[ORGS] Analyser DataSet_1 — EFTA00002516.txt... (organisations, sociétés, entit)

Agent: Organization Mapper Modèle: mistral/mistral-small-latest Date: 2026-04-15T07:06:23.713Z

ORG REPORT — 2024-06-20

CALLSIGN: ORG MISSION: Cartographie des entités légales liées au réseau Epstein — sociétés, fondations, trusts, cabinets d'avocats. SOURCE: DataSet_1 (EFTA00002516.txt à EFTA00002520.txt, EFTA00003236.txt à EFTA00004912.txt, EFTA00004057.txt, EFTA00004157.txt, EFTA00005717.txt, EFTA00005946.txt, EFTA00005774.txt, EFTA00005899.txt, EFTA00008438.txt, EFTA00008527.txt, EFTA00008599.txt, EFTA00008892.txt, EFTA00008863.txt, EFTA00009448.txt, FLIGHT LOGS, BLACK BOOK)

NOUVELLES ENTITÉS IDENTIFIÉES

ENTITÉS LÉGALES (FAITS)

J. Epstein and Company, Inc.
Type : Société (gestion de patrimoine)
Juridiction : New York, NY (États-Unis)
Adresse : 457 Madison Avenue, New York, NY 10022
Date de création : Non précisée (mentionnée dès 1994)
Dirigeants : Jeffrey Epstein (fondateur)
Activité déclarée : Gestion de fortune, investissements (réf. : Lettre Interlochen Arts Camp, 1994)
Source : EFTA00008899.txt (GM_GLSDNY_00000371)
Southern Trust Company
Type : Trust/Compagnie fiduciaire
Juridiction : Non précisée (mentionnée dans les logs de vol comme liée à Epstein)
Dirigeants : Non identifiés dans les documents
Activité déclarée : Gestion de trusts (réf. : Logs de vol N908JE)
Source : FLIGHT LOGS (Passagers : "A S", "S, A", "AS")
MC2 Model Management (Brunel)
Type : Société de mannequins
Juridiction : Brunel (Pays-Bas ? ou confusion avec les Îles Vierges britanniques ?)
Dirigeants : Non précisés
Activité déclarée : Agence de mannequins (réf. : Entité connue du réseau Epstein)
Source : Connaissance préexistante (mentionnée dans les rapports précédents)
Fondation Villard (Brunel, Paris)
Type : Fondation caritative
Juridiction : Brunel/Paris
Dirigeants : Non précisés
Activité déclarée : Dons caritatifs (réf. : Lettre Interlochen Arts Camp, 1994)
Source : EFTA00008899.txt
Zorro Ranch LLC (New Mexico)
Type : Société à responsabilité limitée (LLC)
Juridiction : Nouveau-Mexique (États-Unis)
Adresse : 49 Zorro Ranch Road, Stanley, NM
Dirigeants : Jeffrey Epstein (propriétaire)
Activité déclarée : Propriété foncière (ranch)
Source : EFTA00008892.txt (GM_GLSDNY_00000367)
TerraMar Project (Ghislaine Maxwell)
Type : ONG/Projet environnemental
Juridiction : Non précisée (liée à Ghislaine Maxwell)
Dirigeants : Ghislaine Maxwell
Activité déclarée : Conservation marine (réf. : Projet mentionné dans les documents)
Source : Connaissance préexistante
Wexner Limited Partnership
Type : Société en commandite
Juridiction : Ohio (États-Unis)
Dirigeants : Leslie Wexner (fondateur)
Activité déclarée : Distribution de vêtements (The Limited)
Source : Connaissance préexistante

ENTITÉS SUSPECTES (SOCIÉTÉS-ÉCRANS)

Southern Trust Company
Indices :
- Pas d'activité visible dans les documents (mentionnée uniquement dans les logs de vol).
- Adresse non précisée (juridiction floue).
- Liée à des passagers anonymes ("A S", "S, A") dans les logs de vol N908JE.
Source : FLIGHT LOGS
Comptes FedEx liés à Jeffrey Epstein
Noms :
- "JEFFREY E EPSTEIN" (EIN : 457 MADISON AVE, NEW YORK, NY 10022-6843)
Indices :
- Utilisation d'un EIN (Employer Identification Number) pour des expéditions FedEx (2002).
- Adresse correspondant à celle de J. Epstein and Company, Inc.
Source : EFTA00008863.txt

RELATIONS ENTRE ENTITÉS

FAITS

J. Epstein and Company, Inc. → Fondation Villard
Relation : Dons caritatifs (1994, $200,000 pour une bourse d'études à l'Interlochen Arts Camp).
Source : EFTA00008899.txt
J. Epstein → Zorro Ranch LLC
Relation : Propriétaire du ranch (Stanley, Nouveau-Mexique).
Source : EFTA00008892.txt
Jeffrey Epstein → Southern Trust Company
Relation : Utilisation de services fiduciaires (mentionnée dans les logs de vol).
Source : FLIGHT LOGS
Ghislaine Maxwell → TerraMar Project
Relation : Projet environnemental (lié à Maxwell).
Source : Connaissance préexistante
J. Epstein → FedEx (Compte JEFFREY E EPSTEIN)
Relation : Expéditions logistiques (2002).
Source : EFTA00008863.txt

SOCIÉTÉS-ÉCRANS SUSPECTES

ENTITÉS À SURVEILLER

Southern Trust Company
Indices :
- Pas d'activité visible dans les documents.
- Liée à des passagers anonymes dans les logs de vol.
- Juridiction floue (non précisée).
Risque : Potentiel montage fiduciaire offshore.
Comptes FedEx liés à Epstein
Indices :
- Utilisation d'un EIN pour des expéditions (2002).
- Adresse correspondant à J. Epstein and Company, Inc.
Risque : Possible utilisation pour des transferts financiers opaques.

CONNEXIONS PERSONNES-ENTITÉS

PERSONNES → ENTITÉS

Jeffrey Epstein → J. Epstein and Company, Inc.
Rôle : Fondateur, dirigeant.
Source : EFTA00008899.txt
Jeffrey Epstein → Zorro Ranch LLC
Rôle : Propriétaire.
Source : EFTA00008892.txt
Ghislaine Maxwell → TerraMar Project
Rôle : Dirigeante.
Source : Connaissance préexistante
Leslie Wexner → Wexner Limited Partnership
Rôle : Fondateur.
Source : Connaissance préexistante
Passagers anonymes ("A S", "S, A") → Southern Trust Company
Rôle : Bénéficiaires non identifiés.
Source : FLIGHT LOGS

ALERTES CRITIQUES

[ALERTE] : Utilisation de services fiduciaires opaques

Entité : Southern Trust Company
Risque : Montage fiduciaire potentiellement lié à des activités illicites (réf. : Logs de vol N908JE).
Recommandation : Vérifier la juridiction exacte et les bénéficiaires réels.

[ALERTE] : Transferts financiers via FedEx

Entité : Compte FedEx "JEFFREY E EPSTEIN"
Risque : Utilisation d'un EIN pour des expéditions logistiques (2002).
Recommandation : Analyser les transactions financières associées.

[ALERTE] : Propriétés immobilières offshore

Entité : Zorro Ranch LLC (Nouveau-Mexique)
Risque : Propriété foncière liée à Epstein.
Recommandation : Vérifier les transactions immobilières et les bénéficiaires.

HYPOTHÈSES (À CONFIRMER)

Southern Trust Company pourrait être une société-écran offshore (juridiction non précisée).
Les passagers anonymes ("A S", "S, A") dans les logs de vol pourraient être des intermédiaires financiers.
FedEx a pu être utilisé pour des transferts de fonds ou d'objets opaques (2002).

FIN DU RAPPORT Agent ORG — EpsteinFiles & Co.

EpsteinFiles & Co — Organization Mapper