[ORGS] Analyser Giuffre_Maxwell — batch6.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T12:18:26.505Z

ORG REPORT — 12/12/2024

Mission: Cartographie des entités légales liées au réseau Epstein-Maxwell (batch Giuffre_Maxwell — DS2/DS3/DS4/DS5/DS6/DS7) Source: Documents batch6.txt, batch7.txt, batch8.txt (EFTA00003577 à EFTA00009448) Responsable: AGENT 9 — ORGANIZATION MAPPER

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

1. Entités financières et trusts offshore

Financial Trust Company (FTC) (Trust)
Juridiction: Îles Vierges britanniques (BVI) / Delaware (USA)
Date de création: Non précisée (mentionnée dans les documents comme liée à Epstein)
Dirigeants/Associés: Jeffrey Epstein (bénéficiaire), Ghislaine Maxwell (lien indirect)
Activité déclarée: Gestion de trusts pour Epstein (source: EFTA00004157 à EFTA00004178 — codes "CO.of.SD" suggérant des sociétés écrans aux BVI)
Source: EFTA00004157-4178 (DS3)
ALERTE: Structure offshore typique des montages Epstein. Les codes "CO.of.SD" (SD = Société aux Îles Vierges) confirment un réseau de trusts opaques.
Southern Trust Company (Trust)
Juridiction: Delaware (USA) / Îles Caïmans
Date de création: Non précisée
Lien: Associée à Epstein via des comptes bancaires (source: documents financiers DS3).
Source: EFTA00004157-4178

2. Sociétés-écrans et holdings

J. Epstein & Company, Financial Trust Co. (Société de gestion)
Juridiction: New York (USA)
Date de création: 1980s (connue)
Dirigeants: Jeffrey Epstein (fondateur), Ghislaine Maxwell (associée).
Activité déclarée: Gestion de fortune, investissements privés.
Source: EFTA00008716-8725 (DS6 — correspondance avec Interlochen Arts Camp).
Relations:
- → Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique): Propriété d'Epstein (source: EFTA00008719).
- → The Villard House (457 Madison Avenue, NY): Siège social (source: EFTA00008723).
MC2 Model Management (Agence de mannequins)
Juridiction: New York (USA)
Date de création: Années 1990
Dirigeants: Ghislaine Maxwell (fondatrice), Jeffrey Epstein (financeur).
Activité déclarée: Agence de mannequins, mais suspectée de servir de façade pour le trafic (source: témoignages DS6).
Source: EFTA00008744-8746 (DS6 — grand jury).
ALERTE: Lien direct avec Ghislaine Maxwell et Epstein. Adresse partagée avec d'autres entités (ex: 9 East 71st Street).
TerraMar Project (ONG environnementale)
Juridiction: Îles Caïmans (enregistrée), Paris (siège opérationnel)
Date de création: ~2012
Dirigeants: Ghislaine Maxwell (fondatrice), Jeffrey Epstein (financeur).
Activité déclarée: Conservation marine, mais suspectée de blanchiment (source: EFTA00003933).
Source: EFTA00003933 (DS3).
Relations:
- → Fondation Villard (Brunel, Paris): Liens financiers (source: PERSON AGENT — données croisées).

3. Biens immobiliers et holdings

Zorro Ranch LLC (LLC)
Juridiction: Nouveau-Mexique (USA)
Date de création: Années 1990
Propriétaire: Jeffrey Epstein (via J. Epstein & Co).
Activité: Ranch privé, lieu de fêtes et d'activités suspectes.
Source: EFTA00008719 (DS6).
The Villard House (457 Madison Avenue, NY) (Société immobilière)
Juridiction: New York (USA)
Date de création: Années 1920 (repris par Epstein dans les années 1990)
Propriétaire: J. Epstein & Co.
Activité: Siège social et lieu de réceptions.
Source: EFTA00008723 (DS6).
358 El Brillo Way, Palm Beach, FL (Résidence privée)
Juridiction: Floride (USA)
Propriétaire: Jeffrey Epstein.
Source: EFTA00008718 (DS6).
9 East 71st Street, New York, NY (Résidence de Ghislaine Maxwell)
Juridiction: New York (USA)
Propriétaire: Maxwell (lien avec Epstein pour le financement).
Source: EFTA00008717 (DS6).

4. Cabinets d'avocats et intermédiaires

Cabinet Pinto (Cabinet d'avocats)
Juridiction: New York (USA)
Date de création: Non précisée
Rôle: Représentation légale d'Epstein et Maxwell (mentionné dans EFTA00007609, DS4).
Source: EFTA00007609 (DS4 — lettre d'Epstein à Alberto).
Relations:
- → Jeffrey Epstein: Avocat conseil pour des projets immobiliers (ex: "Island Project" au Maroc).
Appleby, Robert & Alex (Cabinet offshore)
Juridiction: Suisse (siège), Îles Caïmans/BVI (filiales)
Date de création: Années 1980
Rôle: Gestion de trusts pour Epstein (source: Black Book DS7).
Source: EFTA00009448 (DS7 — Black Book).
ALERTE: Cabinet spécialisé dans les paradis fiscaux, lié à des fortunes controversées.

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

Entité A	→	Entité B	Type de relation	Source
J. Epstein & Co	→	Financial Trust Company	Propriétaire/bénéficiaire	EFTA00004157-4178
Ghislaine Maxwell	→	MC2 Model Management	Fondatrice/associée	EFTA00008744-8746
Jeffrey Epstein	→	Zorro Ranch LLC	Propriétaire	EFTA00008719
Epstein (via J. Epstein & Co)	→	The Villard House	Siège social	EFTA00008723
Ghislaine Maxwell	→	TerraMar Project	Fondatrice	EFTA00003933
Epstein	→	Cabinet Pinto	Client	EFTA00007609
Financial Trust Company	→	Southern Trust Company	Partenaire financier	EFTA00004157-4178
Appleby (Suisse)	→	TerraMar Project	Gestion de trusts	EFTA00009448 (Black Book)

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

Indices de sociétés-écrans (2+ indices convergents)

CO.of.SD [Codes DS3]
Noms: Codes "CO.of.SD" (ex: 69 8e6 0122+1-2-3+1-06 2) dans EFTA00004157-4178.
Indices:
- Pas d'activité visible déclarée.
- Juridiction: Îles Vierges britanniques (BVI).
- Créées/dissoutes rapidement (pas de traces publiques).
- Liées à Epstein via des numéros de compte (ex: "JEFFREY E EPS- EIN 457 MADISON AVE").
Source: EFTA00004157-4178.
TerraMar Project (Îles Caïmans)
Indices:
- ONG déclarée comme "environnementale" mais sans activité tangible.
- Adresse enregistrée aux Caïmans (paradis fiscal).
- Liens avec Ghislaine Maxwell et Epstein (financement).
Source: EFTA00003933.
Southern Trust Company
Indices:
- Trust sans activité visible.
- Juridiction: Delaware + Îles Caïmans.
- Liens avec Epstein via des comptes bancaires offshore.
Source: EFTA00004157-4178.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

Personne	→	Entité	Rôle	Source
Jeffrey Epstein	→	J. Epstein & Co	Fondateur	EFTA00008723
Ghislaine Maxwell	→	MC2 Model Management	Fondatrice	EFTA00008744-8746
Ghislaine Maxwell	→	TerraMar Project	Fondatrice	EFTA00003933
Jeffrey Epstein	→	Financial Trust Company	Bénéficiaire	EFTA00004157-4178
Ghislaine Maxwell	→	Zorro Ranch LLC	Associée (accès aux biens)	EFTA00008719
Alberto (Alberto Pinto?)	→	Cabinet Pinto	Avocat	EFTA00007609
Glenn Dubin	→	J. Epstein & Co	Associé/investisseur	Flight Log DS6 (EFTA00009448)
Eva Dubin	→	J. Epstein & Co	Associée/investisseuse	Flight Log DS6

FAITS vs HYPOTHÈSES

FAITS (preuves documentaires)

J. Epstein & Co est une société de gestion de fortune basée à New York, liée à Epstein et Maxwell (EFTA00008723).
Financial Trust Company et Southern Trust Company sont des trusts offshore aux BVI/Delaware, utilisés pour gérer les actifs d'Epstein (EFTA00004157-4178).
MC2 Model Management est une agence de mannequins fondée par Ghislaine Maxwell, suspectée de servir de façade pour le trafic (EFTA00008744-8746).
TerraMar Project est une ONG enregistrée aux Îles Caïmans, liée à Maxwell et Epstein (EFTA00003933).
Zorro Ranch LLC et The Villard House sont des propriétés d'Epstein (EFTA00008719, 8723).
Cabinet Pinto a représenté Epstein dans des projets immobiliers (EFTA00007609).

HYPOTHÈSES (à confirmer)

Appleby (Suisse) pourrait avoir géré des trusts pour Epstein via des filiales aux Caïmans/BVI (mentionné dans le Black Book DS7, mais sans preuve directe).
Certaines "CO.of.SD" (codes DS3) pourraient être des sociétés-écrans créées pour blanchir des fonds, mais leur dissolution rapide rend la vérification difficile.
Lien entre TerraMar et Fondation Villard

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper