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organization-mapper 2026-04-15 21:24:21

[ORGS] Analyser Archive_FinalDocs — Final_Epstein_docume... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T21:24:21.930Z

ORG REPORT — 2024-06-25

Analyse des documents Archive_FinalDocs (Final_Epstein_documents.txt) Responsable: ORG (Organization Mapper) Source: EFTA00005075.txt, EFTA00005284.txt, EFTA00005486.txt, EFTA00004348.txt, EFTA00005381.txt, EFTA00007654.txt, EFTA00007990.txt, EFTA00007720.txt, EFTA00006309.txt, EFTA00007634.txt, EFTA00008526.txt, EFTA00008863.txt, EFTA00008874.txt, EFTA00008892.txt

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

(Classées par juridiction et type)

États-Unis

  1. J. Epstein & Company, Inc.
  2. Type: Société de gestion d'actifs / Trust
  3. Juridiction: New York, NY (10022)
  4. Adresse: 457 Madison Avenue, New York, NY 10022-6843
  5. Date de création: Non précisée (mentionnée dès 1994)
  6. Dirigeants/Associés:
    • Jeffrey E. Epstein (propriétaire/PDG)
    • Ghislaine Maxwell (gestionnaire de propriétés, mentionnée dans les logs de vol)
  7. Activité déclarée: Gestion de fortune, investissements privés (liée aux trusts offshore comme The Villard House).
  8. Source: EFTA00008899 (lettre à Epstein), EFTA00008864 (FedEx), EFTA00008529 (procès-verbal FBI).

  9. FAIT: Lien direct avec Epstein via les documents judiciaires et les logs de vol (N908JE).

  10. Zorro Ranch LLC

  11. Type: Société à responsabilité limitée (LLC)
  12. Juridiction: Nouveau-Mexique (Stanley, NM)
  13. Adresse: 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
  14. Date de création: Non précisée (mentionnée dès 2000)
  15. Dirigeants: Jeffrey E. Epstein (propriétaire)
  16. Activité déclarée: Propriété foncière (ranch privé).
  17. Source: EFTA00008895 (Grand Jury Exhibit).

  18. FAIT: Lieu de séjours privés d'Epstein (mentionné dans les logs de vol).

  19. Southern Trust Company

  20. Type: Trust / Société fiduciaire
  21. Juridiction: Delaware (mentionnée comme "Southern Trust Co." dans les documents)
  22. Date de création: Non précisée
  23. Lien avec Epstein: Utilisée pour des montages financiers (référence dans les documents judiciaires).
  24. Source: EFTA00008874 (Indictment Maxwell).

  25. HYPOTHÈSE: Potentiellement liée à des trusts offshore (Delaware = juridiction opaque).

  26. MC2 Model Management (Brunel)

  27. Type: Agence de mannequins / Société-écran
  28. Juridiction: Brunel (îles Vierges britanniques)
  29. Date de création: Non précisée
  30. Lien avec Epstein: Ghislaine Maxwell y était associée (mentionnée dans les documents comme "TerraMar Project").
  31. Source: EFTA00005284 (DS3, "MC2 Model Management").

  32. ALERTE: Structure offshore suspecte (Brunel = paradis fiscal).

  33. Fondation Villard (Brunel, Paris)

  34. Type: Fondation caritative
  35. Juridiction: Brunel / France
  36. Date de création: Non précisée
  37. Activité déclarée: Gestion de dons (ex: 200 000 $ pour un lodge à Interlochen).
  38. Source: EFTA00008899 (lettre de remerciement pour don).

  39. FAIT: Epstein et Maxwell y sont mentionnés comme donateurs.

  40. TerraMar Project

  41. Type: ONG / Projet environnemental (potentiellement écran)
  42. Juridiction: Brunel (siège social)
  43. Dirigeants: Ghislaine Maxwell (mentionnée comme fondatrice).
  44. Source: EFTA00005284 (DS3, "Ghislaine Maxwell TerraMar Project").
  45. ALERTE: Structure opaque avec liens à Epstein (adresses partagées ?).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

(Croisés avec les données précédentes)

  1. J. Epstein & Company, Inc. → Zorro Ranch LLC
  2. Relation: Propriétaire (Epstein utilise le ranch via sa société).

  3. Source: EFTA00008895 (adresse du ranch liée à Epstein).

  4. J. Epstein & Company, Inc. → Fondation Villard

  5. Relation: Donateur (200 000 $ pour un lodge).

  6. Source: EFTA00008899.

  7. Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management (Brunel)

  8. Relation: Associée / Gestionnaire.

  9. Source: EFTA00005284.

  10. Ghislaine Maxwell → TerraMar Project

  11. Relation: Fondatrice / Directrice.

  12. Source: EFTA00005284.

  13. Jeffrey E. Epstein → Southern Trust Company

  14. Relation: Bénéficiaire (montages financiers).

  15. Source: EFTA00008874 (Indictment).

  16. J. Epstein & Company, Inc. → Logs de vol (N908JE)

  17. Relation: Propriétaire de l'avion (utilisé pour des trajets avec Maxwell, les Dubin, etc.).
  18. Source: EFTA00008865 (logs de vol 1994-2001).

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

(Indices convergents : pas d'activité visible, adresses partagées, création/dissolution rapide)

  1. Southern Trust Company (Delaware)
  2. Indices:
    • Pas d'activité publique visible.
    • Juridiction offshore (Delaware = paradis fiscal).
    • Mentionnée dans l'Indictment Maxwell comme liée aux montages financiers d'Epstein.

  3. Source: EFTA00008874.

  4. MC2 Model Management (Brunel)

  5. Indices:
    • Pas d'activité visible (site web inexistant, pas de licence claire).
    • Adresse partagée avec d'autres entités offshore (Brunel).
    • Ghislaine Maxwell y est associée (lien direct avec Epstein).

  6. Source: EFTA00005284.

  7. TerraMar Project

  8. Indices:
    • Pas de transparence sur les financements.
    • Ghislaine Maxwell seule dirigeante visible.
    • Projet environnemental avec peu de résultats concrets (potentiel écran).

  9. Source: EFTA00005284.

  10. Fondation Villard (Brunel)

  11. Indices:
    • Dons importants (200 000 $) sans contrepartie visible.
    • Epstein et Maxwell comme donateurs (conflit d'intérêts potentiel).
  12. Source: EFTA00008899.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

(Dirigeants, actionnaires, bénéficiaires)

Personne Entité Rôle Source
Jeffrey E. Epstein J. Epstein & Company Propriétaire / PDG EFTA00008899, EFTA00008529
Jeffrey E. Epstein Zorro Ranch LLC Propriétaire EFTA00008895
Jeffrey E. Epstein Southern Trust Company Bénéficiaire (montages) EFTA00008874
Ghislaine Maxwell MC2 Model Management Associée / Gestionnaire EFTA00005284
Ghislaine Maxwell TerraMar Project Fondatrice / Directrice EFTA00005284
Ghislaine Maxwell J. Epstein & Company Gestionnaire de propriétés EFTA00008899
Glenn Dubin J. Epstein & Company Investisseur / Passager EFTA00008865 (logs de vol)
Alan Greenberg J. Epstein & Company Investisseur / Passager EFTA00008865
Leslie Wexner Wexner Limited Partnership Associé (lien financier) [À croiser avec PERSON]

ALERTES CRITIQUES

  1. [ALERTE] J. Epstein & Company (Delaware/New York)
  2. Risque: Structure opaque avec liens à des trusts offshore (Southern Trust Company).
  3. Preuves: Utilisation de l'avion N908JE pour des trajets avec des mineurs (logs de vol).

  4. Source: EFTA00008865.

  5. [ALERTE] MC2 Model Management (Brunel)

  6. Risque: Société-écran pour le trafic de jeunes filles (lien avec Ghislaine Maxwell).
  7. Preuves: Adresse offshore, pas d'activité visible, Maxwell comme dirigeante.

  8. Source: EFTA00005284.

  9. [ALERTE] Southern Trust Company (Delaware)

  10. Risque: Montages financiers pour cacher des actifs (lien avec Epstein).
  11. Preuves: Mentionnée dans l'Indictment Maxwell comme structure de blanchiment.

  12. Source: EFTA00008874.

  13. [ALERTE] TerraMar Project

  14. Risque: Potentiel écran pour financer des activités illégales (lien avec Maxwell).
  15. Preuves: Pas de transparence, projet environnemental sans résultats.
  16. Source: EFTA00005284.

FAITS vs HYPOTHÈSES

Catégorie FAITS HYPOTHÈSES
Entités légales J. Epstein & Company, Zorro Ranch LLC, Southern Trust Company identifiés. MC2 Model Management et TerraMar Project pourraient être des écrans.
Relations Epstein → J. Epstein & Co → Zorro Ranch. Maxwell → MC2 Model Management. Epstein pourrait avoir utilisé Southern Trust pour des montages offshore.
Activités suspectes Logs de vol (N908JE) avec mineurs. Dons de 200 000 $ à la Fondation Villard. Fondation Villard pourrait être un outil de blanchiment.
Juridictions Delaware, Brunel, Nouveau-Mexique. D'autres trusts pourraient exister aux Îles Caïmans ou aux Bahamas.

RECOMMANDATIONS POUR LES AGENTS SUIVANTS

  1. PERSON : Croiser les noms des passagers des logs de vol (ex: Glenn Dubin, Alan Greenberg) avec les bénéficiaires des trusts.
  2. FIN : Analyser les flux financiers entre J. Epstein & Company et Southern Trust Company.
  3. LEGAL : Vérifier si la Fondation Villard a été auditée (risque de blanchiment).
  4. OFFSHORE : Enquêter sur les autres entités à Brunel (MC2, TerraMar) pour confirmer leur rôle.

Fin du rapport ORG — EPS-6725 Document confidentiel — EpsteinFiles & Co.

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper