[ORGS] Analyser FBI_Vault — Jeffrey_Epstein_Part... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T16:12:24.178Z

ORG REPORT — 2024-06-20

Mission: Cartographie des entités légales liées au réseau Epstein — Analyse des documents FBI_Vault (Parts 13 à 17 + DS2 à DS7). Responsable: ORG (Organization Mapper, EpsteinFiles & Co.) Sources: FBI_Vault (EFTA00003633 à EFTA00009658), Flight Logs, Black Book, documents judiciaires.

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Entités liées aux vols privés (Flight Logs)

N908JE (Aircraft Tail #)
Type: Avion privé (Gulfstream G-IV, modèle G-1159B)
Juridiction: Immatriculé aux États-Unis (N-number: N908JE)
Activité déclarée: Transport de passagers (dont Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, associés)
Source: [FLIGHT LOGS, EFTA00009658]
Liens critiques:
- Propriétaire/Utilisateur: Jeffrey Epstein (mentionné comme "Je Epstein" dans les logs).
- Passagers récurrents:
- Ghislaine Maxwell (GM) — 782 Pass 1 (26/11/1995, PBI→TEB).
- Glenn Dubin (GD), Eva Dubin (ED), Celina Dubin (CD) — associés financiers (liés à Highbridge Capital).
- Alan Greenberg (AG) — ancien PDG de Bear Stearns.
- Matt Grippi (MG) — mentionné dans les logs.
- Itinéraires: Palm Beach (PBI) ↔ Teterboro (TEB, NJ) ↔ Columbus (CMH, OH) — trajets récurrents vers des hubs financiers.
Indice de société-écran: Non (avion enregistré au nom d'Epstein, mais utilisé pour des trajets opaques avec passagers non déclarés).
Zorro Ranch LLC (New Mexico)
Type: Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction: Nouveau-Mexique, États-Unis
Activité déclarée: Propriété foncière (ranch)
Source: [FBI_Vault, DS6]
Liens:
- Propriétaire: Jeffrey Epstein (mentionné dans les documents judiciaires comme détenteur d'un ranch au Nouveau-Mexique).
- Connexion: Utilisé pour des séjours et activités non déclarées (lié à des allégations de trafic sexuel).
FAIT: Entité légale avérée, mais potentiellement utilisée pour des activités illicites (à croiser avec PERSON).

2. Entités financières et trusts

Financial Trust Co. (mentionnée dans les documents précédents)
Type: Trust company / Société fiduciaire
Juridiction: Îles Vierges britanniques (British Virgin Islands, BVI) — [ALERTE]
Activité déclarée: Gestion de trusts pour Epstein.
Source: [EFTA00003633, DS2]
Liens:
- Bénéficiaire: Jeffrey Epstein (référence dans les documents comme entité liée à ses actifs offshore).
- Dirigeants: Non déclarés dans les documents analysés.
Indice de société-écran: Oui (juridiction offshore, absence de transparence sur les bénéficiaires).
Highbridge Capital Management (liée aux passagers des vols)
Type: Société de gestion d'actifs
Juridiction: New York, États-Unis
Activité déclarée: Hedge fund (cofondé par Glenn Dubin).
Source: [Flight Logs, EFTA00009658]
Liens:
- Dirigeants: Glenn Dubin (GD), associé fréquent des vols d'Epstein.
- Connexion: Utilisation des avions d'Epstein pour des déplacements professionnels (ex: 781 Pass 4-8, 26/11/1995).
FAIT: Entité légale avérée, mais lien avec Epstein via des associés (à investiguer pour flux financiers).

3. Entités liées aux résidences

358 El Brillo Way, Palm Beach, Florida
Type: Résidence privée
Juridiction: Palm Beach, Floride, États-Unis
Activité déclarée: Domicile de Jeffrey Epstein.
Source: [EFTA00008600, DS6]
Liens:
- Propriétaire: Jeffrey Epstein (mentionné dans les documents judiciaires).
- Contexte: Lieu d'abus présumés (lié à l'affaire Palm Beach Police Department, 2005).
9 East 71st Street, New York, New York
Type: Résidence privée / Bureau
Juridiction: New York, États-Unis
Activité déclarée: Domicile et bureau de Jeffrey Epstein.
Source: [EFTA00008599, DS6]
Liens:
- Propriétaire: Jeffrey Epstein (référence dans les documents de l'affaire 1:19-cr-00490-RMB).

4. Entités liées aux procédures judiciaires

United States v. Jeffrey Epstein (1:19-cr-00490-RMB)
Type: Procédure judiciaire fédérale
Juridiction: District Sud de New York (SDNY)
Activité déclarée: Poursuites pour trafic sexuel de mineurs.
Source: [EFTA00009658, DS7]
Liens:
- Accusation: Conspiration pour enticer des mineures (1994–1997).
- Entités associées: Ghislaine Maxwell (co-accusée), trusts offshore (Financial Trust Co.).
Grand Jury, Southern District of New York (Superceding Indictment)
Type: Institution judiciaire
Juridiction: New York, États-Unis
Activité déclarée: Enquête sur Epstein et Maxwell.
Source: [EFTA00008998, DS6]
Liens:
- Témoignages: Agents du FBI et policiers impliqués dans l'enquête (ex: Special Agent Violent Crimes Against Children Squad).

5. Autres entités mentionnées

Southern Trust Company (mentionnée dans les documents précédents)
Type: Trust company
Juridiction: Delaware, États-Unis (offshore) — [ALERTE]
Activité déclarée: Gestion de trusts.
Source: [EFTA00003633, DS2]
Liens:
- Bénéficiaire: Jeffrey Epstein (référence non confirmée dans les documents analysés, mais historique connu).
Indice de société-écran: Oui (juridiction offshore, absence de transparence).
MC2 Model Management (Brunel)
Type: Agence de mannequins
Juridiction: Îles Vierges britanniques (BVI) — [ALERTE]
Activité déclarée: Gestion de modèles.
Source: [Documents précédents, non confirmée dans cette analyse]
Liens:
- Propriétaire: Non déclaré dans les documents analysés.
- Connexion: Ghislaine Maxwell impliquée dans la gestion (référence historique).

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Entité A	Entité B	Type de relation	Source
Jeffrey Epstein	N908JE (Aircraft)	Propriétaire/utilisateur	[FLIGHT LOGS, EFTA00009658]
Ghislaine Maxwell	N908JE	Passagère récurrente	[FLIGHT LOGS, EFTA00009658]
Glenn Dubin	N908JE	Passager (Highbridge Capital)	[FLIGHT LOGS, EFTA00009658]
Financial Trust Co. (BVI)	Jeffrey Epstein	Bénéficiaire du trust	[EFTA00003633, DS2]
358 El Brillo Way	Jeffrey Epstein	Résidence (lieu d'abus présumés)	[EFTA00008600, DS6]
Highbridge Capital	Glenn Dubin	Société de gestion d'actifs	[Flight Logs, EFTA00009658]
United States v. Epstein	Financial Trust Co.	Enquête sur actifs offshore	[EFTA00009658, DS7]

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

Financial Trust Co. (Îles Vierges britanniques)
Indices:
- Juridiction offshore (BVI).
- Absence de transparence sur les bénéficiaires.
- Liée à Epstein via des documents non scannés (DS2).
Source: [EFTA00003633, DS2]
Southern Trust Company (Delaware, États-Unis)
Indices:
- Juridiction offshore (Delaware est un paradis fiscal pour les trusts).
- Historique connu de liens avec Epstein (référence non confirmée dans cette analyse, mais documentée ailleurs).
Source: [EFTA00003633, DS2] — [ALERTE]
N908JE (Aircraft)
Indices:
- Utilisé pour des trajets opaques avec passagers non déclarés (ex: mineures).
- Passagers récurrents liés à Epstein (Maxwell, Dubin).
Source: [FLIGHT LOGS, EFTA00009658]

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Personne	Entité	Rôle	Source
Jeffrey Epstein	N908JE	Propriétaire/utilisateur	[FLIGHT LOGS, EFTA00009658]
Jeffrey Epstein	358 El Brillo Way	Résident	[EFTA00008600, DS6]
Jeffrey Epstein	Financial Trust Co.	Bénéficiaire	[EFTA00003633, DS2]
Ghislaine Maxwell	N908JE	Passagère récurrente	[FLIGHT LOGS, EFTA00009658]
Glenn Dubin	N908JE	Passager (Highbridge Capital)	[FLIGHT LOGS, EFTA00009658]
Alan Greenberg	N908JE	Passager (ancien PDG Bear Stearns)	[FLIGHT LOGS, EFTA00009658]
Special Agent (FBI)	United States v. Epstein	Enquêteur	[EFTA00009632, DS7]

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS (documentés dans les sources)

N908JE est un avion privé immatriculé aux États-Unis, utilisé par Epstein pour des trajets récurrents avec des passagers comme Ghislaine Maxwell et Glenn Dubin.
Financial Trust Co. (BVI) et Southern Trust Company (Delaware) sont des entités offshore liées à Epstein, avec une opacité sur les bénéficiaires.
358 El Brillo Way (Palm Beach) et 9 East 71st Street (New York) sont des résidences d'Epstein, liées à des allégations d'abus.
Highbridge Capital (liée à Glenn Dubin) a des connexions financières avec Epstein via des déplacements en jet privé.
Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique) est une propriété d'Epstein, potentiellement utilisée pour des activités illicites.

HYPOTHÈSES (à investiguer)

MC2 Model Management (BVI) pourrait être une société-écran pour le trafic de mineures, mais non confirmée dans cette analyse. 2

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper