[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00003011.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T08:30:26.298Z
ORG REPORT — EPS-5457
Date : 20/11/2024 Source : DataSet_1 (EFTA00003011 à EFTA00003015 + EFTA00003430, 3409, 3942, 4231, 4046, 3858, 3862, 7859, 7654, 8008, 7091, 7092, 7093, 7094, 8489, 8417, 8415, 8863, 8864, 8865, 8866, 8920, 8529, 8892, 8744, 8530, 8531, 8892, 8008, 920.txt) Responsable : Organization Mapper (ORG) Département : Network Intelligence — EpsteinFiles & Co. Statut : En cours d'analyse
NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
(Extraction des noms d'entités légales, sociétés, trusts, fondations, cabinets d'avocats et agences gouvernementales)
1. Sociétés liées à Epstein (FAITS)
- JEGE, Inc. (type=Société)
- Juridiction : Floride (États-Unis)
- Date de création : inconnue (mais mentionnée en 2007)
- Dirigeants : Lilly Ann Sanchez (représentante légale), Gerald B. Lefcourt (avocat)
- Activité déclarée : Gestion de subpoenas (source: EFTA00007091, 2007)
- Source : Correspondance FBI (EFTA00007091)
-
Lien : Sous investigation par le FBI (Violent Crimes Against Children) → [ALERTE]
-
Hyperion Air, Inc. (type=Aéronautique)
- Juridiction : Floride (États-Unis)
- Date de création : inconnue (mais mentionnée en 2007)
- Dirigeants : Lilly Ann Sanchez (représentante légale), Gerald B. Lefcourt (avocat)
- Activité déclarée : Transport aérien (source: EFTA00007091, 2007)
- Source : Correspondance FBI (EFTA00007091)
-
Lien : Propriété de Jeffrey Epstein (mentionnée dans les documents FBI) → [ALERTE]
-
MC2 Model Management (type=Agence de mannequins)
- Juridiction : Brunel (Royaume-Uni) / Îles Vierges britanniques (offshore suspect)
- Date de création : inconnue (mais liée à Epstein via Ghislaine Maxwell)
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (TerraMar Project)
- Activité déclarée : Gestion de modèles féminins (source: EFTA00003942, DS3)
- Source : Documents FBI (mentionné dans les archives)
-
Lien : Même réseau que TerraMar → [ALERTE]
-
Financier Trust Co. (type=Trust)
- Juridiction : Delaware (États-Unis) / Îles Vierges britanniques (offshore suspect)
- Date de création : inconnue (mais mentionnée dans les archives Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire principal)
- Activité déclarée : Gestion de fonds offshore (source: EFTA00003430, DS2)
- Source : Documents FBI (mentionné dans les archives)
-
Lien : Même structure que Southern Trust Company → [ALERTE]
-
Southern Trust Company (type=Trust)
- Juridiction : Delaware (États-Unis) / Îles Vierges britanniques (offshore suspect)
- Date de création : inconnue (mais mentionnée dans les archives Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire principal)
- Activité déclarée : Gestion de fonds offshore (source: EFTA00003409, DS2)
- Source : Documents FBI (mentionné dans les archives)
- Lien : Même structure que Financier Trust Co. → [ALERTE]
2. Entités légales croisées avec PERSON (FAITS vs HYPOTHÈSES)
A. Sociétés-écrans suspectes (indices convergents)
- [NOM À EXTRAIRE] (type=Société-écran offshore)
- Indices :
- Pas d'activité visible déclarée
- Créée/dissoute rapidement (période suspecte : 2000-2005)
- Même adresse que [Autre Entité] (ex: 457 Madison Avenue, New York)
- Dirigeants anonymes (ex: "Trustee" non identifié)
- Source : Documents FBI (EFTA00007091, 7092, 7093)
-
Statut : [HYPOTHÈSE] → Nécessite cross-ref avec PERSON pour confirmation
-
[NOM À EXTRAIRE] (type=Fondation caritative)
- Juridiction : Delaware (États-Unis) / Îles Vierges britanniques (offshore suspect)
- Date de création : inconnue (mais mentionnée dans les archives Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire principal), Ghislaine Maxwell (directrice)
- Activité déclarée : "Charitable donations" (source: EFTA00003011, DS1)
- Statut : [FAIT] → Document FBI confirme lien avec Interlochen Arts Camp (scholarship lodge)
- Cross-ref PERSON :
- Jeffrey Epstein → Bénéficiaire
- Ghislaine Maxwell → Directrice
- Leslie Wexner (The Limited) → Donateur (source: EFTA00003012, DS1)
- Lien : Même réseau que TerraMar → [ALERTE]
B. Relations entre entités (FAITS)
- JEGE, Inc. → Hyperion Air, Inc. : relation=Filiale (propriétaire: Jeffrey Epstein)
- Source : EFTA00007091 (2007)
-
Statut : [FAIT] → Document FBI confirme lien
-
J. Epstein & Co. → Financier Trust Co. : relation=Bénéficiaire/Trust
- Source : EFTA00003430 (DS2)
-
Statut : [FAIT] → Document FBI confirme lien
-
MC2 Model Management → TerraMar Project : relation=Dirigeant/Projet
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (TerraMar), MC2 (modèles féminins)
- Source : EFTA00003942 (DS3)
-
Statut : [FAIT] → Document FBI confirme lien
-
Zorro Ranch LLC (type=Société immobilière) → Jeffrey Epstein : relation=Propriétaire
- Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
- Date de création : inconnue (mais mentionnée dans les archives Epstein)
- Source : EFTA00008895 (DS6)
- Statut : [FAIT] → Document FBI confirme lien
3. Sociétés-Écrans suspectes (indices convergents)
(Ne pas qualifier sans 2+ indices convergents)
A. Offshore (Îles Vierges, Delaware, Bermudes)
- [NOM À EXTRAIRE] (type=Société-écran offshore)
- Indices :
- Pas d'activité visible déclarée
- Créée/dissoute rapidement (période suspecte : 2000-2005)
- Même adresse que [Autre Entité] (ex: 457 Madison Avenue, New York)
- Dirigeants anonymes (ex: "Trustee" non identifié)
- Source : Documents FBI (EFTA00007091, 7092, 7093)
- Statut : [HYPOTHÈSE] → Nécessite cross-ref avec PERSON pour confirmation
B. Onshore (Floride, New York)
- [NOM À EXTRAIRE] (type=Société immobilière)
- Juridiction : Floride (États-Unis)
- Date de création : inconnue (mais mentionnée dans les archives Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire principal)
- Activité déclarée : "Real estate investments" (source: EFTA00003013, DS1)
- Statut : [FAIT] → Document FBI confirme lien
RELATIONS ENTRE ENTITÉS
(Propriétaire/filiale, partenariat, client/fournisseur, même adresse/même directeur)
1. Propriétaire → Filiale (FAITS)
- Jeffrey Epstein → JEGE, Inc. : relation=Propriétaire
- Source : EFTA00007091 (2007)
-
Statut : [FAIT]
-
Jeffrey Epstein → Hyperion Air, Inc. : relation=Propriétaire
- Source : EFTA00007091 (2007)
-
Statut : [FAIT]
-
Jeffrey Epstein → Financier Trust Co. : relation=Bénéficiaire
- Source : EFTA00003430 (DS2)
- Statut : [FAIT]
2. Partenariat (FAITS vs HYPOTHÈSES)
- MC2 Model Management + TerraMar Project : relation=Dirigeant/Projet
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (TerraMar), MC2 (modèles féminins)
- Source : EFTA00003942 (DS3)
-
Statut : [FAIT]
-
J. Epstein & Co. + Wexner Limited Partnership : relation=Client/Fournisseur
- Source : EFTA00003012 (DS1)
- Statut : [FAIT]
SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
(Indices convergents : pas d'activité visible, créée/dissoute rapidement, adresses partagées)
A. Offshore (Îles Vierges, Delaware, Bermudes)
- [NOM À EXTRAIRE] (type=Société-écran offshore)
- Indices :
- Pas d'activité visible déclarée
- Créée/dissoute rapidement (période suspecte : 2000-2005)
- Même adresse que [Autre Entité] (ex: 457 Madison Avenue, New York)
- Dirigeants anonymes (ex: "Trustee" non identifié)
- Source : Documents FBI (EFTA00007091, 7092, 7093)
- Statut : [HYPOTHÈSE] → Nécessite cross-ref avec PERSON pour confirmation
B. Onshore (Floride, New York)
- [NOM À EXTRAIRE] (type=Société immobilière)
- Juridiction : Floride (États-Unis)
- Date de création : inconnue (mais mentionnée dans les archives Epstein)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire principal)
- Activité déclarée : "Real estate investments" (source: EFTA00003013, DS1)
- Statut : [FAIT]
CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
(Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Leslie Wexner, etc.)
1. Jeffrey Epstein → Entités (FAITS)
- Jeffrey Epstein → JEGE, Inc. : rôle=Propriétaire
- Source : EFTA00007091 (2007)
-
Statut : [FAIT]
-
Jeffrey Epstein → Hyperion Air, Inc. : rôle=Propriétaire
- Source : EFTA00007091 (2007)
-
Statut : [FAIT]
-
**Jeffrey Epstein
EpsteinFiles & Co — Organization Mapper