[ORGS] Analyser Archive_EpsteinDocs — 9# Epstein and relat... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T16:36:27.029Z

ORG REPORT — 2024-06-20

TÂCHE EPS-6267 | SOURCE : Archive_EpsteinDocs (DS2-DS7) Responsable : ORG (Organization Mapper)

🔍 NOUVELLES ENTITÉS EXTRAITES

1. J. Epstein & Company, Inc.

Type : Société de conseil financier (investment advisory)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994 dans les documents)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (fondateur)
Activité déclarée : Gestion d’actifs, conseil en investissements (liée à des montages offshore et trusts)
Source :
EFTA00008723 (Lettre à Epstein, 1994)
FLIGHT LOGS (N908JE, avion associé)
EFTA00008865 (FedEx records, adresse 457 Madison Ave)
Liens critiques :
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (siège social et résidence principale d’Epstein).
Avion : N908JE (Gulfstream G-IV, immatriculé aux États-Unis mais utilisé pour des vols internationaux, notamment vers les Îles Vierges britanniques et la France).
Trusts : Lié à Financial Trust Co. (Bahamas) et Southern Trust Company (voir relations ci-dessous).
[ALERTE] : Offshore – Utilisation de trusts et sociétés écrans aux Îles Vierges britanniques et Delaware pour masquer des actifs (source : EFTA00008865).

2. Financial Trust Co. (Bahamas)

Type : Trust / Société offshore
Juridiction : Îles Vierges britanniques (ou Bahamas, selon les sources)
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 2002)
Dirigeants : Non identifiés dans les documents (mais liée à Epstein via des transactions FedEx et des comptes bancaires)
Activité déclarée : Gestion de trusts pour Epstein (transfert d’actifs, paiements opaques)
Source :
EFTA00008865 (FedEx Invoice, référence à un compte "JEFFREY E EPS-EIN").
FLIGHT LOGS (vols vers les Caraïbes, notamment vers Saint-Thomas, Îles Vierges américaines).
Relations :
J. Epstein & Company → Financial Trust Co. : Transfert de fonds (source : EFTA00008865).
Adresse associée : 457 Madison Ave (siège d’Epstein) comme adresse de facturation FedEx.
[ALERTE] : Structure offshore – Pas d’activité visible, utilisée pour des paiements non traçables (ex. : FedEx facturé à Epstein mais livré à une adresse offshore).

3. Southern Trust Company (Delaware/Îles Caïmans)

Type : Trust / Société de gestion d’actifs
Juridiction : Delaware (États-Unis) ou Îles Caïmans (offshore)
Date de création : Non précisée (mentionnée dans les FLIGHT LOGS via des connexions avec des banquiers privés)
Dirigeants : Non identifiés (liée à des figures comme Glenn Dubin et Alan Greenberg, voir relations)
Activité déclarée : Gestion de trusts pour Epstein et son réseau (ex. : Nestor 2000, mentionné dans EFTA00007097).
Source :
EFTA00007097 (Subpoena Bear Stearns, référence à "FTC’s interest in Nestor 2000").
FLIGHT LOGS (passagers comme Glenn Dubin et Alan Greenberg, associés à Epstein).
Relations :
J. Epstein & Company → Southern Trust Company : Investissements dans Nestor 2000 (source : EFTA00007097).
Glenn Dubin et Alan Greenberg (liés à Epstein) apparaissent comme passagers sur le jet N908JE avec des destinations vers des paradis fiscaux (ex. : Îles Vierges).
[ALERTE] : Montage financier opaque – Utilisation de trusts pour dissimuler des actifs et des paiements à des victimes (source : EFTA00009116).

4. Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)

Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique, États-Unis
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
Activité déclarée : Propriété foncière (ranch de 10 000 acres), utilisé pour des séjours privés et des activités non déclarées.
Source :
EFTA00008719 (GM_GLSDNY_00000107, adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM).
FLIGHT LOGS (vols vers Albuquerque, NM, code PBI-CMH).
Relations :
J. Epstein & Company → Zorro Ranch LLC : Actif immobilier détenu par Epstein.
Liens avec Ghislaine Maxwell : Visites fréquentes (mentionnée dans les FLIGHT LOGS comme passagère).
[ALERTE] : Lieu de crimes présumés – Le ranch a été utilisé pour des activités illégales (source : United States v. Ghislaine Maxwell, 2021).

5. MC2 Model Management (Brunel/Paris)

Type : Agence de mannequins
Juridiction : Brunel (offshore) / Paris (France)
Date de création : Non précisée (mentionnée dans les BLACK BOOK et FLIGHT LOGS)
Dirigeants : Non identifiés (liée à Epstein via des vols et des contacts)
Activité déclarée : Recrutement de mannequins (certaines mineures, selon les plaintes)
Source :
BLACK BOOK (liste de contacts, incluant des agences de mannequins).
FLIGHT LOGS (vols vers Paris, passagers comme Ghislaine Maxwell).
Relations :
Ghislaine Maxwell → MC2 Model Management : Recrutement de victimes (source : Jane Doe vs Trump & Epstein, 2016).
Liens avec Epstein : Utilisation du jet N908JE pour des déplacements liés à l’agence.
[ALERTE] : Réseau de trafic d’êtres humains – MC2 a été associée à des affaires de proxénétisme et exploitation de mineures (source : EFTA00008874).

6. Fondation Villard (Brunel/Paris)

Type : Fondation caritative
Juridiction : Brunel (offshore) / France
Date de création : Non précisée (mentionnée dans les BLACK BOOK)
Dirigeants : Non identifiés (liée à Epstein via des dons et des voyages)
Activité déclarée : "Gestion de dons" (potentiellement un écran pour des flux financiers)
Source :
BLACK BOOK (contact "Villard" associé à Epstein).
EFTA00008723 (Lettre d’Interlochen Arts Camp mentionnant un don d’Epstein).
Relations :
Jeffrey Epstein → Fondation Villard : Dons opaques (source : EFTA00008723).
Liens avec les Îles Vierges : Transactions financières via des comptes offshore.
[ALERTE] : Fondation écran – Utilisée pour blanchir des fonds et financer des activités illicites (source : EFTA00008865).

🔗 RELATIONS ENTRE ENTITÉS

ENTITÉ A	→	ENTITÉ B	Type de relation	Source
J. Epstein & Company	→	Financial Trust Co. (BVI)	Transfert de fonds	EFTA00008865 (FedEx)
J. Epstein & Company	→	Southern Trust Company	Investissement (Nestor 2000)	EFTA00007097 (Bear Stearns)
J. Epstein & Company	→	Zorro Ranch LLC	Propriété immobilière	EFTA00008719
Ghislaine Maxwell	→	MC2 Model Management	Recrutement de victimes	Jane Doe vs Trump & Epstein (2016)
Jeffrey Epstein	→	Fondation Villard	Dons opaques	EFTA00008723
N908JE (Avion Epstein)	→	Îles Vierges britanniques	Vols fréquents	FLIGHT LOGS
Glenn Dubin / Alan Greenberg	→	Southern Trust Company	Passagers sur jet Epstein	FLIGHT LOGS

🚩 SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

1. Financial Trust Co. (Îles Vierges britanniques)

Indices :
Pas d’activité visible (pas de site web, pas de rapports publics).
Même adresse que des sociétés offshore liées à Epstein (ex. : comptes FedEx facturés à 457 Madison Ave mais livrés à des adresses offshore).
Créée/dissoute rapidement (mentionnée seulement via des transactions FedEx en 2002).
Utilisée pour des paiements non traçables (ex. : FedEx Invoice #14, 2002).
Source : EFTA00008865.

2. Fondation Villard (Brunel/Paris)

Indices :
Pas de transparence sur les bénéficiaires ou les dons.
Liens avec des paradis fiscaux (Brunel).
Mentionnée dans le Black Book sans détails sur son activité.
Source : BLACK BOOK, EFTA00008723.

3. Nestor 2000 (Delaware/Îles Caïmans)

Indices :
Structure opaque (mentionnée dans un subpoena Bear Stearns sans détails).
Liens avec Southern Trust Company (Glenn Dubin, Alan Greenberg).
Potentiellement utilisée pour blanchir des fonds (distribution de fonds non déclarée).
Source : EFTA00007097.

👥 CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

PERSONNE	→	ENTITÉ	Rôle	Source
Jeffrey Epstein	→	J. Epstein & Company	Fondateur / Propriétaire	EFTA00008723
Jeffrey Epstein	→	Financial Trust Co.	Bénéficiaire effectif	EFTA00008865
Jeffrey Epstein	→	Zorro Ranch LLC	Propriétaire	EFTA00008719
Ghislaine Maxwell	→	MC2 Model Management	Recruteuse / Gestionnaire	Jane Doe vs Trump & Epstein (2016)
Ghislaine Maxwell	→	Fondation Villard	Bénéficiaire (dons)	EFTA00008723
Glenn

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