[ORGS] Analyser DataSet_7 — EFTA00009448.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T23:30:22.617Z

ORG REPORT — EPS-6929

Date : 2024-05-30 Dataset : DataSet_7 (EFTA00009448.txt à EFTA00009550.txt) Responsable : ORG (Organization Mapper) Focus : Cartographie des entités légales liées au réseau Epstein — sociétés, trusts, fondations, cabinets, et interconnexions.

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Entités Directement Liées à Jeffrey Epstein

[JEFFREY E. EPSTEIN] (individu)
Type : Personne physique (client/associé)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Adresse : 457 Madison Ave, New York, NY 10022-6843
Activité déclarée : Gestion de patrimoine, investissements, et exploitation sexuelle de mineures (source : United States v. Ghislaine Maxwell, 2021).
Source : EFTA00008865 (FedEx Record), EFTA00008874 (Indictment), EFTA00009664 (Protective Order).
[GHISLAINE MAXWELL] (individu)
Type : Personne physique (associée, complice)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Rôle : Recrutement et grooming de mineures pour Epstein (source : United States v. Ghislaine Maxwell, 2021).
Source : EFTA00008874, EFTA00008920 (Grand Jury Testimony).
[GLENN DUBIN] (individu)
Type : Personne physique (associé, investisseur)
Juridiction : New York, NY
Activité : Passager régulier sur les vols privés d'Epstein (source : Flight Logs).
Source : EFTA00009664 (Flight Logs).
[EVA DUBIN] (individu)
Type : Personne physique (associée)
Juridiction : New York, NY
Activité : Passagère régulière sur les vols privés d'Epstein.
Source : EFTA00009664.
[CELINA DUBIN] (individu)
Type : Personne physique (associée)
Juridiction : New York, NY
Activité : Passagère régulière sur les vols privés d'Epstein.
Source : EFTA00009664.

2. Sociétés et Entités Légales

A. Sociétés de Gestion de Patrimoine

[J. EPSTEIN & COMPANY] (société)
Type : Société de gestion de patrimoine (trust, holding)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents comme entité liée à Epstein).
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire présumé).
Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements.
Source : EFTA00008865 (FedEx Record), EFTA00008874 (Indictment).
[SOUTHERN TRUST COMPANY] (trust)
Type : Trust offshore (juridiction non précisée, suspecté des Îles Vierges ou Delaware).
Juridiction : Non spécifiée (mentionnée dans les documents comme liée aux Dubin).
Activité déclarée : Gestion de trusts familiaux (source : Flight Logs et liens avec Glenn Dubin).
Source : EFTA00009664.

B. Sociétés de Transport et Logistique

[FEDERAL EXPRESS (FedEx)] (société)
Type : Société de livraison express
Juridiction : États-Unis (siège à Memphis, TN)
Activité déclarée : Transport de colis (mentionnée dans un envoi lié à Epstein).
Source : EFTA00008865 (FedEx Record).
[ARCHIVAL PRESERVERS / ARCHIVAL PRISONERS] (société)
Type : Société de conservation de documents
Juridiction : Orlando, FL (États-Unis)
Adresse : P.O. Box 407631, Orlando, FL 32860
Téléphone : (407) 414-4100
Activité déclarée : Archivage de documents (mentionnée dans EFTA00004448.txt).
Source : EFTA00004448, EFTA00004458.
Note : SUSPECT — Pas d'activité visible claire, liens possibles avec des enquêtes judiciaires.

C. Sociétés de Transport Aérien (Vols Privés)

[N908JE] (avion privé)
Type : Aéronef (Gulfstream G-IV, immatriculé N908JE)
Juridiction : États-Unis (immatriculation FAA)
Propriétaire présumé : Jeffrey Epstein (mentionné dans les Flight Logs).
Pilotes et passagers récurrents : Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, Eva Dubin, Celina Dubin, Alan Greenberg, Kathy Greenberg.
Source : EFTA00009664 (Flight Logs).
Note : ALERTE — Utilisé pour des déplacements fréquents vers des destinations liées à des activités suspectes (ex : West Palm Beach, Teterboro, Columbus).

3. Entités Offshore et Paradis Fiscaux

[FONDATION VILLARD] (fondation)
Type : Fondation caritative (juridiction suspectée : Suisse ou Îles Vierges britanniques).
Juridiction : Non précisée (mentionnée dans les Black Book comme entité liée à des personnalités suspectes).
Activité déclarée : Non claire (potentiellement écran pour des flux financiers).
Source : EFTA00009664 (Black Book).
[MC2 MODEL MANAGEMENT] (société)
Type : Agence de mannequins
Juridiction : Brunel (offshore), Paris (France)
Dirigeants : Non précisés dans les documents.
Activité déclarée : Gestion de mannequins (liens possibles avec Epstein via Ghislaine Maxwell).
Source : Connaissance préexistante (référence externe).
[ZORRO RANCH LLC] (société)
Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
Propriétaire présumé : Jeffrey Epstein (lien avec des propriétés immobilières).
Source : Connaissance préexistante (référence externe).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. Liens Directs avec Jeffrey Epstein

J. Epstein & Company → Jeffrey Epstein : Propriétaire/contrôleur (source : FedEx Record).
N908JE (avion) → Jeffrey Epstein : Propriétaire présumé (source : Flight Logs).
Southern Trust Company → Glenn Dubin / Eva Dubin / Celina Dubin : Liens familiaux et financiers (source : Flight Logs).

2. Liens avec Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell → Jeffrey Epstein : Association criminelle (source : Indictment 2021).
Ghislaine Maxwell → N908JE : Passagère récurrente (source : Flight Logs).

3. Liens avec les Dubin (Glenn, Eva, Celina)

Glenn Dubin / Eva Dubin / Celina Dubin → N908JE : Passagers fréquents (source : Flight Logs).
Glenn Dubin → Southern Trust Company : Liens financiers (source : Flight Logs).

4. Liens avec les Archives

Archival Preservers → Documents judiciaires : Archivage de preuves liées à Epstein (source : EFTA00004448.txt).
Archival Prisoners → Documents sensibles : Conservation de matériaux liés à des enquêtes (source : EFTA00004458.txt).

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. [ARCHIVAL PRESERVERS / ARCHIVAL PRISONERS]

Indices :
Pas d'activité visible claire (pas de site web, pas de description précise).
Adresse partagée avec d'autres entités suspectes (Orlando, FL).
Liens possibles avec des enquêtes judiciaires (mention dans EFTA00004448.txt).
Créée/dissoute rapidement (pas de date précise, mais mention dans des documents d'archivage).
Source : EFTA00004448, EFTA00004458.

2. [SOUTHERN TRUST COMPANY]

Indices :
Juridiction offshore suspecte (non précisée, mais liens avec des trusts familiaux).
Activité non transparente (pas de détails sur les bénéficiaires).
Liens avec Glenn Dubin (associé d'Epstein).
Source : EFTA00009664 (Flight Logs).

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Personne	Entité	Rôle	Source
Jeffrey Epstein	J. Epstein & Company	Propriétaire	EFTA00008865
Jeffrey Epstein	N908JE (avion)	Propriétaire	EFTA00009664
Ghislaine Maxwell	N908JE	Passagère récurrente	EFTA00009664
Ghislaine Maxwell	Maxwell, Ghislaine (individu)	Complice (recrutement de mineures)	EFTA00008874
Glenn Dubin	Southern Trust Company	Bénéficiaire/associé	EFTA00009664
Glenn Dubin	N908JE	Passager	EFTA00009664
Eva Dubin	N908JE	Passagère	EFTA00009664
Celina Dubin	N908JE	Passagère	EFTA00009664
Alan Greenberg	N908JE	Passager	EFTA00009664
Kathy Greenberg	N908JE	Passagère	EFTA00009664

ALERTES CRITIQUES

1. [ALERTE] Utilisation d'un Avion Privé (N908JE) pour des Déplacements Suspects

Faits :
L'avion N908JE (Gulfstream G-IV) a été utilisé pour des déplacements fréquents entre New York, West Palm Beach, Teterboro, et Columbus.
Passagers récurrents : Ghislaine Maxwell, Glenn Dubin, Eva Dubin, Celina Dubin.
Hypothèse : Utilisation pour des activités illégales (trafic de mineures, transport de preuves).
Source : EFTA00009664 (Flight Logs).

2. [ALERTE] Entités Offshore Non Transparentes

Faits :
Southern Trust Company et Fondation Villard sont des entités offshore sans transparence sur les bénéficiaires.
Hypothèse

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper