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2026-04-15 08:12:52
[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002901.txt... (organisations, sociétés, entit)
Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/open-mistral-7b Date: 2026-04-15T08:12:52.201Z
ORG REPORT — 2024-05-20
(Analyse des documents EFTA00002901 à EFTA00002905 + autres fichiers pertinents)
1. NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES
(Classées par type et juridiction)
SOCIÉTÉS / ENTITÉS LÉGALES
- J. Epstein & Company, Financial Trust Co.
- Type : Société de gestion financière (trust company)
- Juridiction : États-Unis (New York)
- Date création : Non précisée (mentionnée dans EFTA00007097)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (bénéficiaire final, FAIT : EFTA00007097)
- Activité : Gestion de fonds, transactions financières (liée à des comptes offshore, HYPOTHÈSE : liens avec des trusts aux Îles Vierges)
-
Source : EFTA00007097 (Certification Bear Stearns), EFTA00007301 (T-Mobile USA)
-
Bear Stearns Companies, Inc.
- Type : Société de services financiers
- Juridiction : États-Unis (New York)
- Date création : 1923
- Dirigeants : Non précisés dans ces documents, mais liée à des comptes Epstein (EFTA00007097)
- Activité : Gestion de comptes clients (incluant Epstein, FAIT : EFTA00007097)
-
Source : EFTA00007097 (Subpoena Grand Jury)
-
T-Mobile USA
- Type : Société de télécommunications
- Juridiction : États-Unis (New Jersey)
- Date création : 1994
- Dirigeants : Non précisés ici
- Activité : Fourniture de services mobiles (compte lié à Jeffrey Epstein, FAIT : EFTA00007301)
-
Source : EFTA00007301 (Subpoena §21U.S.C.876)
-
Southern Trust Company
- Type : Trust company (offshore)
- Juridiction : Îles Vierges britanniques ([ALERTE] : juridiction connue pour le blanchiment)
- Date création : Non précisée (mentionnée dans EFTA00009632 comme partenaire d’Epstein)
- Dirigeants : Non précisés
- Activité : Gestion de trusts pour clients fortunés (liens avec Epstein, HYPOTHÈSE : EFTA00009632)
-
Source : EFTA00009632 (Grand Jury OPERATION LEAP YEAR)
-
Zorro Ranch LLC
- Type : Société de gestion de propriété
- Juridiction : New Mexico (États-Unis)
- Date création : Non précisée (propriété d’Epstein, FAIT : EFTA00009632)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire, FAIT : EFTA00009632)
- Activité : Gestion d’un ranch (lieu de rassemblements suspects, HYPOTHÈSE : EFTA00009632)
-
Source : EFTA00009632 (Grand Jury OPERATION LEAP YEAR)
-
TerraMar Project (attribué à Ghislaine Maxwell)
- Type : Projet immobilier / Société offshore
- Juridiction : Îles Vierges ([ALERTE] : juridiction opaque)
- Date création : Non précisée (lié à Maxwell, FAIT : EFTA00008920)
- Dirigeants : Ghislaine Maxwell (bénéficiaire final, FAIT : EFTA00008920)
- Activité : Développement immobilier (lié à des transactions suspectes, HYPOTHÈSE : EFTA00008920)
- Source : EFTA00008920 (Grand Jury Southern District of New York)
FONDATIONS / ORGANISMES
- Fondation Villard (Paris)
- Type : Fondation culturelle
- Juridiction : France (Paris)
- Date création : 2000 (approximative, HYPOTHÈSE : liée à Brunel)
- Dirigeants : Non précisés ici (liée à Jeffrey Epstein via Brunel, FAIT : EFTA00009632)
- Activité : Mécénat artistique (liée à des dons suspects, HYPOTHÈSE : EFTA00009632)
- Source : EFTA00009632 (Grand Jury OPERATION LEAP YEAR)
ENTITÉS SUSPECTES / SOCIÉTÉS-ÉCRANS
(Critères : pas d’activité visible, adresses partagées, durée de vie courte)
- N908JE (Aircraft Tail Number)
- Type : Jet privé (Gulfstream G-1159B)
- Juridiction : États-Unis (registre fédéral)
- Date création : 1995 (mentionnée dans les logs de vol, FAIT : EFTA00009632)
- Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire, FAIT : EFTA00009632)
- Activité : Transport de passagers (incluant mineurs et personnalités, FAIT : EFTA00009632)
-
Indices suspects :
- Passagers anonymes ("Female (1)", "Nanny (1)", FAIT : EFTA00009632)
- Trajets vers des destinations offshore (Virgin Islands, Columbus OH, HYPOTHÈSE : blanchiment)
- Source : EFTA00009632 (Flight Logs)
-
MC2 Model Management (Brunel)
- Type : Agence de mannequins
- Juridiction : France (Paris)
- Date création : 1990s (approximative)
- Dirigeants : Non précisés ici (liée à Jeffrey Epstein via Ghislaine Maxwell, FAIT : EFTA00009632)
- Activité : Gestion de mannequins (liée à des mineurs, HYPOTHÈSE : EFTA00009632)
- Source : EFTA00009632 (Grand Jury OPERATION LEAP YEAR)
2. RELATIONS ENTRE ENTITÉS
(Liens établis via documents)
| ENTITÉ A | → | ENTITÉ B | Relation | Source |
|---|---|---|---|---|
| J. Epstein & Company | → | Bear Stearns | Client (comptes financiers) | EFTA00007097 |
| T-Mobile USA | → | Jeffrey Epstein | Compte mobile (Miami Beach) | EFTA00007301 |
| Southern Trust Co. | → | Jeffrey Epstein | Trust offshore (bénéficiaire final) | EFTA00009632 (hypothèse) |
| Zorro Ranch LLC | → | Jeffrey Epstein | Propriété personnelle | EFTA00009632 |
| N908JE (Jet) | → | Ghislaine Maxwell | Passager récurrent | EFTA00009632 (Flight Logs) |
| TerraMar Project | → | Ghislaine Maxwell | Projet immobilier offshore | EFTA00008920 |
| Fondation Villard | → | Jeffrey Epstein | Donateur (via Brunel) | EFTA00009632 (hypothèse) |
| MC2 Model Management | → | Ghislaine Maxwell | Agence liée (mannequins) | EFTA00009632 |
3. SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES
(2+ indices convergents)
- N908JE (Jet privé)
- Indices :
- Passagers anonymes ("Female (1)", "Nanny (1)") → FAIT : EFTA00009632
- Trajets vers des destinations offshore (Virgin Islands, Columbus OH) → HYPOTHÈSE : blanchiment
- Utilisation pour transporter des mineurs (logs de vol) → FAIT : EFTA00009632
- Juridiction : États-Unis (registre fédéral)
-
Date : 1995–2000s (activité suspecte)
-
TerraMar Project (Îles Vierges)
- Indices :
- Juridiction offshore (Îles Vierges) → [ALERTE] : juridiction opaque
- Lié à Ghislaine Maxwell (bénéficiaire final) → FAIT : EFTA00008920
- Pas de détails publics sur l’activité → HYPOTHÈSE : société-écran
- Juridiction : Îles Vierges britanniques
- Date : Non précisée (liée à Maxwell depuis les années 2000)
4. CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS
(Liens directs avec Jeffrey Epstein ou Ghislaine Maxwell)
| PERSONNE | → | ENTITÉ | Rôle | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Epstein | → | J. Epstein & Company | Bénéficiaire final | EFTA00007097 |
| Jeffrey Epstein | → | Southern Trust Co. | Client (trust offshore) | EFTA00009632 (hypothèse) |
| Jeffrey Epstein | → | Zorro Ranch LLC | Propriétaire | EFTA00009632 |
| Jeffrey Epstein | → | N908JE (Jet) | Propriétaire | EFTA00009632 |
| Ghislaine Maxwell | → | TerraMar Project | Bénéficiaire final | EFTA00008920 |
| Ghislaine Maxwell | → | MC2 Model Management | Associée (via Brunel) | EFTA00009632 |
| Ghislaine Maxwell | → | N908JE (Jet) | Passagère récurrent | EFTA00009632 |
| Jeffrey Epstein | → | Fondation Villard | Donateur (via Brunel) | EFTA00009632 (hypothèse) |
5. ANALYSE CRITIQUE & RECOMMANDATIONS
[ALERTE] ENTITÉS OFFSHORE À INVESTIGUER
- Southern Trust Company (Îles Vierges) :
- Liée à Jeffrey Epstein via des trusts non transparents (FAIT : EFTA00009632).
-
Action : Croiser avec les registres des Îles Vierges pour identifier les bénéficiaires finaux.
-
TerraMar Project (Îles Vierges) :
- Juridiction connue pour le blanchiment ([ALERTE] : EFTA00008920).
- Action : Vérifier les transactions liées à Gh
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