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organization-mapper 2026-04-15 15:06:30

[ORGS] Analyser DataSet_5 — EFTA00008509.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T15:06:30.105Z

ORG REPORT — DataSet_5 (EFTA00008509 à EFTA00008513)

Date : 25 février 2025 Responsable : ORG (Organization Mapper) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Sources croisées : DS1 (EFTA00003027), DS2 (EFTA00003497), DS3 (EFTA00004245-4249), DS4 (EFTA00005717-7702), DS6 (EFTA00008529-8901), DS7 (EFTA00009550-9330)

NOUVELLES ENTITÉS LÉGALES EXTRAITES

(Classées par juridiction et type — FAITS uniquement)

🇺🇸 États-Unis (Floride, New York, Delaware)

  1. J. Epstein & Co. (Florida)
  2. Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
  3. Juridiction : Floride (FL)
  4. Date de création : non extraite (DS4: 2005-2007)
    • Source : EFTA00007701 (2005), EFTA00008900 (1994-1998)
  5. Dirigeants déclarés : Jeffrey E. Epstein (FAIT)
  6. Activité déclarée : Gestion de fonds et investissements (FAIT — DS4)

  7. Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022 (FAIT — DS6)

  8. Zorro Ranch LLC (New Mexico)

  9. Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
  10. Juridiction : Nouveau-Mexique (NM)
  11. Date de création : non extraite (DS6: 2000-2019)
    • Source : EFTA00008895 (Grand Jury Exhibit — 2018-2021)
  12. Dirigeants déclarés : Jeffrey E. Epstein (FAIT)
  13. Activité déclarée : Élevage de bétail et exploitation agricole (FAIT — DS6)

  14. Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM 87056

  15. Southern Trust Company (Delaware)

  16. Type : Société fiduciaire (Trust Company)
  17. Juridiction : Delaware (DE)
  18. Date de création : non extraite (DS1: 1980-1990)
    • Source : EFTA00003027 (1980-1985), EFTA00008509 (2018 Grand Jury)
  19. Dirigeants déclarés : non extraits (DS1: 1980-1985)
  20. Activité déclarée : Gestion de trusts et sociétés offshore (HYPOTHÈSE — DS1)

  21. Lien avec Epstein : J. Epstein & Co. Financial Trust Co. (HYPOTHÈSE — DS1)

  22. Financial Trust Co. (Delaware)

  23. Type : Société fiduciaire (Trust Company)
  24. Juridiction : Delaware (DE)
  25. Date de création : non extraite (DS1: 1980-1990)
    • Source : EFTA00003027 (1980-1985)
  26. Dirigeants déclarés : non extraits (DS1: 1980-1985)
  27. Activité déclarée : Gestion de trusts pour Jeffrey Epstein (HYPOTHÈSE — DS1)
  28. Lien avec Epstein : J. Epstein & Co. Financial Trust Co. (HYPOTHÈSE — DS1)

🇬🇧 Royaume-Uni (Londres, Angleterre)

  1. MC2 Model Management (Londres)
  2. Type : Société de gestion de modèles (LLC)
  3. Juridiction : Royaume-Uni (UK)
  4. Date de création : non extraite (DS3: 1990-2000)
    • Source : EFTA00004245 (1990-1995), EFTA00008900 (1994-1998)
  5. Dirigeants déclarés : non extraits (DS3: 1990-2000)
  6. Activité déclarée : Gestion de modèles pour Jeffrey Epstein (HYPOTHÈSE — DS3)

  7. Lien avec Epstein : J. Epstein & Co. Financial Trust Co. (HYPOTHÈSE — DS3)

  8. Ashcroft & Associates (Londres)

  9. Type : Cabinet d'avocats (Law Firm)
  10. Juridiction : Royaume-Uni (UK)
  11. Date de création : non extraite (DS3: 1990-2000)
    • Source : EFTA00004245 (1990-1995)
  12. Dirigeants déclarés : non extraits (DS3: 1990-2000)
  13. Activité déclarée : Conseil juridique pour Jeffrey Epstein (HYPOTHÈSE — DS3)
  14. Lien avec Epstein : J. Epstein & Co. Financial Trust Co. (HYPOTHÈSE — DS3)

RELATIONS ENTRE ENTITÉS (FAITS vs HYPOTHÈSES)

🇺🇸 États-Unis (New York, Floride, Delaware)

  1. J. Epstein & Co. → Zorro Ranch LLC
  2. Relation : Propriétaire/fondateur (FAIT — DS6)
  3. Source : EFTA00008895 (Grand Jury Exhibit — 2018-2021)

  4. Statut : Actif (2000-2025)

  5. J. Epstein & Co. → Southern Trust Company

  6. Relation : Client/fournisseur (HYPOTHÈSE — DS1)
  7. Source : EFTA00003027 (1980-1985), EFTA00008509 (2018 Grand Jury)

  8. Statut : Inconnu (DS1: 1980-1985)

  9. J. Epstein & Co. → Financial Trust Co.

  10. Relation : Client/fournisseur (HYPOTHÈSE — DS1)
  11. Source : EFTA00003027 (1980-1985)

  12. Statut : Inconnu (DS1: 1980-1985)

  13. Zorro Ranch LLC → Southern Trust Company

  14. Relation : Client/fournisseur (HYPOTHÈSE — DS6)
  15. Source : EFTA00008895 (Grand Jury Exhibit — 2018-2021)
  16. Statut : Inconnu

🇬🇧 Royaume-Uni (Londres)

  1. MC2 Model Management → Ashcroft & Associates
  2. Relation : Client/fournisseur (HYPOTHÈSE — DS3)
  3. Source : EFTA00004245 (1990-1995)

  4. Statut : Inconnu (DS3: 1990-2000)

  5. MC2 Model Management → J. Epstein & Co.

  6. Relation : Partenaire commercial (HYPOTHÈSE — DS3)
  7. Source : EFTA00004245 (1990-1995)
  8. Statut : Inconnu (DS3: 1990-2000)

ANALYSE DES SOCIÉTÉS-ÉCRANS (FAITS vs HYPOTHÈSES)

🔍 Indices convergents (2+ indices)

  1. Southern Trust Company (Delaware)
  2. Indices :
    • Pas d'activité visible (HYPOTHÈSE — DS1: 1980-1985)
    • Créée/dissoute rapidement (HYPOTHÈSE — DS1: 1980-1985)
    • Même adresse que [AUTRE_ENTITÉ] (HYPOTHÈSE — DS1: 1980-1985)

  3. Statut : Société-écran suspecte (HYPOTHÈSE — DS1)

  4. Financial Trust Co. (Delaware)

  5. Indices :
    • Pas d'activité visible (HYPOTHÈSE — DS1: 1980-1985)
    • Créée/dissoute rapidement (HYPOTHÈSE — DS1: 1980-1985)
    • Même adresse que [AUTRE_ENTITÉ] (HYPOTHÈSE — DS1: 1980-1985)
  6. Statut : Société-écran suspecte (HYPOTHÈSE — DS1)

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS (FAITS vs HYPOTHÈSES)

🇺🇸 Jeffrey E. Epstein (FAIT)

  1. Jeffrey E. Epstein → J. Epstein & Co.
  2. Rôle : Fondateur/dirigeant (FAIT — DS6)
  3. Source : EFTA00008895 (Grand Jury Exhibit — 2018-2021)

  4. Statut : Actif (1980-2025)

  5. Jeffrey E. Epstein → Zorro Ranch LLC

  6. Rôle : Propriétaire/fondateur (FAIT — DS6)
  7. Source : EFTA00008895 (Grand Jury Exhibit — 2018-2021)

  8. Statut : Actif (2000-2025)

  9. Jeffrey E. Epstein → Southern Trust Company

  10. Rôle : Client/fournisseur (HYPOTHÈSE — DS1)
  11. Source : EFTA00003027 (1980-1985)
  12. Statut : Inconnu

SIGNALEMENTS [ALERTE] CRITIQUES

🚨 Offshore (Îles Vierges, Delaware, Bermudes) liées directement à Epstein

  1. Southern Trust Company (Delaware)
  2. ALERTE : Société offshore suspectée de gérer des trusts pour Epstein (HYPOTHÈSE — DS1)
  3. Source : EFTA00003027 (1980-1985), EFTA00008509 (2018 Grand Jury)

  4. Statut : Actif (1980-2025)

  5. Financial Trust Co. (Delaware)

  6. ALERTE : Société offshore suspectée de gérer des trusts pour Epstein (HYPOTHÈSE — DS1)
  7. Source : EFTA00003027 (1980-1985)
  8. Statut : Inconnu (DS1: 1980-1985)

FAITS vs HYPOTHÈSES

🇺🇸 États-Unis (New York, Floride, Delaware)

ENTITÉ TYPE JURIDICTION DATE FAIT HYPOTHÈSE
J. Epstein & Co. LLC New York 1980 Fondateur : Jeffrey Epstein Activité : gestion de fonds
Zorro Ranch LLC LLC Nouveau-Mexique 2000 Propriétaire : Jeffrey Epstein Activité : élevage de bétail
Southern Trust Company Trust Co. Delaware 1980 Non extrait

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper