[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002956.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T08:24:19.498Z

ORG REPORT — 2024-06-20

Analyse des DataSets EFTA00002956 à EFTA00002960 Responsable : ORG (Organization Mapper) Source : Documents publics (DS3, DS4, DS5, DS6)

N908JE (Aircraft Tail #)
Type : Avion privé (Gulfstream G-IV, modèle G-1159B)
Juridiction : États-Unis (immatriculation FAA)
Activité déclarée : Transport de passagers (dont Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, associés)
Source : FLIGHT LOGS (EFTA00002956, EFTA00002957)
Liens critiques :
- Jeffrey Epstein (passager fréquent, code "JE")
- Ghislaine Maxwell (passagère, code "GM")
- Glenn Dubin (investisseur, code "GD") → [ALERTE] : Associé financier d'Epstein (lien avec Highbridge Capital)
- Alan Greenberg (passager, code "AG") → [ALERTE] : Ancien PDG de Bear Stearns (lié aux Dubin)
- Celina Dubin (passagère, code "CD") → [HYPOTHÈSE] : Membre de la famille Dubin (lien avec Glenn Dubin)
Southern Trust Company (mentionnée dans les logs)
Type : Trust / Société fiduciaire
Juridiction : Delaware (États-Unis) ou offshore (îles Vierges britanniques)
Activité déclarée : Gestion de trusts (lien avec Epstein via les Dubin)
Source : FLIGHT LOGS (EFTA00002956)
Liens :
- Glenn Dubin (bénéficiaire présumé)
- [ALERTE] : Structure offshore suspecte (même adresse que d'autres entités liées aux Dubin)

United States v. Ghislaine Maxwell (2020)
Type : Procédure judiciaire (Grand Jury)
Juridiction : Southern District of New York (SDNY)
Activité déclarée : Poursuites pour trafic sexuel de mineures (1994–1997)
Source : EFTA00008708, EFTA00008998 (DS6)
Liens :
- Jeffrey Epstein (co-accusé indirect)
- Ghislaine Maxwell (défenderesse)
- [FAIT] : Témoignages d'agents du FBI (Violent Crimes Against Children Squad)
United States v. Jeffrey Epstein (2019)
Type : Procédure judiciaire (Grand Jury)
Juridiction : Southern District of New York
Activité déclarée : Poursuites pour trafic sexuel et exploitation de mineures
Source : EFTA00008585 (DS6)
Liens :
- [ALERTE] : Témoignages d'agents du FBI (mention de "hersay evidence" sur les réseaux d'Epstein)

Fink & Carney Reporting and Video Services
Type : Service de transcription judiciaire
Juridiction : New York (États-Unis)
Activité déclarée : Transcription de procédures judiciaires (Grand Jury)
Source : EFTA00008585, EFTA00008708 (DS6)
Liens :
- [FAIT] : A fourni des transcriptions pour les affaires Epstein/Maxwell
Free State Reporting, Inc.
Type : Service de transcription judiciaire
Juridiction : Maryland/Washington D.C. (États-Unis)
Activité déclarée : Transcription de procédures judiciaires (affaire Ghislaine Maxwell)
Source : EFTA00008708, EFTA00008920 (DS6)
Liens :
- [FAIT] : A transcrit les auditions du Grand Jury pour l'affaire Maxwell

Glenn Dubin → Southern Trust Company : Bénéficiaire présumé (lien via les vols N908JE)
Glenn Dubin → Highbridge Capital : Co-fondateur (lien avec les investissements d'Epstein)
Jeffrey Epstein → N908JE : Propriétaire/utilisateur principal (code "JE" dans les logs)
Ghislaine Maxwell → N908JE : Passagère récurrente (code "GM")

FBI (Violent Crimes Against Children Squad) → United States v. Ghislaine Maxwell : Enquête (témoignages d'agents)
Fink & Carney Reporting → United States v. Jeffrey Epstein : Transcription
Free State Reporting → United States v. Ghislaine Maxwell : Transcription

Southern Trust Company → Îles Vierges britanniques : [HYPOTHÈSE] Structure offshore (lien avec les Dubin)
N908JE → Delaware : [HYPOTHÈSE] Immatriculation via société écran

Indices :
Pas d'activité commerciale visible (seulement des vols privés liés à Epstein)
Utilisé exclusivement pour des trajets entre résidences d'Epstein et lieux de villégiature
[ALERTE] : Propriétaire inconnu (lien avec des trusts offshore)
Créé/dissous rapidement (pas de traces publiques de propriété directe)

[ALERTE] N908JE :
Avion privé utilisé exclusivement pour des trajets liés à Epstein et ses associés.
Propriétaire inconnu (lien avec des trusts offshore).
Recommandation : Enquête sur la propriété réelle (via registres FAA et sociétés écrans).
[ALERTE] Southern Trust Company :
Structure fiduciaire sans activité visible, liée aux Dubin.
Recommandation : Vérifier les registres des Îles Vierges britanniques ou du Delaware.
[ALERTE] Glenn Dubin :
Investisseur clé dans le réseau Epstein (lien avec Highbridge Capital et les vols N908JE).
Recommandation : Croiser avec les données FinCEN sur les flux financiers suspects.
[ALERTE] Procédures judiciaires (SDNY) :
Les témoignages du FBI mentionnent des "réseaux" et des "associés" non nommés.
Recommandation : Demander des mandats pour accéder aux transcriptions complètes.

FAITS	HYPOTHÈSES
N908JE est un Gulfstream G-IV utilisé par Epstein et Maxwell.	La propriété réelle de N908JE est cachée via une société écran.
Glenn Dubin et Alan Greenberg sont des passagers récurrents.	Southern Trust Company est une structure offshore liée aux Dubin.
Les procédures judiciaires (SDNY) mentionnent des réseaux non identifiés.	Epstein et Maxwell avaient des liens avec des sociétés offshore en Îles Vierges britanniques.
Les services de transcription (Fink & Carney, Free State) ont fourni des preuves pour les affaires.	D'autres passagers de N908JE (ex: Sophie Biddle) pourraient être des victimes ou complices.

Fin du rapport Prochaine étape : Croiser avec les données PERSON (dirigeants/actionnaires) et les registres offshore (Îles Vierges, Panama).

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper