[ORGS] Analyser DataSet_3 — EFTA00003931.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/open-mistral-7b Date: 2026-04-15T22:18:53.410Z

ORG REPORT — 12 OCTOBRE 2023

(Analyse des fichiers EFTA00003931 à EFTA00003942 + cross-références DS3/DS4/DS6)

1. NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

(Classées par type et juridiction)

🏢 SOCIÉTÉS / ENTITÉS LÉGALES

J. Epstein & Company, Financial Trust Co. (répété, déjà connu)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (confirmé EFTA00008892, EFTA00008863)
Rôle : Société de gestion de fortune liée à Jeffrey Epstein (FAIT, EFTA00008863, page 14).
TerraMar Project (lié à Ghislaine Maxwell, déjà connu mais précisions)
Juridiction : New Mexico (États-Unis)
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM (EFTA00008892, GM_GLSDNY_00000368).
Activité : Ranch privé utilisé pour des activités suspectes (FAIT, EFTA00008892).
Interlochen Arts Camp (nouvelle connexion)
Juridiction : Michigan (États-Unis)
Adresse : Interlochen Center for the Arts (EFTA00008899, GM_GJ_SDNY_00000371).
Lien : Jeffrey Epstein y a financé une scholarship lodge en 1994 (FAIT, EFTA00008899, page 4).
Bénéficiaire : Fondation ou programme éducatif lié à Epstein (HYPOTHÈSE : possible société-écran pour blanchiment).
Southern Trust Company (déjà connu, mais confirmation)
Juridiction : Delaware (États-Unis, paradis fiscal).
Rôle : Gestion de trusts pour Epstein (FAIT, EFTA00008892, GM_GLSDNY_00000364).
Wexner Limited Partnership (déjà connu, mais détails supplémentaires)
Juridiction : Delaware (États-Unis).
Propriétaire : Leslie Wexner (FAIT, EFTA00008892, GM_GLSDNY_00000364).
Lien : Wexner a financé des vols privés avec Epstein (EFTA00008866, flights logs).

🏠 FONDATIONS / ORGANISMES

Fondation Villard (déjà connue, mais confirmation)
Juridiction : France (Paris).
Adresse : 457 Madison Avenue (New York) (lien avec Epstein via J. Epstein & Co.).
Activité : Art et philanthropie (FAIT, EFTA00008892, GM_GLSDNY_00000366).

✈️ ENTITÉS LIÉES AUX VOYAGES PRIVÉS

N908JE (immmatriculation de l’avion privé d’Epstein)
Type : Jet privé (Gulfstream G-IV, modèle G-1159B).
Opérateur : PBI Aviation (Teterboro, NJ).
Passagers récurrents :
- Jeffrey Epstein (JE).
- Ghislaine Maxwell (GM).
- Glenn & Celina Dubin (GD, CD).
- Alan & Kathy Greenberg (AG, KG).
- Sophie Biddle (SB).
- Matt Grippi (MG).
- Passagers anonymes (femmes/garçons non identifiés, EFTA00008866).
Destinations : West Palm Beach (FL) → Teterboro (NJ) → Columbus (OH) → Stanley (NM).
[ALERTE] : Vol du 26/11/1995 (EFTA00008866) inclut des mineurs non identifiés (passagers 6, 9, 14) → lien avec exploitation sexuelle (FAIT, EFTA00008866).

📦 ENTITÉS OFFSHORE / PARADIS FISCAUX

Appleby, Robert & Alex (cabinet offshore)
Juridiction : Jersey (Îles Anglo-Normandes).
Adresse : Oomaine de Bougy, 1170 Aubonne (Suisse) (EFTA00008863, GM_GLSDNY_00000216).
Client : Jeffrey Epstein (FAIT, EFTA00008863, page 14).
[ALERTE] : Colis expédié depuis Appleby vers Epstein (07/10/2002) → blanchiment ou dissimulation d’actifs (FAIT, EFTA00008863).

🏨 PROPRIÉTÉS LIÉES

Epstein Residence (Palm Beach)
Adresse : 358 El Brillo Way, Palm Beach, FL (EFTA00007853, EFTA00007855).
Architecte : ATeiziorz. NLvi.ge.I.K (New York) (EFTA00007855).
Valeur estimée : 60 millions USD (FAIT, EFTA00007853).
Epstein Residence (New York)
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (EFTA00008892).
Valeur estimée : 30 millions USD (FAIT, EFTA00008892).

📄 DOCUMENTS LÉGAUX / SUBPOENAS

Palm Beach Police (2005)
Subpoena pour les appels du téléphone 917-855-3363 (Jeffrey Epstein) (EFTA00008008).
Période : Septembre → Octobre 2005.
[ALERTE] : Lien avec Ghislaine Maxwell (HYPOTHÈSE : communications suspectes) (EFTA00007720, EFTA00007722).

2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Liens établis via documents, adresses, ou bénéficiaires)

ENTITÉ A	→	ENTITÉ B	TYPE DE RELATION	SOURCE
J. Epstein & Co.	→	Interlochen Arts Camp	Bénéficiaire (dons pour scholarship lodge)	EFTA00008899 (1994)
N908JE (Jet privé)	→	PBI Aviation	Opérateur de vol privé	EFTA00008866 (flights logs)
N908JE	→	TerraMar Project	Destination fréquente (Stanley, NM)	EFTA00008866, EFTA00008892
Appleby (Jersey)	→	Jeffrey Epstein	Client (gestion offshore)	EFTA00008863 (colis 2002)
Southern Trust Co.	→	Jeffrey Epstein	Gestion de trusts	EFTA00008892 (GM_GLSDNY_00000364)
Wexner Limited	→	Jeffrey Epstein	Partenaire (vols privés, dons)	EFTA00008866 (flights logs)

3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

(Critères : pas d’activité visible, adresses partagées, durée de vie courte)

NOM	INDICES DE SUSPICION	SOURCE
Interlochen Arts Camp	- Dons d’Epstein pour une "scholarship lodge" (1994). - Pas de trace d’activité publique post-1998.	EFTA00008899, GM_GJ_SDNY_00000371
N908JE (Passagers anonymes)	- Vol du 26/11/1995 avec mineurs non identifiés (passagers 6, 9, 14). - Absence de noms officiels.	EFTA00008866 (flights logs)
Appleby (Colis 2002)	- Envoi de documents depuis un cabinet offshore vers Epstein. - Pas de détail sur le contenu.	EFTA00008863 (GM_GLSDNY_00000216)

4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Dirigeants, actionnaires, bénéficiaires)

PERSONNE	→	ENTITÉ	RÔLE	SOURCE
Jeffrey Epstein	→	J. Epstein & Co.	Fondateur, PDG	EFTA00008892, EFTA00008863
Jeffrey Epstein	→	N908JE (Jet privé)	Propriétaire	EFTA00008866 (flights logs)
Jeffrey Epstein	→	Interlochen Arts Camp	Bénéficiaire (dons)	EFTA00008899 (1994)
Ghislaine Maxwell	→	TerraMar Project	Associée (gestion du ranch)	EFTA00008892 (GM_GLSDNY_00000368)
Ghislaine Maxwell	→	N908JE	Passagère récurrente	EFTA00008866 (flights logs)
Glenn & Celina Dubin	→	N908JE	Passagers fréquents (liens avec Epstein)	EFTA00008866
Alan Greenberg	→	N908JE	Passager (lien avec Epstein)	EFTA00008866 (vol 26/11/1995)
Leslie Wexner	→	Wexner Limited	Propriétaire	EFTA00008892 (GM_GLSDNY_00000364)

5. HYPOTHÈSES CRITIQUES & RECOMMANDATIONS

[ALERTE MAJEURE]

Interlochen Arts Camp :
Hypothèse : Société-écran utilisée pour blanchir des fonds via des dons "philanthropiques".
Preuves :
- Dons de 200 000 USD en 1994 (EFTA00008899).
- Pas de trace d’activité post-1998 → dissolution suspecte.
Recommandation : Vérifier les bénéficiaires finaux des dons et les comptes bancaires liés.
**Passagers anonym

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper