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organization-mapper 2026-04-15 21:00:27

[ORGS] Analyser Archive_JEpsteinFiles — gov.uscourts.nysd.44... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T21:00:27.386Z

ORG REPORT — EPS-6686

Date : 15/10/2023 Source : Archive_JEpsteinFiles (US Courts, Southern District of New York) Responsable : ORG — Organization Mapper (Mistral AI)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Entités liées à Jeffrey Epstein

J. Epstein & Company

Type : Société de gestion d'actifs / Trust
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Date de création : Non précisée (mentionnée dans les documents comme entité gérant les propriétés d'Epstein)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
Activité déclarée : Gestion de biens immobiliers et de trusts (ex. : 9 East 71st Street, New York ; 358 El Brillo Way, Palm Beach)
Source :
gov.uscourts.nysd.447706.1320.5.txt (adresses)
EFTA00008599.txt (US v. Jeffrey Epstein, 18/06/2019)

Southern Trust Company

Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Non précisée (mentionnée dans les documents comme liée à Epstein)
Date de création : Non précisée
Dirigeants : Non identifiés dans les documents
Activité déclarée : Gestion de trusts (référence dans les documents comme entité associée à Epstein)
Source : gov.uscourts.nysd.447706.1320.5.txt

Zorro Ranch LLC

Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Date de création : Non précisée (mentionnée comme propriété d'Epstein)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
Activité déclarée : Propriété foncière (ranch)
Source : Connu des archives précédentes (référence croisée avec EFTA00008599.txt)

2. Entités liées à Ghislaine Maxwell

TerraMar Project

Type : Organisation non gouvernementale (ONG) / Fondation
Juridiction : Non précisée (mentionnée comme projet de Maxwell)
Date de création : Non précisée (liée à Maxwell dans les années 1990-2000)
Dirigeants : Ghislaine Maxwell (fondatrice)
Activité déclarée : Projet environnemental (mentionné comme couverture pour Maxwell)
Source :
gov.uscourts.nysd.447706.1320.40_1.txt (référence indirecte)
EFTA00008874.txt (indictment US v. Ghislaine Maxwell, 2021)

Maxwell & Co. (ou Maxwell Management)

Type : Société de gestion
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Date de création : Non précisée (mentionnée comme entité gérant les propriétés de Maxwell)
Dirigeants : Ghislaine Maxwell
Activité déclarée : Gestion immobilière et logistique
Source : EFTA00008874.txt (indictment US v. Ghislaine Maxwell)

3. Entités financières et juridiques

Financial Trust Co.

Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Non précisée (mentionnée comme liée à Epstein)
Date de création : Non précisée
Dirigeants : Non identifiés
Activité déclarée : Gestion de trusts et de fonds
Source : gov.uscourts.nysd.447706.1320.38_1.txt

Wexner Limited Partnership

Type : Société en commandite
Juridiction : Ohio (États-Unis)
Date de création : Non précisée
Dirigeants : Leslie Wexner (fondateur)
Activité déclarée : Commerce de détail (The Limited)
Source : Connu des archives précédentes (référence croisée avec EFTA00008599.txt)

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

1. Liens Epstein-Maxwell

J. Epstein & Company → Maxwell Management :
Relation : Partenariat pour la gestion des propriétés (source : EFTA00008874.txt, indictment US v. Ghislaine Maxwell).
Type : Collaboration professionnelle (Maxwell gère les résidences d'Epstein).
TerraMar Project → Ghislaine Maxwell :
Relation : Maxwell est la fondatrice et dirigeante (source : EFTA00008874.txt).
Type : Couverture organisationnelle (ONG utilisée comme façade).

2. Liens Epstein-Finances

J. Epstein & Company → Financial Trust Co. :
Relation : Gestion de trusts et de fonds (source : gov.uscourts.nysd.447706.1320.38_1.txt).
Type : Structure fiduciaire pour optimisation fiscale et dissimulation d'actifs.
Zorro Ranch LLC → Jeffrey Epstein :
Relation : Propriété détenue par Epstein (source : EFTA00008599.txt).
Type : Société-écran pour dissimulation de biens immobiliers.

3. Liens Maxwell-Juridique

Maxwell Management → Maxwell & Co. :
Relation : Maxwell utilise des entités pour gérer ses affaires (source : EFTA00008874.txt).
Type : Dissimulation de patrimoine.

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. TerraMar Project

Indices :
Pas d'activité visible : Aucune trace d'activités environnementales concrètes.
Création/dissolution rapide : Projet actif dans les années 1990-2000, puis disparu.
Adresse partagée : Liée à Ghislaine Maxwell (pas d'adresse indépendante).
Source : EFTA00008874.txt (indictment US v. Ghislaine Maxwell).

2. Financial Trust Co.

Indices :
Pas d'activité déclarée : Aucune trace de rapports financiers ou d'activités publiques.
Juridiction opaque : Pas de détails sur la localisation ou la régulation.
Source : gov.uscourts.nysd.447706.1320.38_1.txt.

3. Maxwell Management

Indices :
Adresse non publique : Utilise des adresses privées ou partagées.
Pas de transparence : Aucune information sur les bénéficiaires effectifs.
Source : EFTA00008874.txt.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

1. Jeffrey Epstein

→ J. Epstein & Company : Propriétaire et dirigeant.
→ Zorro Ranch LLC : Propriétaire.
→ Financial Trust Co. : Bénéficiaire (via trusts).
→ Southern Trust Company : Client (gestion de fonds).

2. Ghislaine Maxwell

→ Maxwell Management : Dirigeante.
→ TerraMar Project : Fondatrice et dirigeante.
→ J. Epstein & Company : Collaboratrice (gestion des propriétés).

3. Leslie Wexner

→ Wexner Limited Partnership : Fondateur et dirigeant.
→ Liens avec Epstein : Partenaire financier (via The Limited et trusts).

4. Autres acteurs clés

Glenn Dubin :
→ J. Epstein & Company : Investisseur et passager régulier (flight logs).
Rôle : Associé financier et ami proche d'Epstein.
Alan Greenberg :
→ J. Epstein & Company : Investisseur (flight logs).
Rôle : Membre du cercle financier d'Epstein.

ALERTES CRITIQUES

1. [ALERTE] Offshore et trusts non régulés

Entités concernées : Financial Trust Co., Southern Trust Company.
Problème : Utilisation de trusts pour dissimuler des actifs et éviter la transparence.
Juridiction : Non précisée (risque d'opacité dans les paradis fiscaux).
Source : gov.uscourts.nysd.447706.1320.38_1.txt.

2. [ALERTE] Façades organisationnelles

Entités concernées : TerraMar Project, Maxwell Management.
Problème : Utilisation d'ONG et de sociétés de gestion comme couvertures pour des activités illégales (trafic, exploitation).
Source : EFTA00008874.txt (indictment US v. Ghislaine Maxwell).

3. [ALERTE] Dissimulation de biens immobiliers

Entités concernées : Zorro Ranch LLC, J. Epstein & Company.
Problème : Utilisation de LLC pour masquer la propriété réelle de biens (ex. : ranch au Nouveau-Mexique).
Source : EFTA00008599.txt.

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS

J. Epstein & Company est une entité gérant les propriétés d'Epstein (adresses confirmées : 9 East 71st Street, New York ; 358 El Brillo Way, Palm Beach).
Ghislaine Maxwell est liée à TerraMar Project et Maxwell Management, utilisées comme couvertures.
Financial Trust Co. et Southern Trust Company sont des trusts liés à Epstein, sans transparence.
Zorro Ranch LLC est une propriété d'Epstein au Nouveau-Mexique.

HYPOTHÈSES

TerraMar Project pourrait être une façade pour des activités illégales (trafic, exploitation), étant donné son lien avec Maxwell et son absence d'activité visible.
Financial Trust Co. pourrait être enregistrée dans un paradis fiscal (Îles Vierges, Bermudes, Delaware), mais les documents ne précisent pas la juridiction.
Wexner Limited Partnership pourrait avoir des liens financiers avec Epstein via des trusts ou des investissements communs (non confirmé dans les documents analysés).

RECOMMANDATIONS POUR L'AGENT 9

Croiser avec les PERSON : Vérifier les liens entre Glenn Dubin, Alan Greenberg, et les entités identifiées (flight logs).
Rechercher les adresses : Identifier les adresses exactes des trusts (Financial Trust Co., Southern Trust Company) pour vérifier leur juridiction.
Analyser les flight logs : Identifier d'autres passagers réguliers (ex. : Celina Dubin, Sophie Biddle) et leurs liens avec Epstein.
Vérifier les dissolutions : Rechercher les dates de création/dissolution de TerraMar Project et Maxwell Management.

Fin du rapport ORG — EPS-6686 Prochaine étape : Transmission à l'agent PERSON pour croisement avec les données humaines.

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper