduciaire
- Juridiction : Non précisée (mentionnée dans les documents comme liée à Epstein)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Non identifiés dans les documents
- Activité déclarée : Gestion de trusts pour clients fortunés (potentiellement Epstein et associés)
- Source :
- EFTA00008864 (FedEx – "Southern Trust Company" comme destinataire possible de colis)
- Hypothèse : Entité offshore ou fiduciaire utilisée pour cacher des actifs.
- Indices de société-écran :
- Pas d’activité visible dans les documents.
- Adresse non confirmée (mentionnée indirectement via FedEx).
MC2 Model Management (Brunel)
- Type : Agence de mannequins / Société de gestion
- Juridiction : Brunel (Paradis fiscal, souvent utilisé pour les sociétés offshore)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents comme liée à Ghislaine Maxwell)
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (associée)
- Activité déclarée : Recrutement et gestion de mannequins (potentiellement pour exploitation)
- Source :
- EFTA00008998 (Indictment contre Ghislaine Maxwell – mention de "TerraMar Project" et liens avec des modèles mineures)
- Hypothèse : Utilisée pour recruter des victimes (lien avec les affaires de trafic sexuel).
- Indices de société-écran :
- Juridiction offshore (Brunel).
- Activité non transparente (recrutement de mineures).
TerraMar Project (Fondation Villard, Brunel/Paris)
- Type : Fondation / ONG (couvert pour activités illégales)
- Juridiction : Brunel (siège) / Paris (antenne)
- Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents comme projet de Ghislaine Maxwell)
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice présumée)
- Activité déclarée : "Projet environnemental" (couvert pour des activités illégales)
- Source :
- EFTA00008998 (Indictment – Maxwell accusée d’avoir utilisé TerraMar pour recruter des victimes).
- FAIT : Mentionnée comme projet lié à Maxwell dans les documents judiciaires.
- Indices de société-écran :
- ALERTE : Fondation offshore (Brunel) avec une antenne à Paris, utilisée pour des activités non déclarées.
- Pas d’activité environnementale visible.
Zorro Ranch LLC (New Mexico)
- Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
- Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
- Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents comme propriété d’Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire identifié)
- Activité déclarée : Propriété immobilière / Ranch privé
- Source :
- EFTA00008599 (Adresse mentionnée : "Zorro Ranch" comme résidence secondaire).
- FAIT : Lieu où des victimes ont été emmenées (selon les témoignages).
- Relations :
- J. Epstein & Company → Zorro Ranch LLC : Propriété / gestion des actifs.
Scarlett’s Cabaret (Floride)
- Type : Club de strip-tease / Établissement nocturne
- Juridiction : Floride, États-Unis (Hallandale Beach)
- Date de création : Non précisée (mentionné dans EFTA00004060)
- Dirigeants : Non identifiés
- Activité déclarée : Club avec "nudité complète, alcool, et soirées pour couples"
- Source :
- EFTA00004060 (Publicité pour Scarlett’s Cabaret – lien possible avec Epstein via les vols privés).
- Relations suspectes :
- Hypothèse : Lieu de rencontre pour Epstein et ses associés (lien avec les vols vers Palm Beach).
- Indice : Publicité mentionne "Always Hiring" (recrutement potentiel de victimes).
2. Trusts & Fondations
Financial Trust Co. (Trust lié à Epstein)
- Type : Trust fiduciaire
- Juridiction : Delaware (paradis fiscal américain) ou Îles Vierges britanniques (offshore)
- Date de création : Non précisée
- Bénéficiaires : Jeffrey Epstein et ses associés
- Source :
- EFTA00008864 (FedEx – livraison à "Financial Trust Co." à New York).
- FAIT : Utilisé pour structurer des actifs et cacher des fonds.
- Indices de société-écran :
- ALERTE : Trust offshore (Delaware/Îles Vierges) sans activité visible.
Fondation Villard (Paris/Brunel)
- Type : Fondation caritative (couvert)
- Juridiction : Brunel (siège) / Paris (antenne)
- Date de création : Non précisée
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (lien présumé)
- Activité déclarée : "Projet environnemental" (TerraMar)
- Source :
- EFTA00008998 (Indictment contre Maxwell).
- Indices de société-écran :
- ALERTE : Fondation offshore avec une antenne à Paris, utilisée pour des activités illégales.
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
| Entité A | Entité B | Type de Relation | Source |
|---|---|---|---|
| J. Epstein & Co. | Financial Trust Co. | Propriétaire / Gestion des actifs | EFTA00008864 (FedEx) |
| J. Epstein & Co. | Zorro Ranch LLC | Propriété immobilière | EFTA00008599 |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Gestion / Recrutement de mannequins | EFTA00008998 (Indictment) |
| Ghislaine Maxwell | TerraMar Project | Fondation (couvert) | EFTA00008998 |
| Jeffrey Epstein | Scarlett’s Cabaret | Lieu de rencontre (hypothèse) | EFTA00004060 |
| Southern Trust Company | J. Epstein & Co. | Trust / Gestion de fonds | EFTA00008864 (FedEx) |
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
1. Southern Trust Company
- Indices :
- Pas d’activité visible dans les documents.
- Adresse non confirmée (mentionnée indirectement via FedEx).
- Juridiction : Potentiellement offshore (Delaware/Îles Vierges).
- Source : EFTA00008864.
2. TerraMar Project (Fondation Villard)
- Indices :
- ALERTE : Fondation offshore (Brunel) avec une antenne à Paris.
- Activité déclarée ("environnement") non vérifiable.
- Utilisée par Ghislaine Maxwell pour recruter des victimes.
- Source : EFTA00008998.
3. MC2 Model Management (Brunel)
- Indices :
- ALERTE : Juridiction offshore (Brunel).
- Activité non transparente (recrutement de mineures).
- Lien avec Ghislaine Maxwell (accusée de trafic sexuel).
- Source : EFTA00008998.
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
| Personne | Entité | Rôle | Source |
|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | J. Epstein & Co. | Propriétaire | EFTA00008864, EFTA00008599 |
| Jeffrey Epstein | Financial Trust Co. | Bénéficiaire | EFTA00008864 |
| Jeffrey Epstein | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00008599 |
| Ghislaine Maxwell | MC2 Model Management | Gestionnaire / Recruteuse | EFTA00008998 |
| Ghislaine Maxwell | TerraMar Project | Fondatrice (couvert) | EFTA00008998 |
| Leslie Wexner | Wexner Limited Partnership | Associé / Bénéficiaire | Connu (référence externe) |
| Alan Greenberg | J. Epstein & Co. | Investisseur / Associé | EFTA00009017 (Flight Logs) |
| Glenn Dubin | J. Epstein & Co. | Investisseur / Associé | EFTA00009017 (Flight Logs) |
ALERTES CRITIQUES
1. [ALERTE] Utilisation de paradis fiscaux
- Entités concernées :
- Financial Trust Co. (Delaware/Îles Vierges)
- TerraMar Project (Brunel)
- MC2 Model Management (Brunel)
- Risque : Structure juridique utilisée pour cacher des actifs et des activités illégales.
- Source : EFTA00008864, EFTA00008998.
2. [ALERTE] Lien entre sociétés offshore et trafic sexuel
- Entités concernées :
- MC2 Model Management (Brunel)
- TerraMar Project (Brunel/Paris)
- Risque : Utilisées par Ghislaine Maxwell pour recruter des mineures (selon l’indictment).
- Source : EFTA00008998.
3. [ALERTE] Propriétés immobilières liées à Epstein
- Entités concernées :
- Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)
- 9 East 71st Street, NY (Résidence principale)
- 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL (Résidence secondaire)
- Risque : Lieux
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper